apropiacion indebida entidad bancaria
9359 resultados para apropiacion indebida entidad bancaria
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La forma del negocio
... la extracción de los fondos y su apropiación por parte de la demandada, inexistencia del ... , sino al de compraventa u otro que por la entidad de su tributación no fuese tan gravoso que la ... conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las ...
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STS 874/2013, 21 de Noviembre de 2013
PAGARÉ. RECIBO. CARÁCTER COMERCIAL. El documento de recibo del pagaré no es un simple recibí, sino que está íntimamente ligado al pagaré al que expresamente se refiere, e incide en la en él de un modo directo, privándole de validez, y tienen como destino producir efectos inmediatos en esta clase de tráfico.
... " La entidad mercantil "GALP SERVIEXPRESS, S.L.U.", ... anticipadamente mediante transferencia bancaria, de modo que la sociedad vendedora encargó a uno ... Para encubrir su apropiación y con la espuria aspiración de intentar ... indebida, del artículo 252, en conexión con el artículo ... -
La ley concursal y la rescisoria concursal
... en la mayoría de las ocasiones, una entidad financiera. Tampoco es irrelevante la ... y, en consecuencia, infracción, por indebida aplicación, de estos preceptos. El motivo se ... , de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y refor zamiento de los recursos propios de las ... de autoridad pública, e incluso la apropiación directa del bien aportado en garantía por el ...
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STS 403/2013, 16 de Mayo de 2013
APROPIACION INDEBIDA. Tiene razón el recurrente cuando afirma que el contrato de préstamo, por sus propias características, no es hábil para dar lugar al delito de apropiación indebida, en tanto que el receptor de la cantidad, el prestatario, adquiere la propiedad de lo recibido sin limitación alguna y solo se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Así, se ha dicho que "......
... la legal representante de la mencionada entidad, con el fin de poder efectuar pagos a proveedores ... de un delito continuado de apropiación indebida, ya definido, concurriendo la ... la entidad recibía la correspondencia bancaria directamente del banco, por lo que tenía que ... -
Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... entidades españolas controladas por una entidad matriz de la Unión Europea ... La ... publicación del informe de la Autoridad Bancaria Europea de 20 de julio de 2018 de seguimiento de ... á de ello a la entidad sin demora indebida ... 3. Si la entidad desea prestar ... en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de su ...
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Lealtad con las personas
... para no perderla sino para evitar su indebida difusión ... En definitiva, es buena ... los materiales de trabajo– que la apropiación de bienes ajenos (el hurto en el lugar de ... entregar a su cliente, por ejemplo) o entidad (recibir una cantidad como abogado para entregar ... compensación o fusión con otra cuenta bancaria ni los fondos de clientes podrán ser utilizados ...
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Introducción a la individualización de la responsabilidad penal de los altos directivos en EE.UU
... del «desequilibrio patrimonial de la entidad desde, al menos, el balance de 1997[o.sc] y por ... y pueden ser responsables por apropiación indebida (delito por el que ... de regalos al director de una sucursal bancaria para que ... CAPÍTULO V | INTRODUCCIÓN A ...
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STS 331/2014, 15 de Abril de 2014
ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño
... : "Probado y así se declara: I.- La entidad Pescados Oliver, SA., fue propietaria hasta mayo ... 849.1º de la L.E.Crim ., por indebida aplicación en la sentencia del art. 248, ... que el CP 95 sanciona como apropiación indebida un supuesto de manifiesta negligencia ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... -
Tratamiento aislado del contenido de los contratos de explotación
... Es decir, el compromiso que asumió la entidad Meliá no puede perjudicar ni exigirse su ... que pueda derivarse por robo, apropiación indebida y/o daños sufridos por los bienes en ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... acumulada en grandes masas por la entidad, hasta el punto de haber desecho el mercado, ... económico era el de justificar la apropiación de fondos de la compañía de inversiones ... compra de sellos, provocó otra salida indebida de activos de la compañía superior a 15 ... , S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
Derecho a la tutela judicial efectiva por falta. Ley de contratos de las administraciones públicas. Delito de estafa. Recurso contra la sentencia
... fundacional de 100.000 pesetas, como entidad sin ánimo de lucro cuya misión era la de ... motivo de haber comunicado la entidad bancaria Banesto su intención de abandonar el patrocinio ... 849.1° de la LECrim se denuncia indebida inaplicación del art. 432.2 del CP ... Motivo ... la corrección del error con apropiación de la consecuencia jurídica. Sostiene que las ... -
STS 735/2014, 11 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La acción típica se consuma cuando el sujeto activo hace suyo el dinero recibido en comisión, depósito, administración, etc. Se trata de un delito de resultado en que, a efectos del cómputo de la prescripción, el dies a quo debe fijarse en el momento en que se perfecciona el delito a través de la producción del resultado, con preferencia a la tesis...
