apropiación indebida cuenta banco autorizada
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SAP Las Palmas 58/2013, 1 de Octubre de 2013
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. No existe discusión alguna acerca de que el acusado fue quién ordeno las transferencias, como así ha reconocido en el acto de la vista y ratificó la contable de PECSA señalando que recibía ordenes de su jefe (el acusado) y ella lo reflejaba en la contabilidad. Que no existen negocios jurídicos que justifiquen estas entregas tampoco es un hecho discutido,...
... 35/2008) seguida por delitos de apropiación indebida y societario frente a Desiderio con ... 12 accionistas, la mercantil Tecnicanarias cuenta con idéntico domicilio social al de PECSA (Calle ... de pesetas, habiéndose concedido por el Banco Popular un préstamo por importe de 4.207.084,723 ... Por ello doctrina autorizada entiende que la única forma clara de diferenciar ... -
STS 1152/2010, 23 de Diciembre de 2010
ESTAFA. ACUSACIÓN PARTICULAR. La verificación de la existencia de prueba de cargo bastante requiere generalmente una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al...
... de 2007 a la sucursal de la entidad Banco Popular sita en la calle Ortega y Gasset n 23, un ... transferencia de 155.937,04 euros desde la cuenta corriente 060-105459-18 que la sociedad Prados ... Amadeo no tena firma autorizada en la cuenta corriente 060-105459-18 de la ... , se ha infringido por inaplicacin indebida el art. 109 CP. y el art. 100 LECrim en relacin ... -
Crisis financiera de la deuda soberana europea y derecho penal europeo: ¿una forma de recuperar la confianza de los inversores internacionales?
... resultados esperados era la creación de un Banco Central de los Estados Unidos que estaría ... La UE ya cuenta con un Banco Central Europeo que, no obstante, se ... incompletos, que tenga por efecto la apropiación indebida o la retención infundada de fondos del ...
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El embargo de bienes
... 589 LEC). Téngase en cuenta que, el embargo indeterminado, da lugar a la ... fueron excesivos, en un afán lógico del Banco para asegurar el cobro de su crédito, nada ... que los bienes son susceptibles de apropiación, y que pueden transportarse de un punto a otro ... financiero que se hallan pactado con autorizada resolución unilateral del impositor o que, de ... indebida, según los casos, que protege contra los actos ...
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STS 857/2014, 2 de Diciembre de 2014
-Delito de estafa agravada y falsedad documental -Estimación parcial del recurso -No existió falsedad documental. La estafa fue anterior e independiente de los pagarés emitidos
... apropiación indebida y falsedad documental, los componentes ... de 300.000 euros y su traspaso a la cuenta corriente numero 0182-78714- 26-0200009516, que ... 5 de Noviembre de 2002, y otra a favor del Banco Central Hispano por importe de 90.151'80 Euros, ... la póliza de descuento había sido autorizada por la Cooperativa a través de la Comisión de ... -
STS 424/2008, 19 de Mayo de 2008
Hecho en la valoración de la prueba. Testamento. Donación con motivo de las autorizaciones bancarias. Presunción
... corrientes bancarias, abiertas en el "Banco Central", y "Banco de Santander", hacia los ... y 1.253 del Cdigo Civil, por aplicacin indebida de los mismos desde una doble va, bien por ... , para su posterior ingreso en otra cuenta corriente, aduciendo los demandantes que dicha ... -
Vigente
Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio)
... #Téngase en cuenta que quedan derogadas las prescripciones ... la posibilidad de consolidar la apropiación por particulares de terrenos de dominio público ... estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y ... de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante bienes del dominio ... m) La implantación de un banco de datos oceanográfico que sirva para definir ...
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STS 1067/2004, 5 de Octubre de 2004
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Aparece en los hechos probados, como faceta de la actividad defraudatoria que lleva a condenar al acusado, en perjuicio de la denunciante, por descontar letras e hizo suyo el importe del descuento. En consecuencia, lo que hubo de abonar para el rescate de los cambiales consta, como detrimento patrimonial derivado, para la sociedad, de la apropiación...
... Alberto por delito continuado de apropiación indebida, esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, ... total acreditada de disposición no autorizada con la tarjeta VISA entre los años 1993 a 1995 ... a justiciar, se contabilizaban en la cuenta 555, referida a "partidas pendientes de ... Catalana (oficina Ausias March, 26-28) y Banco Exterior de España "Argentaria" (Entidad 0104) ... -
STS 554/2010, 25 de Mayo de 2010
ESTAFA. PRUEBA. Por otro lado hemos advertido en Sentencias como la núm. 340 de 16 de abril y reiterado en las núms. 313/10 de 8 de abril, 221/10 de 18 de marzo, 773/2007 de 10 de octubre y la 1353/09 de 30 de diciembre, que " ....., a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se...
... Roberto Granizo Palomeque, Norberto y BANCO GUIZPUZCOANO, S.A., representados por el ... atenuante analógica de dilación indebida del art. 21.6º, igualmente del C. Penal, ... de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 252 y 250 .1.6º, en ... otros elementos probatorios, tenidos en cuenta por Tribunal de instancia ... " ... Desde luego el ... -
SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... Delito: Apropiación indebida/Delito Fiscal ... S E N T E N C I A nº ... Manuel González Peeters ... Banco Mediolanum fue defendido en juicio por el letrado ... B.V." en la que se recibe, en una cuenta bancaria abierta en el principado de Mónaco, ... pesetas, producto de la desinversión autorizada con la firma de un empleado del Grupo Athos ... -
ATS 155/2014, 13 de Febrero de 2014
DELITO: APROPIACIÓN INDEBIDA. MOTIVOS: Infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Infracción de ley por error en la valoración de la prueba del art. 849.2 LECr.
