Delitos contra el control de cambios

132872 resultados para Delitos contra el control de cambios

49765 sentencias sobre Delitos contra el control de cambios

  • STS 1458/2003, 7 de Noviembre de 2003

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

    ...Alonso. contra la Sentencia dictada, el 8 de abril de 2.002, ... la Sociedad de un adecuado sistema de control interno, así como de registros contables ...
  • STS 1842/1999, 28 de Diciembre de 1999

    Blanqueo de dinero. Delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Valoración de la prueba. Principio de presunción de inocencia

    ... Francisco , Emilio , Serafin y Alfonso , contra sentencia de fecha 10 de febrero de 1.998, ... podido hacer dicho Tribunal; pudiendo controlarse únicamente, en el trámite casacional, la ... cuenta de Nieves , manifestando que los cambios procedían de liras italianas depositadas por el ...
  • STS, 20 de Septiembre de 1993

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE EXPORTACIÓN MONETARIA. MODIFICACIÓN NORMATIVA. ATIPIDAD. Se ha presentado escrito en que interesa se acuerde declarar que los hechos probados contenidos en la referida sentencia han dejado de ser constitutivos del delito tipificado, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa anterior sobre exportación de moneda. No haber lugar a ...

    ...º 3 instruyó sumario con el número 11/87 contra Blancay, una vez concluso, lo remitió a ...
  • STS, 18 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

    ... de Huesca, que les condenó por delito contra la salud pública y lesiones, los ...
  • STS, 12 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...

    ...ón Segunda, que les condenó por delito contra la salud pública y otro de falsificación de ...
  • STS 695/2012, 19 de Septiembre de 2012

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. FUNCIONARIO PÚBLICO. ALTERACIÓN DE BASE DE DATOS. Se reclama contra la sentencia que condenó al acusado como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público de los arts. 390.1.1 º y 4 º y 74 del CP concurriendo la atenuante muy cualificada de reparación del daño. El acusado era funcionario del

    ... por la representación procesal de Alexis contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial ... la ficha del mismo o "corrección" como cambios para corregir errores operativos de los datos ...De ahí que a efectos del control casacional del respeto al derecho a la ...
  • STS, 16 de Marzo de 2001

    "DELITO DE PERTENENCIA A BANDA ARMADA. COLABORACION CON BANDA ARMADA. UTILIZACION ILEGITIMA DE VEHICULO A MOTOR. TENENCIA ILICITA DE ARMAS Y EXPLOSIVOS. El examen casacional efectuado ante la denuncia del recurrente termina con la verificación de que la Sala sentenciadora contó con prueba de cargo obtenida sin vulneración de derechos fundamentales e introducida con los principios de...

    ...Jaime. , Sandra. y Marco Antonio. , contra sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la ... cabo la acción fueran sorprendidos por controles policiales.- c) Intento de apoderamaiento de un ...cambios en las diversas declaraciones vertidas ya por ...
  • STS, 4 de Noviembre de 1996

    "DELITOS. DELITO MONETARIO. ELEMENTOS DEL TIPO. AUTORIZACION ADMINISTRATIVA. La doctrina de esta S.TS. debe mantenerse, aunque no, obviamente, en cuanto a la exigencia de la autorización administrativa previa; pero sí de la relativa a la declaración; pues tal conclusión no supone la creación de un injusto típico, en tanto que como señala la S.TC. 265/1994, de 3 de octubre,...

    ... abreviado con el número 279 de 1991 contra Roberto, Humbertoy Cesar, y, una vez ... de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios modificada por Ley Orgánica ...
  • STS, 21 de Julio de 1992

    CONTROL DE CAMBIO. DELITO. FALTAS. ART. 69 BIS C. PENAL. Se impugna condena penal. El art. 69 bis del C. Penal se aplica tanto a los delitos contra el control del cambio como a las faltas por infracciones meramente administrativas. Condena penal. La casación fue desestimada

    ... procesados Luis Carlos, SilviaY Simón, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, ...ánica 10/83 sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios. MOTIVO SEGUNDO.- Por ...

18144 artículos doctrinales sobre Delitos contra el control de cambios

  • De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador

    Artículo 50. La potestad sancionadora - I. Ajuste del ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones administrativas previstas en la ley de extranjería a lo dispuesto en esta norma, en las disposiciones que la desarrollan, y en la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas - A) Marco normativo en el que se desarrollan las actuaciones sancionadoras - B)...

    ... la expulsión y devolución, colaboración contra redes organizadas, retorno, medidas cautelares, ... de los extranjeros en lo relativo al control de su situación, las que se refieren a la ...ón a las autoridades Españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, ...

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