Delitos contra el control de cambios
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Análisis crítico de la ganancia patrimonial no justificada prevista en el art. 39.2 de la LIRPF y en el Art. 121.6 LIS
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude». La Ley 7/2012 introdujo, por un ... obligación no lo hiciera, dispuso unos cambios en las regulaciones que en sede de IRPF y de IS ... muchos otros, Fernando PÉREZ ROYO, «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ... lo sumo, cumple una función censal y de control respecto de otras rentas gravadas (Exposición de ...
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El dictamen motivado de la comisión europea
... mayor plazo de prescripción para la lucha contra el fraude cuando resulta proporcionado y la ...control sobre elementos con trascendencia tributaria ...
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Amnistía fiscal y modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ... infringido la normativa en materia de control de cambios y las leyes fiscales, y c) ...ón administrativa como esta con los delitos...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ..., permitiendo, a su vez, el eventual control jurisdiccional de la decisión administrativa .... Además, en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, «en lo que se ...
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Argumentos que permiten sostener la viabilidad de regularizar mediante el mecanismo del art. 27 LGT aun cuando no se hubiera presentado el modelo 720
... de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de las ...
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Anexo. Dictamen motivado dirigido al Reino de España en virtud del artículo 258 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero («modelo 720»)
... las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude 4 : . Disposición adicional ... y las disposiciones financieras sobre el control" de las operaciones extranjeras o en divisas. Adem\xC3"...ón alguna, como el genocidio y otros delitos penales similares, o el terrorismo, se trata de ...
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Bibliografía
... patrimoniales no justificadas y la lucha contra el fraude fiscal», en GARCÍA NOVOA, C., y ...PÉREZ ROYO, F., «Los delitos contra la Hacienda Pública: opciones de ...
- Introducción
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Código Penal
... del hecho, estamos ante un concurso de delitos". Los hechos en el concurso aparente de normas ...396 y 250.1.7º CP, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente ... queda consumado cuando se ha pasado el control aduanero o cuando se ha colocado la mercancía en ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
..., los preceptos que recogen los distintos delitos en la normativa penal se encuentran agrupados en ... la naturaleza de aquel delito, un delito contra el patrimonio, en el que, por tanto, puede ser ... . Además de los cambios señalados, cabe hacer mención a las penas ... ellas (la sociedad dominante) ejerza el control de las demás” 260 . . C. Figura más ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... prevalimiento (STS 25.09.2012): «En los delitos contra la liberta e indemnidad sexuales la ...El control casacional, en este caso, se orienta a verificar ... pues sus contenidos no se revocan por los cambios en las relaciones. Sin embargo, el hecho refiere ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... es que la cosa mueble ajena salga del ámbito de disposición y control de su dueño para entrar en la del sujeto activo, aunque sea de forma ... fundamentales y las diferencias conceptuales en los nuevos cambios son las siguientes . : a) se suprime de la apropiación indebida la ...
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Jurisprudencia Penal
... de las partes, y, es necesario que los delitos sean homogéneos para condenar por delito ... el recurso de casación, previa protesta, contra la resolución que rechaza pruebas pertinentes ... de investigación bajo un estricto control judicial y fiscal; la identidad supuesta puede ... de autorización judicial para los cambios de agentes encubiertos que se vayan produciendo ...
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Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
... lo demuestra que así ocurre, los mecanismos de dominio y control que caracterizan la violencia de genero. . - STS 510/2009 de 12 de mayo ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... las cosas fuertes o intensas, a lo que va contra la tendencia o condición naturales, las acciones ...(sic), había sido juzgado o condenado por delitos nominalmente diferentes (..) Existen casos en los ... en Madrid para facilitar un mayor control de su parte. 22.- Ahora bien, la sentencia se ... indefinidamente al albor de posibles cambios futuros de criterio - lo que llevado a sus ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...tiempo, los delitos y faltas s e consideran cometidos en el. momento ...consumadas, excepto las intentadas contra las personas o el. patrimonio. Art. 15 CP:. Son ...ejercido sobre ellos el debido control a tendidas las concretas. circunstancias del ...produzcan cambios en la organización, en la estructura de. . ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
... no podía considerarse sujeto activo de delitos. Pues bien, el artículo 31 bis del Código ...ídica entre los que se encuentran delitos contra la intimidad y allanamiento informático, ... no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del ... sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... y en sus elementos se han producido cambios radicales, y no me refiero solo a la ... es en la interpretación de los delitos omisivos que en el propio tipo indican que el ...ógico que harán otros partidos políticos contra cualquier paso dirigido a reducir la prisión. ... del Derecho Penal a otros medios de control y solución que ofrecen, por ejemplo, el Derecho ... -
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... del adulto y de la vida del niño, y los cambios vitales que preceden y q ue le siguen jugarán un ... (dependencia emocional, seguridad, control del otro, posesión, etc.). Estas necesidades ... constituye una especie de amortiguador contra la disminución de su propia estima que a menudo ... en un proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la norma, o existan indicios ...
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Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
...CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL 49 1. CONTROL ... (LOPDGDD), ha introdu- cido numerosos cambios en la regulación, que exigen una adaptación de ... se a necesa- rio para la ejecución de un contra to en el que el interesado es parte o para la ... modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... y del CGPJ, sino que se han introducido cambios relevantes, generalmente son cambios que ... comisión futura por el penado de nuevos delitos ”. Se trata de una propuesta que destaca ... de la resolución judicial a favor o en contra de su concesión 44 . . Al explicitarse el ... de que vuelvan a delinquir, pero su control y eliminación se puede llevar a cabo a través ...
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Tema 7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal
...ñol] el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a ... a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado. . b) ... . i) Los relativos al control de cambios. . Estos delitos solamente serán ...
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El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... la Administración por la comisión de delitos o infracciones administrativas muy graves en este ... Código Penal incluyen entre los delitos contra los derechos de los trabajadores, la infracción ... u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”, así como “de los ... trabajo (a través de medidas tales como cambios en el diseño del mismo y en los sistemas de ...
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La víctima de violencia de género
... ante la justicia declarando que las leyes contra la violencia de género deben ir acordes a lo ...ásicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea ... se somete a la víctima para facilitar su control y dominio por parte del agresor, careciendo de ... extremas y erróneas ( rabia, cambios repentinos de humor, ansiedad, sensación de ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
...2. 2 Los delitos atribuibles a las p ersonas jurídicas en la ... de supervisión, vigilancia y control de la letra b) del artículo 31 bi s 1. 3. ... número de procedimientos dirigidos contra personas jurídicas y sin apenas tiempo ... avanzando que, pese a los signif icativos cambios estructurales y sustantivos, que se irán ...