apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STC 123/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4645/97. Promovido por por don Carlos N. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y contra la Hacienda pública, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a las prerrogativas del cargo...
... asociación ilícita, delito fiscal, apropiación indebida y otros. Ha intervenido el Ministerio ... Teniendo en cuenta la condición de Senador de otro querellado, don ... de actuación personal; en la sede del Banco Atlántico de Barcelona obtuvo, mediante la ... al no haber estado habilitada o autorizada para dirigir el proceso contra el recurrente en ... -
SAP Madrid 37/2015, 20 de Abril de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COHECHO. PREVARICACIÓNL. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Esa absoluta falta de correlación entre hechos y tipificación y participación hace imposible la defensa, en cuanto que acusar a todos de todo y por la globalidad de los hechos es todo lo contrario de una imputación concreta que pueda ser desvirtuada. En la misma medida en que hace...
... Delito continuado de apropiación indebida ... Delito continuado de maquinaciones ... de instalar servicios de peluquerías por cuenta de dicha compañía) ... URBEGO,S.L., con igual ... de un cheque bancario expedido por el "Banco Sabadell Atlántico" ... DÉCIMO.- Sobre las ... autorizada de su esposo la cuenta nº NUM071 en el Banco ... -
SAP Granada 340/2016, 30 de Mayo de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se cuenta con un acervo probatorio de cargo, no contrarrestado por prueba de descargo suficiente, que por su inequívoco significado incriminatorio posee eficacia suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado con todas las garantías y el rigor que demanda la protección constitucional de ese derecho fundamental, llevando a este tribunal a la plena convicción...
... por supuesto delito de estafa/apropiación indebida contra el acusado Victor Manuel, nacido ... de 147.247,97 euros más el 7% de IVA, a cuenta del cual se contabilizó lo abonado en concepto ... otorgado con entidad aseguradora autorizada (también se contemplaba el aval bancario en la ... apertura de cuyas cuentas o depósitos el banco o caja de ahorro debe exigir al promotor la ... -
SAN 6/2015, 24 de Febrero de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. OTORGAMIENTO DE CONTRATO EN PERJUICIO DE TERCERO. Lo crucial es que no se derive a acusaciones sorpresivas, en tanto que dicha eventualidad entrañaría una palmaria conculcación del derecho de defensa. No se advirtió que aconteciera dicha circunstancia, con la salvedad, que de llegarse definitivamente a una percepción bien distinta, supondría el efecto
... delitos de administración desleal y apropiación indebida, siendo los acusados: ... 1-D. Pedro, ... Don Pedro, indemnizará a BANCO DE SABADELL SA, en la cantidad de 1.494.029,99 ... , empleo o profesión en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito en España ... bondad o no de la última operación autorizada por el Consejo de Administración, que había ... -
STS 132/2007, 16 de Febrero de 2007
DELITO DE ESTAFA. Quien ofrece dinero para corromper a un funcionario realiza una acción adecuada para inducir a un delito de cohecho, pero en el caso presente quien realiza la oferta a los querellantes es el propio acusado -que no es funcionario público- las supuestas influencias a cambio de dinero eran inexistente y aquél ofrecimiento a los miembros del Tribunal de la oposición en ningún...
... bancarias de fondos desde su cuenta en Banco pastor (la primera) de 500.000 pesetas a ... en todo lucro típico del delito de apropiación indebida, se realice la acción típica desde la ... La doctrina más autorizada entiende que el Derecho Civil y el Derecho Penal, ... -
STS 621/2006, 8 de Junio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA . PENAS. Una vez que se opta por el Código de 1973, es sustituir las penas impuestas por las de prisión o arresto de fin de semana, en aplicación de la Disposición Transitoria Undécima. En el caso sometido a consideración, en modo alguno se trata de aplicar ninguna ley penal especial, azón por la cual no concurre el presupuesto normativo para dar entrada a la...
