apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STS 835/2015, 23 de Diciembre de 2015
ESTAFA. Un día después del fallecimiento de su pareja, la acusada procedió a cancelar una imposición a plazo fijo de la que era titular exclusivo el fallecido, ingresando el dinero en otra cuenta titularidad de él en la que figuraba como autorizada. Así pues, actuó aprovechándose de una autorización que se había cancelado por el fallecimiento, en evidente perjuicio de los herederos del fallecido.
... , por delito continuado de apropiación indebida, o alternativamente un delito continuado ... euros, ingresándola seguidamente en la cuenta corriente a la vista n° NUM001 , también de ... ándose Sacramento de su condición de autorizada en las referidas cuentas procedió, a sabiendas ... -137.800£- en una caja fuerte de un Banco, a su única disposición ... Javier falleció ... -
La ley concursal y la rescisoria concursal
... de 26 de julio de 1922), hay que tener en cuenta, además de lo ya dicho, que la regulación ... financiera por varias Circulares del Banco de España, sobre clasificación de créditos, ... y, en consecuencia, infracción, por indebida aplicación, de estos preceptos. El motivo se ... de autoridad pública, e incluso la apropiación directa del bien aportado en garantía por el ...
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STS 712/2013, 23 de Septiembre de 2013
QUIEBRA. APROPIACIÓN INDEBIDA DEL ADMINISTRADOR. La renuncia particular a los derechos y acciones que pudieran corresponderles frente a la empresa en quiebra, efectuada por los acreedores, no implica que se renuncie en el reclamo por la responsabilidad civil y penal del administrador de los fondos en la empresa. Esas renuncias se produjeron exclusivamente en el ámbito civil, y no lo habrían...
... 56/2005, por un delito continuado de apropiación indebida y de estafa contra Higinio , y como ... contratos, la empresa vendedora venía autorizada a contratar con una entidad crediticia o del ... Las sumas entregadas por los compradores a cuenta del precio total de la vivienda que, en su ... formalizó con el entonces Banco Mapire y en la actualidad integrado en la entidad ... -
La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... Su a todas luces indebida extensión respondía a “la necesidad ingente ... y carceleros no recibieran copia autorizada del auto de prisión formal de un detenido, ... elementos naturales susceptibles de apropiación, con la finalidad de hacer una distribución ... ley, para lo cual se habían de tomar en cuenta: la naturaleza de la violación alegada, la ... previo de la cantidad que se cobra en el Banco de México o, en defecto de éste, en la ...
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STS 425/2017, 13 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,
... de la suma que consta ya ingresada en la cuenta de consignaciones ascendente a 117.748,04 euros, ... en la que figuraba como única persona autorizada Prudencio ... D. Marco Antonio falleció el 25 ... 2013 continuaran ingresándose de forma indebida y sin solución de continuidad, en la referida ... obvio y además lo declaró el Director del Banco; que se endeudara constituyendo un hipoteca puede ... como calificación alternativa la de apropiación indebida del actual art. 254 CP , prevista para ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... ón empresarial entre la Fundación y el Banco Español de Crédito y Grupo Santander para la ... , fueron abonadas por transferencia autorizada por el Director Gerente de la Fundación ... el presupuesto que figura presentado por cuenta de la mercantil Virtual Strategies, S.L, no se ... 849.1° de la LECrim se denuncia indebida inaplicación del art. 432.2 del CP ... Motivo ... la corrección del error con apropiación de la consecuencia jurídica. Sostiene que las ... -
STS 1077/2007, 13 de Diciembre de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...
... de Tenerife seguido por delito de apropiación indebida contra Cosme, Pedro Enrique, Paulino y ... de depósito, mediante cheque contra la cuenta corriente de Begoña del BBVA y el resto se ... a favor del BBVA y un embargo a favor del Banco Santander (Autos núm. 484/1999) finca que era la ... del recurso se formaliza por la vía autorizada en el art. 851.1º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
Introducción. Discusiones en torno al derecho y la protesta social
... , del tiempo histórico mediante su apropiación de la tradición ya (re) construcción de la ... puntos negativos que deben ser tomados en cuenta como las prácticas corruptas, daños ambientales ... la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el ...
