apropiacion indebida entidad bancaria
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La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
... nuevo artículo 432.2 al delito de apropiación indebida del nuevo artículo 253 CP ... 1. Debe ... para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los ... -
Artículo 248
... De hecho, el CP sanciona como apropiación indebida un supuesto de manifiesta negligencia ... fin defraudatorio (dolo antecedente), la entidad y gravedad del mismo (engaño bastante) y la ... tarjeta bancaria, mediante el método conocido como skimming o ...
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STS 119/2016, 22 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. LOTERÍA COMPARTIDA PREMIADA. El demandado se apropió para sí del dinero del premio que recibió con la obligación de entregarlo a la cotitular del cupón premiado, actuando como gestor del cobro o mandatario de los mismos, recibiendo la totalidad del premio con la obligación de entregar su parte a cada uno de los copropietarios del billete. Se apropió de dinero recibido en...
... APROPIACIÓN INDEBIDA.- Lotería compartida.- Delito de ... eran empleados de la sucursal que la entidad bancaria BBVA tenía en la Plaza de España de ... -
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales ... o entidad con el fin de que, dicho funcionario actúe o se ... Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ... , incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social ...
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STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... era administrador y socio único de la entidad unipersonal "Chino Seventeen S.L.U." desde la ... actos y contratos, en la gestión bancaria de gastos y operaciones comerciales de éste y su ... autor de un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, con la concurrencia de ... -
El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... conflictivos de gestión irregular o indebida del patrimonio. 2.1.1. La participación en ... DEL PINO, A.M.: «La última crisis bancaria en la jurisprudencia penal», en DEME-TRIO ... ÍN, A.: «Administración desleal y apropiación indebida», en DE ... LA MATA BARRANCO, N.J., ... el acreedor financiero profesional, una entidad bancaria, posee deberes de auto-protección a ... -
STS 600/2019, 4 de Diciembre de 2019
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. LOTERÍA NACIONAL. Se acuerda la absolución de la acusada, que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería también premiado y que compartía con otras 5 personas. Cada uno de quienes jugaban a los dos números lo hacían por su correspondiente título, un décimo, pero no había...
... 2018, que le condenó por delito de apropiación indebida, siendo también parte el Ministerio ... Tarsila depositaron en una entidad" bancaria de la localidad el décimo con la fracci\xC3" ... -
STS 588/2014, 25 de Julio de 2014
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. INASEGURABILIDAD DEL DOLO. La aseguradora de una procuradora condenada por apropiación indebida alega que el seguro profesional no cubre los supuestos de extralimitación voluntaria del ejercicio de las funciones profesionales. El seguro de responsabilidad civil profesional ofrece un refuerzo de la profesión ejercida en la medida en que los daños que puedan...
... condenó por delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía , los ... la representación procesal de esta entidad en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria ... cantidades al ingresarlas en la cuenta bancaria de la que eran titulares ella y su esposo, ... -
Introducción
... investigado años atrás temas de esa entidad bancaria, concretamente el Banco Santander, le ... contra este último por una presunta apropiación de 4.507 millones de euros, indicando el ... sí o para un tercero, cualquier ventaja indebida, sea de naturaleza económica o no 46 , si bien ...
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El derecho a la intimidad personal y familiar cuando sucede un extraño a la familia. Bienes afectos a la vida privada
... El acceso y apropiación por un tercero extraño a los datos personales ... ón a la intimidad o una apropiación indebida de la imagen. Si coin-ciden, se enjuician por ... , personales de todos los miembros de una entidad colectiva, la familia ... No es extraño que ... 51 La información bancaria está protegida por el derecho a la intimidad, ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 403 del CP ... Motivo Noveno.- Por ... (tanto en la estafa como en la apropiación indebida, donde también resulta de aplicación ... Tampoco se requiere que sea de grave entidad el perjuicio en relación al precio total de la ... -
Corrupción política del indulto e indultos por delitos de corrupción pública
... ventaja particular (o, de otro modo, indebida) a los miembros de los consejos de ministros o a ... delitos: a) Los delitos de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de ... de reducir la pena en supuestos de escasa entidad (art. 368, párrafo segundo), motivo relacionado ... impedimento para ejercer la actividad bancaria…», cuya finalidad era evitar la aplicación ...
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STS 295/2012, 25 de Marzo de 2012
APROPIACION INDEBIDA. En el delito de apropiación indebida, la quiebra de la lealtad es posterior al acto de disposición efectuado por el perjudicado, que actúa libre, espontáneamente y sin engaño, y sólo después, el receptor del dinero, no le da el destino a cuyo fin se efectuó el acto de disposición...". En los sistemas jurídicos de nuestro entorno, ambas infracciones caminan, cada vez con...
