apropiación indebida cuenta banco autorizada
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SAP Barcelona, 24 de Marzo de 2005
ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. El acusado es autor del delito descrito, porque con perfecto conocimiento del funcionamiento de la empresa, da instrucciones de cómo deben actuar los agentes comerciales, recibe con regularidad fondos de la empresa y entre ellos grandes cantidades de dinero que ingresan en su peculio particular. Es más, consciente como se había producido la apropiación de mucho del...
... /00, seguidas por delito de estafa y apropiación indebida, instruidas por el Juzgado de ... ·A/ Cuenta nº NUM002 en el LLOYD#S BANK, sucursal de la ... ón procedente del Servicio Ejecutivo del Banco de España, y de la propia aportación documental ... recordar que la sociedad no estaba autorizada para cursar órdenes de inversión o realizar ... -
Sentencias
Derecho Civil: Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. -Derecho Mercantil. -Derecho Procesal.
... , por tanto, los requisitos a tener en cuenta para calificar los hechos de ''fraude de ley'', ... de un préstamo que le había concedido el Banco C. España, S. A., pese a que tal préstamo ... apropiación indebida. Asimismo otra entidad mercantil, MPVRE, ... éfico-particular, para lo cual estaba autorizada por las reglas de esta última, se dispuso a ... -
De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
De la responsabilidad civil y su extensión - De las personas civilmente responsables - De las costas procesales - Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias
... a que su minucioso contenido sea tenido en cuenta" por los Tribunales como regla orientativa ... As\xC3" ... el apoyo expreso del Fiscal, se alega la indebida inaplicación de los artículos 114 y 116 del ... pueda establecerse la realidad de la apropiación, pues desde entonces el perjudicado podía haber ... , sino la que corresponde al librado como Banco, comerciante experto que, normalmente, ejerce ... -
SAP Madrid 340/2009, 17 de Julio de 2009
APROPIACION INDEBIDA. El delito de apropiación indebida contempla dos supuestos : El tradicional, consistente en la apropiación indebida de cosa mueble ajena, y la modalidad de distracción o de administración desleal ( STS 26 de febrero de 1998 ), que consiste en la utilización del bien recibido en un fin distinto al previsto y obligado. Con esta última figura lo que se pretende es castigar como...
... , por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida, contra las siguientes personas: ... D ... #) que fue dispuesta indebidamente de la cuenta 6800007918, debiendo indemnizar a sus defendidos ... 824 pesetas) el importe de los cheques del Banco Zaragozano cobrados por sus representados con ... con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... -
Determinación de la pena
§ 22. Sistemas legales de determinación de la pena. 1. Concepto y fases de la determinación de la pena. 2. Sistemas de determinación de la pena. 3. Límites genéricos en la determinación de la pena. § 23. El sistema de determinación de la pena del CP español. 1. Cálculo de la pena superior o inferior en grado. Algunos problemas que suscita. 2. División interna de la pena en mitades. 3. Motivación...
... Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la actividad de la Administración se ... Como ha señalado la doctrina más autorizada 15 , los fines procesales y los sustantivos son ... Por ejemplo, un cajero de un Banco se apropia en distintas ocasiones de diferentes ... , porque por una estafa o una apropiación indebida masiva se puede llegar a imponer penas ... -
STSJ Asturias 1583/2014, 11 de Julio de 2014
DESPIDO DISCIPLINARIO. DESOBEDIENCIA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. GARANTÍA DE INDEMNIDAD. CARGA DE LA PRUEBA. La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos...
... ( NUM000 ) comenzó a prestar servicios por cuenta y orden de la empresa Mariano Larios Segovia S.L ... mercantil y delito continuado de apropiación indebida y administración desleal. Se les ... a cuyo uso no se encontraba obviamente autorizada ... Los hechos que se están investigando en el ... tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... 1.° de la LECrim, por infracción, por indebida aplicación del artículo 105, en relación con ... ículo 208 y 209 in fine CP, teniendo en cuenta igualmente el principio de unidad del ... con evidente ánimo de efectuar una apropiación económica ilícita, exigiéndole al propietario ... actuación negligente de los empleados del banco que los pagan sin esperar a su cobro en el banco ... que no esté expresamente autorizada la caza o pesca de la especie capturada por las ...
