apropiación indebida cuenta banco autorizada
5014 resultados para apropiación indebida cuenta banco autorizada
-
STS 18/2018, 17 de Enero de 2018
ESTAFA. ABUSO DE CONFIANZA. La confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y...
... www.cetelem.es logrando que por parte de Banco Cetelem se efectuase una transferencia bancaria or importe de 11.724 euros, a la cuenta NUM000 , titularidad del Sr. Luis Manuel , ... 849.1 LECrim por indebida aplicación de los arts. 248 , 249 y 250.1.6 CP y ... , como sucede aquí, la Sala está autorizada para justificar por qué no cree esa versión y ... de confianza que es propio de la apropiación indebida como el engaño que define el delito de ... -
STS 355/2012, 4 de Mayo de 2012
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. Se reclama contra la sentencia que asuelve al acusado de un delito societario del artículo 290 del Código Penal , y de un delito de estafa o, subsidiariamente, de apropiación indebida por los que se le acusaba. Se condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con...
... seguida por delitos de estafa y apropiación indebida. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo ... depositados en una caja de seguridad de un banco de la que custodiaba la llave el Director ... el 16 de diciembre de 1998 en la cuenta de Rejillas Caba, S.A., en constitución.- El ... el 19 de diciembre de 2005 estando autorizada ella y su esposo (folio 644 y ss) ... Así ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... Ariadna Felicisima que, teniendo en cuenta el número de trabajadores de la empresa "Gure ... de "Transportes Maykal S.A." de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este cheque fue ... cuenta en la que constaba como persona autorizada su esposa, la Sra. Tomasa Elisa ... El Sr ... 849.1 LECrim .por aplicación indebida del art. 66 CP ... RECURSO INTERPUESTO POR ... de impedir-- que equivale a una apropiación sin ánimo de reintegro, lo que tiñe la acción ... -
STS 251/2012, 4 de Abril de 2012
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...
... en los mismos de ninguna persona autorizada de la empresa, sino por la mano del acusado ... S.A., le endoso los siguientes pagarés del Banco Santander ... nº. NUM003 por 287.000.-euros ... és, que no se correspondían a ninguna cuenta de Autocab, fueron rellenados y firmados por el ... documento mercantil y un delito de apropiación indebida y estafa solicitando se le imponga la ... -
STS 91/2013, 1 de Febrero de 2013
RECURSO DE CASACIÓN CONTRA SENTENCIAS ABSOLUTORIAS: art. 849.2 de la LECrim. Límites derivados de la jurisprudencia del TEDH, constitucional y de esta Sala. Acuerdo de Pleno no jurisdiccional 10 de enero 2013. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA (art. 252 CP) y SOCIETARIO (art. 295 CP): criterios de delimitación. DELITO SOCIETARIO: obstaculización del derecho de información del socio (art. 293 CP):...
... y VASERCO URBANA SL, por delitos de apropiación indebida y societarios, los Excmos. Sres ... fecha 22 de mayo de 2002, y apertura una cuenta corriente en el Banco de Sabadell en la que fue ... -
SAP Pontevedra 539/2021, 21 de Diciembre de 2021
PHISHING. NEGLIGENCIA GRAVE DEL USUARIO DE SERVICIOS DE PAGO. Se condena a una entidad bancaria a abonar 4.000 euros a una clienta, que le fueron sustraídos de su cuenta bancaria, a través de la tarjeta de débito, mediante la técnica del phishing. La Sala considera responsable al Banco por no ser diligente en el control de este tipo de operaciones bancarias. Se estima el recurso de apelación.
... cantidad de 4365,30 euros como saldo de la cuenta asociada a la tarjeta de débito que tenía ... en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de su ión no autorizada, lo notificará al proveedor de servicios de ... y comunique dichos motivos por escrito al Banco de España, en la forma y con el contenido y ... -
STS 476/2007, 3 de Mayo de 2007
DELITOS CONEXOS. ACUSACIÓN PARTICULAR. LEGITIMACIÓN. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. Cuando se trata de delitos conexos su calificación no está limitada a los que afecten exclusivamente al sujeto que ostente dicha legitimación, sin que existan razones para que aquélla se fragmente en función del derecho material que sirve de...
... absolvió a Benito de los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento ... ón, edificación y promoción por cuenta propia o de terceros de toda clase de terrenos o ... se procedió a solicitar a la entidad Banco Central Hispano un préstamo hipotecario sobre la ... hasta el 21/12/1998 tenía firma autorizada en las cuentas de la Sociedad.- En tales cuentas ... -
STS 102/2009, 3 de Febrero de 2009
Delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.Voto particular.
