apropiacion indebida entidad bancaria
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STS 598/2012, 5 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...
... él y Marco Antonio , por delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Ingresado en la cuenta bancaria a nombre de Titchy S.L. en el Banco Popular de ... -oficios a la entidad BBVA para que aportarse al Juzgado los inversos, ... -
STS 147/2014, 18 de Febrero de 2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Así pues podrá eventualmente calificarse la disposición de tales fondos como constitutiva de un delito de apropiación indebida, por distracción en relación al destino pactado. Pero, ni eso implica que fuera ya el objetivo inicialmente proyectado por quien dispuso del dinero, ni que el penado fuera quien actuara con tal finalidad desde el inicio. No puede olvidarse
... la acusación particular Bernardino y la entidad BRITISH STANDARD CORPORATION representados por el ... Alberto de los delitos de estafa y apropiación indebida objeto de acusación, declarándose de ... facultad para disponer de dicha cuenta bancaria ... La sentencia recurrida advierte que esa ... -
STS 373/2016, 3 de Junio de 2016
DISCAPACIDAD. CURATELA. Cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Se desestima el extraordinario de infracción procesal y se estima el de casación.
... conflicto de intereses ni influencia indebida, y finalmente que sean proporcionales y adaptadas ... su favor por Dª Angelina , retiró de la entidad bancaria, en la que esta tenía sus ahorros, ... la posible comisión de un delito de apropiación indebida y a la que la sentencia recurrida exige ... -
STS 627/2023, 19 de Julio de 2023
ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO RELACIONES PERSONALES. CUIDADORA. En una relación laboral entre una cuidadora del servicio doméstico y el empleador, la situación de cercanía se produce porque entra en esta relación laboral, por lo que no procede aplicar el tipo agravado de abuso de las relaciones personales existentes, cuando la relación de confianza de la que se aprovecha el estafador para cometer el...
... propuesto, debiendo tener la suficiente entidad" para que en la convivencia social actué como est\xC3" ... defraudadas: la genérica de toda apropiación indebida o estafa y otra superpuesta, ... -
STS 260/2005, 28 de Febrero de 2005
DELITO DE ESTAFA. AGRAVANTE. Se denuncia indebida falta de aplicación de los artículos 248.1 y 250.1.3º del Código Penal. El acusado -de modo patente- no era un tenedor legítimo del cheque y, por tanto, al presentarlo al cobro "aparentó serlo", engañando así a los empleados de la entidad librada, sorprendiendo la buena fe de sus empleados. Ha existido una conducta engañosa por parte del...
... a dicho acusado por delitos de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala ... el cheque al cobro en la oficina de dicha entidad de ahorro de Rambla de la Marina de L'Hospitalet ... bancaria, donde fue atendido, haciendo efectivo así el ... -
STS 669/2014, 15 de Octubre de 2014
ESTAFA. FALSEDAD. Estamos ante un documento auténtico procedente de una entidad mercantil cuya apariencia de validez responde plenamente a la realidad; al margen de su fuerza ejecutiva, que no resulta obstáculo alguno para ser atendido por la entidad bancaria designada en el mismo. Se desestima la casación.
... Juan Pedro y la entidad Promotora Giveda La Selva, S.L. ambos ... 849.1º de la LECrim , por indebida aplicación del art. 16-2º del CP en relación ... la sustracción del pagaré (hurto o apropiación indebida) había sido sobreseído libremente, el ... , el engaño va dirigido a la entidad bancaria o más propiamente a sus empleados (vd. STS ... -
STS 696/2013, 26 de Septiembre de 2013
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. NEGOCIACIONES FRAUDULENTAS. Corresponde la condena a funcionarios que, aprovechando su posición dentro de la administración, han utilizado el dinero público para su beneficio o el de su partido político. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBICOS. CONFIGURACIÓN DEL DELITO. Lo importante es que el funcionario tenga la posibilidad de disposición sobre los efectos, en virtud de la...
... cuanto ambos eran conocedores de que la entidad Video U iba a estar participada por los acusados ... mercantil Video U ordena transferencia bancaria a favor de la entidad SMC por importe de 120.000 ... 849.1 de la LECr ., por aplicación indebida del art. 432 del CP , por ausencia del objeto ... que otro sustraiga-lo que significa apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes ... -
Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... mismo precepto, ya que los dota de una entidad y autonomía propia. Así, el autor afirma que ... retirada del efectivo ingresado y su apropiación definitiva ... 482 Sobre este método véase a ... ón ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de ...