... condición de Administrador Único de la entidad Carnes Selectas Canarias, 2000 SL, en fecha 22 de ... a sus clientes, obligándose la entidad bancaria en su condición de factor, a anticipar a la ... de un delito continuado de apropiación indebida previsto y penado en los arts. 252 y ... -
STS 84/2013, 8 de Febrero de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. Podrían haber sido únicamente objeto de tratamiento en el fundamento segundo de la sentencia, dedicado a la valoración de la prueba. Son elementos de juicio que sirven para acreditar la intervención del acusado que se trataba de demostrar: en concreto que, por su sugerencia, recibió el encargo de la denunciante y que la misma constituyó la provisión...
... número 15/2010, por delito apropiación indebida contra Segismundo y, abierto el juicio ... ón retiró de la cuenta nº NUM001 de la entidad Caixa Galicia (de la que es titular) la cantidad ... - Extracto de cuenta bancaria ... Como es sabido, pues existe abundante y ... -
STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los componentes de ... mancomunado y en representación de la entidad mercantil COGILROM, SL ., concede a la entidad ... asimismo eran empleados de la entidad bancaria que concedió los créditos a los compradores, ... -
STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... Criminal por inaplicación indebida de las circunstancias atenuantes de reparación ... ñores Luis Miguel y Jesús Ángel por la entidad KPMG en cuanto a la valoración económica de los ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... se cometen los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal que no entran ... -
STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de...
... Barcelona, Sección V, por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... abonó a la entidad Sertarraco, S.L., de la que era socio en un 50% ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... , infracción por aplicación indebida del artículo 222.4 de la LEC y la ... demanda de un consumidor frente a una entidad bancaria, presentada el 12 de enero de 2016, que ... - tecedentes penales por un delito de apropiación indebida que ya estaban can- celados. Alegaba que ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... de la directa y simultánea entrada de la entidad" asociativa en el Registro. De esta forma, ahora s\xC3" ... Tesoro Público a través de una entidad bancaria colaboradora o de la sede electrónica del ... Asociaciones, que supondrían la apropiación y utilización de nombres y denominaciones ... y, segundo, porque supondría una indebida restricción a la libertad de constituir ...
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STS 42/2018, 25 de Enero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de cantidades entregadas de forma anticipada por los compradores para la construcción de las viviendas que adquieren, la jurisprudencia ha entendido reiteradamente que si se emplean en otras finalidades distintas a la construcción de esas viviendas y con ello se causa un perjuicio, los hechos constituirían un delito de apropiación indebida. Se estima la...
... , que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... En el año 2003, la entidad mercantil AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES ... dinero en una cuenta especial de entidad bancaria o caja de ahorros debidamente separada de ... -
STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013
DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima...
... ínea de crédito que tenia abierta en la entidad Caixa de Manlleu y que fueron abonadas por Gesqua ... la confusión derivada de una mezcla indebida de cuestiones de hecho y de derecho, que en ... con la del representante de la entidad bancaria donde se descontaban las facturas giradas por ... pudiesen ser sancionadas como apropiación indebida, según la concepción que se siga para ... -
Derecho Civil
... HECHOS.-D. Luis, artista, y la entidad Música Luis, S. L., entidad que gestiona y ... del artista, en su modalidad de apropiación publicitaria de su nombre e imagen, en la ... investigadora que pudiera conducir a la indebida restricción de los derechos ... de defensa de ... Se supone que la entidad bancaria fuese poco clara. Cursó varios telegramas en los ...
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STS 358/2014, 28 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En la modalidad de apropiación consistente en la administración desleal, el elemento específico, además de la administración encomendada, radica en la infracción de un deber de fidelidad, deducible de una relación especial derivada de alguno de los títulos consignados en el artículo 252 del Código Penal y la actuación en perjuicio del patrimonio ajeno producido por la...
... autores responsables de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... La entidad mercantil Promociones Jacasi 2004 SL fue ... las entregas mediante transferencia bancaria y recibiendo las oportunas facturas/recibos ... -
STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... responsables de un delito de apropiación indebida y delito societario; los componentes de ... calidad de administrador solidario de la entidad " Nicolás González e hijos S.L.", con domicilio ... documentos, folio 1398 -certificación bancaria acreditativa del ingreso en la cuenta corriente ... -
STS 31/2018, 22 de Enero de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No cabe duda que concurrió en la conducta del acusado un engaño consistente en aparentar que la sociedad vendedora tenía un patrimonio que no se ajustaba a la realidad, pues, el acusado incluyó como patrimonio de la entidad vendedora las siete fincas fraudulentamente obtenidas, cuya adquisición fue denunciada en vía penal. Se estima parcialmente la casación.
... 2/2006, por delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, falsedad y ... Grupo Eurocon, creando, a partir de ésta entidad, diversas empresas participadas en ocasiones por ... " a través de una transferencia bancaria efectuada el 21/02/2005, en una cuenta designada ...