apropiacion indebida entidad bancaria
9359 resultados para apropiacion indebida entidad bancaria
-
La ineficacia del sistema español en la compensación a través del proceso
... Ilustración 11. Víctimas, clase de entidad ... Ilustración 12. Número de víctimas en ... familiar, el 18,1% de estafa, apropiación indebida y defraudaciones y el 8,4% de delitos ...
-
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... 0663 de la entidad Banco de Valencia S.A. sita en la Avenida ... aperturó en tal sucursal bancaria" las cuentas núm. NUM000 , la núm. NUM001 y la n\xC3" ... por infracción de ley, por aplicación indebida del art. 392 CP ... Motivo décimo .- Al amparo de ... en estafa; ni en el caso de autos la apropiación indebida (o administración desleal: sobre ello ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... apropiación indebida el impago de la cuota de la Seguridad ... -
Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... pese a no concurrir en ellos, y sí en la entidad en cuyo nombre obraren, las especiales ... mil euros, y por el delito de apropiación indebida, la pena de multa de veinticinco mil ... por la mercantil acusada en la cuenta bancaria de la madre de aquellos, desde la que recibirían ...
-
STS 516/2013, 20 de Junio de 2013
PRINCIPIO ACUSATORIO. Sin variar los hechos que han sido objeto de acusación, es posible condenar por delito distinto, siempre que sea homogéneo con el imputado. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DIFERENCIA CON EL DELITO DE ESTAFA. El delito de apropiación indebida no requiere del engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva. IMPUTADO. ATENUANTES. Corresponde aplicar una...
... , en fecha no determinada, un cheque de la entidad Colocaciones Spring SL. número de serie NUM000 y ... a Eulogio , del delito continuado de apropiación indebida en concurso con el delito de falsedad en ... -
El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... De hecho, la entidad bancaria cobrará al usuario unos gastos ... así ocurre, la solución es debida (no indebida ex. art. 1.901) porque puede ser realizada por un ... constitutiva de un delito de apropiación indebida. Porque esos depósitos se hacen para no ...
-
STS 403/2015, 19 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTES. De conformidad con el artículo 252 CP, el delito de apropiación indebida es un delito especial porque la acción típica de apropiarse, o distraer, o negar haber recibido dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble, únicamente constituye la infracción cuando la lleva a cabo quien los haya recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título
... ñas, seguido por delitos de estafa y apropiación indebida contra mencionados recurrentes; los ... la realizacion de una transferencia bancaria por importe de 152 000 Euros, desde la cuenta n° ... a la cuenta corriente n° NUM001 de la entidad crediticia La Caixa sita en La Avda. Gregorio ... -
STS 412/2020, 20 de Julio de 2020
DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. DERECHO A LA LIBERTAD INFORMÁTICA. El bien jurídico protegido en el segundo apartado del artículo 197 CP es la libertad informática, entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos. En este caso el acusado, con la intención de desvelar el contenido del iPhone de su
... artículo 849.1 LECr., por aplicación indebida del art. 197.2 del Código Penal ... Motivo ... no autorizado a las mismas o su apropiación puede subsumirse en el art. 197.2 CP ... 4 ... Mientras que la entidad de la violencia empleada vis in rebus, fue ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... con valor económico susceptibles de apropiación y transporte. Para fijar el momento de la ... (al valor de la defraudación y) a la entidad del perjuicio, pues vienen a ser equivalentes-; y ... (de las estafas), 2ª (de la apropiación indebida) y 3ª (de las defraudaciones de fluido ...
-
La regulación penal de la financiación ilegal de partidos políticos
El presente artículo tiene por objeto analizar desde una perspectiva jurídica y político-criminal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido ex novo por la L.O. 1/2015. Además de las modalidades delictivas contenidas en los artículos 304 bis y 304 ter CP, las infracciones administrativas recogidas en la L.O. 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos (LOFPP) –a...
... ón ilícita, delitos electorales, apropiación indebida, delitos societarios, malversación, ... que ninguna de ellas tenga suficiente entidad como para ser reconocida como un bien jurídico ... -
STS 431/2015, 7 de Julio de 2015
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error de derecho por la indebida aplicación del artículo 252 CP. El delito de apropiación indebida exige, por su propia configuración típica, que esa retención o desvío se indebido.Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
... , que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... habiendo José , como administrador de la entidad citada, suscrito con Aurelio , nacido el NUM000 ... -
STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.
