Delitos contra el control de cambios
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... existencia de un concurso de normas o de delitos en función de si existe o no, la mencionada ... A-. Argumentos en contra: La cuota defraudada no puede ser objeto material ... MARTIN, C (Dir.) Estudios sobre el control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de ... -
Tratamiento de quienes sufren trastornos mentales en el marco del proceso penal
En este artículo se aborda la cuestión de la salud mental en el marco de la justicia penal, con referencia especial al tratamiento de las personas con discapacidad psíquica en las diferentes fases del proceso penal, haciendo hincapié en la necesidad de que se contemple en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre las medidas cautelares personales, el internamiento en centro psiquiátrico, cuando...
... exista riesgo de comisión de nuevos delitos" por personas con grave anomalía o alteración ps\xC3" ... porque, por lo general, lo son por delitos contra la propiedad, como el hurto o el robo, no por ... Asimismo, se reforzaban los mecanismos de control para la prórroga de estas medidas. En el Código ... -
Elementos objetivos del tipo básico
... Los defensores de los acusados en los delitos sobre la ordenación del territorio y el ... municipal 320 no es sino el modo de control o intervención administrativa para fiscalizar si ... la licencia obtenida por un acto presunto contra legem o que adolece de vicio de nulidad, la ... a las circunstancias de los continuos cambios de la sociedad a consecuencia de la rápida ...
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El fenómeno del yihadismo: especial mención a sus características en el medio penitenciario español
Actualmente el fenómeno yihadista constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad. El potencial de captación de los grupos radicales islamistas aumenta vertiginosamente, siendo uno de los focos principales de captación el medio penitenciario. Por ello, en el presente artículo analizamos las características del yihadista en la sociedad actual, focalizándonos posteriormente en las...
... ñola: los entrevistados otorgan a la lucha contra el terrorismo yihadista una importancia de 8,4 ... de internos procesados y condenados por delitos vinculados al terrorismo Islamista 16 , si bien, ... de personas frustradas, con problemas de control de la ira y tendencias suicidas, detectadas ... práctica del ayuno voluntario y posibles cambios alimenticios. A estas características añade la ... -
Visión general sobre la ejecución de la sentencia en el proceso administrativo iberoamericano
... jurídicas subjetivas a la vez que control de la juridicidad) y a los medios proporcionados ... ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones ... u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7 ...
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Legislación extractada y actualizada
... ón nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico ... Artículo 27. Información sobre cambios del tipo deudor 1. Los Estados miembros ... Constitución de la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas ... La ... un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá ...
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El concepto de resocialización en la jurisprudencia española. Especial atención a la delincuencia de motivación política
Se analiza el concepto de resocialización manejado por la jurisprudencia en el marco del mandato constitucional del artículo 25.2, descubriendo un doble discurso, que se conforma con la previsión de mecanismos destinados a evitar la desocialización cuando se trata de examinar la legitimidad de una ley o de una decisión administrativa, pero exige una asunción de la ilicitud y la dañosidad del...
... a veces el arrepentimiento u otros cambios de actitud para afirmar la resocialización ... -B-I00 «La ejecución de las penas por delitos de terrorismo», financiado por el Ministerio de ... contra la impunidad» y del «derecho de la víctima al ... , pero limita notablemente su capacidad de control, que no podría versar sobre la mayor o menor ... -
2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
... ón en el artículo 83 del TFUE de diez delitos de especial gravedad y que tengan una dimensión ... , la trata de seres humanos y los delitos contra los niños son cuestiones de una actualidad ... en el del documento "Prevención y control de la delincuencia organizada-Estrategia de la ... Las consecuencias de estos cambios son la renovada interpenetración entre el ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... 228 y 229: «Todos los delitos en que esto sucede serán delitos comunes, a ... Delitos contra la intimidad. El derecho a la propia imagen y la ... de los datos sobre los que tiene un control sobre la publicidad de la información relativa a ...
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La declaración de la víctima de violencia de género: buenas prácticas para la toma de declaración y valoración judicial
El daño causado a la víctima no se agota con el delito sino que se agrava frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo a las que pueden contribuir sin duda determinadas situaciones de reiteración de declaraciones, la confrontación con el...
... ón de las víctimas de los siguientes delitos: ... 1.º Delitos de terrorismo ... 2.º ... 4.º Delitos contra la libertad o indemnidad sexual ... 5.º ... Si la conducta de control se lleva a cabo a través de los hijos/as debe ... -
La motivación judicial entendida como garantía constitucional y obligación legal: en torno a la configuración, función, alcance y extensión de la motivación en nuestro ordenamiento jurídico
... dirigirse al Estado para obtener justicia contra el obligado, porque al faltar el voluntario ... el fallo; y, de otro, facilita el acto control de aquella racionalidad fundada en Derecho por ... el veredicto, es necesario decir que los delitos nunca pueden ser objeto de condena o absolución ...
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El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... la jurisprudencia, claramente beligerante contra las uniones no matrimoniales 99 ... Pues ... bajo el conjunto de los denominados delitos de odio (artículos 510 y siguientes del Código ... Continuidades y cambios en Cataluña. Ed. Icària. Barcelona, 2006 ... públicos como los Servicios de control de Extranjería, o bien la Seguridad Social, en ...