-
STS 977/2013, 27 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. Es cierto, que la sentencia omite desarrollar una argumentación jurídica acerca de los aspectos relacionados con la subsunción. Pero no es de esto de lo que se queja el recurrente. En cuanto a la falta de mención respecto del plan de bonificaciones, en la sentencia se descarta por irracional la versión del recurrente de que los pagos de las distintas facturas enumeradas en...
... además no contó nunca con firma autorizada ni facultad de disposición en ninguna de las ... de 2003, desde la entidad Bankinter a su cuenta particular nº NUM000 en el Banco de Sabadell, ... autor responsable de un delito de apropiación indebida, ya definido, a la pena de 3 MESES DE ... -
STS 1033/2007, 4 de Diciembre de 2007
ESTAFA. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, al igual que la doctrina científica señalan como elementos que configuran del delito de estafa los siguientes: a) el engaño antecedente o concurrente (verdadero elemento nuclear de este tipo penal); b) el acto de disposición patrimonial del engañado; c) el perjuicio patrimonial de éste o de tercera persona; d) el nexo causal que vincula el engaño,...
... seguida a los mismos por delitos de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala ... de los esposos, mientras que en la cuenta cuya titularidad tenía el esposo era donde se ... había concertado el préstamo hipotecario, Banco Simeón, donde figuraba como único titular ... cuentas a su nombre, siendo persona autorizada su hermano y en las cuales, sin ninguna otra ... -
STS 1079/2005, 29 de Septiembre de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRUEBA. La naturaleza de la relación contractual entre la agencia y las compañías aéreas agrupadas en IATA, contrato de agencia de venta a pasajeros, implica la intermediación entre las compañías aéreas y los pasajeros que adquirían los billetes, con asunción de las respectivas obligaciones asumidas por las partes y que de hecho funcionaron durante mas de cinco años...
... , que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... virtud la agencia de viajes estaba autorizada para vender billetes de transporte aéreo de las ... billetes a favor de los compradores y por cuenta de las compañías aéreas que satisfacieron el ... Aunque el defraudado fuera, por ejemplo, un banco, una cantidad importante por sí misma confiere ... -
Delito de administración desleal y discrecionalidad de los administradores sociales
El presente artículo analiza el delito de administración desleal y la posibilidad de controlar la labor desarrollada por los administradores societarios, especialmente en ámbitos en los que gozan de un amplísimo margen de discrecionalidad. Entre otras cuestiones se aborda el problema del bien jurídico concretamente protegido por el precepto, el consentimiento relevante para excluir la tipicidad...
... ón desleal y el delito de apropiación indebida. 2. Los deberes de lealtad del ... encubierta (adquisición de acciones del banco con fondos del propio banco, restando efectividad ... rios” dice la norma), cuenta participes o titulares de los bienes, valores o ... , supuestos tales como la venta no autorizada de elementos patrimoniales a cambio de un valor ... -
Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... Contrato de apertura de cuenta bancaria número ………………. que fue ... la operación de pago se entenderá no autorizada ... 4.2 No obstante lo anterior el ... , el Cliente deberá comunicarlo al Banco, sin tardanza injustificada desde el momento en ... en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de su ... -
STS 97/2006, 8 de Febrero de 2006
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DISPONIBILIDAD DEL BIEN. PERFECCIONAMIENTO Y AGOTAMIENTO DEL DELITO. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de apropiación indebida. En delitos patrimoniales de apropiación o apoderamiento en general se entiende perfeccionado el delito cuando el agente tiene la disponibilidad del bien ajeno y ha podido actuar sobre él como si fuera su propietario....
... , que le condenó por delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... figuraba como cotitular y como persona autorizada para disponer, pese a que el numerario ... Juana: ... - de la cuenta nº ... NUM000 de la entidad Caja Madrid, el ... una responsabilidad subsidiaria del Banco, que enterado del deceso de la cliente consiente ... -
STS 860/2008, 17 de Diciembre de 2008
Estafa. Estafa informática. Requisitos para su apreciación. Delito falsedad documento privado. El auto de apertura del juicio oral no delimita los delitos objeto acusación, salvo que acuerde el sobreseimiento expreso de alguno. Penalidad. Delito continuado y estafa agravada, art. 250.1.6. Delito estafa y delito falsedad documento privado. Doctrina de la Sala.
-
STS, 19 de Abril de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO CONTINUADO. CARACTERIZACIÓN. AUSENCIA DE ABSORCIÓN DE UN DELITO POR OTRO. Si bien es cierto que no cualquier sucesión de hechos punibles similares puede ser delito continuado, en los hechos enjuiciados se aprecie un dolo de continuidad, con existencia de un plan preconcebido, ejecutándose el delito en diversas fases delictivas, cada una de ellas...