... , seguido por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad contra Rubén; los ... cuenta corriente ... NUM001 del Banco Popular Español, ... ón Transitoria Undécima, por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 1098/2011, 27 de Octubre de 2011
FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO. En cuanto a la cartulina de firmas, su contenido no conduce necesariamente a las conclusiones defendidas en el motivo, sino que puede ser valorada racionalmente como ha hecho el tribunal, de forma que si en la misma aparecen las firmas del recurrente y de quien fue nombrada administradora en la junta cuestionada, no puede sostenerse que ignorara la existencia de la
... autorizadas para disponer en la única cuenta bancaria abierta por la sociedad DESUBNOR S.L. en el Banco Santander Hispano el 17 de octubre de 2003, ... PENINSULAR, S.L., lo que supone una apropiación indebida o estafa ... 1. Los requisitos que ha ... -
SAP Zaragoza 43/2016, 1 de Marzo de 2016
DELITO DE FASEDAD. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Hubo un engaño bastante provocado por el acusado para hacer creer a las victimas que si entregan un dinero les proporcionaría un inmueble de los que la Tesorería General de la Seguridad tenia por habérselo adjudicado en subastas, lo cual era plenamente verosímil, ya que puede entenderse como de conocimiento común que los organismos públicos...
... los delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida, contra el acusado Justo, nacido en ... para el procedimiento abreviado, habida cuenta la pena señalada para los delitos. SEGUNDO .- ... Cte. NUM002 del Banco de Santander y de la que es titular Justo, que ... en los documentos falsos como persona autorizada para llevar a cabo las transmisiones y, en ... -
La estafa
I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...
... ofrece una serie de criterios a tener en cuenta por el juzgador de cara a la concreción de cada ... e) Reproducción no autorizada de material informatizado ... f) Espionaje ... ática sería el supuesto de un apoderado de banco que, a través del ordenador, se apropia del ... de abril de 1991 en cuanto delito de apropiación indebida, pues por aquellos años en el derogado ... -
SAP Sevilla 26/2015, 26 de Enero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. En esta modalidad no es exigible el elemento subjetivo del injusto constituido por el ánimo de lucro, ni, tampoco, el efectivo aprovechamiento por el autor en beneficio de su personal patrimonio, bastando el dolo constituido por el conocimiento y consentimiento de la causación de aquel perjuicio, conciencia y voluntad de burlar las expectativas y el derecho del sujeto pasivo
... apropiación indebida contra: ... DOÑA Emma, nacida en La ... quedó autorizada para vender transporte aéreo de pasajeros, ... las cantidades así obtenidas en la cuenta que IATA tenía abierta a tal efecto en el Banco ... -
SAP Valencia 380/2014, 1 de Octubre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. La suma recibida no se aleja en demasía de lo que Fátima dijo a su ahijado. Es defendible que ésta, escasas fechas antes de su muerte, decidiera cancelar dos de los depósitos de que era titular e ingresar el dinero en la cuenta autorizando a las personas que la habían cuidado a disponer en su propio beneficio del dinero que quedara al tiempo de su fallecimiento. Se absuelve...
... ) y seguida por delito continuado de Apropiación indebida, contra Nieves, con D.N.I. NUM000, ... ña Fátima el día 5 de mayo de 2010 en la cuenta número NUM008 que la misma disponía en la ... retiró de la cuenta en que estaba autorizada la suma de ... 30.000 euros ... Que Fátima el ... les confirió como tampoco al director del banco, se puede colegir que cuando se extrajeron la ... -
STS 30/1992, 8 de Octubre de 2009
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Debe ponerse de manifiesto que en modo alguno se ha acreditado que el Equipo actuario número 20 de la O.N.I. haya llevado a cabo una actividad diferente de la que legal y reglamentariamente tiene encomendada, esto es, la de verificar la conducta fiscal de la parte recurrente y comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas ante la Hacienda
... - Los hechos más relevantes a tener en cuenta y que dieron lugar a la presente reclamación son ... , por la deducción de las comisiones del Banco de Progreso ... El 6 de abril de 2004, la ... autorizada la transmisión de los valores adquiridos "sub ... se mezclan de forma absolutamente indebida, con la consiguiente confusión, las ... alterar el precio de las cosas y apropiación indebida » (FD Cuarto); y, de otro lado, el ... -
STSJ Comunidad de Madrid 863/2020, 30 de Septiembre de 2020
VALIDEZ DE SEGUNDO DESPIDO DISCIPLINARIO. PRIMER DESPIDO DECLARADO NULO. Se declara la validez del segundo despido disciplinario de una trabajadora embarazada que robó datos a la empresa tras la comunicación de un primer despido declarado nulo por su estado de gestación. El despido improcedente no produce la extinción definitiva de la relación laboral sino hasta que el empleador ejercita su...
