apropiación indebida cuenta banco autorizada
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Caso Argentia Trust ... El Banco Español de Crédito era una entidad financiera ... (ingresar el dinero recibido en una cuenta corriente, comprar un determinado bien, ... , no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... tipo penal aplicado, máxime si tenemos en cuenta la corta edad de alguno de los más pequeños ... Para valorarla la doctrina más autorizada considera que deben tenerse en cuenta varios ... No es apreciable, pues, la aplicación indebida del art. 181.1 del CP. de 1995, denunciada en el ... Apropiación indebida ... Acuerdo de fiducia (STS ... que ha recibido en propiedad el dinero del banco. Pero es que el perjudicado, la víctima, no es ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... La administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles, Aranzadi, ... íficos , y para ello habrá que tener en cuenta la redacción e interpretación de cada delito ... que se realicen de forma “no autorizada”; estos últimos estarían además incluidos ... Dejando a ... de fusión en 1999 del Banco de Santander con el Banco Central Hispano (BSCH, ...
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Código Penal
... ás medios de tutela y sanción con los que cuenta" el Estado de Derecho para proteger los bienes jur\xC3" ... - Especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 CP) ... 2º.- ... la doctrina científica penalista más autorizada hemos de poner de manifiesto que para la ... sujetos a supervisión administrativa (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... ): «El segundo motivo, inaplicación indebida del artículo 189.3.d) C.P., suscita el alcance ... nuevo que, como tal, no pudo ser tenido en cuenta cuando se resolvió el primer proceso, es un ... , conducta que encaja en el delito de apropiación indebida definido en el art. 252 CP por el que la ... intención de incendiar cajeros de banco, es una conclusión tan inadmisible como alejada ... Como opinión más autorizada, debemos decir que los delitos societarios y ...
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Violación de secretos empresariales: conductas relevantes y circunstancias (presupuestos y requisitos) de su deslealtad
... la obtención y la utilización no autorizada de la información comercial (art. 13 LCD). Para ... ón, es decir, el estándar de la apropiación indebida es más amplio que en la mayoría de ... que por consiguiente no deben tomarse en cuenta al enjuiciar la deslealtad de la obtención y que ... autoridades del mercado de valores o del Banco de España; Suñol Lucea, El secreto ... , op ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... ni autorizados por organismo competente, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ... el defraudador y el engañado: téngase en cuenta que de no ser así, deberían considerarse ... (o, eventualmente, de una apropiación indebida o una administración desleal, cuando el ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... un único motivo de casación por indebida aplicación del art. 76 del Código Penal en ... un "crédito o saldo positivo de días a cuenta para un futuro delito, que repugna a la lógica y ... ón lo presentó al cobro en la sucursal del Banco Popular, por eso el ejemplo que se cita en favor ... de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... sala de instancia no estaba legalmente autorizada para acudir al atestado policial en busca de ... tales medidas, porque siempre teniendo en cuenta que la policía local carecía de la fe pública, ... el auto recurrido ha cercenado de forma indebida las facultades de la acusación, procede estimar ... diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su conjunto un ... y Banco S., S.A. En apoyo de la reclamación casacional, ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... No se tendrn en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo ... 1 (de las estafas), 2 (de la apropiacin indebida) y 3 (de las defraudaciones de fluido elctrico y ... tpica consiste en la utilizacin no autorizada de equipo terminal de telecomunicacin, que ... sujetos a supervisin administrativa (Banco de Espaa, Comisin Nacional del Mercado de ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Por otro lado, es preciso tener en cuenta las características personales del autor, sus ... las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran ... comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra ... entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos ... : llevar a cabo una construcción no autorizada en viales: inexistencia: desplazar la situación ...
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«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... apropiación indebida y las sanciones administrativas. 3. LAS ... no vencido aún de la letra por parte de un Banco, a través de una operación de endoso o cesión ... una entidad de crédito debidamente autorizada. El artículo 6.4. de la Ley 5/2015, de 27 de ... -
El estado en el derecho internacional público
... : “Cuando se toma más particularmente en cuenta el pueblo distribuido en clases sociales, la ... la guerra, cuando ésta estuviese autorizada por el Derecho Internacional Público ( jus belli ... áctica podrá ser tenida como injerencia indebida en asuntos de interés doméstico del Estado. Por ... , la ocupación consiste en la apropiación permanente, por parte de un Estado, de un ... ser procesados en el foro escogido por el banco acreedor ... Brasil, en 1983, renunció a su ...