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STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad en documental, contra ... En estos casos los solicitantes acudían al banco, implementaban la documentación que se les ... del préstamo otorgado a Paulina en la cuenta n° NUM001, titularidad de lamercantil LLARD ... (NIF 62400403), cuya administradora y autorizada es la acusada Magdalena ... k) En fecha 27 de ... -
STS 468/2014, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...
... (ABA) y Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. sucursal en ... de estafa agravada, societario, apropiación indebida agravada y falsedad documental, los ... (interés medio del 12 %), teniendo en cuenta que aproximadamente sólo un 20 % de los fondos ... haber sabido que la entidad no estaba autorizada para captar fondos del público tampoco tiene ... -
Inventario documental
... y de Luis García, más la ausencia autorizada de Guillermo Estrada; pero los inconvenientes se ... para normalizar la situación del Banco de España" ... - Escritos de libros consultados ... y la práctica del sistema de apropiación en León y Castilla durante la Edad Media ( dos ... La cláusula "salvo ingreso en caja" en la cuenta corriente , Tipología Suc. De Paredes, Santiago, ... El delito de estafa y el de apropiación indebida. Estudio sobre Derecho penal, Tesis doctoral, ...
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Las normas de actuación en el mercado de valores como medio de protección de las personas mayores que invierten en productos financieros
... pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos ... entidades de crédito se viene a otorgar al Banco de España las facultades supervisoras e ... 248 C., p.), de apropiación indebida (art. 252 C., p.), de información ... ?rmada por el cliente o por persona autorizada, por la cinta de grabación, cuando la orden se ...
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STS 287/2014, 8 de Abril de 2014
Delito de Apropiación Indebida. Tramitadores de siniestros de Aseguradora, que, accediendo con su clave informativamente a expedientes de siniestros por daños, ya cerrados, generaban pagos a nombre suyo o de tercero que no se correspondían con ningún siniestro. Presunción de inocencia. Infracción de Ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Participación a título lucrativo. Elementos...
... autores responsables de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... inocencia, en relación con los pagos a la cuenta del Banco de Santander ... Decimocuarto.- Al ... Obdulio , utilizando su clave personal autorizada por CASER, como tramitador de siniestros, ordenó ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... con número 7/2010, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, lo ... y otras operaciones típicas, estando autorizada para ostentar la representación personal de la ... el Ayuntamiento disponía de fondos en cuenta, precisamente abierta en la entidad financiera de ... propias de la condición de empleado del banco, que además, no se daba, al no ser el, sino su ... -
STS 31/2016, 1 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. La merma ocurre desde luego cuando se procede por la acusada a un reintegro en efectivo, que no consta recuperado, debiendo el banco reponer el crédito que en la cuenta corriente tenía el cliente afectado antes de dicho reintegro. Y también cuando se traspasa parte del crédito de un cliente a otro sin que conste que éste devuelva el importe y para el banco derive también la...
... y quebrantamiento de forma, interpuesto por BANCO DE SANTANDER (Sucesor Universal de Banesto) ... , Marino y Leon , por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, ... 3°.-Modificó la cuenta asociada a distintas domiciliaciones de efectos u ... -
STS 374/2008, 24 de Junio de 2008
APROPIACIÓN INDEBIDA. Infracción del artículo 849.2 LECrim. Es necesario que el dato contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. Igualmente ha de citarse con toda precisión, los documentos con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido. Se estima casación.
... condenó al acusado, por un delito apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... de dinero en efectivo (156.300 E) de la cuenta de la mercantil "Hierros Jovi, S.L." (Cuenta ... 0182-1810-72- 0201500734) en la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En esa misma ... Por ello doctrina autorizada entiende que la única forma clara de diferenciar ... -
Sentencias
... operaciones financieras suscritas con el Banco Santander, S.A. Suscribieron sendos contratos de ... cuenta el marco en el que se desarrolla la operación o ... , porque la autocontratación puede ser autorizada por el mandante, quedando sujeta la acción de ... que se haya inaplicado, se haya aplicado indebida o incorrectamente, en ningún caso podrá ser ... refiere a todo acto no autorizado de apropiación de la totalidad o de una parte del contenido de ...
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STS 846/2014, 11 de Diciembre de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Ciertamente en ese tiempo se entendían enteramente solapadas tales conductas por coincidencia del desvalor contenido en ambos injustos. Se desestima la casación.