... dicha Capital, seguido por delito de apropiación indebida contra mencionado recurrente; los ... bancario debidamente protocolizado de la entidad Bancaja ... El acusado, actuando con ... recibido por la venta en ninguna cuenta bancaria de la fundación, no lo destinó a sufragar ... -
STS 49/2020, 12 de Febrero de 2020
FRAUDE INFORMÁTICO. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. La responsabilidad civil subsidiaria que se combate responde al ejercicio de una acción civil que se ejerce acumulada a la penal, pero que no por ello pierde los rasgos que le son propios. Una responsabilidad que ha sufrido un proceso de progresiva objetivación, basada especialmente en la teoría de la creación del riesgo, conforme a la que,...
... cometidos en Noviembre de 2008 y por apropiación indebida en Sentencia de 27/09/17 por hechos ... euros, si bien, el día 11 de Julio la entidad bancaria canceló tal ingreso al encontrarse ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... cometieron varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil de los ... palabras– los perjuicios causados a la entidad. Ambos reclamaron a la compañía aseguradora la ... o ejecutivos de cualquier entidad bancaria» impuesta por la Sala 2.ª del TS como pena ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... Alexis mediante un cheque de la entidad Bankinter, que fue cobrado por el Sr. Felix e ... sólo se buscaba un modelo de gestión bancaria más cómodo y eficaz no puede ser aceptada por ... -
STS 705/2013, 2 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Partiendo de la base que la arbitrariedad en sede judicial es aquella decisión totalmente inmotivada, o con una argumentación absolutamente irrazonable, habrá que concluir que el Tribunal justificó su decisión de excluir del delito de apropiación indebida tal doble retribución de manera expresa y justificada el porqué de su decisión, que no fue otra que a diferencia de lo...
... , por delito societario y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... de 1970 comenzó a trabajar en la entidad Centro Europeo de Evolución Económica S.A. (en ... -
STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... beneficio patrimonial en perjuicio de la entidad Deutsche Bank realizaron las siguientes ... C.P o alternativamente un delito de apropiación indebida de los art. 252 en relación con los ... sí fueron abonados por la entidad bancaria francesa, por un importe de 670.179 euros ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... Rico Fernández Escrito por : AMM Apropiación indebida y administración desleal.- Utilización ... de 29.170,57, que fue transmitido a la entidad Gestenedora 2000 SL; ... 2- Toyota Land Cruiser ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... -
Laboral y de la Seguridad Social
... le absolvió de un delito de apropiación indebida del que se le acusaba por los mismos ... Además, la entidad dominante no tiene trabajadores a su cargo, y el ...
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La detención o aprehensión del procesado
... personalidad frente a la publicación indebida de hechos particulares o familiare s, aunque no ... que enfrenta, así como por la presunta entidad de la pena que le amenace. Pero, que se entienda ... ón, estafas, amena zas, extorsiones, apropiación de recursos públicos o privados, entre otros ... bancarias, an álisis de tar jetas bancaria s, entre otras pericias. A través de las ...
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STS 656/2013, 22 de Julio de 2013
Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...
... al mismo por delitos de tráfico de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, los ... número 2101 0045 90 0000958157, de la entidad Kutxa, y a la cuenta 3035 0065 0650048690 de Caja ... solicitar los créditos ante la entidad bancaria" correspondiente, demostrando ante ella que los cr\xC3" ... -
Revisión global sobre las criptomonedas: una opción contra la exclusión social en los países menos desarrollados
... un Estado no dispone de infraestructura bancaria (pero sí de acceso a la ... REVISIÓN GLOBAL ... actividad financiera ilícita y la apropiación indebida de fondos ... En junio de 2018, la ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... donde un cliente acudió a una sucursal bancaria a fin de negociar la posibilidad de adelanto de ... ían de un delito continuado de apropiación indebida cometido por el esposo se señaló la ... -
STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... Dentro de esta última entidad "Orange Market S.L." asume el papel rector de la ... por aplicación indebida" de los artículos 8 , 404 , 424 , 429 y 432 del C\xC3" ... en la forma de gastar sino por la apropiación patrimonial de caudales públicos, artículo 432, ... -
STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... - Un cheque de la entidad Caja del Mediterráneo, emitido contra la cuenta ... DEL ARTICULO 849.1 LECR POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTICULO 248 , 2501.5 E INAPLICACIÓN DEL ... circunstancias, que en los de apropiación indebida, en los que la recepción de la cosa o ...