Delitos contra el control de cambios
512803 resultados para Delitos contra el control de cambios
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El dictamen motivado de la comisión europea
... mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude cuando resulta proporcionado y la ... control sobre elementos con trascendencia tributaria ...
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Análisis crítico de la ganancia patrimonial no justificada prevista en el art. 39.2 de la LIRPF y en el Art. 121.6 LIS
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude». La Ley 7/2012 introdujo, por un ... obligación no lo hiciera, dispuso unos cambios en las regulaciones que en sede de IRPF y de IS ... muchos otros, Fernando PÉREZ ROYO, «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ... lo sumo, cumple una función censal y de control respecto de otras rentas gravadas (Exposición de ...
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Amnistía fiscal y modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ... infringido la normativa en materia de control de cambios y las leyes fiscales, y c) ... ón administrativa como esta con los delitos ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ... , permitiendo, a su vez, el eventual control jurisdiccional de la decisión administrativa ... Además, en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, «en lo que se ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude 4 : ... Disposición adicional ... y las disposiciones financieras sobre el control" de las operaciones extranjeras o en divisas. Adem\xC3" ... ón alguna, como el genocidio y otros delitos penales similares, o el terrorismo, se trata de ...
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Argumentos que permiten sostener la viabilidad de regularizar mediante el mecanismo del art. 27 LGT aun cuando no se hubiera presentado el modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ...
- Introducción
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Bibliografía
... patrimoniales no justificadas y la lucha contra el fraude fiscal», en GARCÍA NOVOA, C., y ... PÉREZ ROYO, F., «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... y del CGPJ, sino que se han introducido cambios relevantes, generalmente son cambios que ... comisión futura por el penado de nuevos delitos ” ... Se trata de una propuesta que destaca ... de la resolución judicial a favor o en contra de su concesión 44 ... Al explicitarse el ... de que vuelvan a delinquir, pero su control y eliminación se puede llevar a cabo a través ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... prevalimiento (STS 25.09.2012): «En los delitos contra la liberta e indemnidad sexuales la ... El control casacional, en este caso, se orienta a verificar ... pues sus contenidos no se revocan por los cambios en las relaciones. Sin embargo, el hecho refiere ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... , los preceptos que recogen los distintos delitos en la normativa penal se encuentran agrupados en ... la naturaleza de aquel delito, un delito contra el patrimonio, en el que, por tanto, puede ser ... Además de los cambios señalados, cabe hacer mención a las penas ... ellas (la sociedad dominante) ejerza el control de las demás” 260 ... C. Figura más ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
... tiempo desaparecen del campo de estudio. Por el contrario, hay problemas que parecen destinados a perdurar sin encontrar nunca solución. Palabras clave: teoría, proporcionalidad, dolo, sistema, culpabilidad, imputación, personas jurídicas, pena
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... las cosas fuertes o intensas, a lo que va contra la tendencia o condición naturales, las acciones ... (sic), había sido juzgado o condenado por delitos nominalmente diferentes ( ... ) Existen casos en ... en Madrid para facilitar un mayor control de su parte ... 22.- Ahora bien, la ... indefinidamente al albor de posibles cambios futuros de criterio - lo que llevado a sus ...
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Código Penal
... del hecho, estamos ante un concurso de delitos". Los hechos en el concurso aparente de normas ... 396 y 250.1.7º CP, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente ... queda consumado cuando se ha pasado el control aduanero o cuando se ha colocado la mercancía en ...
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Jurisprudencia Penal
... de las partes, y, es necesario que los delitos sean homogéneos para condenar por delito ... el recurso de casación, previa protesta, contra la resolución que rechaza pruebas pertinentes ... de investigación bajo un estricto control judicial y fiscal; la identidad supuesta puede ... de autorización judicial para los cambios de agentes encubiertos que se vayan produciendo ...
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Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
... del Derecho penal de la empresa. Los delitos económicos, como ha mostrado la última crisis financiera, suponen un problema de gobernanza global, que la comunidad internacional está intentado gestionar a través del Derecho internacional o mediante estrategias regulatorias más novedosas que se conocen como Global Law.
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... del adulto y de la vida del niño, y los cambios vitales que preceden y que le ... siguen jugarán ... (dependencia emocional, seguridad, control del otro, ... posesión, etc.). Estas necesidades ... constituye una especie de amortiguador contra la ... disminución de su propia estima que a ... proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la norma, o existan ... indicios ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... Los comportamientos contra la actividad económica, como fenómeno criminal, ... 24 y ss.). Sobre algunos delitos contra la propiedad en el Código de Hammurabi, ... -Kaligesetz) de 1910, que reguló el control" del Estado en la explotación, venta y distribuci\xC3" ... ha visto en el capítulo anterior, estos cambios de tendencia conducen a repensar el contenido ...
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Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
... lo demuestra que as ocurre, los mecanismos de dominio y control que caracterizan la violencia de genero ... - STS 510/2009 de 12 ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... la Administración por la comisión de delitos o infracciones administrativas muy graves en este ... Código Penal incluyen entre los delitos contra los derechos de los trabajadores, la infracción ... u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”, así como “de los ... trabajo (a través de medidas tales como cambios en el diseño del mismo y en los sistemas de ...
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La víctima de violencia de género
... ante la justicia declarando que las leyes contra la violencia de género deben ir acordes a lo ... ásicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea ... se somete a la víctima para facilitar su control y dominio por parte del agresor, careciendo de ... extremas y erróneas ( rabia, cambios repentinos de humor, ansiedad, sensación de ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... de la acción social de responsabilidad contra los administradores en defecto de su ejercicio ... ía (y tiene) lugar la imputación de los delitos o faltas de la entidad a aquél (es decir, al ... determinada por la existencia o no de control o de influencia decisiva en la gestión y ... sus disposiciones o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control ...
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Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... ón sobre la in[f_l]uencia de los cambios tecnológicos en los derechos individuales. Sirva ... respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.» ... Esta ... por las operadoras de telefonía a los delitos graves (art. 33.1 CP) ... 34 Publicado en el ... y persecución de delitos, a la lucha contra la delincuencia grave » ... 2. STJUE de 9 de ...
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Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
... ñol] el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a ... a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado ... b) ... i) Los relativos al control de cambios ... Estos delitos solamente serán ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... Los delitos para los que está prevista la responsabilidad ... 304 bis), los delitos contra la salud pública no relacionados con el tráfico ... laborales), los delitos contra el control de cambios, o el quebrantamiento de condena ...