... , contra Benito , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... del local del que era propietaria la entidad CAMIER DOS MIL S.L. de la que el acusado era ... fin de año 2004) contra la cuenta bancaria de la titularidad de la sociedad cuanta ... -
Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... ón de riqueza a que su producción y apropiación sirvan al referente social ( cfr. arts. 33 y 128 ... de transparencia en la contratación bancaria) aunque la ineficacia no se basaría en el vicio ... ón se omitió una referencia a la entidad emisora del bono, y antes no se entregó un ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... ilícitamente obtenida sea una Sociedad, Entidad o Empresa, el delito será imputable a los ... , para algunos autores, la obtención indebida de devoluciones 22 , efecto contrario de la ... , las que definen el delito de apropiación indebida o el de malversación de caudales ... ón de estadísticas en la experiencia bancaria, que desde luego no se aportan. Antes al ... - Garantías penales y aplicación de la ley penal
-
Cuestiones controvertidas acerca del seguro de caución como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
... de ingresarse en una cuenta corriente bancaria asignada a cada promoción, separada de las ... la garantía de devolución a cargo de la entidad depositaria. 4. Tipificar como infracción ... apreciar un auténtico delito de apropiación indebida cuando la no devolución de las ...
-
STS 476/2015, 13 de Julio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. Si el administrador incurre en un abuso fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que correspondía pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, estaríamos ante el tipo penal más liviano, es decir, el de la administración desleal...
... c) La entidad Coprisa, sin obedecer a prestación profesional ... 849.1 de la LECr , por indebida aplicación del Art. 295 CP y correlativa ... como un delito continuado de apropiación indebida tipificado en los arts. 252 , 249 , ... -
STS 117/2014, 12 de Febrero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Respecto de estos casos en que hay copropiedad con relación a una cantidad de dinero que posee uno de los condueños en su totalidad, considera que comete delito de apropiación indebida quien se queda con la parte que corresponde a otra u otras personas. Hay en estos casos una recepción de una cosa mueble a virtud de un título que obliga a entregar la parte ajena a su dueño,...
... , contra Elisabeth , por un delito de apropiación indebida, y, una vez concluso, lo remitió a la ... "desconocía los movimientos de la cuenta bancaria de la fallecida" ... En la STS nº 731/2012 de ... -
La estafa informática
... que, al hacerlo, comete el delito de apropiación indebida ... Existía, por tanto, una ... en el sistema informático de dicha entidad siniestros inexistentes, cuyas indemnizaciones se ... que el activo representado en la cuenta bancaria de un tercero saliese o desapareciese de la ...
-
STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... Leoncio , por un delito de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... , teniendo una cuenta especial en la entidad bancaria La General de Sabinilla, con núm. de ... -
Jurisprudencia seleccionada marzo 2023
... la imposición de las costas a la entidad bancaria demandada, aunque no se hayan estimado ... APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL POR ...
-
La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... porque participa de los beneficios de la entidad, mientras que se asemeja a la segunda porque ... ésta constituye delito o falta de apropiación indebida (artículos 252 a 254, 268, 269 y 623.4 ... -
STS 739/2017, 16 de Noviembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El grave riesgo generado dolosamente para el patrimonio de los compradores de viviendas con el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el legislador con el fin de dejar indemnes a las presuntas víctimas, constituye un indicio de un peso y una enjundia incuestionables en orden a acreditar la responsabilidad penal del empresario vendedor que incumple las leyes...
... , que condenó por un delito de apropiación indebida. Y como parte recurrida la Acusación ... de las viviendas adquiridas por él, la entidad conciliada ofrece en este acto al conciliante la ... directamente) a través de una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de ... -
STS 896/2016, 30 de Noviembre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Concurren los requisitos del tipo de apropiación indebida en la distracción de dinero recibido de un inversionista con la finalidad de adquirir inmuebles en el extranjero. Se acuerda el comiso del saldo de una cuenta bancaria. El límite a la aplicación del comiso viene determinado por la pertenencia de los bienes a terceros de buena fe no responsables del...
... autor responsable de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... ó que era príncipe y propietario de la entidad "UFB ROYAL AG", con domicilio social en Vaduz ... civil subsidiaria de dicha entidad bancaria, la sentencia la descarta , cuando los documentos ... -
Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... 252 CP, comete un delito de apropiación indebida ... Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 25 ... e idónea para realizar travesías de entidad. Por tanto, quedan excluidas de ese concepto, con ...