denuncia administrativa
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... Es decir, es necesario poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El decisivo papel del ... í mismo no es un sujeto idóneo de responsabilidad penal o administrativa (precisamente de lo que se trata aquí: de imponer mediante sanciones un ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración Pública; 3. Canales de ... ón son la lucha contra la corrupción, la transparencia administrativa y la contratación pública, siendo estas tres, cues-tiones que ...
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La figura del alertador en la regulación proyectada en el anteproyecto de la lecrim y su trazabilidad constiucional
... 2.1. La denuncia anónima y el derecho de defensa. 2.2. El derecho a la libertad de ... Y en el ordenamiento español, dentro de la normativa administrativa contemporánea, determinadas Leyes prevén la denuncia anónima como medio ...
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Sanción administrativa y restauración de daños ambientales
El objeto principal de este trabajo es analizar los distintos problemas que plantea la articulación entre la responsabilidad por infracciones administrativas de la normativa ambiental y el deber de reparar los daños causados al medio ambiente, y ello tanto en el sistema general de responsabilidad de corte subjetivo como en el de responsabilidad objetiva del operador introducido por la Ley de...
... 14.2). J. GARCÍA AMEZ denuncia que «en estos casos el régimen objetivo que se impone en la norma española se ve desvirtuado por completo, e incluso, en el caso de las ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... , para determinados sujetos, de la prolija legislación administrativa (fundamentalmente la ley de prevención del blanqueo de capitales -Ley ... sistema, un sistema sancionador interno que incluya mecanismos de denuncia de irregularidades, e instituciones que por delegación de los ... -
Modalidades de contrabando
... un recur-so de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará ... servicios de inspección y control vienen obligados a formular denuncia al apreciar la existencia de infracción administrativa o, en su caso, ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... Documentación Administrativa. Nueva época, número 9, Diciembre de 2022 Monográfico: Mujer y empleo ... Integridad; cumplimiento normativo; canal de denuncia; whistleblowing; protección del informante; empleo público; ... -
El procedimiento administrativo
... b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario ... © Editorial UOC Capítulo ... C) Por denuncia ... El artículo 62 de la Ley 39/2015 establece el inicio del ...
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El fomento de las denuncias en la Administración Pública como instrumento de lucha contra la corrupción
... se están dotando de modo creciente de canales especíicos de denuncia a in de facilitar que quienes tengan conocimiento de actividades ilícitas ... se detecte la posible existencia de una infracción administrativa, la información reservada inalizará con la emisión de un informe que ...
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STS, 6 de Marzo de 2003
INFRACCIÓN DISCIPLINARIA. DENUNCIA ADMINISTRATIVA. En los supuestos de denuncia administrativa por supuesta infracción disciplinaria no existe interés legítimo del denunciante para recurrir en vía contenciosa contra la decisión administrativa, ya que en dicho caso ese hipotético interés no se da porque la situación jurídica del denunciante recurrente no experimenta ventaja alguna por el hecho
... María Elena García Gutiérrez con motivo de la denuncia formulada por el ahora recurrente. Sin expresa condena en costas." ... sentencia de instancia, que en los supuestos de denuncia administrativa por supuesta infracción disciplinaria no existe interés legítimo del ... -
El escrito de preparación del recurso de casación contencioso-administrativo: requisitos formales
... de casación en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que supuso un cambio sustancial respecto del modelo precedente y, que se ... como de naturaleza extraordinaria, consiste en determinar si la denuncia de la infracción jurídica en la que se pretende fundar puede articularse ...
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STS 1108/2018, 28 de Junio de 2018
SUBVENCIONES. La incoación se refiere a dos infracciones que denuncia la parte demandante, la segunda de ellas la constituye el incumplimiento de las obligaciones formales, y sí que se aprecia que la resolución no se pronuncia con relación a este segundo incumplimiento, puesto que ha de partirse de que en el informe han de figurar los ingresos de explotación a fin de determinar el cumplimiento de
... ó no iniciar procedimiento administrativo sancionador tras la denuncia formulada por dicha asociación por entender que se calculó ... ículos de la Ley Jurisdiccional relativos a la actividad administrativa" impugnable a través del recurso contencioso-administrativo y la declaraci\xC3" ... -
Intervención social con menores en situación de desamparo desde los Servicios de Protección de Menores. Alejandro Martin Pluma y M
La pretensión de este capítulo es analizar diferentes cuestiones jurídicas y técnicas de la intervención social con menores en situación de desamparo desde los servicios de protección de menores. Iniciaremos el capítulo describiendo el marco legislativo que regula la intervención con los menores que merecen la protección de las leyes, realizando un recorrido desde las Constitución Española hasta...
