Delitos contra el control de cambios
573525 resultados para Delitos contra el control de cambios
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El dictamen motivado de la comisión europea
... mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude cuando resulta proporcionado y la ... control sobre elementos con trascendencia tributaria ...
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Análisis crítico de la ganancia patrimonial no justificada prevista en el art. 39.2 de la LIRPF y en el Art. 121.6 LIS
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude». La Ley 7/2012 introdujo, por un ... obligación no lo hiciera, dispuso unos cambios en las regulaciones que en sede de IRPF y de IS ... muchos otros, Fernando PÉREZ ROYO, «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ... lo sumo, cumple una función censal y de control respecto de otras rentas gravadas (Exposición de ...
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Amnistía fiscal y modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ... infringido la normativa en materia de control de cambios y las leyes fiscales, y c) ... ón administrativa como esta con los delitos ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ... , permitiendo, a su vez, el eventual control jurisdiccional de la decisión administrativa ... Además, en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, «en lo que se ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude 4 : ... Disposición adicional ... y las disposiciones financieras sobre el control" de las operaciones extranjeras o en divisas. Adem\xC3" ... ón alguna, como el genocidio y otros delitos penales similares, o el terrorismo, se trata de ...
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Argumentos que permiten sostener la viabilidad de regularizar mediante el mecanismo del art. 27 LGT aun cuando no se hubiera presentado el modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ...
- Introducción
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Bibliografía
... patrimoniales no justificadas y la lucha contra el fraude fiscal», en GARCÍA NOVOA, C., y ... PÉREZ ROYO, F., «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ...
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Código Penal
... del hecho, estamos ante un concurso de delitos". Los hechos en el concurso aparente de normas ... 396 y 250.1.7º CP, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente ... queda consumado cuando se ha pasado el control aduanero o cuando se ha colocado la mercancía en ...
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Jurisprudencia Penal
... de las partes, y, es necesario que los delitos sean homogéneos para condenar por delito ... el recurso de casación, previa protesta, contra la resolución que rechaza pruebas pertinentes ... de investigación bajo un estricto control judicial y fiscal; la identidad supuesta puede ... de autorización judicial para los cambios de agentes encubiertos que se vayan produciendo ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... y del CGPJ, sino que se han introducido cambios relevantes, generalmente son cambios que ... comisión futura por el penado de nuevos delitos ” ... Se trata de una propuesta que destaca ... de la resolución judicial a favor o en contra de su concesión 44 ... Al explicitarse el ... de que vuelvan a delinquir, pero su control y eliminación se puede llevar a cabo a través ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... , los preceptos que recogen los distintos delitos en la normativa penal se encuentran agrupados en ... la naturaleza de aquel delito, un delito contra el patrimonio, en el que, por tanto, puede ser ... Además de los cambios señalados, cabe hacer mención a las penas ... ellas (la sociedad dominante) ejerza el control de las demás” 260 ... C. Figura más ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... prevalimiento (STS 25.09.2012): «En los delitos contra la liberta e indemnidad sexuales la ... El control casacional, en este caso, se orienta a verificar ... pues sus contenidos no se revocan por los cambios en las relaciones. Sin embargo, el hecho refiere ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... las cosas fuertes o intensas, a lo que va contra la tendencia o condición naturales, las acciones ... (sic), había sido juzgado o condenado por delitos nominalmente diferentes ( ... ) Existen casos en ... en Madrid para facilitar un mayor control de su parte ... 22.- Ahora bien, la ... indefinidamente al albor de posibles cambios futuros de criterio - lo que llevado a sus ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
... tiempo desaparecen del campo de estudio. Por el contrario, hay problemas que parecen destinados a perdurar sin encontrar nunca solución. Palabras clave: teoría, proporcionalidad, dolo, sistema, culpabilidad, imputación, personas jurídicas, pena
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
... del Derecho penal de la empresa. Los delitos económicos, como ha mostrado la última crisis financiera, suponen un problema de gobernanza global, que la comunidad internacional está intentado gestionar a través del Derecho internacional o mediante estrategias regulatorias más novedosas que se conocen como Global Law.
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... y no al derecho de defensa de aquél contra el que se propone dicho medio» ... grados de opacidad a la visión o control de las partes procesales. En la subcategoría de ... , así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la ... 07.05.2012): «Tras entrar en vigor los cambios introducidos en materia de terrorismo con la Ley ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... del adulto y de la vida del niño, y los cambios vitales que preceden y que le ... siguen jugarán ... (dependencia emocional, seguridad, control del otro, ... posesión, etc.). Estas necesidades ... constituye una especie de amortiguador contra la ... disminución de su propia estima que a ... proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la norma, o existan ... indicios ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... cometidos en la sentencia recaída en contra de la voluntad impugnativa del recurrente) ... Los cambios en el conjunto de hechos justiciables que, fruto ... suma a su desacuerdo el hecho de que dos delitos que no presentan lazos de conexión entre sí ... a estos efectos es la posibilidad de control, tanto de un control inicial (ya que, aun cuando ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... abarca aquellos casos en que uno de los delitos está castigado con pena de prisión hasta 20 ... 988 de la LECriminal contra el Auto por el que se deniega la acumulación de ... " ... él sentía que tenía seguridad y control pleno por el amor que le ... profesaba y ... comporta el tratamiento dispensado y los cambios alimentarios y físicos que conlleva, junto a la ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
... no podía considerarse sujeto activo de delitos ... Pues bien, el artículo 31 bis del ... ídica entre los que se encuentran delitos contra la intimidad y allanamiento informático, ... no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del ... sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... la Administración por la comisión de delitos o infracciones administrativas muy graves en este ... Código Penal incluyen entre los delitos contra los derechos de los trabajadores, la infracción ... u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”, así como “de los ... trabajo (a través de medidas tales como cambios en el diseño del mismo y en los sistemas de ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... de la acción social de responsabilidad contra los administradores en defecto de su ejercicio ... ía (y tiene) lugar la imputación de los delitos o faltas de la entidad a aquél (es decir, al ... determinada por la existencia o no de control o de influencia decisiva en la gestión y ... sus disposiciones o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... de las penas del tipo básico de ambos delitos eran cier- ... tamente parejas: el art. 295 ... las formas de ataque "desde fuera" contra este tipo de propiedad. El CP de 1995 incluyó ... sus consejeros y miembros del órgano de control de la Caja. Como la legislación vigente solo ... -
Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
... ñol] el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a ... a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado ... b) ... i) Los relativos al control de cambios ... Estos delitos solamente serán ...