Delitos contra el control de cambios

142431 resultados para Delitos contra el control de cambios

56971 sentencias sobre Delitos contra el control de cambios

  • STS 1458/2003, 7 de Noviembre de 2003

    DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

    ...Alonso. contra la Sentencia dictada, el 8 de abril de 2.002, ... la Sociedad de un adecuado sistema de control interno, así como de registros contables ...
  • STS 1842/1999, 28 de Diciembre de 1999

    Blanqueo de dinero. Delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Valoración de la prueba. Principio de presunción de inocencia

    ... Francisco , Emilio , Serafin y Alfonso , contra sentencia de fecha 10 de febrero de 1.998, ... podido hacer dicho Tribunal; pudiendo controlarse únicamente, en el trámite casacional, la ... cuenta de Nieves , manifestando que los cambios procedían de liras italianas depositadas por el ...
  • STS, 20 de Septiembre de 1993

    RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE EXPORTACIÓN MONETARIA. MODIFICACIÓN NORMATIVA. ATIPIDAD. Se ha presentado escrito en que interesa se acuerde declarar que los hechos probados contenidos en la referida sentencia han dejado de ser constitutivos del delito tipificado, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa anterior sobre exportación de moneda. No haber lugar a ...

    ...º 3 instruyó sumario con el número 11/87 contra Blancay, una vez concluso, lo remitió a ...
  • STS, 18 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

    ... de Huesca, que les condenó por delito contra la salud pública y lesiones, los ...
  • STS, 12 de Noviembre de 1993

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...

    ...ón Segunda, que les condenó por delito contra la salud pública y otro de falsificación de ...

18656 artículos doctrinales sobre Delitos contra el control de cambios

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