apropiacion indebida entidad bancaria
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Sobre la marginación político-criminal de la solidaridad: crítica y algunas vías de solución
El modelo dominante de omisiones penalmente relevantes solamente distingue entre omisiones equivalentes a la causación activa (comisión por omisión) y omisiones cuyo desvalor consiste en la vulneración de un deber general de solidaridad (omisión pura simple). Este modelo incurre en incoherencias valorativas por infra- y sobreinclusión. Para evitarlas, es preciso distinguir un tercer tipo de...
... Sobre la base de la entidad del deber de solidaridad infringido, se propuso ... que en el año 2009, en plena crisis bancaria y financiera, se comercializaran alrededor de ... menos graves, como por ejemplo la apropiación indebida de cosa perdida (art. 254 Cp; véase, ... -
El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... por el delito de estafa o de apropiación indebida 22 ... Cierto es que no exige en ... supuestos de "especial gravedad" por la entidad del perjuicio. En principio, parece que los casos ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... Alexis mediante un cheque de la entidad Bankinter, que fue cobrado por el Sr. Felix e ... sólo se buscaba un modelo de gestión bancaria más cómodo y eficaz no puede ser aceptada por ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. arts. 9, 199 y 201 LH). El ... que pueda producir una dilación indebida ... De la literal dicción del apartado ... ón concursal, a favor de una entidad bancaria que ostenta la condición de acreedora concursal, ... de valoración económica y de apropiación ...
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STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... con número 7/2010, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, lo ... Agencia Mercantil ahora concertado con la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura ... contables con arreglo a la Normativa Bancaria ... Las propias dificultades organizativas y ... -
La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... \307100], en el que se expone cómo la entidad “Kuailian Bank” había creado un sistema de ... ífico se trata de defraudaciones por apropiación indebida y por estafas. Si se atiende a lo ...
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STS 253/2014, 18 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Efectivamente, el acusado, recibió de la querellante unas cantidades anticipadas por la venta de una vivienda, que no destinó, en su mayor parte, a su construcción, y tampoco destinó el préstamo que recibió de la entidad La Caixa, del que dispuso en su totalidad, a la edificación de la vivienda de la querellante en cuanto ha quedado acreditado, por lo antes expuesto, que 219.
... que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... Finalmente, habiendo ejecutado la entidad financiera la garantía hipotecaria, la parte ... manifestarlo los empleados de la entidad bancaria, como lo hizo la Sra. Delfina y fue reconocido ... -
Mercantil
... ón de la CNMV y el control interno de la entidad, las empresas de servicios de inversión deberán ... permitir el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y ... los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior completando ...
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STS 164/2014, 18 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si la Audiencia estima que ello era una confesión de su autoría, no se encuentra suficientemente explicado, pues el recurrente niega que confesara en momento alguno del proceso tal apropiación indebida, y mucho menos, en la tesis de la Audiencia, se ha reconocido en la importante suma declarada en el factum de más de tres millones y medio de euros. Y ello bajo el argumento...
... , seguido por delitos societario y de apropiación indebida contra mencionado recurrente; los ... - En la cuenta bancaria 3056 0270 06 1005099724, que la sociedad tenía bierta en la entidad Caja Rural, para ello: ... El día 9 de julio ... -
Artículo 239
... los casos de robo, hurto, "retención indebida", acción engañosa o, en definitiva "por un ... ón penal", entre lo que incluye la apropiación indebida. De forma que el legislador vigente ha ... para engañar mediatamente a la entidad financiera y perjudicar a ésta o al titular de ... metálico de un empleado de la entidad bancaria", no cabe duda que se consideraría tal presentaci\xC3" ...
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STS 906/2009, 23 de Septiembre de 2009
APROPIACION INDEBIDA. Esta Sala con machacona insistencia ha considerado inherente al delito de apropiación indebida el ""abuso de confianza"" a los efectos de evitar la transgresión del principio de ""non bis in ídem"" según la particular aplicación que el art. 67 del C.P. (Sentencias T.S. nº 552 de 3-abril-2003 ; nº 537 de 10-abril-2003; nº 1439 de 5-noviembre-2003; nº 383 de 24-marzo-2004; nº 9
... medial con un delito continuado de apropiación indebida y de otro delito continuado de contrato ... entidad, con CIF A-08/161507, había sido constituída ... financieras contrarias a la práctica bancaria. En efecto, el acusado ocultó la titularidad y ... -
STS 359/2015, 10 de Junio de 2015
CONTRATO DE PRÉSTAMO. NULIDAD. La existencia de ese conflicto de intereses y de ese abuso de derecho por parte del representante no puede determinar la nulidad del contrato porque la parte situada en la otra posición contractual resulta ajeno al conflicto de intereses, a la conducta abusiva del representante, y no puede verse perjudicada por hechos que afectan exclusivamente a la relación interna
... - Hipoteca a favor de la entidad BANKINTER,S.A constituida el 3 de Octubre de ... de un delito continuado de apropiación indebida, a cuyo efecto citaba varias sentencias ... -
STS 14/2013, 15 de Enero de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. Esta declaración impide otros pronunciamientos sobre los restantes motivos de la impugnación, como el referido a la censura respecto a una argumentación sobre las dudas de legitimación de la acusación particular, que no se alcanza a entender pues así ha sido considerado y en su virtud se ha abierto el juicio oral, tratándose de un perjudicado al haber...