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STS 279/2007, 11 de Abril de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. El recurrente alega en casación que la sentencia de instancia lo condena por un hecho del que no fue acusado, vulnerando el principio acusatorio. El hecho por el cual era acusado el recurrente no ha quedado acreditado, por lo que se debe concluir que se le ha condenado por un hecho distinto que no estaba incluido, ni en las...
... acusado, por un delito continuado de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Ángel Jesús y D. Bernardo, de la entidad "Copefri Sociedad Cooperativa", desde su ... En la misma oficina bancaria Jose Pablo,, abrió la cuenta corriente núm ... -
STS 672/2006, 19 de Junio de 2006
APROPIACION INDEBIDA. PRESCRIPCION. Se condena al acusado como autor de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar a las víctimas. El condenado interpone casación. El plazo de prescripción a aplicar se determina en atención a la pena señalada al delito en abstracto. Los hechos perseguidos penalmente constituyen delito según la calificación que hayan realizado definitivamente los órgano
... contra el mismo por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... correspondiente recibo, se dirigieron a entidad bancaria próxima, en cuya puerta el Letrado ... -
Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... económica complicada; acumula una deuda bancaria de alrededor de 6.000 millones de pesetas, unos ... falsedad de cuentas electorales y la apropiación de fondos electorales. Por otra parte, las de ... que eso pueda considerarse apropiación indebida: concepto que parece más exacto si se aplica a ... Banca Catalana estalla en 1982 cuando la entidad tuvo que ser intervenida por el Banco de España ...
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STS 31/2016, 1 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. La merma ocurre desde luego cuando se procede por la acusada a un reintegro en efectivo, que no consta recuperado, debiendo el banco reponer el crédito que en la cuenta corriente tenía el cliente afectado antes de dicho reintegro. Y también cuando se traspasa parte del crédito de un cliente a otro sin que conste que éste devuelva el importe y para el banco derive también la...
... , Marino y Leon , por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, ... de clientes de la citada sucursal bancaria, sin el consentimiento de los titulares ... fueron autorizadas y otorgadas por la entidad bancaria ... 2°.- Realizó cargos y adeudos ... -
STS 781/2017, 30 de Noviembre de 2017
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La devolución no se produjo como consecuencia de un acto voluntario del recurrente, pues una vez descubierta la conducta fue el propio Ayuntamiento el que, a través de sus responsables, acordó recuperar esa cantidad descontándolo de su nómina mensual de forma que resultaba obligada para el recurrente. Se estima parcialmente la casación.
... la misma a través de una transferencia bancaria de la cuenta del Ayuntamiento a su cuenta ... 12.- Duodécimo motivo de recurso: indebida mención a la condición de secretario ... - Inexistencia de prueba de cargo de apropiación. Vulneración del derecho de defensa y del ... con el ingreso de 27 de octubre en la entidad "La Caixa", resguardo de ingreso obrante al folio ... -
STS 38/2010, 25 de Enero de 2010
APROPIACION INDEBIDA. Asimismo tiene establecido este Tribunal que con la expresión "hechos probados" se denota los que resultan efectivamente acreditados como acontecidos en la realidad, en virtud de la actividad probatoria desarrollada en el juicio. De modo que puede suceder que adquieran esa calidad tanto los que constituyen la hipótesis sustentada por la acusación como los contenidos en la de
... abreviado nº 1/02, por delito de apropiación indebida, de estafa, de falsificación en ... irregular, con ánimo de perjudicar a la entidad querellante, Onex SL, las facturas emitidas por ... -
STS 1206/2005, 14 de Octubre de 2005
* Absolución por el delito de apropiación indebida, en la instancia.* Consentimiento de las recurrentes al cargo bancario efectuado.* Falta de ánimo de lucro.* Error de tipo.
... de Castilla La Mancha, por delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... director de la oficina de morosidad de la entidad de crédito Caja de Castilla La Mancha) y Don ... -
STS 229/2018, 17 de Mayo de 2018
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. PREVARICACIÓN. La justificación interna de la decisión emplaza a una aplicación del canon que suministran la lógica y la experiencia o ciencia, de tal suerte que pueda decirse que desde aquellos datos se deba inferir que la afirmación de los hechos en los que se sustenta la condena, los elementos objetivos, pero también los...
