apropiacion indebida entidad bancaria
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STS 1015/2013, 23 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La prueba practicada, que es directa en lo que se refiere a las declaraciones de los propios perjudicados, e indiciaria en cuanto al contenido de la documentación aportada y las declaraciones de los coimputados, pone de relieve que todos y cada uno de los condenados participaron en la acción delictiva, concertándose entre sí y repartiéndose los papeles, correspondiéndole en concreto al Sr.
... TERCERO .- Dada la entidad de la operación, de la que el Sr. Severino puso ... de la L.E.Crim ., por aplicación indebida e infracción de los arts. 248.1 , 249 y 250.1.6 ... a la derogación de la modalidad de apropiación indebida prevenida en el art 254 CP 95, que ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... -
Aspectos jurídico-penales relativos a la adquisición de inmuebles. Los fraudes inmobiliarios
... propuestos debiendo tener la suficiente entidad para que la convivencia social actúe como ... aval solidario prestado por una entidad bancaria. En lo que respecta al Derecho penal, que ahora ... 3) y al delito (artículo 535) de apropiación indebida, con la remisión a la pena del delito ...
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STS 185/2018, 17 de Abril de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.
... ª María del Carmen Fachado Fuentes, y la entidad «CAIXABANK», representada por el procurador D ... con su actuación previa en otra entidad bancaria y su capacidad de relación se había ganado la ... 849.1º de la LECrim ... por indebida aplicación del artículo 109 y 120 del vigente ... de delito, pero de delito de apropiación indebida, responsabilidad que por heterogénea ... -
STS 18/2018, 17 de Enero de 2018
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. La confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y...
... localidad de Moncófar, con la libreta bancaria y documentación de Luis Manuel y, con lá ... entidad Bancaja correspondiente al nº de cuenta NUM000 , ... 849.1 LECrim por indebida aplicación de los arts. 248 , 249 y 250.1.6 CP y ... de confianza que es propio de la apropiación indebida como el engaño que define el delito de ... -
STS 928/2022, 30 de Noviembre de 2022
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. SENTENCIA DE CONFORMIDAD. Según el Supremo alcanzada la conformidad sobre los hechos y la pena a imponer, sin acuerdo sobre la responsabilidad civil derivada del delito, el juicio debe proseguir exclusivamente sobre el alcance de la acción civil ejercitada, lo que limita en igual medida los recursos ulteriores sobre la sentencia recaída. Se desestima el recurso de...
... a Lina y Anibal por delito de apropiación indebida ... Los Excmos. Sres. Magistrados ... la responsabilidad civil directa de la entidad" \"Crédito y Caución\" hasta el límite de 30.000\xE2\x82" ... -
STS 355/2012, 4 de Mayo de 2012
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. Se reclama contra la sentencia que asuelve al acusado de un delito societario del artículo 290 del Código Penal , y de un delito de estafa o, subsidiariamente, de apropiación indebida por los que se le acusaba. Se condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con...
... seguida por delitos de estafa y apropiación indebida. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo ... en una caja de seguridad de una entidad bancaria a la que el acusado tenía acceso ... -
STS 993/2012, 4 de Diciembre de 2012
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No se ha probado que el importe del reembolso de las participaciones hubiera sido destinado a la satisfacción del crédito pignorado, lo cual, por otro lado, es irrelevante, pues el lucro puede ser propio o ajeno, si quien lleva a cabo el comportamiento tiene interés en ello, y basta que surja para beneficiar a un tercero. Se estima la...
... , seguido por delitos de estafa y apropiación indebida contra Eufrasia y Raimunda ; los ... , por la propia Doña Ángela y la citada entidad -folios 149 y ss-. Y la póliza de pignoración ... disponer de los fondos de una cuenta bancaria, cuya titularidad exclusiva ostentaba su tía, ... -
STS 827/2014, 2 de Diciembre de 2014
ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DILACIONES INDEBIDAS. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. El plazo razonable es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista...
... aseguradora; ninguna acusación por apropiación indebida media en el procedimiento; sino porque a ... , pues la documental aportada por la entidad aseguradora, testimonios de su empleado y las ... a) La devolución bancaria del recibo de la renovación de la póliza NUM006 ... -
STS 833/2013, 28 de Octubre de 2013
ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...