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Términos y conceptos
... contra las clases más bajas, evolucionando al nexo ... del parlamentarismo representativo –el control de la función ejecutiva por los tribunales y la ... delitos y sus penas, que habrá de ser ley orgánica, lo ... dogmáticos y propuestas de cambios legislativos que no escatiman el desprecio al ...
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La ansiada regulación de las llamadas medidas de investigación tecnológica
... al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad” ... Esta sentencia del ... ón, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las ... otras, la relativa a la necesidad de un control judicial en la cesión de los datos conservados, ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... con ei cacia un sistema de prevención de delitos. Este Código Ético y de Conducta tiene una ... Que evalúe los sistemas de control, y sus mejoras, así como si deben actualizarse ... a los diez principios del Pacto Mundial y Contra la Corrupción que están agrupados en cuatro ... producido o se vayan a producir cambios sustanciales en la persona jurídica (por ...
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Hacia una reforma de los delitos sexuales con perspectiva de género
... 1. INTRODUCCIÓN ... Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales se regulan ... cambios similares en otras rúbricas. Así, el capítulo ... Control formal y el derecho penal de las mujeres”, en ...
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Consideraciones críticas sobre la tutela penal de la libertad religiosa y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos
En el siguiente trabajo se examina y comenta el objeto de tutela penal de los delitos recogidos en el Título XXI, Capítulo IV, Sección 2.ª, del Libro II del CP 1995, acerca de los cuales no existe una opinión pacífica respecto al bien jurídico protegido. Así, algunos autores han entendido que lo verdaderamente protegido es la libertad de conciencia, mientras que otros han barajado diferentes...
... Así, el art. 205 CP será el que mayores cambios presente con la reforma 17 , siendo el núcleo principal de protección 18 ... pública de protección de bienes jurídicos, ni como medio de control social formal monopolizado por el Estado– ninguna norma que definiera o ... -
Inteligencia artificial y derecho penal: primeras aproximaciones
La relación entre el Derecho Penal y las nuevas tecnologías nunca ha llegado a ser muy estrecha. Sin embargo, la incidencia de los sistemas de Inteligencia Artificial en la sociedad no está dejando nada a salvo. El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera aproximación a esta cuestión y a los problemas que está planteando. Para ello, comienza haciendo un breve repaso de los conceptos...
... robot estrelló al trabajador sorprendido contra la máquina, matándolo al instante, y luego ... , de lectura/escritura de registros y de control de flujo secuencial 8 ... Todos los avances ... 19 https://www.interpol.int/es/Delitos/Ciberdelincuencia (consultada el 3 de mayo de ... -
De la aplicación de las penas
... de la norma y se vuelve susceptible de control por parte de la justicia penal (BVerfGE 105, ... que determinan la calificación de los delitos, sino que hacen referencia al principio general ... El Tribunal acordó que los ataques contra la vida de varias personas, ejecutados con dolo ... El Tribunal quiere señalar que dichos cambios deben distinguirse de aquellos realizados en la ...
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La mujer como víctima en el derecho penal
... 3.1. Victimización femenina en delitos en los que no se estudia tradicionalmente la able femenina. 3.1.1. Delincuencia contra la propiedad. 3.1.2. Delitos contra la ... ha sido privada de su papel respecto al control del con˚icto, produciéndose una reducción de ...
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El riesgo y su cobertura
... encuentran bajo su posesión o ámbito de control; o excluyendo alguna clase de daños ocasionados ... interpuestas por los perjudicados contra los empresarios no constituye un error de ... La nueva ley no introduce cambios significativos en la materia que aquí hemos ... a la sanción penal prevista para tales delitos, la responsabilidad civil por los daños y ...
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Control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y responsabilidades asociadas
... , experimenta en muchos supuestos cambios importantes respecto de lo que acontece en el ... no existe una acción punitiva como tal contra la Administración, ya que lo que se impone es ... debemos tener presente el carácter de delitos de riesgo que particulariza a aquellos ...
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La explotación sexual de los menores: el caso de la prostitución del menor
El presente artículo analiza el tratamiento penal de una forma de explotación sexual de menores especialmente grave como es la prostitución infantil, que se ha visto afectado en diferentes aspectos a raíz de la reforma del Código penal por LO 1/2015, de 30 de marzo, bajo la influencia de normas supranacionales. PALABRAS CLAVES: explotación sexual de menores, prostitución de menores, delitos...
... del deber de los Estados de luchar contra esta lacra social, que pone en jaque principios ... jurídico del tratamiento legal de los delitos relativos a la prostitución de menores 8 ... Su control y vigilancia era mayor que el de las personas ... 25, pp. 1-15. Sobre los cambios que en su regulación se proyectaban en la ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... internos para perseguir, en un principio, delitos que afectaban a los intereses del Estado y sus ... Contra la seguridad exterior del Estado[,] Lesa ... ública española[; e] i) Los relativos al control de cambios”. En el cuarto apartado del ...
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La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... el nuevo Título XIII bis (“De los delitos de financiación ilegal de partidos ... también un Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los ... objeto de estudio, en tanto que introdujo cambios importantes en normas de referencia en el ámbito ... elaborados por el GRUPO DE ESTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (GRECO) 13 y, en particular, los ...