apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STS 178/2007, 1 de Marzo de 2007
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. VALORACIÓN PROBATORIA. La función de este Tribunal Supremo, al dar respuesta casacional a un motivo como el invocado, no puede consistir en llevar a cabo una nueva valoración probatoria, imposible dada la estructura y fines de este extraordinario recurso de casación, pues solamente al Tribunal sentenciador pertenece tal soberanía probatoria,...
..., seguido por delitos continuado de apropiación indebida y falsedad en documento privado; los ... a nombre de la Sociedad y a cargo de la cuenta de la misma, cuyos importes hizo efectivo ..., las hizo efectivas por ventanilla en el banco emisor (al ser cantidades inferiores a los 3.000 ... elementos documentales, por la vía autorizada en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 900/2007, 8 de Noviembre de 2007
*Incongruencia omisiva.* Falta de respuesta de la Sala de Instancia a temas jurídicos oportunamente planteados, que no pueden considerarse desestimados implícitamente.
... dicha Capital, seguido por delito de apropiación indebida contra Beatriz, Julián y Inés ; los ... que ordenaba ella misma al estar autorizada para ello, a cargo de la cuenta corriente núm. ... escrito, remitiéndolas por fax al citado Banco y después, mediante soporte informático ... -
STS 1324/2004, 12 de Noviembre de 2004
COOPERACIÓN NECESARIA. TEORÍAS. COMPLICIDAD. DIFERENCIAS. Se impugna condena penal. Existe cooperación necesaria cuando se colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido (teoría de la conditio sine qua non), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos), o cuando el que...
... delitos continuados de falsedad y apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... de esa póliza que no estaba autorizada por la dirección central de la compañía, el ... acusado confeccionó una carta dirigida al Banco Popular, en el que él tenía cuenta propia, en ... -
SAN 2/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITOS. ADMINISTRADORES WEB. Se condena a los responsables de una página web a seis años de cárcel por un delito contra la propiedad intelectual y por constituir y promocionar una organización criminal. Se ordena el decomiso de equipos informáticos, así como de las ganancias obtenidas a raiz de la actividad investigada. Se impone una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las...
... a través de NETWORK BABILON, dándole cuenta de las gestiones y resultado de las mismas a ... no si la intervención de la autoridad del Banco de España, y su régimen sancionador es ... Igual tratamiento se ha hecho con la apropiación indebida y así vemos como en la STS 1196/2009 se ... -
SAP Madrid 823/2015, 28 de Diciembre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas descritas que reflejen actos de carácter abusivo de los bienes ajenos pero que no impliquen necesariamente apropiación, es decir, ejecutadas sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, pueden ser constitutivas de administración desleal, que en nuestro ordenamiento solo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación...
... los de Madrid seguida por delito de apropiación indebida, contra Artemio, mayor de edad con ... de los fondos de la sociedad y firma en el banco. En la reunión del Consejo de Administración de ...cuenta de la sociedad, una transferencia de 12.000 euros ... del contrato de arrendamiento, que fue autorizada por la arrendataria cedente Clover Bayes S.L por ... -
Versión original
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... consecuencia de una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través del ... de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. El motivo es que la atribución de tal derecho a ... en el hecho de que se transfieren al Banco de España las competencias relativas a su ...á de ello a la entidad sin demora indebida. 3. Si la entidad desea prestar servicios de pago ... en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de su ...
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STS 1582/2005, 27 de Diciembre de 2005
"FALSEDAD DE DOCUMENTO. ESTAFA. ERROR. INADMISIBILIDAD. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de falsedad en documento mercantil en concurso con delito continuado de estafa. El error que los mismos evidencien sea determinante para la subsunción jurídica y, por ende, con relevancia causal para la modificación del fallo de la sentencia. Y esta exigencia no se cumple en el ...