... envió a su cuenta personal de correo electrónico, así como a la ... , salvo que esa tercera parte esté autorizada a recibir la información de conformidad con las ... , constituyen un hurto, así como una apropiación indebida de los bienes de la empresa y del grupo ... -0458-20 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita en PS. del General Martínez ... -
STS, 17 de Noviembre de 2011
DERECHO PENAL MILITAR. DELITO CONTRA LA HACIENDA. Más aún, como indica la Sentencia de la señalada Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Alto Tribunal de 24 de mayo de 2010 -R. 3907/2006 -, y, en el mismo sentido, las de 25 de octubre de 2002 -R. 9588/1997 - y 2 de julio de 2004 -R. 8924/1999 -, "la Sala mantiene doctrina reiterada y completamente consolidada relativa a la independencia...
... ía 30 de noviembre de 2007 era Oficial de Cuenta de la referida Unidad, tenía concedida firma ... Don Eutimio en la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) número ... S2815001-I-, se indica que la persona autorizada que figuraba en dicha cuenta desde el 18 de ... por parte del hoy recurrente de la apropiación, a favor de la mercantil "Meis Martínez, S.L." ... -
STS 1727/2002, 22 de Octubre de 2002
Alteración documental: lo es la acción consistente en simular un documento, mediante su creación "ex novo" sirviéndose de un impreso. Responsabilidad civil: prevalencia de la restitución sobre la indemnización. No cabe restituir sino sólo indemnizar la pérdida de dinero, dada la fungibilidad del mismo y la imposibilidad de reintegrar al dueño la "misma cosa". Responsabilidad civil subsidiaria:...
... por delito de falsedad en documento, apropiación indebida e insolvencia punible, a instancia del ... Banco Hipotecario S.A. (hoy BBVA S.A.) que ejerció la ... en efectivo para que las ingresara en su cuenta o invirtiera en valores sin que fuera necesario ... -
STS 253/2009, 11 de Marzo de 2009
Pagos reservados efectuados a Michel Domínguez, a José Amedo y a sus esposas con cargo a fondos del Ministerio del Interior, ordenados por Rafael Vera para asegurar el silencio de los primeros en los procesos relacionados con la actuación de los G.A.L.Art. 74 Cpenal: Las acciones de esta causa no forman parte de un plan ni se realizaron aprovechando idéntica ocasión que otras por las que Rafael...
... ía pleno poder de disposición sobre la cuenta de fondos reservados que el Ministerio del ... Seguridad del Estado tenía abierta en el Banco de España con el nº NUM002. De hecho era una de las personas que tenía firma autorizada en dicha cuenta y, aunque se exigían al menos ... Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida de los artículos 432.1 y 2 y del artículo 28, ... , tantas como eventuales actos de apropiación o desviación de ese numerario pudieran ... -
STS 2174/2002, 23 de Diciembre de 2002
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. INDEMNIZACIÓN. CUANTÍA: A la entidad recurrente se le condena como responsable civil subsidiaria y a que indemnice por el dinero apropiado más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los intereses dejados de percibir por la omisión de la compra. Tales intereses no constituyen daño ni perjuicio concreto, real y acreditado, y en los hechos...
... DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO "CAIXAVIGO" Y BANCO MAPFRE S.A., contra sentencia dictada por la ... primeros recurrentes por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... 27 millones de ptas procedían de una cuenta que el matrimonio reseñado tenía en dicha Caixa ... , con firma autorizada de Pedro Antonio ... - empleado de Caixa Vigo- ... -
SAP Madrid 48/2013, 27 de Mayo de 2013
APROPIACION INDEBIDA. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Stas. de 11 de diciembre de 2001 y 30 de abril de 2004, entre otras) destaca como requisitos para apreciar dicho tipo penal: a) que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos, valores o cualquier cosa mueble o activo patrimonial, existiendo una inicial posesión legítima de los mismo; b) que el...
... , seguida, por supuesto delito de apropiación indebida y estafa, contra Felicisimo, con D.N.I ... los años 2005 y 2006, ordenó contra la cuenta bancaria de la mencionada mercantil el cargo de ... , con fecha 17 de octubre de 2005 en el Banco Santander, siendo entregado el importe del mismo ... de "bajada de sueldo", percepción autorizada por el Sr. Cosme que era su superior jerárquico, ... -
Versión original
DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje [2021/7508]
... También cuenta con una disposición final relativa a la entrada ... promotora o su transmisión ha de ser autorizada por el órgano de la administración competente ... : el aprovechamiento susceptible de apropiación por las personas propietarias, que resulta de ... y de la administración, sin dilación indebida, información verídica y concreta sobre ... una sociedad de tasación homologada por el Banco ...