... también como parte recurrida el Banco de Castilla La Mancha, S.A. representado por el ... DNI falsificado que ya poseía, abrió la cuenta corriente nº NUM001 y procedió a contratar la ... la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por indebida aplicación del art. 249 e indebida inaplicación ... igualmente en el caso de la apropiación indebida, convinimos que "el delito continuado ... -
STS 455/2010, 8 de Julio de 2010
INTERDICTO. RESPONSABILIDAD CIVIL. En relación con la posible responsabilidad civil derivada de la desestimación de una acción de interdicto, se ha declarado que el solo hecho de la desestimación de una demanda no hace nacer inevitablemente el derecho a la indemnización de daños y perjuicios sufridos por el titular de la obra paralizada, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva no se...
... comparecido en calidad de recurrido Banco Guipuzcoano, S.A., representado por el procurador ... torpe, supone, según la doctrina más autorizada que la conducta de alguna de las partes pueda ser ... de la documental y sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal civil ni en primera ni en segunda ... y que éste solo pudo acreditar una apropiación indebida inferior a 20 millones de pesetas, ... -
STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... de la persona enviada a este país por cuenta de una organización venezolana a los fines ... de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 368 (sustancia que ... es propio de la atenuación analógica autorizada por el art. 21.6 del CP (cfr. STS 199/2010, 10 de ... Así en un delito de apropiación indebida, las fotografías en las que aparecen ... Justo enfrente de Colón, ahí que hay un banco, es que me coge de camino y puedo entrar, puedo ... -
STS 598/2012, 5 de Julio de 2012
APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...
... él y Marco Antonio , por delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... el cheque de DZB, Porfirio abrió la cuenta 5573100301795 en la sucursal núm. 0557 de ... en el Banco Popular de Elda y pagado el 3 de noviembre de ... que el coimputado aparece como persona autorizada en el Contrato de Bancaja Próxima empresas y ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... 74 CP ... e) Un delito de apropiación indebida del art. 252 en relación con el art ... 1. Las dádivas incorporadas a la cuenta "Gabinete" por importe de 484.292,93 € de las ... las cuentas que Elias Anselmo tenía en el Banco CIAL de Ginebra (15.779,26 € conforme a lo ... del Banco Mirabaud, de la que era autorizada y tuvo conocimiento Adolfina Zaida, esposa de ... -
STS 833/2013, 28 de Octubre de 2013
ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...
... de Junio de 2003, que la incluía como autorizada en las cuentas de Custodia en la entidad CAIXA ... En la entidad CAIXA GALICIA, de la cuenta número NUM004 , Gloria retiró el 11-07-2003, ... En la entidad Banco Bilbao Vizcaya, Gloria , en la sucursal de Cuatro ... 849.1º de la L.E.Crim ., por indebida inaplicación del artículo 21.6º del Código ... los hechos enjuiciados, sobre la apropiación de los fondos y sobre las demás circunstancias ... -
STS 993/2012, 4 de Diciembre de 2012
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No se ha probado que el importe del reembolso de las participaciones hubiera sido destinado a la satisfacción del crédito pignorado, lo cual, por otro lado, es irrelevante, pues el lucro puede ser propio o ajeno, si quien lleva a cabo el comportamiento tiene interés en ello, y basta que surja para beneficiar a un tercero. Se estima la...
... , seguido por delitos de estafa y apropiación indebida contra Eufrasia y Raimunda ; los ... antecedentes penales, para disponer en la cuenta de ahorros de su titularidad núm. NUM000 - folio ... ón con número de contrato NUM001 , del Banco de Santander, suscritas por la causante en fecha ... y coheredera de aquélla, estando autorizada en vida de la causante para disponer de los ... -
STS 687/2012, 19 de Septiembre de 2012
APROPIACION INDEBIDA. Y la misma STS invocada sigue diciendo que: "Lo cierto y verdad es que se está imponiendo la orientación que aboga por la nítida separación entre las dos figuras delictivas y muestra de ello son las SSTS. núm. 841 de 17-7-2006 , núm. 565 de 21-6-2007 y núm. 9 de 26-1-2009 . En sintonía con la doctrina de la separación normativa que acepta este Tribunal, se ha dicho que "en...
... respectivamente, de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en el presente ... que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo ... del giro de la empresa en relación al banco y que por ello tuvo que acudir al socio Don ... que expone, que la acusada no estaba autorizada por sus consocios para realizar la operación de ...