apropiacion indebida entidad bancaria
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El deber de diligencia del administrador. Conductas omisivas. Repercusiones en la persona jurídica
... : de un lado, si el delito de apropiación indebida en la modalidad de distracción de ... , dentro del marco de la actividad de una entidad bancaria que actúa como prestamista, no supone ...
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¿Constituyen delito de administración desleal las retribuciones excesivas?
... socios, se excluye el perjuicio para la entidad, dada la existencia de límites legales, ... 27/2017) que condena por delito de apropiación ilícita en concurso de leyes con administración ... a 12 millones de euros, en plena crisis bancaria, menoscabando la entidad, necesitando la ... del Mediterráneo (CAM) por apropiación indebida agravada, quienes orquestaron una estructura para ...
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STS 98/2018, 27 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. CARGA DE LA PRUEBA. Esta responsabilidad se fundamenta en la idea de riesgo para imputar a quien lo crea, mediante un servicio que le reporta utilidad beneficio o simple comodidad, los eventos perjudiciales derivados, y en esta línea interpretativa se ha entendido que la relación de dependencia o servicio que vértebra la aplicación de la norma legal...
... ón nº 778/2017, interpuesto por la entidad «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.» (BBVA), ... Constancio, por un delito de apropiación indebida, y, una vez concluso, lo remitió a la ... y la entidad bancaria BBVA un préstamo hipotecario por importe de ... -
La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... de 1.000 euros a su cuenta bancaria personal sin justificación alguna de su destino, ... por un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado de ... [Y] en nombre y representación de esta entidad verdadera perjudicada por los hechos realizados ... -
Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... deriva del anterior y por el que fue condenado el presidente de la entidad Banesto por delito de apropiación indebida y ... falsedad documental, ... bancaria, sin embargo, en este caso concreto, podía haberse alegado que no estaba ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... competente; siempre que no se imponga la entidad que deba prestarlos y se suministre al ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros (al permitir ... la Ley 2/2009, a favor de una entidad no bancaria, tal préstamo pasó a regirse por dicha ley a ...
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La configuración del daño moral
... del llamado daño moral como entidad autónomamente resarcible requiere, es claro, un ... a Rusia, acudieron a una entidad bancaria (Banco de Santander, S.A.) para cambiar pesetas ... judicial efectiva consistentes en la indebida, arbitraria o manifiestamente errónea ... 5.º Apropiación de los beneficios obtenidos con la infracción ...
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El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y ... siendo víctima de un delito de apropiación indebida, acudió a un detective y, aconsejado ... nacionales con cuentas en una entidad bancaria suiza; lista que había sido sustraída por un ... -
Delincuencia societaria y deporte
... entidad financiera, etc….– sino más bien el inciso ... documentación que refleje su situación bancaria, en definitiva, el objeto material, en principio, ... (abuso de firma en blanco, atribución indebida del derecho de voto, negación ilícita de tal ... ón 2ª bis dedicada al delito de apropiación indebida. Este cambio de ubicación tiene ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de mayores daños reputacionales para la entidad, pero que en cualquier caso no debe confundirse ... @Artículo 252 CP ... Apropiación indebida: distracción de dinero y relación con ... dinero bancario, esto es, la deuda bancaria obligatoria derivada de la anotación en cuenta ...
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STS 179/2018, 12 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Sala no detecta una indefensión constitucionalmente relevante. Y por más elasticidad con la que, nos adentremos en la voluntad casacional del recurrente para desentrañar el sentido de una u otra impugnación, en el presente caso, a la vista de la vía seleccionada por la defensa, no podemos asumir la tarea de sostener el desacuerdo del recurrente con unos
... de un delito continuado de apropiación indebida y uno societario también continuado, ... responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Asteya S.A respecto de las cantidades a cuyo ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... “una clara vocación de atribuir a la entidad la responsabilidad por el hecho propio”, ... 2. Apropiación indebida. La de 25 de noviembre de 2016 (recurso ... -
Registro de la propiedad
... que pueda producir una dilación indebida. La doctrina de este Centro Directivo ... ística el porcentaje susceptible de apropiación correspondiente, tal objetivo podría quedar ... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria, sin que exista limitación de ... De constar que el tenedor es la entidad bancaria certificante, como señaló este Centro Directivo ...