... ó a Jose María del delito de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala ... y le fueron también abonados por la entidad bancaria ... Por causas que no están ... -
STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015
ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.
... , por delito continuado de apropiación indebida, o alternativamente un delito continuado ... Las cantidades extraídas de la cuenta bancaria de la titularidad de Javier lo fueron con ánimo ... activos era el dinero que tenían en la entidad Banesto de Ribadesella. Ese dinero estaba ... -
Las normas de actuación en el mercado de valores como medio de protección de las personas mayores que invierten en productos financieros
... ón del contrato que vincula a la entidad prestadora del servicio de inversión con el ... en el estatuto jurídico de la empresa bancaria, ni en la estructura organizativa propia de las ... 248 C., p.), de apropiación indebida (art. 252 C., p.), de información ...
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STS 1007/2013, 3 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Frente a las razones expuestas se alega, en primer lugar, el principio de no asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una...
... dicha Capital, seguido por delito de apropiación indebida contra mencionado acusado; los ... "Único.- La entidad mercantil MERPATATA SL se dedica a la ... de 955,78 euros por transferencia bancaria para el pago de la Seguridad Social, el de junio ... -
STS 1362/2005, 23 de Noviembre de 2005
"APROPIACIÓN INDEBIDA. LIBRAMIENTO DE LETRAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. APLICACIÓN. CONTRATO DE PRÉSTAMO. ENCUBRIMIENTO DE DESVÍO DE FONDOS. El recurrente sostiene que no es punible el libramiento o emisión de letras de cambio cuando corresponden a cantidades debidas. En el caso no se trata de una simple incorporación de un crédito a un título valor con especial rigor ejecutivo que sería...
... continuado y otro continuado de apropiación indebida, al acusado ... Cornelio como autor de ... El 26 de abril de 1993 la entidad se transformó en una sociedad de Responsabilidad ... édito era una condición que la entidad bancaria exigía para la concesión del Préstamo ... -
STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.
... parte recurrida el Ministerio Fiscal, la entidad Cooperativa Agrícola "Nuestra Señora de la ... por indebida aplicación del art. 74.1 , art. 77.2 (en su ... de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de ... de documentación, principalmente bancaria, mediante la que se acreditaría la cifra real de ... -
STS 2159/2002, 28 de Diciembre de 2002
Apropiación indebida. Cobro de lo indebido. No devolución del dinero ingresado por error en cuenta corriente. Participación a título de cooperación necesaria.
... ó a los acusados por un delito de apropiación indebida; los Excmos. Sres. componentes de la ... Eusebio ... , titular de la cuenta bancaria núm. NUM000 ... en la oficina principal de esta ... ", entidad" a la que ha estado vinculado desde su constituci\xC3" ... -
STS 400/2014, 15 de Abril de 2014
INSOLVENCIAS PUNIBLES. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. No consta el cese de la relación profesional con anterioridad a la recepción de esa correspondencia. No hay violación de un derecho fundamental de los comprendidos en los arts. 14 a 28 CE. Existía una autorización no revocada para acceder a esa correspondencia de naturaleza mercantil domiciliada en ese despacho. La retirada de esa...
... de primera instancia, condenando a la entidad Minaval S.L. a cumplir el contrato privado de ... y ABSOLVEMOS a Diego del delito de apropiación indebida del que venía acusado, declarando de ... existe en ninguna entidad ninguna cuenta bancaria con fondos a nombre de la empresa; así como ... -
STS 287/2014, 8 de Abril de 2014
Delito de Apropiación Indebida. Tramitadores de siniestros de Aseguradora, que, accediendo con su clave informativamente a expedientes de siniestros por daños, ya cerrados, generaban pagos a nombre suyo o de tercero que no se correspondían con ningún siniestro. Presunción de inocencia. Infracción de Ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Participación a título lucrativo. Elementos...
... autores responsables de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... 1994 hasta que fueron descubiertos por la entidad CASER en 2004, utilizando sus claves personales ... que se realizaba mediante transferencia bancaria o cheque que eran ingresadas en las cuentas ... -
STS 491/2015, 23 de Julio de 2015
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE RESERVADA. Aplicación del artículo 285.1 CP, que exige una relación causal entre la infracción y el beneficio obtenido, pues este constituye un elemento importante del resultado del delito. La información suministrada ha de ser idónea para originar dicho beneficio. Se estima parcialmente recurso casación.
... propio Grupo San José y, por parte de la entidad vendedora, New Gp. A la finalización del citado ... de Andorra, en concreto, en la entidad bancaria Andorra Bank Agricole Reig, (en adelante ... la infracción, por aplicación indebida, del artículo 285 del Código Penal ... Motivo ... por título lucrativo del delito de apropiación --como es el caso de autos-- al tratarse de una ... -
La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... , la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ... provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se ...
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STS 374/2008, 24 de Junio de 2008
APROPIACIÓN INDEBIDA. Infracción del artículo 849.2 LECrim. Es necesario que el dato contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. Igualmente ha de citarse con toda precisión, los documentos con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido. Se estima casación.
... condenó al acusado, por un delito apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Corriente 0182-1810-72- 0201500734) en la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En esa ... pasado a ser titularidad de la entidad bancaria desde la fecha de su emisión hasta la fecha del ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad documental, los ... del año 1993, se señalaba que la entidad se hallaba incursa en causa legal de disolución, ... en la cuenta de ABA o ADM transferencia bancaria efectuada directamente por el cliente DEJ en ...