... de febrero, sobre el Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 febrero 2002), el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por ... numerosas ocasiones el autor forma parte del núcleo familiar, la denuncia se revela fundamental, y normalmente la actuación administrativa ... -
La protección de datos de las personas denunciantes en casos de corrupción en el sistema español
El presente estudio aborda la protección de datos del denunciante de fraude y corrupción en el ordenamiento español, que requería una regulación específica, por cuanto que la ley de protección de datos es insuficiente. A tal efecto se realiza un estudio comparado entre las medidas de protección arbitradas por las diferentes legislaciones autonómicas pioneras en la materia, hasta la fecha,...
... Denuncias anónimas. Canales de denuncia confidenciales. Agencia de lucha contra fraude y corrupción ... al denunciante en modo alguno interesado en la actuación administrativa que pudiera iniciarse a raíz de la denuncia, ni legitimado para ... -
Denuncia presupuestaria
Señalan los organismos gubernamentales europeos que la denuncia en el ámbito del gasto público se ha revelado como la herramienta más eficaz para hacer frente al fraude presupuestario, por ello se analiza la participación ciudadana en el control de los fondos públicos en la normativa presupuestaria estatal
... Sumario: 1. Introducción. 2. En la Ley General Presupuestaria. 2.1 Caracteres generales. 2.2. Real Decreto 700/1988. Vía administrativa previa de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 2.2.1. Responsabilidad contable y Responsabilidad patrimonial. 2.2.1.1. Análisis ... -
STS, 2 de Diciembre de 2013
RÉGIMEN DISCIPLINARIO. RESPONSABILIDAD. Es verdad que aquí sí puede invocar la interpretación que esta Sala ha hecho de la legitimación del denunciante para pretender, no la imposición de sanciones, ni la incoación de expedientes disciplinarios, sino que la denuncia reciba el tratamiento legalmente prescrito y, en particular, que dé lugar a la investigación de los hechos siempre que sea necesaria,
... reconoce legitimación al denunciante para recurrir en vía administrativa las decisiones de archivo de sus denuncias y en la jurisprudencia dictada ... , ni la incoación de expedientes disciplinarios, sino que la denuncia reciba el tratamiento legalmente prescrito y, en particular, que dé lugar ... -
Cuadro comparativo de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
El pasado 12 de octubre entró en vigor la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que modifica parcialmente la LGT. Presentamos el cuadro comparativo con la versión actual del texto reformado.
... ón einvestigacióninspectorasehayaformalizadodenunciao ... óndellistadopondráfinalavía administrativa. ... Artículo 101 Art.101LGT: ... -
El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... máquinas recreativas cuando no se cuenta con la licencia administrativa necesaria para explotarlas ... STS, Sala de lo Civil, núm. 1292/2006, ... propuestas en el escrito de demanda, provocados a resultas de la denuncia unilateral del contrato por la sociedad fabricante. La sociedad B, por su ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... diferencia de edad (STS 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio de subsunción que ... 1º) En primer lugar la norma administrativa de prevención del blanqueo de capitales, que es una transposición de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... Lo primero es decir que no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay buenas razones de ... que, por lo demás, conste ninguna irregularidad legal o administrativa en la instalación de la videocámara ni en el uso de la misma. A lo que ...
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La prescripción del delito
... 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona ... ón por la pendencia de cuestión prejudicial contencioso-administrativa (STS 312/2006, de 14 Marzo) ... ◾ La emisión de Orden Europea de ...
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Acción pública y denuncia bajo la jurisdicción del Tribunal de Cuentas
Se analiza en el presente trabajo la participación ciudadana en el control de los fondos públicos, orientado hacia el Tribunal de Cuentas, que tiene en España la competencia exclusiva de juzgar y restituir el menoscabo de los caudales públicos, sea cual fuere el ente o Administración Pública en que se produzca. Palabras clave: Derecho Financiero, Derecho Presupuestario, Tribunal de Cuentas,...
... Los expedientes administrativos de responsabilidad contable po drán ser originados por: ... d) Denuncia, investigación administrativa u otra causa que ponga de manifiesto la posible existencia de dichas infracciones” ... Este RD, sobre expedientes administrativos de ... - Cómo se computa el plazo de caducidad de la acción de despido: criterios jurisprudenciales
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El régimen disciplinario
... 7.1.2. Aplicación a la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 7.2. La suspensión del acto administrativo en ... denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento que si se decide la ...
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La tutela en el orden civil frente al acoso laboral: ¿vía residual y de pasado?
... 24 CE). La sentencia fue condenatoria “pues no se dice que denuncia ser acosado… sino que las ... C R I S TÓBA L M OL I NA NAVA R R ... psicosocial), suele legitimar la denuncia –sindical, administrativa–, aún seguida de eco mediático ... C R I S TÓBA L M OL I NA ...