... en las cuentas de Custodia en la entidad CAIXA GALICIA, lo que consiguió con la ... euros, sirviéndose de la autorización bancaria referida del 24 de Junio de 2003, mediante las ... 849.1º de la L.E.Crim ., por indebida inaplicación del artículo 21.6º del Código ... los hechos enjuiciados, sobre la apropiación de los fondos y sobre las demás circunstancias ... -
STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... permitido afrontar una inversión de esta entidad, constituyeron la sociedad mercantil Estudio ... SEGUNDO.- "Aplicación indebida" del art. 392\" ... TERCERO.-\"Vulneración del art\xC3" ... -
El sujeto incapaz para el matrimonio puede también simular
... se produce una contaminación procesal indebida, llegando a la conclusión de que los jueces que ... — Los intentos de apropiación indebida de bienes comunes, durante el proceso de ...
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STS 394/2014, 7 de Mayo de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COHECHO. PREVARICACIÓN. La malversación no requiere engaño, maquinación o artificio en la disposición. Su concurrencia no aparece en la tipicidad de la malversación, por lo que es factible la subsunción en el delito de fraude, usar artificios, maquinaciones, para defraudar al Estado y en el delito de malversación cuando se produce la...
... Decreto 110/1997, de constitución de la Entidad de Derecho Público que se regía por el ... con los acusados, ingresó en la cuenta bancaria de la acusada Valentina Tomasa , el 40% del ... abono de servicio alguno, sino a la apropiación de fondos públicos para desarrollar IAS HONG ... se invoca infracción de Ley, por indebida aplicación del artículo ... 4312 del Código ... -
Estudio preliminar
... la economía financiera («la industria bancaria = banking industry »). Además, estos ... de estafa, falsedad ideológica y apropiación indebida, junto a otros exdirectivos del Banco ...
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La accesión industrial inmobiliaria en la jurisprudencia
El presente trabajo se ocupa de analizar el estado actual de la jurisprudencia acerca de la llamada accesión industrial inmobiliaria, esto es, los supuestos de construcción exclusivamente en terreno ajeno, con o sin buena fe, excluyendo los casos de accesión invertida o construcciones extralimitadas. No obstante, la jurisprudencia pone de manifiesto la dificultad de...
... de que el régimen de adquisición o apropiación de frutos poco tiene que ver con la accesión, y ... obras de reforma han sido de tal cierta entidad, que en realidad los trabajos efectuados pueden ... de Enjuiciamiento Civil por aplicación indebida del artículo 361 del Código Civil, al ser ... hipoteca constituida en favor de entidad bancaria. Otras sentencias en las que se alega este ... -
STS 448/2015, 22 de Junio de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Ni la prueba se practicó toda e íntegra, según la propia sentencia, ni el Tribunal podía admitir debate sobre extremos relativos a la responsabilidad penal, ni desconocer la conformidad que, respecto de ésta, le vinculaba. Y, desde luego, en ningún caso, el disentimiento derivado del control ex artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , era admisible sin su...
... de forma, interpuesto por la entidad "ISAÍAS HERNÁNDEZ VARAS, S.L" representada por ... tenía aperturada en una oficina bancaria del BBVA en Guijuelo (Salamanca), se ... , del delito continuado de estafa y/o apropiación indebida que le imputan el Ministerio Fiscal y la ... -
Inventario documental
... y la práctica del sistema de apropiación en León y Castilla durante la Edad Media ( dos ... El delito de estafa y el de apropiación indebida. Estudio sobre Derecho penal, Tesis doctoral, ...
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SAP Pontevedra 539/2021, 21 de Diciembre de 2021
PHISHING. NEGLIGENCIA GRAVE DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO. Se condena a una entidad bancaria a abonar 4.000 euros a una clienta, que le fueron sustraídos de su cuenta bancaria, a través de la tarjeta de débito, mediante la técnica del phishing. La Sala considera responsable al Banco por no ser diligente en el control de este tipo de operaciones bancarias. Se estima el recurso de apelación.