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Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... , mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y auto- ... rizada en el ... los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de ... una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos realizados por los ... -
Robo
... con causación de daños de unas cierta entidad, entrañaron un evidente e inminente peligro para ... los casos de robo, hurto y retención indebida, que en la sentencia se califica como la antigua falta de apropiación indebida o acción engañosa. Esta ... ñada no es la máquina sino la entidad bancaria como persona jurídica ... Sin embargo, esta ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. También ha reiterado este Centro ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros o para la ...
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La prohibición de pacto comisorio en los contratos de garantía, justificación y alcance
El artículo trata de las distintas razones que la doctrina y la jurisprudencia han aducido para justificar la prohibición del pacto comisorio y su alcance en los contratos de garantía y de la adecuación de la justificación basada en la causa contractual, criterio por el que recientemente se inclina algún autor y parece hacerlo la jurisprudencia. La causa contractual como criterio per- mite...
... ía, bien directamente mediante su apropiación, bien indirectamente mediante su disposición, en ... , en ocasiones cuestionadas —por su indebida asimilación a los contratos de garantía—, ... existencia de una hipoteca a favor de una entidad financiera, sin que ni de la escritura de ... de los fiadores, pues para la entidad bancaria continúan sujetos a la relación crediticia y, ... -
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... , por infracción en la aplicación indebida del artículo 28 del Código Penal en cuanto ... los préstamos, siendo persona ajena a la entidad bancaria ... 2.- En relación al motivo que ... pasivo de los delitos de estafa o de apropiación indebida fuera una entidad de gran poder ... -
STS 89/2016, 12 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida lo cometerá, quien, habiendo recibido cantidades que, por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí,
... autores responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... con fecha 18 de septiembre de 2007 con la entidad mercantil FERRERA DESARROLLO PROMOCIONES SL, con ... directamente) a través de una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de ... -
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... por un delito continuado de apropiación indebida y, una vez concluso, lo remitió a la ... '73 euros, siendo la parte compradora la Entidad Regina Beach, S.L., con la que D Jorge Arsenio ... fecha 17 de marzo de 2005- documental bancaria f 116.-, a los diez meses de fallecer su titular, ... -
STS 406/2017, 5 de Junio de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están...
... el otorgamiento de escritura pública, la entidad Thorkil Promotores S.L, dedicada, entre otras ... ocasiones en su despacho de la oficina bancaria donde trabajaba, de modo que daba a los ... de un delito continuado de apropiación indebida, sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y ... A través de esta entidad tenían participación en las siguientes ... línea de descuento en aquella entidad bancaria (número 13.439-01) con un límite de 2.000.000 ... -
Pretensiones en defensa de la posesión
... de desahucio, o en el de la entidad bancaria acreedora del derecho de hipoteca sobre ... á agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional ... ón es muy próxima al delito de apropiación indebida ... Finalmente, la mencionada ...
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Analisis del artículo 31 del código penal
... , si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre ... , con infracción por su aplicación indebida del artículo 31 ... La Sala estima el ... 427/2009 , referida a un delito de apropiación indebida, incide en la necesidad de que quien ... ían indicios de que la entidad bancaria denunciada cometió un delito penal de estafa ...
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Blockchain como infraestructura de identidad digital
... de otras minimizando los riesgos de apropiación indebida por terceros. Estas limitaciones ... por el sellado digital a una entidad ... c) La inmutabilidad de los bloques es ... , donde la importancia de la actividad bancaria decrece en favor de la economía descentralizada ...