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Delitos contra el patrimonio
... ”, es decir, “también se debe tomar en cuenta en la determinación del daño propio de la ... cuando se produjera la pérdida indebida de un derecho o la adquisición indebida de una ... a la administración desleal y la apropiación indebida, cuya aplicación puede suponer una pena ... millonarias a altos directivos del Banco Santander Central Hispano (Sentencia 841/2006), o ... ); y, de otra, b) la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... , lo cual mantienen para la modalidad de cuenta corriente. Puede verse, en tal sentido, que el ... autorizada a actuar profesionalmente en el mercado de ... de derecho séptimo, declaró que «el banco no cumplió el es- ... CONTENIDO DEL CONTRATO: ... reclamada, es considerada como una apropiación indebida. Por tanto, cuando el incumplimiento sea ...
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STS 147/2016, 25 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PROMOTOR INMOBILIARIO. Reiteración de la doctrina de la Sala Segunda, que establece que los supuestos de distracción por el vendedor de cantidades anticipadas en la venta de viviendas deben tipificarse como apropiación indebida cuando la vivienda no se construye y la devolución del dinero anticipado no se ha garantizado como exige la ley. Se desestima el recurso de casación...
... , seguido por delito continuado de apropiación indebida contra mencionado recurrente; los ... euros, mediante la entrega en el acto a cuenta del precio de 21.000 euros, y el resto hasta ... , serie p número 7.814.897 1 8200 3 de Banco Pastor, serie p número 7.814.898 2 8200 3 de ... , el autor del recurso, por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... ón; malversación de caudales; apropiación indebida; blanqueo de capitales; tráfico de ... integrar una larga lista, pues téngase en cuenta que sólo en 2013 se estaban investigando cerca ... General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del ...
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La configuración del daño moral
... Se tenía en cuenta el grado de honradez y dignidad del injuriado, ... a Rusia, acudieron a una entidad bancaria (Banco de Santander, S.A.) para cambiar pesetas por ... judicial efectiva consistentes en la indebida, arbitraria o manifiestamente errónea ... 5.º Apropiación de los beneficios obtenidos con la infracción ... 234 Por el contrario, autorizada doctrina sostiene que «sería un error concluir ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... (por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o ... prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno ... la Central de Información de Riesgos del banco de España, regulada por la Ley 44/2002, de 22 de ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... En este sentido conviene tener en cuenta la resolución de la Dirección General de los ... título de herencia según escritura autorizada por la misma notaria recurrente, el día 12 de ... ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros o para la ... , el mismo exige solo la notificación al banco acreedor primitivo sin fijar ni el domicilio al ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... 2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales ... 3.1. Conducta y ... fundamentales que ha de ser tenido en cuenta por todos los poderes públicos y muy ... monedea metálica y billetes del Estado y banco– los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad ...
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Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... de la suma tantas veces mencionada a la cuenta corriente de «Argentia Trust» en EBC- es uno de ... el más celoso gestor de los intereses del Banco, pese a lo cual incumplió, de la forma más ... que el acto no consiste en una acción autorizada o sí lo es, pero ha sido autorizada para otro ... -
Registro de la propiedad
... En este sentido debe tenerse en cuenta que no hay una obligación legal expresa de ... que pueda producir una dilación indebida. La doctrina de este Centro Directivo ... ística el porcentaje susceptible de apropiación correspondiente, tal objetivo podría quedar ... autorizada el día 5 de noviembre de 2012, se elevaron a ... aportadas no resulta con claridad si el banco certificante es o no el tenedor de la letra, ...
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Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... en depositarias de cantidades entregadas a cuenta para la compraventa de viviendas en ... con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... ninguna relación contractual que uniera al Banco con los compradores de las viviendas. Se ... una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos realizados por los ... -
Delitos contra el patrimonio
... ”, es decir, “también se debe tomar en cuenta en la determinación del daño propio de la ... cuando se produjera la pérdida indebida de un derecho o la adquisición indebida de una ... a la administración desleal y la apropiación indebida, cuya aplicación puede suponer una pena ... millonarias a altos directivos del Banco Santander Central Hispano (Sentencia 841/2006), o ... ); y, de otra, b) la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la ...