apropiacion indebida entidad bancaria
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STS 248/2014, 26 de Marzo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. El principio de legalidad, proclamado en el art. 25.1 CE, veda que se pueda considerar autor del delito de apropiación indebida a quien no se encuentre vinculado con el sujeto pasivo por una de aquellas relaciones jurídicas, toda vez que autor, en sentido estricto, es el que realiza el hecho típico o, lo que es igual, el que pone todos los elementos del tipo y del de...
... y Luciano , por delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... parte las compañías denunciantes, y la entidad "Viajes Meditours, S.L." como agente, con ... -
STS 611/2017, 13 de Septiembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una empleada de agencia de viajes que gestionó los vuelos de un Congreso apoderándose del efectivo que le entregaron varios asistentes al Congreso para gestionar los billetes y por otra parte, comunicó a diversos proveedores distintos pagos que deberían efectuarse, facilitando a tal efecto, una cuenta de la que era titular la propia empleada y su esposo. Se...
... , Sección I, por delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, siendo también ... las cantidades en la cuenta de la entidad "Camas Emprendedores", de la que era ... la agencia cuatro cargos en su cuenta bancaria por un importe total de 15.473,71 euros, los ... -
I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... segundo delito que analizó es el de apropiación indebida, previsto este en el art. 150 LOREG ... debe hacerse en una determinada cuenta bancaria abierta por un partido para dichos fines. Si no ...
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STS 11/2015, 29 de Enero de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. MANIPULACIÓN DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTO OFICIAL. La manipulación realizada sobre una fotocopia no autenticada de un documento oficial, público o mercantil no se puede equiparar analógicamente a la falsedad de un documento oficial. Sólo podrá considerarse como una falsedad de en un documento privado. Se estima el recurso de casación.
... responsable de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad; los componentes de ... constaba el sello de caja de la referida entidad bancaria, habiéndolos entregado a Sofía como ... -
STS 64/2014, 11 de Febrero de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. INCONGRUENCIA OMISIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En la evolución progresista que ensancha este tipo de responsabilidad se ha aplicado la teoría del riesgo y aunque no puede hablarse en sentido estricto en que esta esfera impere su criterio de absoluta responsabilidad objetivo, lo que impera es el carácter denominado de un "ponderado objetivismo"
... de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... conocimiento de los datos de la cuenta bancaria que aquélla tenía en la oficina del Banco de ... entidad en que habitualmente actuaba el acusado motivo ... -
El derecho real de comiso y los problemas del «Derecho nuevo» de Cataluña: comentario a la RDGRN de 29 de agosto de 2019
La RDGRN de 29 de agosto de 2019 admitió la inapli- cación de las disposiciones del Código civil de Cataluña a la «condición resolutoria expresa» en garantía del precio aplazado de un contrato de compraventa, a pesar de encontrarse las fincas vendidas en Granollers. La DGRN declaró su competencia para conocer del recurso contra la cali- ficación negativa del registrador, y resolvió que, no siendo
... el comprador recurra a la financiación bancaria, ya que esta les proporciona liquidez de manera ... el importe de la deuda mediante la apropiación del objeto de la garantía. Sobre las garantías ... precio recibido por el acreedor en una entidad bancaria o Caja (para el pago a los titulares de ... , el art. 111-6 CCCat, y la aplicación indebida del art. 621-54 CCCat por parte del registrador ... -
Efectos de la regularización
... comisiva derivada de la percepción indebida de devoluciones o beneficios fiscales 947 ... En ... í obtener un determinado crédito de una entidad bancaria, dicha conducta podría llegar a ... constitutivas de un delito de apropiación indebida hasta su tipificación expresa en el ...
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STS 349/2016, 25 de Abril de 2016
ESTAFA. El delito de estafa exige una acción engañosa precedente o concurrente, que viene a ser su "ratio essendi", realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero, que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo, que en virtud del error este sujeto pasivo realice un acto de disposición o desplazamiento...
