apropiación indebida cuenta banco autorizada
5014 resultados para apropiación indebida cuenta banco autorizada
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Garantías Penales y aplicación de la Ley Penal
... ás medios de tutela y sanción con los que cuenta" el Estado de Derecho para proteger los bienes jur\xC3" ... especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 CP) , ... , la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ...
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STS 219/2007, 9 de Marzo de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. CONSUMACIÓN DE DELITO. AGRAVANTES. El título una vez premiado representa el valor y puede servir para fundamentar una legítima traslación patrimonial, o puede servir para llevar la modalidad de estafa, ya que ese título significa dinero para quien acredita su legítima posesión. El hecho de haber mantenido en su poder el billete premiado, siendo que pertenecía a varias...
... del Vallés, seguido por delito de apropiación indebida contra mencionado acusado; los ... acusado depositó el cupón premiado en su cuenta de la oficina de la Caixa de Pensions i de ... cauce común de la infracción de ley, autorizada por el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento ... acusado, sino en una caja de seguridad del banco, sin cobrarlo ... Por las razones expuestas, ... -
STS 554/2008, 24 de Septiembre de 2008
La sentencia de instancia absolvió del delito de apropiación indebida. El Tribunal Supremo considera que existe delito continuado de apropiación indebida porque resultaba de aplicación la agravación del art. 250.1.6º (cuantía), si bien no resultaba de aplicación el art. 250.1.7º (abuso de relaciones personales). Existe agravación del 250.1.6 porque la cantidad defraudada...
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STS 37/2013, 30 de Enero de 2013
Falsedad en documento mercantil y estafa. Conclusiones definitivas. Alcance de las modificaciones fácticas y jurídicas. Posibilidad conclusiones alternativas. Incongruencia omisiva. doctrina Sala. Doctrina Sala. Subsanación. Estafa. Concurrencia engaño. Tipo cualificado abuso relaciones personales. No se aprecia falsedad ideológica art. 390.1.2. Confección completa transferencia inexistente sin...
... sucesivas de transferencia desde la cuenta corriente nº 30810163530201007674, de la que era ... NUM000 , del Banco de Santander Central Hispano, el día 3 de ... 849.1 LECrim ... por aplicación indebida del art. 392 CP ... QUINTO .-Al amparo del ... la calificación como delito de apropiación indebida para los hechos objeto del reiterado ... ordenes, pese a no disponer de firma autorizada de aquella entidad ... - En cuanto a las ... -
STS 1065/2007, 12 de Diciembre de 2007
Delito continuado de apropiación indebida. Gestoría. Declaraciones tributarias. Presunción de inocencia. Infracción de ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba.
... de un delito continuado de apropiación indebida, habiendo sido parte en el presente ... que tenía el acusado de ser persona autorizada por la citada mercantil para presentarlas y ... cheque o suma alguna para pago por cuenta de dicha entidad, ni mucho menos se la ha ... y barrados librados contra La Caixa, BBVA, Banco de Sabadell, y Caixa de Catalunya, de los cuales ... -
STS 317/2009, 24 de Marzo de 2009
Delito de apropiación indebida
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STS 370/2012, 18 de Junio de 2012
CAPITULACIONES MATRIMONIALES. NULIDAD. El art. 1328 CC establece la nulidad parcial de la cláusula que sea contraria a la igualdad de los cónyuges. Sin embargo, en la sentencia que se impugna, el definitivo argumento para declarar la nulidad de las capitulaciones matrimoniales es la falta de causa, a la que se acompaña, como consecuencia de esta misma falta, la vulneración del principio de...
... de Capitulaciones Matrimoniales autorizada por el notario de Alicante, D. Francisco Javier ... y a la apropiación del importe de la venta por Don Jose Enrique , ... Jose Enrique e ingresado su importe en la cuenta del Banco de Alicante S.A., que se declare el ... mediante auto de fecha 14 abril 2007 por indebida acumulación de acciones ... Los demandados se ... -
STS 333/2012, 26 de Abril de 2012
DELITO DE ESTAFA IMPROPIA. COMPRAVENTA. DEBER DE INFORMACIÓN DEL VENDEDOR. GRAVÁMENES. Se reclama contra la sentencia que absolvió al acusado del delito de estafa impropia objeto de acusación. En ambos casos debe tener lugar la imputación objetiva del resultado típico al vendedor porque ha infringido su deber de veracidad al ocultar una información relevante para la decisión del comprador, bien...