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STS 238/2003, 12 de Febrero de 2003
ESTAFA. DELITO CONTINUADO. ESPECIAL GRAVEDAD. NEGOCIOS CIVILES CRIMINALIZADOS. Se reclama contra la sentenia que condena a los acusados por el delito de estafa.La modalidad doctrinal de contratos civiles criminalizados, hace referencia a la utilización de tales contratos como falsa cobertura de intenciones defraudatorias, en la que su autor o autores simulan un propósito serio de contratar ...
... mencionadas, y como necesitaban abrir una cuenta en un banco español para ingresar los cheques ... el día 16-7-99 que no había sido autorizada previamente por la misma, acudiendo a la entidad ... absolviéndole del delito de apropiación indebida, a Jesus Miguel ... la pena de CUATRO ... -
SAP Zaragoza 42/2015, 26 de Enero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Debe apreciarse la cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido. El cooperador necesario acredita su imprescindibilidad cuando dada la estructura del hecho delictivo se puede sostener, sin vacilaciones, que si retira su aportación, la ejecución es imposible. Se condena a los acusados.
... ABREVIADO 0000024 /2014 APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... AUDIENCIA ... para el procedimiento abreviado, habida cuenta la pena señalada al delito ... SEGUNDO .- ... La única persona autorizada para emitir pagarés, cheques y ordenar ... Jose Antonio y el empleado del banco que gestionó la operación. Ahora bien, ha de ... -
Protección y defensa penal del patrimonio de la Administración
1.- La protección penal del patrimonio de la administración pública. 2.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2.1.- El hurto. 2.2.- Robo. 2.3.- El robo y el hurto de uso de vehículos. 2.4.- Ocupación de inmuebles: el delito de usurpación. 2.5.- Defraudaciones. 2.5.1.- Estafa. 2.5.2.- Apropiación indebida. 2.5.3.- Defraudaciones de fluido electrico y análogas. 2.6
... bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en ... 4. Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u ... 1771 , algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de acercarnos a la regulación de ... ípica consiste en la distracción, no autorizada jurídicamente, de las aguas de uso público o ... ejemplo, una sociedad de cartera filial del banco. Además, un servicio bancario puede estar ... -
Fuentes del derecho penal
... La ley, de una parte, cuenta con una legitimación político-constitucional ... ña a la Comunidad Europea en 1985, autorizada por L.O. 10/1985, de 2 de agosto, en cumplimiento ... la Comunidad Europea de moneda, billetes de banco o cheque al portador, el Juzgado Central de lo ... ); o las que castigan como falta de apropiación indebida las de menos de 500 pesetas antes de la ...
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SAP Alicante 389/2013, 29 de Octubre de 2013
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. INSOLVENCIAS PUNIBLES. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. Si bien es cierto que el sistema puede tener lagunas y dificultades por la propia dinámica del devengo y repercusión del impuesto y la gravosidad extrema de su comprobación detallada, resulta que la administración cuenta con funcionarios públicos y medios materiales cuyo...
... notificación a persona que no estaba autorizada ni tenía poderes ... 8ª) Finalmente, todo ello ... de Madrid al número de la cuenta corriente designado en la declaración del ... , que obtuvieron la devolución indebida del I.V.A., aprovechándose la referida ... de 2.006, en la cuenta nº NUM034 del Banco Popular sito en la calle Reyes Católicos nº 61 ... de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales por este medio no pertenece a la ... -
STS 741/2014, 12 de Noviembre de 2014
Insolvencia punible. Delito contra la Hacienda pública: no concurre. Diversos quebrantamientos de forma: no se dan.
... por las entidades LA CAIXA, BBK y BANCO SANTANDER ... La evolución del sector de la ... con subrogación de hipoteca autorizada por el Notario D. Manuel Garcés Pérez, IURBENOR ... , las cuales realizaron pagos anticipados a cuenta del precio final) ... Bienvenido, en su ... 849.1° LECrim por indebida aplicación del Art. 260.1 del C. P., dado que ni ... por posible delito societario y/o de apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública, y ...