... alega error de derecho por aplicación indebida de los siguientes preceptos penales sustantivos ... la cantidad recibida, se personaron en la entidad bancaria (Caja Rural de Luanco), tanto ella, como ... circunstancias, que en los de apropiación indebida, en los que la recepción de la cosa o ... -
Procesal Penal
... ían de fondos, activos y valores en la entidad HSBC Private Bank en Ginebra ... Al amparo de ... que el acceso a la información bancaria del Sr. Falciani es un acceso ilegítimo y no ... de un delito continuado de estafa y apropiación indebida y (ii) se declaraba la responsabilidad ...
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STS 119/2014, 10 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Este es el resumen de las vicisitudes procesales del procedimiento que hizo el Tribunal de instancia, que acabó concluyendo que no concurre un supuesto de dilaciones indebidas debido a que el retraso sustancial de la causa se debió a que el acusado estuvo en paradero desconocido varios años. Y que si bien es cierto que este aportó unas tarjetas censales para intentar...
... Previas 381/03, por delito de apropiación indebida contra Segismundo , y lo remitió a la ... árbara , para que ingresara en la cuenta bancaria con nº NUM002 , titularidad del acusado, la suma ... ingreso en efectivo en la oficina de la entidad "Caixa Catalunya" sita en la calle Progrés nº ... -
La necesaria renovación del Derecho de Fundaciones, ¿reforma o derogación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre?
El denominado Derecho de Fundaciones constituye un sector de nuestro ordenamiento jurídico cuya evolución viene determinada por la necesidad de conseguir un mejor funcionamiento de estos entes como personas jurídicas destinadas a la satisfacción de fines de interés general. En la actualidad, esta realidad se encuentra además amplificada ante la desconfianza social que ha generado su frecuente...
... que carezcan de una especial entidad económica, cuyo control por parte del ... ellas con condenas por delitos de apropiación ... con condenas por delitos de apropiación indebida ... -
El procedimiento de fusión de cooperativas
... que «en el caso de fusión, la nueva entidad resultante podrá adoptar como denominación la ... el proyecto so pena de considerarse apropiación indebida (R. larGo Gil, «La fase ... », op ... no presta, como mínimo, garantía bancaria que exige la LME, aunque si se ha hecho constar ...
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La crisis financiera y la nueva arquitectura financiera internacional
... : «Informe sobre la crisis ›nanciera y bancaria en España, 2008-2014», ... En él se acuñó la teoría de la apropiación indebida ( missappropriation theory ), en virtud ... su›cientes 214 tanto para dirigir la entidad como para vender productos de inversión, ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... ía gravemente la viabilidad futura de la entidad. El Banco de España, en este contexto, requirió ... la Caja en cumplimiento de la normativa bancaria, envía al Banco de España unos estados ... realizado (por ejemplo, una apropiación indebida de los fondos de la sociedad o una ... -
STS 663/2016, 20 de Julio de 2016
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Cualquiera de las tres modalidades que contempla el subtipo: relaciones personales, credibilidad empresarial o credibilidad profesional, tiene como presupuesto de aplicación una situación fáctica que descansando sobre el contexto del engaño antecedente, causante y bastante sobre el que se nuclea la estafa, suponga una situación diferente y más grave que patentiza un...
... continuado de estafa y delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... de 100.000 euros mediante transferencia bancaria. En dicho contrato se indicaba que Joaquín , el ... engañada no fue la representante de esta entidad sino Rosana , titular de una empresa de ... -
STS 641/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se acredita el indebido destino de las cantidades adelantadas, y el impago posterior ante la petición de devolución constituye el "punto de no retorno" que consuma el delito de apropiación indebida, al acreditarse la definitiva incorporación al patrimonio del recurrente del dinero recibido en su beneficio y en perjuicio del futuro comprador de la vivienda. Se desestima la...
... ón, Sección II, por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... inicial de 3.200 euros por transferencia bancaria y aceptando seis letras de cambio de vencimiento ... promociones utilizando una c/c en la entidad Bancaja, donde se cargaban numerosos pagos, sin ... -
STS 647/2016, 14 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida requiere que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resultara ilegítimo en cuanto que excediera de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado; y que como consecuencia de ese acto se causare un...