... abril de 2005, en escritura pública autorizada por el notario de Málaga Don Juan Manuel ... y gravada con una hipoteca a favor del Banco Español de Crédito, S.A., respondiendo de la ... Heraclio de los delitos de estafa y apropiación indebida que se le imputaban, con declaración de ... Ha de tenerse en cuenta que en el relato fáctico se establece ... -
STS 669/2007, 17 de Julio de 2007
"APROPIACIîN INDEBIDA. ABUSO DE RELACIONES PERSONALES. No resulta fcil aceptar que ese quebrantamiento de la confianza, que sirvi para afirmar la existencia del delito de apropiacin indebida, valga tambin para aplicar el tipo agravado. Sin esa previa confianza no habra sido posible obtener la condicin de persona autorizada para extraer fondos. Y sin quebrantar esa especial relacin, no habr
... contra la misma por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... penales), tenía depositado en cuenta corriente importantes sumas de dinero en ... de 2005, aprovechando que tenía firma autorizada en la cuenta bancaria de Caja España nº NUM000, ... Esta condición, que habilita frente al banco para extraer fondos allí depositados, en modo ... -
STS 258/2010, 12 de Marzo de 2010
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. APROPIACIÓN INDEBIDA. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Es necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida, y es preciso también que el Tribunal de la instancia haya obtenido la certeza. Sin lo primero es ocioso el examen de lo demás porque falta el presupuesto mínimo para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el Tribunal...
... , por delito de alzamiento de bienes, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, ... d) Realización por cuenta de terceros del estudio, diseño, asesoramiento, ... entidad bancaria o de ahorro, incluso el Banco" de España, y expedir contra ellas cheques, pagar\xC3" ... siendo la persona autorizada su representante legal Bernabe ... El último ... -
STS 381/2009, 14 de Abril de 2009
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. No puede aprovecharse de circunstancia alguna personal, o de abuso de confianza, en quienes carecen de resortes mentales adecuados. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la casación.
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SAN 2/2015, 30 de Enero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO CONTINUADO. CONFESIÓN TARDÍA. Al analizar la decisiva importancia de la conducta engañosa del acusado en el desarrollo de los hechos allí enjuiciados, lo verdaderamente relevante, en aquel caso, desde el punto de vista jurídico penal, no era que el acusado recibiera determinada cantidad de dinero para un fin...
... OFICIAL Y MERCANTIL, CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, Y DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, en cuyo ... Vehículos Industriales (Barnavisa); Banco de Sabadell; Financia Banco de Crédito; Renault ... euros, fue anticipado e ingresado en la cuenta corriente que en la oficina nº 277 de Caixa ... era la persona que, sin tener firma autorizada, tomaba todas las decisiones y daba todas las ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... en cuanto valor de referencia a tener en cuenta en la determinación del importe del bien objeto ... de ésta por su manifiesto exceso e indebida prolongación, no pudiendo ser ya calificada de ... del delito continuado de estafa y apropiación indebida ... El delito continuado siempre se ... de que está empleando un artificio ante el banco o entidad de crédito a quien suministra los ... de los fondos en cuanto no estaba autorizada" para efectuar pagos\". (F. J. 3º) ... LEGITIMACI\xC3" ... -
STS 532/2014, 28 de Mayo de 2014
Responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.- Doctrina de la apariencia.- Para delimitar los supuestos en los que el empleado o subordinado vincula la responsabilidad civil subsidiaria de su principal puede atenderse a la doctrina de la apariencia (STS 348/14, de 1 de abril): el principal ha de responder si el conjunto de funciones encomendadas al autor del delito le confieren una apariencia...
... Pascual y de la Acusación Particular BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. , contra ... acusada por delitos continuado de apropiación indebida y continuado de falsedad en documento ... -0502 cuyos pagos se hacían con cargo a la cuenta de Mercasantander S.A. que esta Entidad tenía ... otorgado mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Santander D. Jose Ramón Roiz ... -
STS 481/2010, 25 de Noviembre de 2010
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El artículo 461 LEC contempla la impugnación de la sentencia apelada por la parte inicialmente no apelante concediendo a quien no es inicialmente apelante, no solo la facultad de oponerse al recurso de apelación interpuesto por otra de las partes, sino también la de impugnar la resolución pidiendo su revocación y sustitución por otra que le sea más favorable,...
