apropiación indebida cuenta banco autorizada

No hubo apropiación indebida sino legítima disposición de la titular.

• Orientaciones actuales del derecho mercantil IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil

DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES. PRUEBA. La cosa juzgada y el bis in ídem son conceptos distintos que, a veces, coinciden y a veces no, pues siempre que hay cosa juzgada, una nueva sanción supondría un bis in ídem, pero puede haber casos de bis in ídem, sin cosa juzgada. Se responsabilizar al partícipe, por inducción o cooperación necesaria (extraneus), al mismo nivel punitivo que el autor.S

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...

Falsedad, Apropiación indebida, delito societario. Heterogenuidad entre la Estafa y la apropiación indebida.

APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es preciso que la omisión padecida venga referida a temas de carácter jurídico suscitados por las partes oportunamente en sus escritos de conclusiones definitivas y no a meras cuestiones fácticas, lo que a su vez debe matizarse en dos sentidos: A) que la omisión se refiera a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas y no a cada una de las...

TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

El recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el desvío de fondos asignados a gastos reservados del Ministerio del Interior mientras ocupó altos cargos. Ante la alegación del recurrente de que las pruebas son ilícitas al no haber sido desclasificadas, el Tribunal niega que la necesidad de obtener la previa desclasificación de la...

• Legislación Refundida

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

Estafa. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Doctrina de la Sala. No son documentos las declaraciones testificales. Contrato franquicia. Notas caracterizador. Relación dependencia entre franquiciador y franquiciado. Responsabilidad civil subsidiaria del primero. Interpretación extensiva art. 120.4 CP. Hechos probados, deben contener todos los elementos necesarios para la subsunción en...

• Gobierno corporativo y derecho penal

1. La pretendida inexistencia de límites a la remuneración de los administradores ejecutivos y la consiguiente improcedencia de su control jurisdiccional. 2. Administración desleal por remuneraciones abusivas: la infracción de los deberes de fidelidad y lealtad como base de la conducta delictiva. 3. Remuneraciones simuladas y pagos sin contraprestación: el delito de apropiación indebida. 3.1. El...

TARJETAS BLACK. DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 74.2 y 252 en relación con los artículos 249 y 250.1.5º del Código Penal. Se condena a los 65 acusados que utilizaron las tarjetas de Caja Madrid y Bankia entre los años 2003 y 2012.

APROPIACION INDEBIDA. Esta Sala ha entendido que esta infracción delictiva se descompone en dos fases o etapas bien diferenciadas y que podemos reseñar del modo siguiente: la primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo recibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca obligación de...

"APROPIACIÓN INDEBIDA. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. VALORACIÓN. Se recurre la sentencia condenatoria por delito de apropiación indebida. En el presente caso, concurren todos los elementos integrantes del tipo penal cuestionado: a) recepción de una suma de dinero (efectos o cualquier otra cosa mueble) por un título que produzca obligación de entregarlos o de devolverlos, y b) un acto de...

CASO CATALUNYA CAIXA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar de hacerlo en un contexto general de crisis económica aguda y en una particular situación de debilidad de la caixa, no presentan carácter delictivo. Se absuelve a los procesados.

APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Aparece en los hechos probados, como faceta de la actividad defraudatoria que lleva a condenar al acusado, en perjuicio de la denunciante, por descontar letras e hizo suyo el importe del descuento. En consecuencia, lo que hubo de abonar para el rescate de los cambiales consta, como detrimento patrimonial derivado, para la sociedad, de la apropiación...

APROPIACIÓN INDEBIDA. Se cuenta con un acervo probatorio de cargo, no contrarrestado por prueba de descargo suficiente, que por su inequívoco significado incriminatorio posee eficacia suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado con todas las garantías y el rigor que demanda la protección constitucional de ese derecho fundamental, llevando a este tribunal a la plena convicción...

APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...

CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...

ESTAFA. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. El ánimo, intención o dolo es incuestionable, por las propias manifestaciones del acusado y por el desarrollo de las diversas conductas que se despliegan, únicamente y sin otra explicación posible que las justifique, desde esa intención de hacerse con algo que no le pertenece, por vías torticeras, puesto que, de otro modo, nunca hubiera podido conseguir el...

ESTAFA. FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales. Se condena al acusado en...

ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El rechazo del concurso de normas como fórmula de solución también ha sido defendido a partir de la idea de que, en la Apropiación Indebida del artículo 252, apropiarse y distraer son dos formas típicas que exigen un comportamiento ilícito como dueño y el incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver. Sin embargo, el que se...

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. VALORACIÓN PROBATORIA. La función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, pues solamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria,...