... bancarios de pago eran ingresados en la cuenta que a nombre de Infonotes estaba abierta en el ... se hizo efectivo mediante un talón del Banco Bilbao Vizcaya a nombre de . Valentina que fue ... denominado Baan World, a la que tenía autorizada su asistencia el acusado, sin embargo no llegó ... infracción de ley, por infracción e indebida aplicación de lo preceptuado en los artículos ... delictiva de la estafa, sino de la apropiación" indebida, pues la prueba acredita que se adquiri\xC3"... -
STS 2333/2001, 11 de Diciembre de 2001
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se caracteriza por la transformación que el sujeto activo hace, en tanto convierte el título inicialmente legítimo y lícito por el que recibió dinero, efectos o cosas muebles, en una titularidad ilegítima cuando rompe dolosamente el fundamento de confianza que determinó que aquéllos le fueran entregados. De ahí que cronológicamente existan dos momentos distintos
... del delito de apropiación indebida por el que era acusado, los componentes ... del titular del despacho tenía firma autorizada en la cuenta corriente con la que operaba el ... abierta en la Agencia n º NUM001. del Banco Exterior de España de esta ciudad. En los años ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
...ón extensiva o analógica, no autorizada en el humano Derecho penal –‹‹ poenalia sum ..., en relación con el delito de apropiación indebida. Así, se apuntaba ya en la citada ...Sin embargo, tal proximidad no se tuvo en cuenta, y con posteriori-dad a la introducción del ... -
SAP Alicante 9/2015, 8 de Enero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. La cantidad sobrante de 66.568,20 euros, con la que abrieron la nueva libreta en la que figuraba como titular la viuda, también se ha destinado al mantenimiento de la viuda hasta su fallecimiento y al pago de los gastos ordinarios de los bienes del matrimonio, tales como suministros de agua, luz, comunidades de propietarios, IBI, sin que conste que destinaran cantidad alguna
...290.2. del C.P . B) Un delito de apropiación indebida del art. 252 y 250. 4 y 5, en concurso ... en la realidad, así como otra cuenta llamada "Caja de Ahorros de Mediterráneo" CAM, ..., deberían ingresarse directamente en el Banco, entre otros motivos, para evitar su pérdida o ... que fueron sorprendidos por la persona autorizada, que les ocultó la defunción del titular, ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 259/2015, 29 de Mayo de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. No debe el Tribunal suplir las omisiones o inexactitudes de las partes acusadoras,10 bajo el riesgo de vulnerar el principio acusatorio, ni tampoco resolver sobre la culpabilidad de los acusados con lagunas factuales y probatorias de importancia que impiden el conocimiento cabal de las conductas enjuiciadas. Se decanta por aplicar el principio in dubio pro reo para...
... por el presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, contra D./Dña. Marí Luz Ángel, ... de acción civilefrente al Banco Popular SA, por los daños y perjuicios ...es titular de una cuenta principal de pagos respecto de todas sus ... -
Responsabilidad bancaria en el caso de “cuentas especiales” irregulares, derivada de entregas de cantidades a cuenta a favor del promotor-vendedor de viviendas
I.- Prólogo. II.- Contenido de la ley 57/1968, de 27 de julio, “reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”. III.- De la responsabilidad bancaria a) Supuestos de responsabilidad ordinaria o previstos por la norma. a.1. Apertura de cuenta especial sin garantías. a.2.- Responsabilidad por el destino indebido dado a la cuenta. b) Supuestos de...
...) interponer acciones criminales por apropiación indebida o estafa contra el mismo promotor; ... con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... a primer requerimiento emitido por banco o caja de ahorros, sin que esta última forma se ... -
SAN 40/2015, 22 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. Los actos de administración fraudulenta no se han producido en virtud de una inicial previa e intencionada maniobra engañosa, sino por el ulterior y consciente quebrantamiento, según los acontecimientos se iban produciendo, de la genuina relación de confianza que une al administrador con el patrimonio ajeno que gestiona en orden a que con sus...