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Fundamentación económica del derecho de propiedad privada e ingeniería jurídica del intercambio impersonal
PROPIEDAD PRIVADA, COMPROMISO ENTRE SEGURIDAD Y LIQUIDEZ EN EL INTERCAMBIO IMPERSONALEl crecimiento económico requiere derechos de propiedad privada, pero estos no siempre son posibles debido a que requieren costes de establecimiento y de gestión, por cuya razón, en relación a ciertos recursos, se impone la propiedad comunal y, en el límite, el régimen de acceso libre, formas ambas más...
... tal pretensión no tiene para nada en cuenta las modulaciones y cambios que ha venido ... ón al respecto, debido a la utilización indebida del término commons para referirse a los ... La única propiedad autorizada sobre la tierra era la de pequeños huertos ... En tal situación, la lucha por la apropiación de bienes escasos, derivada de la ley de la ... -
Sentencias
I. Derecho civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho mercantil.- III. Derecho procesal.
... reclamada no era líquida; y 3.º) que el banco dispuso de fondos integrantes de la obligación ... la tesis de la recurrente ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, en sus SS de 22 ... , negó que la demandada hubiera sido autorizada para cobrar con el dinero del mandante las deudas ... 9.5 y 16.4 LPH, así como la aplicación indebida del artículo 6.3 CC. El Tribunal Supremo estima ... por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de lo así conseguido por los demás (STS de 14 ... -
La ordenación de las entidades de crédito conforme a la legislación del mercado de valores: consecuencias del principio de homogeneidad operativa
... b) La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes. c) La negociación por cuenta ... de diciembre de 1989 14 y la Circular del Banco de España de 7 de sep- ... 12 De este modo se ... firmada por el cliente o por persona autorizada, por la cinta de grabación, cuando la orden se ... 248 CP), de apropiación indebida (art. 252 CP), de información ...
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STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
Letras del tesoro. Delito de apropiación indebida. Acusados. Fondos de inversión
... condenó por delito continuado de apropiación indebida, los componentes de la Sala de lo Penal ... En fecha 21-11-1993 abrió una cuenta corriente en la Banca Catalana a nombre de ... única persona que disponía de firma autorizada ... Aprovechándose de su condición de ... ó como Jose Pablo y los empleados del banco llevaban a efecto esta operación para, de esta ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón de ley, ahora por aplicación indebida del artículo 147.1 CP. Se dice que no tenía que ... intangibilidad del hecho probado, habida cuenta la vía casacional elegida, se deduce el correcto ... En efecto, el que pulsa el timbre del Banco no puede estar encapuchado; de estarlo, no sólo ... Una persona, que no resistiría la apropiación de algo apetecido, que puede llevarla a cabo sin ... encuentran limitadas por la cantidad autorizada por el Banco, y por ello se dice que no ...
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STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
Acusados. Delito de apropiación indebida. Letras del tesoro. Fondos de inversión
... condenó por delito continuado de apropiación indebida, los componentes de la Sala de lo Penal ... En fecha 21-11-1993 abrió una cuenta corriente en la Banca Catalana a nombre de ... única persona que disponía de firma autorizada ... Aprovechándose de su condición de ... ó como Jose Pablo y los empleados del banco llevaban a efecto esta operación para, de esta ... -
Comentario al Artículo 239 del Código Penal
§ 1. Ganzúas u otros instrumentos análogos. § 2. Llaves legítimas perdidas por su propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal. § 3. Tarjetas magnéticas.
... los casos de robo, hurto, «retención indebida», acción engañosa o, en definitiva «por un ... ón penal», entre lo que incluye la apropiación indebida, comprendiendo tanto a los delitos como ... es situarse en el lugar del titular de la cuenta, simulando al operar su autorización para ... hablarse de máquina engañada sino de un Banco (como persona jurídica) engañado. Se aludía ... dinero a través de la utilización no autorizada de tarjetas magnéticas sobre los denominados ... -
Derecho penal y contratación bancaria
... bancario y conductas de participación del banco en comportamientos delictivos de clientes (III), ... actividad financiera; la utilización indebida del nombre de banco (vid. art. 130-133 del Testo ... , respectivamente), la realización no autorizada de operaciones bancarias (art. 55) y las falsas ... de patrimonios o, en su caso, el de apropiación indebida actúan como preceptos de cierre, con el ... tan cotidianas como una apertura de cuenta de depósito o una transferencia. Aunque los ...
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Deber de lealtad y gobierno corporativo
... regulación de los “actos de gestión indebida” y la regulación de los “actos de ... b) El segundo factor a tener en cuenta a la hora de ponderar el rigor del régimen de ... de pequeños accionistas de un conocido Banco de nuestro país ha promovido una acción de ... autorizada por el juez. El juez resolverá según su ... eficacia a la hora de combatir la apropiación de valor por medio de operaciones vinculadas ...
