Delitos contra el control de cambios
337559 resultados para Delitos contra el control de cambios
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... 7 En contra del paradigma clásico del agente racional ... desde la Resolución de 1956 sin que los cambios legislativos habidos desde entonces hayan dado ... » (e.d., el socio en situaciones de control conjunto o paritario), y no tanto, o no ... fiscal o penal de tales conductas (delitos societarios), el reputacional, etc. Así las ...
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Delitos contra la Administración pública
... , goza de una vocación reformadora, han incluido importantes cambios en los delitos de cohecho (arts. 419 a 427 bis), tráfico de influencias ... en el artículo 106.1 CE, norma que concede a Tribunales el control sobre la actuación administrativa y «el sometimiento de ésta a los ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 ... reforma del Código penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública, suprime la barrera ... –definición, cuantificación y control– que a fecha actual son ignoradas por la ... -
Aspectos penales del cultivo o tráfico de marihuana como sustancia que no causa grave daño a la salud
... , indicaba que la posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de ... , que establece que respecto del delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo o ... control específico y fiscalizador de la condición de ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... que a sus finanzas se refiere, el escaso control sobre la figura de los agentes o intermediarios ... con la acusación que se formule contra ella a cambio del sobreseimiento de la causa para ... útbol Club Barcelona es condenado por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública habién-dose ... que fueren necesarias por los cambios en la organización, estructura de control, en la ...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... del órgano de supervisión, vigilancia y control ... En la Circular 1/2016 de la FGE se dice que ... supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi co de la persona jurídica ... él ayudando a detectarlo o reaccionar contra el mismo 97 ... También son importantes los ... de la propia empresa, porque hubiera cambios relevantes en la organización, en la estructura ...
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Criterios para la valoración de la peligrosidad y el riesgo en el ámbito penitenciario
El presente trabajo aborda los criterios para la valoración de la peligrosidad y el riesgo en el ámbito penitenciario, haciendo especial hincapié en dos aspectos: de una parte, en la modificación o transformación de la forma de decidir la concesión/denegación de los permisos de salida y de la libertad condicional debido a la incorporación de nuevos métodos y técnicas actuariales; de otra parte,...
... por la mera retribución del delito y el control del riesgo 1 ... A grandes rasgos, el modelo ... tipos penales existentes y se crean otros delitos nuevos que no existían en nuestro acervo ... , y acaban dando lugar a una predicción en contra del reo; ejemplo de un uso criticable es la TVR ... las habilidades, destrezas, avances o cambios que adquiere el interno en prisión. Y en la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... ello ha exigido al legislador introducir cambios ad hoc de esta nueva realidad ... En la ... forma de perseguir buena parte de esos delitos y dar una respuesta penal clara es mediante la ... contra la trata de seres humanos (m[o.sc]s ... que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... ; actividad delictiva; concurso de delitos; delito previo; autoblanqueo; prueba indiciaria ... aprobó el Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, en el ... capitales 58 , y que además de realizar cambios sustanciales en el tipo penal, introduce por ... ómica, suponiendo una pérdida del control de la política económica, distorsión e ... -
La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... he tenido la ocasión de pronunciarme en contra, no ya de que el Código Penal contenga un modelo ... estatales de prevención y detección de delitos» , desplazando «desde el Estado a las empresas ... 22 Los cambios producidos con la reforma de 2015 se encuentran ... de un órgano de supervisión y control. Sin embargo, en todos los casos se exigirá que ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... escaso número de procedimientos dirigidos contra personas jurídicas y sin apenas tiempo para ... adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su ... án penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y ... avanzando que, pese a los significativos cambios estructurales y sustantivos, que se irán ...
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Las Víctimas del Terrorismo. España.
En el presente artículo se analiza el tratamiento jurídico-penal del delito de terrorismo en nuestro país, que se ha manifestado en una expansión del concepto de organización terrorista, que amplía los delitos de pertenencia y de colaboración mediante una reinterpretación jurisprudencial. Después de una breve introducción sobre los grupos terroristas que han operado en nuestro país desde los años
... organización terrorista, que amplía los delitos de pertenencia y de colaboración mediante una ... pilares básicos de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo y se concluirá con el análisis de ... y en el fortalecimiento del control de los precursores de explosivos (sobre la base ... á el año 2015 donde se producen más cambios legislativos como consecuencia de la lucha ... -
La función del derecho del trabajo y de la seguridad social en el actual contexto socioeconómico: los desafíos planteados por las transformaciones acaecidas en la 'realidad social subyacente'
... todo, la consolidación de los profundos cambios" estructurales (tecnológicos, demográficos, econ\xC3" ... de la negociación colectiva, clave contra la desigualdad” 29 , lo que ha incrementado ... en el ejercicio de las facultades de control empresarial 41 , interesa ahora destacar la ... trata se reconduzcan habitualmente a los delitos ...
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La tipificación expansiva y simbólica
... que las manifestaciones de odio como delitos de expresión no son hechos aislados, estos ... El nuevo texto legal, aunque con notables cambios con respecto al Anteproyecto 120 , solo enmienda ... del Título XXI, que tipifica los Delitos contra la Constitución. En este precepto se incluyen ... de delinquir aún fuera del ámbito del control ...