... Concurso de Leyes con un delito de Apropiación indebida y alternativamente por un delito de ...NCG Banco S.A., como acusación particular, defendida por ... a la firma de los contratos y teniendo en cuenta lo pactado con el FROB en la escritura de ...La fusión fue autorizada por la Xunta de Galicia, el 18 de noviembre de ... -
Bases para una legislación actualizada del Derecho Comercial en la República Argentina
Si se quiere actualizar la legislación del Derecho Mercantil en la Argentina, es menester seguir los postulados de ciertos principios o ideas rectoras. no se trata de modernizar la legislación a cualquier precio. Por el contrario, debe perseguirse como objetivo que la actualización de la normativa comercial tenga eficacia y se ajuste a las «reglas» que imperan en ...
... de propuestas a tal efecto, debe tomar en cuenta las características, . . los principios, las ... un precedente paradigmático caratulado «Banco Nación c. Sereno, Hugo» 39 , de la Cámara ...ía sido inducida a firmar por influencia indebida de su marido y que lo había hecho por error. • ... de tasación) como un derecho de «apropiación» que soslaya la puja. El inciso es ambiguo y ... ellos podrían oponerse a una fusión autorizada por la autoridad administrativa si acredita que ... -
SAP Madrid 681/2014, 21 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de un supuesto de falsedad ideológica, si bien admite otras modalidades de comisión, que encuentra su razón de ser en la importancia que en la economía de mercado tiene las cuentas de las sociedades que de una u otra forma operan en el mismo, en tanto que permiten a terceros que contratan con ellas conocer su estado, especialmente su aspecto económico, y tomar...
... a Donato de un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 en relación con el ...Igualmente era por cuenta del arrendatario la realización de las salas de ...La operación expuesta fue autorizada por BNP PARIBAS Societe Anonyme ( en lo sucesivo BNP) y por el Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con causa en ... -
SAP Barcelona 28/2015, 23 de Enero de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDADES. Para poder hablar del delito en cuestión, deben concurrir la voluntad de apropiación y el ánimo de enriquecimiento consustancial a una conducta que debe realizarse en perjuicio de otro. No se ha acreditado su voluntad de distraer ilegítimamente el dinero de las cuentas, toda vez que la propietaria de dichos fondos, su madre, les había delegado la...
..., seguida por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación en documento mercantil, ..., dado que ya percibió 9.000,00 # a cuenta, tan sólo le deberán satisfacer 20.104,82 # + ... generados por estas operaciones y autorizada por la madre, se ingresó el importe de 200.000 ... de la finca en una cuenta a la vista del Banco de Sabadell, asociada a otra cuenta a plazo fijo ... -
El embargo de bienes
A) Apuntes previos: § 71. Concepto. § 72. Finalidad. § 73. Tribunal competente. § 74. Efectos del embargo. § 75. Anotación preventiva de embargo. § 76. Oposición al embargo. § 77. Embargo preventivo. § 78.-Eficacia de la anotación. B) La Traba: § 79. Alcance objetivo y suficiencia del embargo. § 80. Evitación del embargo mediante consignación. § 81. Destino de la cantidad consignada. § 82....