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STS 417/2003, 20 de Marzo de 2003
ESTAFA. RECURSO DE CASACIÓN. PRUEBAS. La vía casacional elegida impone el respeto a los hechos declarados probados, así el hecho de que el acusado organizó el sorteo sin autorización gubernativa, en nombre de la Federación con la intención de no cumplir lo acordado. Existió ánimo de lucro toda vez que el acusado empleó el dinero obtenido en atenciones de la Federación Deportiva que presidía, lo...
... de Falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y estafa, los Excmos. Sres. componentes ... última la cantidad de 405.000 pesetas a cuenta de las 500.000 pesetas que le había prometido y ... ón Castellano Leonesa de Béisbol en el Banco Bilbao Vizcaya siendo las únicas personas con rma autorizada el acusado y su esposa Emilia ... , ... -
SAP Lugo 52/2016, 23 de Marzo de 2016
MALVERSACIÓN. El deber de lealtad de la acusada respecto a los caudales públicos se consumó cada uno de los días en que se apoderó del cobro indebido de los recibos y no ingresó en la contabilidad ni aportó el resguardo, y a partir de ahí ha de funcionar la continuidad delictiva. Se condena a la acusada.
... la acusada, por el tiempo que estuvo autorizada para el cobro de los mismos, de hacer caja y ... concepto ya referido, equivaliendo a apropiación sin ánimo de reintegro, apartando bienes propios ... de ingresar las cantidades recaudadas en el banco. No se ha acreditado que ninguna de las ... -
Problemática de la inclusión y exclusión de bienes en el inventario.
... estos bienes siempre deban ser tenidos en cuenta a efectos de la computación de las legítimas, ... obligación incumplida cualquiera, apropiación unilateral, rendición de cuentas, anticipos ... (ministros, consejos bancarios centrales, banco nacional, etc.), acuñan 83 la moneda, bien de ... ha sido muy criticada por la más autorizada doctrina científica civil española», por un ... ón del artículo 104 y aplicación indebida del 105, ambos del Código Penal. El recurso fue ...
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Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte General. 2. Derecho De La Persona. 3. Obligaciones Y Contratos. Responsabilidad Civil. 4. Derechos Reales. Derecho Hipotecario. 5. Derecho De Familia. 6. Derecho De Sucesiones.-II. Derecho Mercantil.-III. Derecho Procesal.
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Artículos 154 a 156
I. Introducción.—II. Evolución histórica.—III. Determinación de los títulos transmisibles por endoso o al portador susceptibles de garantía hipotecaria: 1. Previa distinción con los títulos del mercado hipotecario. 2. Títulos transmisibles por endoso o al portador susceptibles de garantía hipotecaria: A) Hipoteca en garantía de títulos representativos de obligaciones autónomas. B) Hipoteca en...
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SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... Teniendo en cuenta la doctrina anteriormente expuesta, la existencia ... apropiación indebida, ya que al tratarse de delito cometido ... de mayor cantidad no se podían hacer por banco, se lo contó Francisco Nazario ... El desconocía ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... derivados de la denuncia penal por apropiación indebida de las primas cobradas y no pagadas (con ... para dicha ponderación, deben tomarse en cuenta: la entidad del defecto, incidencia en la ... 1273 del mismo, cuya exégesis más autorizada distingue entre una determinación inicial que se ... entre 1989 y 1995, este último ya con el banco en fase de saneamiento, de suerte que el juicio ... -
SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011
DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...
... excluir la indebida deducción de las indemnizaciones a ... ,el inetrés básico fijado por el Banco de España en aquella fecha,incrementado en dos ... acusado, Iñigo Hipolito procedentes de la cuenta ya indicada de la sociedad Greenscope Investment ... pública de fecha 24 de mayo de 1990 autorizada por el Notario de Barcelona ... D. Andrés Sexto ... frente a Cesareo Onesimo por apropiación indebida ... Acotado el hecho temporalmente, los ... -
STS 430/2007, 30 de Abril de 2007
*Apropiación indebida. Actuación de interventor bancario en su doble relación con el banco y los depositantes. Responsabilidad civil subsidiaria de la entidad financiera.
... por el Responsable Civil Subsidiaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA, contra sentencia ... ó a Eduardo por delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado de falsedad en ... bancarias, tales como apertura de cuenta de valores, de cuentas corrientes, ...