... por delito de fasificación y apropiación indebida contra mencionado acusado; los ... prestó servicios para la entidad mercantil Banco Simeón SA, en la localidad de Riotorto, primero ... ni autorización del titular de la cuenta, todo ello según el siguiente detalle: ... a) Se ... casacional, formalizado por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
Análisis económico del derecho penal: aplicación a la prevención y el castigo del BDEC
... ón de delinquir no solo debe tenerse en cuenta la utilidad esperada de la actividad delictiva en ... apropiación indebida, la estafa o el robo, en el hecho de que ...
-
STS 858/2006, 14 de Septiembre de 2006
APROPIACION INDEBIDA. Se condena a los acusados como autores, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, de dos delitos de apropiación indebida, a la pena prisión y al pago de la mitad de las costas procesales. Los acusados y la acusación de particular interponen recuso de casación. El art. 110 del vigente, dispone que la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del...
... anteriores acusados por delitos de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... ún acuerdo por Juan Luis y Guillermo en la cuenta nº NUM001 del Banco Central Hispano de la que ... -
STS 37/2006, 25 de Enero de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD. El delito de apropiación indebida en su tipo de administración desleal o fraudulenta, castigado en el art. 535, en relación con el 528 y 529.7, como muy cualificada, del CP. 1973, y hoy en el art. 252, en relación con el art. 249 y 250.6, tipo que se comete cuando el administrador perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya...
... ó a los acusados, por un delito de apropiación indebida y falsedad; los componentes de la Sala ... de GRUPO TORRAS, y que era la cuenta ADNHIL del Banco de Ginebra SOGENAL (Sociedad ... , siendo la formula de pago utilizada autorizada por la Dirección General de Transacciones ... -
STS 841/2006, 17 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DAÑO PATRIMONIAL. Se desarrolló juicio por delitos de apropiación indebida y societario. El juicio sobre el daño debe hacer referencia también a los componentes individuales del titular del patrimonio. Dicho de otra manera, el criterio para determinar el daño patrimonial es un criterio objetivo individual. En primera instancia se absuelve al...
... 3 seguido por delitos de apropiación indebida y societario contra Don Jose Manuel, Don ... - La sucesión de hechos en la fusión del Banco de Santander y del Banco Central ... mil euros, siendo los impuestos por cuenta del Sr. Lucio ... La cifra del bonus figuraba ... Carlos Antonio se articula por la vía autorizada en el art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... e) El Banco Zaragozano insta ejecución y tras diversos ... 63), en el que consta cheque contra la cuenta personal de D. Eloy por el citado importe, lo que ... una falsa propiedad de una posesión indebida, se ha de tener en cuenta la relación padre-hijo ... el día de hoy en escritura pública autorizada por D. Rafael Vallejo 49 obligaciones ... 2) Apropiación indebida en D.P. Proc. abreviado 1144/96 seguido ... -
Elementos del delito
... valorarse intuitu personae , teniendo en cuenta que el sujeto engañado puede ser más ... , se confirma la condena pese a que el Banco no comprobó la autenticidad de los pagarés ... que además si constituye delito de apropiación indebida (artículo 254 CP) la conducta de quien ... » tanto la doctrina científica más autorizada como la jurisprudencia de esta Sala vienen ...
-
La sucesión del estado a falta de herederos abintestato: Cuestiones de interés práctico
... se rubrica "De la sucesión del Estado" y cuenta con los artículos 956 a 958 ... El primero ... transcurrido mucho tiempo desde la saca indebida hasta el momento en que el Estado, ya heredero, ... existe una persona que está meramente autorizada o apoderada para disponer de los fondos de dicha ... una acción penal por el delito de apropiación indebida del art. 252 del Código Penal ... de autor del delito; contra el personal del Banco que, conociendo el fallecimiento, autorizó el ...
-
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... la subasta [sic] y para su depósito en la cuenta del Juzgado" y el día 15 de septiembre de 2011 ... efectuado era de solo 200 euros, como el banco acreditaría más tarde al Sr. Eutimio Juan ... El ... y en el año 1999 por delito de apropiación indebida, estando estos antecedentes penales ya ... ) que tiene su amparo en la vía autorizada por el art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 754/2007, 2 de Octubre de 2007
Estafa y apropiación indebida. Actos de disposición. Distinción con el delito societario. Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Contradicción hechos probados. No se aprecia. Estafa procesal. Requisitos. No se deduce de los hechos probados.
... los acusados, por un delito estafa y apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... de 1992, Lidia pidió un crédito al banco Zaragozano por importe de 800.000 pts., crédito ... , abonado por la entidad prestamista en una cuenta corriente de la sociedad, el mencionado, como ... Por ello doctrina autorizada entiende que la única forma clara de diferenciar ...