buenas practicas bancarias
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... ó a una investigación criminal de las prácticas de mercado de Pfizer ... En 2005, la Doctora Susan ...
- Preguntas prácticas a la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos. Demos una oportunidad a la Ley de la segunda oportunidad
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El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... jurídico, en España no existen prácticas de opacidad bancaria amparadas por el poder ... -
Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
... los contribuyentes han desarrollado prácticas que les permiten evitar las normas CFC clásicas ... Finalmente, las entidades bancarias" y aseguradoras deben estar sujetas a normas espec\xC3" ... diseña un conjunto de guías sobre buenas prácticas en la materia, para su uso por ... -
Dinámica de la relación
... y PEREÑA VICENTE, M.: Código de Buenas Prácticas en el ejercicio de las medidas de ... , respecto, a las comunicaciones bancarias, de organizaciones públicas, u otras entidades, ...
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Separación y exclusión de socios
El presente capítulo está dedicado a la separación y exclusión de socios en las sociedades de capital. Dentro de la parte dedicada a la separación se analizan cuestiones como la titularidad de este derecho, cómo se ejercita y las causas legales y estatutarias de separación, haciendo una referencia especial, dentro de las primeras, a la separación por retención por beneficios —la cual fue...
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SAP Madrid 301/2004, 5 de Julio de 2004
PRÉSTAMO. La entidad bancaria ejecutó la orden de transferencia a la cuenta beneficiada, que recordemos, se trataba de cuenta corriente aplicando determinada cantidad al pago de los préstamos y otras para diferentes adeudos tratando de evitar el saldo negativo que arrojaría la misma. Luego una primera conclusión que se alcanza de lo hasta ahora expuesto es, que, el titular de la misma,...
... normas y principios rectores de las buenas prácticas bancarias. Pero es que, además, ... - Pactos prematrimoniales. (En previsión de ruptura)
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CAZORLA GONZÁLEZ, María José, «Armonización europea de las prácticas comerciales desleales: nuevas medidas para equilibrar la negociación en la cadena alimentaria», Editorial Dykinson, 2020
Recensiones bibliográficas ... bancarias con la finalidad de asegurarse el mantenimiento del rango en todo caso, ... El siguiente capítulo lo centra en el Código de buenas practicas y en las normas de defensa de la competencia, para ...
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Orientaciones y garantías en los procedimientos de anonimización de datos personales
Las medidas que se presentan en esta guía pueden ser de utilidad tanto para los procesos de anonimización de datos personales como para reforzar la seguridad de la información, y pueden aplicarse tanto a datos de personas físicas como a los de personas jurídicas que no desean ser identificadas.
... ándares, la utilización de códigos de buenas prácticas, etc., definen de forma explícita ... , dirección postal, número de cuentas bancarias , matrículas de vehículos, identificador ... - Desalojo de “okupas”
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Alternativas a la expropiación temporal de viviendas
... necesario que hayan suscrito el Código de Buenas Prácticas 19 , o a las personas físicas o ... S. NASARRE AZNAR, «Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria», Revista Crítica ...
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La necesaria renovación del Derecho de Fundaciones, ¿reforma o derogación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre?
El denominado Derecho de Fundaciones constituye un sector de nuestro ordenamiento jurídico cuya evolución viene determinada por la necesidad de conseguir un mejor funcionamiento de estos entes como personas jurídicas destinadas a la satisfacción de fines de interés general. En la actualidad, esta realidad se encuentra además amplificada ante la desconfianza social que ha generado su frecuente...
... aplicación de tales códigos o reglas de buenas prácticas a los entes no lucrativos se valora ... ón de las denominadas «fundaciones bancarias», que se someten a la Ley 26/2013, de 27 de ... -
Análisis de la patria potestad, sus fundamentos y diferenciación con otras instituciones
... Cuestiones prácticas ... La Ley, año XXIX , (núm. 7021), p ...
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Marco normativo
... servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre, o con ... ó promover y estimular la difusión de buenas prácticas. En materia de comunicación ... , vigilancia, control de cuentas bancarias así como la posibilidad de abrir de oficio un ...
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Jurisprudencia Civil
... o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al comercio ... financiación de otras entidades bancarias, lejos de denotar que no tenían intención de ...
- La segunda oportunidad económica para las personas físicas: una aproximación crítica a sus aspectos más controvertidos
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La publicidad de carácter financiero: nuevas coordenadas, en el ordenamiento jurídico español, a propósito de la autorregulación
La publicidad que se efectúa tanto en el plano tradicional como virtual puede versarsobre un elenco realmente amplio de cuestiones. Dentro de las mismas se encuentran losproductos de carácter financiero. En el espacio digital, los anunciantes recurren a técnicascada vez más sugerentes que, además de información, incluyen, en numerosas ocasiones,una amplia capacidad de persuasión. Aunque la...
... , además, se han creado aplicaciones bancarias específicas tanto para terminales con sistema ... , deberán incluir las mejores prácticas publicitarias en el espacio interactivo que, ... a que, en virtud de los documentos de buenas prácticas, derivados de la autorregulación, ... -
Grupos de empresas a efectos laborales: a vueltas con la necesidad de superar su entendimiento en clave patológica
La generalización en los últimos años de prácticas e instrumentos mercantiles de gestión comercial, contable y financiera en la dinámica de los grupos de empresa ha hecho resurgir el debate sobre la conveniencia de superar los estrechos límites de una aproximación laboral al grupo de sociedades desde una perspectiva exclusivamente patológica. En este contexto, el objeto del presente artículo...
... ón en los últimos años de prácticas e instrumentos mercantiles de gestión comercial, ... ” está el coordinar las cuentas bancarias para reducir los gastos financieros, pues las ... -
La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... y los principios, estándares y prácticas contables generalmente aceptados en España; y ... cartas de compromiso o garantías bancarias en cada caso firmes, de carácter incondicional e ... o por cualquier otro título, están en buenas condiciones de uso, su funcionamiento es ... -
Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
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Derecho Civil
... áriz, M.ª Amparo: «Las fundaciones bancarias: el caso navarro», en RJN , núm. 58, 2014, ... - «El Código de Buenas Prácticas de reestructuración viable de las ...
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La ampliación de los mecanismos de interpretación de los contratos con consumidores y usuarios
Tomando como punto de partida la incidencia de recientes reformas europeas en el derecho de la contratación, se invocan en este estudio una serie de conceptos y principios que sin ser novedosos en su raíz, sin embargo pueden aportar nuevas perspectivas en la aplicación e interpretación de normas y principios de nuestro acervo y derecho privado tradicional. Tal interés se hace más vivo todavía si...
... de contratos en materia de usos y prácticas ... @@1. Los principios de equivalencia y ... comerciales desleales las comisiones bancarias que reúnan cualquier opacidad y cualquier tipo ... la mera circunstancia de desviarse de las buenas prácticas comerciales: «una cláusula incluida ... -
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... CRUZ-GUZMÁN FLORES, Novedades prácticas introducidas por el Reglamento de la Ley 10/2010, ...
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La filiación: posturas jurisprudenciales actuales
... y que la última de las transferencias bancarias de aquél a la demandada tuvo lugar el 3 de ... del Código Civil y en aplicaciones prácticas como la del párrafo último del artículo 145 de ...