... Recurrido: ABANCA CORPORACION BANCARIA SA ... Procurador: JOSE RAMON CURBERA ... de débito que tenía contratada con la entidad del que se habría dispuesto sin su ... en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de su ... -
STS 251/2012, 4 de Abril de 2012
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...
... documento mercantil y un delito de apropiación indebida y estafa solicitando se le imponga la ... -
STS 1364/2005, 18 de Febrero de 2005
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTRATO DE GESTIÓN EN COMPRAVENTA. VOTO PARTICULAR. Claridad en la redacción de los hechos probados. Sentencia carente de vicio procesal. Presunción de inocencia enervada. Debida aplicación del Art.252 CP. Racional valoración de la prueba por el tribunal de instancia. Motivación. Correcta subsunción del hecho probado en la norma penal. En primera instancia se...
... Sexta, que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... Blas conoció que la entidad Expohabitat ponía a la venta una vivienda sita ... y al tratar de realiar la entidad bancaria otorgante del crédito un peritaje se advirtió ... -
STS 218/2012, 28 de Marzo de 2012
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. Los hechos probados no permiten considerar que el recurrente, contrayendo obligaciones o disponiendo fraudulentamente de los bienes de la sociedad, y causando un perjuicio típico, hubiera desarrollado unos actos que pudieran considerarse constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal. Por...
... contra Ezequias , por delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... (en adelante DAF BUS) vendió a la entidad EXTREDAF S.A.L. (con sede en Mérida) un chasis ... ingresaran 66.111,30 euros, a una cuenta bancaria titularidad de EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... n° NUM077, de 12.3.2003, abonada por la entidad TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA SL ... 74 CP ... e) Un delito de apropiación indebida del art. 252 en relación con el art ... * En el DRESDNER BANK, la cuenta bancaria NUM139, abierta el 22/07/2005, que recibió los ... -
STS 374/2016, 3 de Mayo de 2016
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. La jurisprudencia ha tendido hacia una interpretación extensiva de esta norma, que al tratarse de materia civil no está limitada por los principios que restringen la que procede hacer de las normas penales, admitiéndose que en la configuración del primer requisito, la dependencia -se integran situaciones de amistad, liberalidad, aquiescencia o...
... Fiscal y como parte recurrida la entidad "CAIXABANK, S.A." (antes Barclays Bank, S.A.U), ... Bank, S.A.", por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y alzamiento de ... que poder destinar a una inversión bancaria que el acusado denominó "Bonos para empleados" ... -
STS 290/2007, 10 de Abril de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. Aunque no cabe duda de que el acusado hizo un uso abusivo del cheque, lo cierto es que dicha circunstancia, tipificada como causa de agravación e, no resulta aplicable a los supuestos de apropiación indebida, de dicho texto legal en los que implícitamente se encuentra inserta la figura genérica del abuso de confianza. Se condena al acusado. Se estima el recurso de
... condenó al acusado por un delito de apropiación indebida; los Excmos. Sres. componentes de la ... cuenta de su titularidad abierta en una entidad de crédito y ahorro ... Por motivos de ... -
STS 903/2008, 12 de Diciembre de 2008
. Apropiación indebida. . Presunción de inocencia. . Contradicción. . Infracción arts. 248 y 250. 3º y 6º CP. (Realmente de los Arts. 252 y 249 CP).
... causa seguida al mismo por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... Don Germán, es representante legal de la entidad SOLO ARTE 2000, SL ... En fecha 22 de mayo de ... y quizá alguno por transferencia bancaria ... El último de los cuadros fue comprado por ... -
STS 347/2018, 11 de Julio de 2018
DELITO DE ABANDONO DE MENORES O DISCAPACITADOS. TIPO AGRAVADO. Se condena por un delito agravado de abandono a la tutora de un discapacitado que percibió una indemnización a raíz de un accidente de tráfico sufrido por éste, sin que la tutora le prestara la debida ayuda y habiéndolo dejado en grave situación con peligro para su vida e integridad. El elemento del tipo agravado del art. 229.3 CP no...
... y absolvemos a Vicenta del delito de apropiación indebida por el que había sido acusada. En la ... "Preguntada en qué entidad bancaria tiene el dinero de su hermano, no quiere ...