apropiacion indebida entidad bancaria
9359 resultados para apropiacion indebida entidad bancaria
-
Jurisprudencia Penal
... en la resolución aclarada y carecen de entidad propia e independiente a efectos de impugnación ... Apropiación y distracción del art. 252 CP : Acuerdo del ... la comisión del delito de apropiación indebida, en su modalidad de distracción, por uno de los ...
-
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... ón del plan concebido» y «la apropiación, en determinadas circunstancias contrarias al ... , por ejemplo, en la utilización indebida de medios de transporte de titularidad de la ... sociedad realiza una transacción con una entidad" en la que su administrador desempeña una funci\xC3" ... -
Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... para todos los individuos, y la apropiación es igualmente necesaria para todos. Los ... O cuando por su poca entidad o cuantía está destinado a la seguridad y ... declaraciones realizadas con influencia indebida y abuso de influencia. 464 ... Se añade ... un número de referencia de una cuenta bancaria, o por la criptomoneda, invisible, que desaparece ...
-
STS 388/2007, 9 de Abril de 2007
"APROPIACIÓN INDEBIDA DEL DIRECTOR DE LA ENTIDAD BANCARIA. El soporte físico magnético de la base, fue deliberadamente alterado por una conducta omisiva o de comisión por omisión, que encaja perfectamente en la modalidad de falsedad en documento mercantil. Mediante la maniobra de su simulación o alteración en un documento verdadero se han omitido datos necesarios y de obligada anotación. En...
... apropiación indebida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, ... penales, venía trabajando para la entidad Caixa d# Estalvis i Pensions de Barcelona, en la ... el dinero en las arcas de la entidad bancaria ... Abrir informáticamente, es decir, mediante ... -
Jurisprudencia seleccionada abril 2018
... CLÁUSULA DE AFIANZAMIENTO. La entidad bancaria no informó a los consumidores del ... APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS. PROVISIÓN DE FONDOS. No se ...
-
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales. Y ello porque ... , canales de carácter externo a la propia entidad u organización en la medida en que solo están ... - La responsabilidad solidaria de los bancos en las compraventas fallidas de viviendas sobre planos. Análisis de la actualidad jurisprudencial y legislativa
-
Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
... también dependientes y empleados de la entidad, y solo el titular de la actividad empresarial es ... (sobre todo en el ámbito de la actividad bancaria) (SSTS 6 de marzo de 1975, 18 de diciembre de ... subsidiaria de la empresa ante la apropiación indebida de un intermediario financiero del ... -
STS 165/2018, 9 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Mediante las pólizas de aseguramiento individuales, se estableció el aseguramiento de una renta vitalicia a cargo de la entidad, por la diferencia en el salario en el momento de la jubilación, establecido en los contratos anteriores al 2010, y la suma de la pensión pública a percibir, más el complemento de pensión derivada del plan de pensiones de la entidad. Estableciéndose
... Fiscal, el Abogado del Estado, la entidad NOVACAIXA GALICIA BANCO, S.A. representada por el ... delito de administración desleal y apropiación indebida contra Saturnino , Victoriano , Ángel ... del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 1162 millones de euros, límite máximo ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... disponer de esa forma del dinero de la entidad para beneficiar a los miembros de los órganos de ... las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran ... comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ...
-
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... ón; malversación de caudales; apropiación indebida; blanqueo de capitales; tráfico de ... una gestión eficaz y prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
-
STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... Dionisio por un delito continuado de apropiación indebida y de otro de falsedad en documento ... servicios profesionales externos para la entidad LIBERTY SEGUROS S.A. (antes con otras ... falso endoso indujo a error a la entidad bancaria lo que permitió el cobro de su importe y por ... -
STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... medial con otro delito continuado de apropiación indebida, ambos definidos, con la concurrencia de ... de responsable civil subsidiaria la entidad Caixa d'Enginyers ... A efectos de estos pagos ... -Un cheque bancaria por importe de 30.050,61 euros el 02/07/99 ... -
STS 147/2016, 25 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PROMOTOR INMOBILIARIO. Reiteración de la doctrina de la Sala Segunda, que establece que los supuestos de distracción por el vendedor de cantidades anticipadas en la venta de viviendas deben tipificarse como apropiación indebida cuando la vivienda no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado como exige la ley. Se desestima el recurso de casación...
... , seguido por delito continuado de apropiación indebida contra mencionado recurrente; los ... y, en su caso, anexos aludidos, con la entidad financiera Cajamar, vivienda y anexos reseñados ... directamente) a través de una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de ... -
La justicia penal frente a la corrupción
... empleados o colaboradores de una entidad deportiva cualquiera que sea la forma jurídica ... en una concepción dualista de la apropiación indebida y la administración desleal, que ... ; por ejemplo, si se localiza una cuenta bancaria, no declarada, con saldos importantes, habrá que ...
-
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ón desleal (art.252 CP) y los de apropiación indebida (art. 253 y 254 CP) los cuales podrían ...
-
STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...
... de falsedad contable societaria y de apropiación indebida , los componentes de la Sala Segunda del ... independiente ni tiene la condición de Entidad de Crédito, desarrollaba una actividad de ... frente a ellos como una entidad bancaria en el sentido de abrir cuentas corrientes o ... -
STS 265/2020, 29 de Mayo de 2020
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PROCURADOR. HONORARIOS PROFESIONALES. Las cantidades que los procuradores o abogados perciban de terceros, como un órgano judicial, para entregar a sus clientes en relación con sus servicios profesionales no pueden ser aplicadas, por un acto unilateral de propia autoridad, a satisfacer la minutas que consideren que deben ser abonadas. sino que deben ser entregadas...
... responsable de un delito de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, y ... nuevamente para que reembolsase a la entidad la cifra de 336,245,27 euros, exigiéndole ... ésta aquella cantidad en una cuenta bancaria de la que era titular ... 3º) Apareciendo ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: prueba de ADN; delito contra la ordenación del territorio; y delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.
... Por consiguiente, tanto la naturaleza y entidad de la obra como el lugar de ubicación permiten ... ón estaba referido a la aplicación indebida del art. 319.1 CP , alegando el recurrente que ... DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA (art. 252 CP) y ADMINISTRACIÓN DESLEAL ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... -
La armonización de la definición de secreto empresarial
... Investigación, ya que el organismo o la entidad pública «deberán comunicar por escrito al ... , cientíicos aislados ... , porque la apropiación indebida de la información perteneciente a ...
-
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... apropiación indebida, de tráfico de influencias, de blanqueo ... Y a abonar a dicha entidad, conjunta y solidariamente también con Jordi ...
-
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... bancarios cuando el depositario sea una entidad financiera, lo cual justifica su preminente ... ha de tener la condición de entidad bancaria o de empresa de servicios de inver-sión (cfr ... reclamada, es considerada como una apropiación indebida. Por tanto, cuando el incumplimiento sea ...
-
El régimen disciplinario
... e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan ... interpretarse atendiendo a la objetiva entidad del bajo rendimiento. La falta muy grave debe ser ... esta infracción a un supuesto de apropiación indebida de unos talones por un funcionario. El ... con asiduidad y no solo para la gestión bancaria, sino que el recurrente ofreció, dentro de su ...
-
STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
... de un delito continuado de apropiación indebida y uno societario también continuado, ... responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Asteya S.A respecto de las cantidades a cuyo ... -
Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... 2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales ... 3.1. Conducta y ... ón Pública, Organismo Autónomo o Entidad Paraestatal, de aportaciones de empresas de ... la simple comunicación a la entidad bancaria o, en su caso, a la Caja de Ahorros de, aquellos ...