estafa bancaria
55637 resultados para estafa bancaria
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STS 124/2014, 3 de Febrero de 2014
ESTAFA. El motivo no puede ser estimado, porque este tipo de timos, como la estampita o el tocomocho, se fundamentan en cierta credulidad de algunas personas que pretenden aprovecharse de la torpeza o debilidad mental de otros, cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario. En cierta manera, el estafador, es decir, quien trata de engañar, es la víctima. Es cierto que, cambiar cupones...
... 5 de los de Bilbao, seguido por delitos de estafa y asociación ilícita contra dichos recurrentes; los componentes de la ... en la Oficina 4700 de la calle Bertendona de la misma entidad bancaria, Pedro Francisco extrajo la cantidad de 3000 euros y a las 12.19 horas ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... de hecho susceptibles de subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su conjunto un supuesto ambiguo ... Responsabilidad subsidiaria de entidad bancaria y lesiones psíquicas sufridas por un cliente durante el atraco a una ...
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STS 237/2013, 22 de Marzo de 2013
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La certificación bancaria respecto a los beneficiarios de ambos cheques, no es omitida en la valoración del Tribunal de instancia, que argumenta acerca de la misma en relación con la declaración de la persona que la firmó, quien aclaró que se basó en una información de la sucursal y que además, en el reverso de los cheques no consta, la identidad de la...
... de noviembre de 2005 volvió a dirigir una carta a dicha entidad bancaria en la que solicitaba el reembolso del Plan de Pensiones de Benito y el ... en documento privado, en concurso con un delito continuado de estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... 248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art. 250); estafas impropias o ...
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Bien jurídico y naturaleza
... estafa de inversores en el Derecho penal económico en sentido amplio, podemos ... El sujeto pasivo es la “entidad bancaria, con la que el sujeto activo (particular) establece una relación ...
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STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... 10 de dicha Capital, seguido por delito continuado de estafa y otros contra mencionados recurrentes; los componentes de la Sala Segunda ... en el BBVA, según información facilitada por la propia entidad bancaria, entre enero de 2000 y diciembre 2004, por importe de 248228 euros (el ... -
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... postura favorable a la posibilidad de aplicación del tipo penal de estafa, no el del art. 308, confirmando las respectivas condenas dictadas en la ... de abuso de crédito (cuando el autor dispone de una tarjeta bancaria por encima del límite de crédito que tiene asignado), la estafa mediante ...
- El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
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Jurisprudencia Civil
... Descuento bancario: Instrumento de financiación bancaria a corto plazo por el que un Banco anticipa el importe de un crédito ... 1473 CC ... Doble venta punible : Comete un delito de estafa quien vende el mismo inmueble dos veces. De esta manera, la doctrina ...
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STS 228/2014, 26 de Marzo de 2014
ESTAFA. En esta graduación del engaño, es preciso tener en cuenta la situación de peligro para el patrimonio sobre el que se desarrolla la conducta engañosa. Es decir, la valoración de la conducta engañosa difiere si ésta se desarrolla sobre un patrimonio en peligro, por su actuación en el mercado, o cuando éste no está en esa situación y la conducta engañosa, precisamente, supone su puesta en...
... condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... , sin que haya quedado acreditado que los empleados de la entidad bancaria incumplieran la legislación bancaria aplicable al caso. En el reverso del ... -
STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
Estafa. Perjuicio patrimonial: es cierto que tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar su existencia. Por otro lado, como ha señalado la jurisprudencia,
... causa seguida contra Fabio , Humberto y Maximiliano , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... así hizo e imitándola, tal como estaba registrada en la entidad bancaria. A continuación Humberto , utilizando algún documento en el que constaba ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ... , por el importe del principal invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos los intereses iniciales ...
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STS 457/2012, 12 de Junio de 2012
ESTAFA. Como proclama la moderna jurisprudencia de esta Sala (véase, por todas, sentencia 714/2010 de 20 de julio ) se considera "bastante" el engaño capaz de producir un error, y bastante para producir un error sería toda información falsa dada al sujeto pasivo que genera una falaz representación de la realidad. De ahí que no quepa excluir la acción delictiva so pretexto de que la entidad...
... de usurpación del estado civil y condenó por delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil, otro ... de diversos fondos de inversión existentes en dicha entidad bancaria, la cantidad de 29.129,49 euros ... Utilizando iguales métodos, Jose ... -
La estafa informática
... forma no consentida, no llegue, sin embargo, a conseguirlo, como sucedería, por ejemplo, si lograse que el activo representado en la cuenta bancaria de un tercero saliese o desapareciese de la misma, sin conseguir, sin embargo, que se le ingresase en la suya porque su actuación fue detectada en ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... CONDENA DE EMPLEADA DE MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto Tribunal condena a la ...
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STS 327/2016, 20 de Abril de 2016
Delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y descubrimiento y revelación de secretos.
... , Donato Alonso , Genaro Teodulfo y Conrado Leon , por delito de estafa, falsedad documental, asociación ilícita y revelación de secretos, los ... su titular, mediante una orden virtual de transferencia bancaria, en la que figuraba a modo de provisión de fondos "pago reforma piso" ... -
Jurisprudencia seleccionada octubre 2023
... adquisición de acciones por parte de una empresa con una entidad bancaria por la existencia de error en el consentimiento derivado de la falta de ... STS nº 649/2023 Penal 05/09/2023 ... DELITO CONTINUADO. ESTAFA. FALSIFICACIÓN. No constituye un delito de falsificación en documentos ...
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STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... de Guixols instruyó Procedimiento Abreviado 36/2013, por delito de estafa contra Carlos Daniel y Octavio como acusados y como responsables civiles ... defensa en que los 28 primeros sí fueron abonados por la entidad bancaria francesa, por un importe de 670.179 euros. También cita como documento ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ó a una sociedad limitada y a su administrador por el delito de estafa cometido por éste al haber cobrado 80.000 € más 14.000 € de IVA por ...
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Conducta típica y objeto material
... En realidad con independencia de que todas las modalidades de estafa cupieran en el tenor literal del art. 290; lo que no puede negarse es que ... adecuados, lo que también se extiende a la regulación bancaria" y/o de seguros. Y así, explica la autora que el “peri l del profesional\xE2" ...
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La victimización sexual online en mujeres adolescentes y jóvenes
... Otras estafas 31.364 25.324 26 56.714 Estafa bancaria 16.516 15.498 8 32.022 Amenazas 7.018 5.134 23 12.175 Usurpación ...
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Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1. Bien jurídico ... de 200 € recibidos en concepto de ianza ingresada en la cuenta bancaria destinada al efecto 61 ... no obstante lo anterior, de igual modo ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
... Se exime a la entidad bancaria de reintegrar las cantidades abonadas en concepto de AJD, la tasación del ... ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirma la condena impuesta por un ...
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STS 421/2014, 26 de Mayo de 2014
ESTAFA. La ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la...
... mayo de 2013 en causa seguida contra Mateo y Miguel , por delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, ... de mayo de 2005 y se cargó en la cuenta corriente de la entidad bancaria LA CAIXA titularidad de esta empresa -número NUM005 -. La empresa ESFESUR ...