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El Servicio de Atención a la Victima
Existen victimas sociales y víctimas de delitos, aunque solo son reconocidas las víctimas de delitos e históricamente hayan pasado por diferentes fases de reconocimiento. La legislación internacional ha ido tomando fuerza de forma amplia, obligando a las legislaciones nacionales a legislar. Se deja de poner exclusivamente el acento en la criminalización de conductas delictiva y se comienza a...
... Existen victimas sociales y víctimas de delitos, aunque solo son reconocidas las víctimas de ... a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, continuo con Ley 4/2015, de ... ía es la explicación, medición, control y la prevención del delito, la victimología, se ... que se le pueda prestar y se generarán cambios positivos en las victimas ... En definitiva, ... -
Las medidas de investigación tecnológica
Este artículo explica cada una de las medidas tecnológicas de reciente creación en la Ley 13/2015, de 5 de octubre, creadas para investigar los delitos telemáticos y descubrir la identificación del autor del delito. Es un tema muy novedoso dada su reciente creación. Los resultados determinan una falta de recursos humanos y tecnológicos para su efectividad. La metodología consistió en: consultar...
... delitos cibernéticos de una manera garantista 4 mediante ... ículos 18 y 24 de la CE, ya que introduce cambios jurídicos, sustantivos y procesales, que afectan ... de entrega de los resultados a efectos de control de la medida con una duración de tres meses ... , pudiendo recaer en todas las personas contra las que existan indicios de responsabilidad ... -
La desaparición de la Audiencia Nacional
En España existe un conjunto de tribunales controvertidos desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: la Audiencia Nacional. Se le atribuye determinados asuntos de distintos órdenes jurisdiccionales que fueron sustraídos de los tribunales que ordinariamente hubieran debido conocer, alterando las normas generales de atribución de la competencia. Debe analizarse si,
... la persecución y enjuiciamiento de los delitos ». Dicho autor identifica al juez ordinario con ... acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada ... miembros, eran claras manifestaciones del control que ... 16 Párrafo Cuarto de la Ley 154/1963, ... monetarios y relativos al control de cambios. c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... , a la previsión respecto de determinados delitos de una serie de subtipos agravados consistentes ... II del CP donde se recogen los delitos contra la seguridad colectiva y concretamente ubicado en ... propios y exclusivos del Estado de control de la producción y comercio de estos productos, ... ígida supone entre otros efectos, que los cambios legislativos no penales afectarían no sólo al ...
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Las modalidades de suspensión
... a los condenados por determinados delitos ... incurables, salvo que en el momento de la ... para su aplicación, se mantiene sin cambios esta modalidad extraordinaria 526 , basada en ... dad suspensiva, si el control de aquel peligro puede llevarse a cabo a través ... de la suspensión pueden alegarse otros en contra de tal conclusión, recurriendo para ello a la ...
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Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre
Este estudio se centra en los medios tecnológicos como fuente de investigación en el proceso penal y, más concretamente, en tres fuentes de prueba digital: los correos electrónicos, los WhatsApp, y las redes sociales. Con el objetivo central de analizar la valoración probatoria y las especificidades de aquellos, se ha querido partir de la insuficiente regulación legal hasta la reforma de 2015 y...
... la mayor eficacia en la represión de los delitos, en general, pero también en ámbitos como el ... fue reiterando la necesidad de cambios legislativos a través de importantes ... o del acusado) debería superar un doble control: que la fuente ha sido obtenida salvaguardando ... », dictando la LO 9/84 de 26 diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos ... -
Reflexiones sobre el bien jurídico a proteger en el delito de acceso informático ilícito (art. 197 bis CP) El concepto de privacidad informática y la tutela del buen funcionamiento de los sistemas de información y comunicación
El art. 197 bis traslada al Código Penal la obligación de sancionar los accesos informáticos ilícitos dentro de la lucha contra los ataques a sistemas de información. Lo hace, sin embargo, ubicando el nuevo precepto entre los delitos contra la intimidad, lo que puede dificultar entender qué implican estos delitos y cuál es el auténtico bien jurídico a tutelar.
... @@1. Consideraciones previas: la lucha contra la delincuencia informática ... En el Título X del Código Penal, entre los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia ... la libertad informática o el derecho de control sobre los datos personales que figuran en la ... y se ve directamente afectado por los cambios so- ... ciales y culturales de cada sociedad y ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... jurídico” respecto del delito contra la salud pública por el que también fueron ... y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo ... ón de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal como ...
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El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
... ni siquiera para ir abonando los créditos contra la masa que se generan durante la tramitación ... sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden ... estriba en que se pierde totalmente el control de los créditos contra la masa que puedan irse ...
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El error de comprensión en los delitos culturales. Una visión distinta del error de prohibición
El aumento de la diversidad cultural en el seno de las sociedades actuales plantea importantes retos para el Derecho penal. Entre las cuestiones más complejas vinculadas a la multiculturalidad destaca la aparición de los denominados delitos culturales, identificados como aquellos cuyo autor actúa condicionado por los valores propios de su cultura de pertenencia. Ante estos casos el Derecho penal...
... culturas pero que, sin embargo, atentan contra los intereses protegidos por el ordenamiento ... Anuario de Derecho penal 2010 (Sistema de control de penas y diferencias culturales). p. 113-172 ... -
La intervención de la Entidad Aseguradora y la responsabilidad del causante del daño. El Derecho de Repetición en el seguro del automóvil
... o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la ... excluye de este concepto la comisión de delitos dolosos ... caPÍtulo 4. la intervención de ... persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la ...