denuncia delito societario
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La implantación de la denominada justicia electrónica en la era post covid-19
...86 CE como denuncia TORRES ROSELL: « Si una medida organizativa es ... del procedimiento concursal y derecho societario 12 . Con ello se pretende afrontar la ... prevé es la de los procesos penales por delito grave por considerar el RD que la presencia ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... responsables solo porque se ha cometido un delito en su seno y en su beneficio por una de las ... del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y ... -
STS 638/2016, 14 de Julio de 2016
DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...
... de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, los ... a Romeo , como autor responsable de: a) un delito societario; y b) un delito de falsedad en ...849 LECriminal , denuncia Infracción de Ley del art. 295 Cpenal . . ... -
Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... . 136 ción del delito 312 . En términos dogmáticos, la posición de ...ás se perciba, más aumenta y fomenta la denuncia de irregularidades en el contexto corporativo, ...), así como su capital y patrimonio societario. La proyección de las empresas en el Mercado ...
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Unión Europea, España y Portugal
... siguientes fundamentos: (i) el recurso denuncia la infracción del Real Decreto 1438/2012, pero .... Societario . . 234 Actualidad Jurídica Uría Menéndez ... la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo. . Dentro del marco ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
..., quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas ... la administración de la cual procede la denuncia tendrá la obligación de cooperar. 4a Si la ... -
Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
..., la Ley Penal y la Teoría Jurídica del Delito; el profesor Morillas Cueva, constante en su ... que limitaba su aplicación al ámbito societario y por ello se ubicaba entre los delitos del ... a la “Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos. Falso ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III)
...ática en un Capítulo independiente del delito de daños nos señala la dimensión social del ... se debía configurar como un delito societario» 370 . Precisamente, el legislador de la Ley ... que su persecución depende de «la denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
...El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ... que supone el levantamiento del velo societario. . Resolución penal que no aprecia que los os sean constitutivos de delito; autonomía del enjuiciamiento civil de los ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
... jurídico: Sólo debe tipificarse como delito la lesión efectiva o potencial de determinados ....4 CP sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... principios de especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ...
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STS 425/2016, 19 de Mayo de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El administrador que dispone para sí o para tercero de lo que no puede disponer comete una indebida apropiación. El administrador que dispone de lo que puede disponer, pero lo hace intencionadamente en términos desventajosos para la sociedad administrada y ventajosos para intereses distintos al fin único que debe orientar su acción administradora, que
..., como autores responsables de un delito de apropiación indebiday administración desleal ... sociedades que conforman el entramado societario creado "ad hoc", las decisiones, la gestión y el ... de la perseguibilidad de la previa denuncia o querella del realmente agraviado. . Quinto.- ... -
STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
...Ramón , por delitos de falsedad, societario y contra el patrimonio, interviniendo como ... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida y uno ...849.1 de la LECrim . Denuncia aplicación indebida de los arts. 74 y 290 del CP ... -
La parte acusada
... ilegítimamente con las penas del delito de falso testimonio. . LA PERSONACIÓN PROCESAL ... responsable del delito en la querella, denuncia o atestado; o bien en un momento posterior como ...ón civil, mercantil, y al derecho societario para obtener su concepto. En este sentido el art. ...
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Delitos contra la propiedad
..., en cambio, como es paradigmáticamente el delito" de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un \xC3"... hipótesis producida fuera del ámbito societario previsto entonces en el art. 295 (incluido en el ...ículo sólo serán perseguibles previa denuncia...
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Penalidad y perseguibilidad
... a instancia de parte mediante denuncia. Aunque en el 2º párrafo del art. 287 permite ...í sea, será competente para conocer este delito la Audiencia Nacional. @II. Penalidad. En cuanto ...1089, (no solo superior al delito societario; sino también al delito publicitario del art. ...
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La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
...én responde penal e individualmente de un delito cometido en una empresa en el marco de la ... de la empresa X que no da curso a una denuncia veraz en la que se describe una conducta que aún ... -
Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... debería ser castigado como autor de delito imprudente, mientras que el extraneus lo sería ... el trabajo que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o ... -
Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
...2.1. Perspectiva formal y material del delito. 2.2. Sistema vicarial o sustitutivo de ... a la persona jurídica como autor societario , deteniéndonos en su aplicación en lo que a ... «La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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Tema 20. Segunda parte: el proceso penal de las personas jurídicas
... 3 de febrero de 2005), según el cual, el delito se consuma en todos los lugares en los que se ... de estas consideraciones en el ámbito societario, los con] = $ %= ...ón (mediante entrega del escrito de denuncia o querella) debiendo celebrarse a presencia de ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... del mercado, convirtiéndose en un delito de resultado con una pena autónoma, donde ya ... el autor se inspira en el Derecho societario italiano (vr.gr., 2622-1 CC) "incluye el elemento ... de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención de ... -
Elementos Reales del Seguro de Automóviles
...ódigo Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto ..., quizá se ha llegado a abusar de la denuncia penal por la vía del art. 621 del Código Penal, ...
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De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio .... 5. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución ... la doctrina del levantamiento del velo societario. 2º.- Medidas cautelares: La limitación de los ...
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Aproximación a la regulación de la pena de multa en el código penal vigente
... considerarse como leve y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve». Esto .... 32 Delito societario: multa de seis a doce meses. . 33 Delitos de ... 42 Modalidad atenuada de acusación y denuncia falsas. Vid. también art. 457 CP. . 43 ...
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Técnicas de solución concursal específicas
... por el contrario comporta el régimen del delito continuado o incluso el concurso real. . 2 El ... con respecto precisamente al delito societario del art. 292, ya FERNÁNDEZ TERUELO, Los delitos ...Y la tacha de ambigüedad denuncia una contradicción lagrante con la misión de ...
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Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... de gestionar un patrimonio ajeno no societario y causen un perjuicio al administrado tendrán ...Se apuesta por un delito de administración desleal de carácter general y ..., por lo que procede rechazar la denuncia casacional de que estas normas han sido ...