... La entidad Dmuestra presentó su propuesta el 10 de julio de ... en infracción de ley por aplicación indebida del citado artículo 390 del CP ... 4º.- Al ... de malversación constituido por la apropiación de dinero ingresado en la caja en que se ... , antes de ser ingresados en la entidad bancaria a nombre de FEVAL ... Restan dos tipos de medios ... -
STS 727/2021, 29 de Septiembre de 2021
PREVARICACIÓN. MALVERSACION. DELITO CONTINUADO. El TS condena a un alcalde por un delito de malversación de caudales públicos y delito continuado de prevaricación administrativa. Queda acreditada la percepción simultánea, durante un período prolongado en el tiempo, de una retribución del Ayuntamiento que es incompatible con la pensión de jubilación. Se estima parcialmente el recurso de casación.
... que eran ingresadas en la cuenta bancaria del Partido Popular de Navalvillar de Pela, ... 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 432 CP ... Estima que no ... Sustraer ha de ser interpretado como apropiación sin ánimo de reintegro ( STS num. 172/2006 y STS ... una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de ... -
Introducción a la individualización responsabilidad penal de los asesores externos de la empresa en EE.UU.
... responsable de un delito de apropiación indebida por facilitar el n[nine.taboldstyle]mero ... ón de los hechos, es decir, que la entidad bancaria hab[six.taboldstyle]a concedido unos ...
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Financiación de los partidos políticos y corrupción. Una visión histórico-jurídica
El sistema de financiación de los partidos políticos español está compuesto, fundamentalmente, por tres normas: Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos recogidos en el Código Penal. En este trabajo se recoge el desarrollo...
... mercantil, asociación ilícita y apropiación indebida. Tras Filesa, otros casos de corrupción ... -
STS 666/2014, 16 de Octubre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Es clara la improcedencia del motivo, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, al describir una conducta en virtud de la cual el recurrente ingresó ilícitamente en su patrimonio hasta un total de 240.000 euros pertenecientes a la entidad de
... 17ª) que le condenó por delito de apropiación indebida , los componentes de la Sala Segunda del ... de 2009 se constituyó en Panamá la entidad SOCIETÉ CASALECCHIO, SA., conforme a la Ley ... En dicha cuenta bancaria se domiciliaron los abonos de los diversos ... -
STS 47/2014, 4 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ABUSO DE APODERAMIENTO POR ADMINISTRADOR DE EMPRESA. De la prueba practicada en el Juicio Oral, así como de los documentos reproducidos no se desprenden juicios, ni de inferencia que puedan concluir. En el caso la relación jurídica basada en el poder otorgado constituye una de las relaciones jurídicas en las que la infracción de los deberes legales e apoderado, puede dar...
... autor responsable de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... concepto de responsabilidad civil, a la entidad Mat Broc, Sociedad Limitada en la cantidad de ... referido cheque generó una comisión bancaria" por importe de 1.000 pesetas (equivalente a 6,01 \xC2" ... -
STS 705/2013, 2 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Partiendo de la base que la arbitrariedad en sede judicial es aquella decisión totalmente inmotivada, o con una argumentación absolutamente irrazonable, habrá que concluir que el Tribunal justificó su decisión de excluir del delito de apropiación indebida tal doble retribución de manera expresa y justificada el porqué de su decisión, que no fue otra que a diferencia de lo...
... , por delito societario y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... de 1970 comenzó a trabajar en la entidad Centro Europeo de Evolución Económica S.A. (en ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... cantidad de dinero, por transferencia bancaria desde la A.E.A.T. de Madrid al número de la ... , que obtuvieron la devolución indebida del I.V.A., aprovechándose la referida ... mediante un cheque bancario se paga a la entidad Medimotor, que es un concesionario de vehículos, ... de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales no pertenece a la perfección del ... -
STS 846/2014, 11 de Diciembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Ciertamente en ese tiempo se entendían enteramente solapadas tales conductas por coincidencia del desvalor contenido en ambos injustos. Se desestima la casación.
... la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del art. 249 e indebida inaplicación ... ó el testigo Celso (administrativo de la entidad CAJA CASTILLA LA MANCHA), la entidad a la que se ... igualmente en el caso de la apropiación indebida, convinimos que "el delito continuado ... -
STS 1557/2002, 17 de Octubre de 2002
ÍNDICE DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO * PREÁMBULO: Fundamento de derecho 1º. * CAPÍTULO I: Cuestiones de contenido penal relativas a quebrantamiento de forma: Fundamentos de derecho 2º a 7º. * CAPÍTULO II: Cuestiones penales de fondo: - Subcapítulo I: En relación con la presunción de inocencia: Fundamento de derecho 8º. - Subcapítulo II: Cuestiones penales de fondo en relación con el art. 849.2
... acusado por delito continuado de apropiación indebida y falsedad, los componentes de la Sala ... del acusado y por el respaldo de la entidad bancaria a la que pertenecía ... Carlos Daniel ...