... autora de un delito de estafa o de apropiación indebida de los que venía siendo acusada, con ... la cuenta corriente NUM000 abierta en la entidad Caixa Cataluña por la Fundación Vicky Sherpa ... Justificante mecanizado de transferencia bancaria por importe de 54.000 € procedentes de la ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... y se cargó en la cuenta corriente de la entidad bancaria LA CAIXA titularidad de esta empresa ... Criminal , por aplicación indebida del artículo 248 en relación con los artículos ... que quizás puede calificarse de apropiación indebida o administración desleal. Pero que no ... -
STS 800/2017, 11 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El grave riesgo generado dolosamente para el patrimonio de los compradores de viviendas con el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador con el fin de dejar indemnes a las presuntas víctimas, constituye un indicio de un peso y una enjundia incuestionables en orden a acreditar la responsabilidad penal del empresario vendedor que incumple las leyes...
... Salvador Luis Aubam Sendra y la entidad Promociones Cosmedival, S.L, representada por la ... D.ª Leocadia por delito de estafa y apropiación indebida; una vez concluso lo remitió a la ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... — En el segundo tendríamos las de apropiación de la financiación por parte de un miembro del ... financiación irregular y apropiación indebida, están a medio camino entre este grupo y al ... que en otros supuestos, si bien de menor entidad y de más burda realización, el Tribunal Supremo ... (como la financiación pública, la bancaria, las operaciones asimiladas, o la financiación ...
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La tierra agraria en Mozambique: el régimen jurídico de los DUAT
Se aborda el regimen jurídico de la propiedad publica de la tierra en Mozambique, diferenciando del derecho de uso y disfrute de la tierra se somete a propiedad privada
... cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles” ... én fueran ocupadas bajo apropiación indebida e ilegalmente ... Posteriormente, ya durante ... bancaria ... 50 La Ley n.° 6/79, de 03 julio. 51 Los ... local como sujeto de derecho y esta entidad ... no tiene la necesidad de reconocimiento de ... -
STS 839/2017, 20 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Esa valoración no ha de referirse tanto al proclamado incumplimiento de las obligaciones contractuales como a la prueba del destino dado al dinero recibido. El incumplimiento, o, mejor, la imposibilidad de cumplimiento, podría dar lugar en su caso, a la declaración de una insolvencia punible, cuyas exigencias típicas difieren de las de la apropiación aquí imputada y...
... Heraclio y como responsable civil la entidad mercantil ... «Sifa Fotovoltaica, S.A.», por elitos apropiación indebida, estafa y societarios, y, una vez ... -
STS 30/2015, 22 de Enero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. MODALIDAD DE APROPIACIÓN. Se trataba de un fondo de pensiones exclusivo del denunciante, que hubo un error en la transferencia, que se hizo a una cuenta conjunta de denunciantes y denunciada cuando debió haberse realizado a una cuenta exclusiva del denunciante y que la acusada, una vez que le fue reclamada la devolución dispuso de la mayor parte en su propio beneficio. Se...
... condenó a la acusada por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... desde hacía años, una transferencia bancaria por importe de 25.957,75 euros, remitida por la ... de 25.957,75 euros, remitida por la entidad de seguros AVIVA VIDA Y PENSIONES, S.A para el ... -
STS 162/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA. El engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. Se desestima la casación.
... frente al pago de dicha cantidad a la entidad acreedora, subrogándose en el crédito ... las siguientes cantidades en la cuenta bancaria de Gorcaz NUM000 en Cajasur: 1.- el 14/9/07, ... , ABSOLVIÉNDOLE de los delitos de apropiación indebida e insolvencia punibles de los que venía ... -
STS 447/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si el tipo objetivo del delito se realiza, cuando se trata de la distracción de dinero u otros bienes fungibles, de la forma que ha quedado expresada, el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse la cantidad recibida, sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero o, dicho...
... 2022/2001, por delito continuado de apropiación indebida contra Augusto , Cristobal y otro, y lo ... Ministerio de Interior y constituida como entidad benéfica y sin fines lucrativos, (en adelante la ...