... A., debo absolver y absuelvo a Banco Sabadell S. A., de la pretensión contra la misma ... nominativos a favor de Scabarna, en una cuenta titularidad de una mercantil distinta de ésta, ... autor de un delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad y de un delito ... -
STS 25/2014, 29 de Enero de 2014
Apropiación indebida.- Estimatoria parcial.- Presunción de inocencia.- Régimen de responsabilidad civil dimanante de delito.- Jurisprudencia Sala II del T. Supremo.- Intereses moratorios.-
... y con escasa formación, poseía una cuenta con un saldo de 162.000 euros ... En el mes de ... de un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito ... , que una vez o dos al año pasaba por el banco para actualizar la cartilla ... Resulta ... -
STS 585/2009, 25 de Mayo de 2009
APROPIACION INDEBIDA. PENA. Como quiera que, en el presente caso, se trata de un delito continuado de apropiación indebida, y, por tanto, es de aplicación lo dispuesto en el art. 74 del CP, respecto del cual el Pleno no jurisdiccional de esta Sala, de fecha 30 de octubre de 2007 tomo el siguiente acuerdo: "El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata
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La relevancia penal de las conductas de uso
... la intención de la definitiva apropiación de los bienes. Por excepción se tipifican como ... DE VICENTE REMESAL, hay que tener en cuenta que «ahí no se tipifica el uso en sí mismo, ... perspectiva integra una apropiación indebida de uso, el sujeto tiene la cosa por habérsela ... redacción: «La utilización no autorizada de un vehículo de motor ajeno, sustrayéndolo a ...
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SAP León 489/2017, 13 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No puede establecerse por lo tanto vinculación de tipo alguno en dichas fechas entre la aseguradora y el acusado, la aseguradora en dichas fechas carecía de capacidad para controlar de algún modo la actividad que pudiese llevar a cabo Salvador, y tampoco se benefició en nada de dicha actividad ilícita, pues ninguna cantidad de dinero de las desembolsadas por doña...
... de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, contra los acusados Salvador, nacido el ... 07/04/2009, Maribel le transfirió a la cuenta del acusado en el Banco Sabadell, num. NUM009, la ... ó, también en figurar como titular o autorizada en las cuentas bancarias en las que se hacían ... -
SAP Cáceres 492/2023, 6 de Junio de 2023
APROPIACIÓN INDEBIDA.BANCA.ATENUANTES. En la presente sentencia se condena a un empleado de banca por un delito continuado de apropiación indebida que extrajo diversas cantidades de dinero procedentes de diferentes cuentas bancarias de los clientes y el cual se le aplicó dos atenuantes por el reintegro parcial de tales cantidades y por confesión del hecho ilícito. Se estima la sentencia.
... Delito: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... , Erasmo , Nuria , MINISTERIO FISCAL, BANCO SANTANDER S.A ... Procurador/a: D/Dª , ... En concreto: ... 1ª.- Sobre la cuenta núm. NUM001, titularidad de doña Ana María y ... por 64.331 euros, una transferencia no autorizada de 1.395 euros y 12 ingresos por 14.559 euros. El ... -
Comentario a Artículo 295 del Código Penal
Artículo 295 Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios,...
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STS 570/2008, 30 de Septiembre de 2008
Apropiación indebida. Presunción de inocencia. Alcance en casación. Prueba indiciaria sobre la autoría de la falsedad. Apropiación indebida. Distintas modalidades. Prescripción. Pena en abstracto. Delitos conexos no cabe prescripción de un delito independiente.
... concurso con un delito continuado de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... la entidad bancaria Banco Español de Crédito (Banesto), desempeñó su ... I por importe de 5.000 USD, cargados en la cuenta NUM000 de Arturo de quien simuló su firma ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... , por delitos continuados de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El procedimiento ... ía en abrir, a nombre del cliente, una cuenta de efectivo y otra de valores en Midland Bank ... d) Además, por los datos obtenidos por el Banco de España, se tiene conocimiento de aquellas ... -
STS 145/2005, 7 de Febrero de 2005
DELITO DE ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. AGRAVANTES. El delito continuado es más grave que un delito único, pues se compone de una continuidad de varios hechos. Consecuentemente, si cada uno de los hechos de la continuidad son ya más graves que los del tipo básico, es lógico que la agravación por la continuidad no puede quedar sin contenido. No estamos ante una pluralidad de...
... apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... Ministerio Fiscal y como parte recurrida Banco Español de Credito, representado por la ... 1º.- De los titulares de la cuenta núm. NUM000 y con la finalidad de reingresarlo ... Ariadna , como autorizada de la cuenta, no reclama al haber sido repuesto ... -
STS 260/2018, 30 de Mayo de 2018
ESTAFA. RECEPTACIÓN. El abuso de una situación de deterioro no aparece como hecho probado, sino en la fundamentación de la sentencia para justificar una denuncia que se formula y de las pruebas practicadas, resulta al tiempo del examen médico, un año después de los hechos, pero no respecto al momento del acto de disposición. Se estima la casación.
... domiciliación bancaria, con cargo a una cuenta de Irene ... Desde que entró en servicio la línea ... se ingresó en una cuenta abierta en el Banco Santander figurando como titular de la misma e, y como autorizada Rafaela, de donde se fueron retirando por la ... éndolo de los delitos de estafa, apropiación" indebida, y falsedad documental, de que se le hab\xC3" ...