...589 LEC). Téngase en cuenta que, el embargo indeterminado, da lugar a la ... fueron excesivos, en un afán lógico del Banco para asegurar el cobro de su crédito, nada ... que los bienes son susceptibles de apropiación, y que pueden transportarse de un punto a otro ... financiero que se hallan pactado con autorizada resolución unilateral del impositor o que, de ...indebida, según los casos, que protege contra los actos ... -
STS 1784/2000, 20 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Entre el 5 de julio de 1986 y el 2 de marzo de 1994 no puede decirse que hubiese una paralización del procedimiento de cinco años si se tiene en cuenta que la sala por providencia de 28 de febrero de 1989 mandó alzar la suspensión y concedió a las defensas un plazo de treinta días, atendiendo al volumen de la causa, para calificación provisional. Esta
... condenó por un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ... Aramburu; y los acusadores particulares BANCO DE ESPAÑA y FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS EN ...ón del Banco con el objeto de darle cuenta del informe del Banco de España". 4. Del ... un supuesto en que estando legalmente autorizada por encontrarse dentro de los límites ... -
STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... estableció, en las diversas sucursales del Banco Bilbao Vizcaya en que trabajó, una mecánica de ...ía mediante cheques librados contra la cuenta número 25-012128-6 del Banco de España de ... pesetas, que sumadas a la devolución indebida, supusieron una defraudación al Fisco por un ... y su esposa Marta , y en la que figura autorizada María Antonieta desde su apertura, y. D.- La nº ... consumar la actividad delictiva de apropiación de un modo eficiente, dejando de ello el mínimo ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...
... de administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, ... euros por las cantidades desviadas de la cuenta de "Torviscas Roque del Conde,. S. L." a la de ... En los préstamos concedidos por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se ha acompañado a la ... -
STS 1068/2006, 3 de Noviembre de 2006
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS. Se desarrolló juicio por delito de apropiación indebida. El requisito de la ""colaboración del acusado en el impulso del trámite"" es fundamental, cuando menos para no entorpecer el curso del proceso, a diferencia de lo que ocurrió con el otro acusado. Por ello la actitud del recurrente no permite computar los retrasos...
...ó a dichos acusados por delito de apropiación indebida y absolviéndoles del delito de estafa ... 1992 a abrir en la mencionada sucursal una cuenta corriente, en el nº 26435, a nombre de ... S.A., con él como única persona autorizada, para después, al aceptar las letras los ... tarejta American Express de Rogelio, en el Banco Urquijo el 26-11-1992 y en la misma fecha otra de ... -
STS 1318/2000, 14 de Julio de 2000
"RECURSO DE CASACIÓN. ABSOLUCIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que absolvió libremente a los acusados de los delitos de que venían siendo acusados. No se advierte claramente cual es el error que la parte recurrente pretende acreditar; que los documentos designados por la misma tampoco lo podrían evidenciar de forma incontrovertible; y que, en
.... Apropiación indebida: tampoco se aprecia (en el sentido de ... 25 de mayo de 1.988, número NUM000 del Banco Hispano Americano por importe de 700.000 pesetas. ...C) El acusado D. Rodrigo ingresó en la cuenta corriente que éste tenía autorizada con la ... -
Procesal penal
...(ii) Se modifican los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. El vigente ...Falciani —respecto de clientes del banco que podrían haber cometido delitos « ...
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La compraventa de viviendas de protección oficial
... marcado carácter coyuntural, a tener en cuenta, hoy por hoy, a la hora de diseñar las ... con el cual, las Cajas de Ahorros, el Banco Hipotecario de España y el Banco de Crédito a ... sobreprecio supondría la lícita apropiación por aquél de los benei cios y facilidades que la ... recurso, que se formula por aplicación indebida y errónea de la Jurisprudencia de la Sala 1ª ...
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SAP Las Palmas 58/2013, 1 de Octubre de 2013
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. No existe discusión alguna acerca de que el acusado fue quién ordeno las transferencias, como así ha reconocido en el acto de la vista y ratificó la contable de PECSA señalando que recibía ordenes de su jefe (el acusado) y ella lo reflejaba en la contabilidad. Que no existen negocios jurídicos que justifiquen estas entregas tampoco es un hecho discutido,...
... 35/2008) seguida por delitos de apropiación indebida y societario frente a Desiderio con ... 12 accionistas, la mercantil Tecnicanarias cuenta con idéntico domicilio social al de PECSA (Calle ... de pesetas, habiéndose concedido por el Banco Popular un préstamo por importe de 4.207.084,723 ...Por ello doctrina autorizada entiende que la única forma clara de diferenciar ...