... Teofilo , como autor de un delito de apropiación" indebida agravado, a la pena de 14 meses de prisi\xC3" ... sobrino, el acusado, para disponer de la cuenta corriente que tenía en Caja Madrid, de la que ... Caja Madrid y haciendo uso de su firma autorizada ordenó la transferencia de 142.000 euros desde ... para poder disponer de su dinero en el Banco, autorización que se hizo por dificultades de ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...
... ón extensiva o analógica, no autorizada en el humano Derecho penal –‹‹ poenalia sum ... , en relación con el delito de apropiación indebida. Así, se apuntaba ya en la citada ... Sin embargo, tal proximidad no se tuvo en cuenta, y con posteriori-dad a la introducción del ... -
STS 1077/2011, 10 de Octubre de 2011
PROCESO PENAL. CONFORIMIDAD. En esa línea cabe citar la Sentencia de esta Sala nº 529/2009 de 5 de junio , en la que dijimos: El expediente de la conformidad con los hechos y con la pena, está adquiriendo de manera progresiva cierto estatuto de normalidad en la legislación y en la jurisprudencia. Pero trastoca profundamente la naturaleza del momento jurisdiccional: al hacer disponible la...
... , por delitos de estafa, societario, apropiación indebida, insolvencia punible y falsedad en ... Adolfo Morales Hernández-San Juan, BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMIENTO, S.A ... absolutamente inalcanzable, teniendo en cuenta la operativa de "INVESTAHORRO, S.A.", que se ... de valores, para las que no estaba autorizada , por lo que le fue incoado el oportuno ... -
Sentencias
... intermediario independiente, realiza por cuenta de la entidad CEC, S. L., determinadas labores ... motivos: infracción por aplicación indebida del artículo 7. 3.º de la LO 1/82 de ... a Banco de Madrid lo fue en virtud de un contrato de ... durante la ejecución de la obra no autorizada administrativamente? En principio don Gaspar ha ... por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. El Juzgado de Primera Instancia núm ...
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STS 637/2003, 30 de Abril de 2003
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMPLICES. Se condeno a los acusados como autores penalmente responsable del delito continuado de apropiación indebida. Se prepararon recursos de casación por infracción de precpetos constitucionales e infracción de Ley. Ciertamente consta acreditado que contribuyó, con conocimiento de lo que hacía, a la...
... al primero, por delito continuado de apropiación indebida y de delito de falsedad en documento ... De todas ellas, la única que estaba autorizada administrativa y legalmente para intervenir como ... b) Gestionar, por cuenta del emisión la suscripción y reembolso de ... la condición entidad delegada del Banco de España para la realización de operaciones en ... -
SAP Madrid 372/2012, 15 de Noviembre de 2012
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida requiere como elementos del tipo objetivo: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la...
... de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, contra el acusado Severino, D.N.I. nº ... de 2006 mediante escritura pública autorizada en Madrid, disuelven su sociedad legal de ... ón de los fondos, 688.638,19 euros, a su cuenta nº NUM004, abierta en la entidad Caja Duero, ... ingresó en la cuenta común, que es la del banco Santander, donde estuvo ingresado ese dinero ... -
STS 1/2006, 9 de Enero de 2006
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. NULIDAD. Se recurren al sentencia que, aparte de seis pronunciamientos absolutorios, condenó a once de los diecisiete acusados, a casi todos por diferentes delitos contra la salud pública relativos a drogas diversas, a otro por blanqueo de capitales, a dos de ellos además por falsedad en documento de identidad, y a...
... de conseguir las pastillas de MDMA por cuenta de los anteriores fue el procesado ... Carlos ... Salvador (condenado por apropiación indebida en S.11-5-94), ... Juan Antonio ... número 26 de la Agencia número 23 del Banco Bankinter; parcela ... NUM013 de la ... , en otra entrega vigilada, ahora autorizada por el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, ... -
STS 477/2003, 5 de Abril de 2003
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Se impugna condena penal. La tutela judicial efectiva procura el respeto de las garantías en el proceso. Condena penal. La casación fue desestimada
... de un delito continuado de apropiación indebida, a la pena de un año de prisión menor ... ", del Banco Popular, La Caixa y BBVA, siendo la única na autorizada en dichas cuentas el acusado, indicándose en ... -
SAN 16/2013, 10 de Junio de 2013
APROPIACION INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. La STS 569/2012, de 27-6, compendia la doctrina jurisprudencial elaborada acerca de la interpretación del precepto. Sus líneas básicas son las siguientes: 1.- La razón de ser de esta modalidad de responsabilidad civil se encuentra en el principio de derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro debe soportar...
... DE ESTAFA AGRAVADA, SOCIETARIO, APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA Y DE FALSEDAD DOCUMENTAL, en ... Mario Pascual Vives ... 3.- BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A., SUCURSAL EN ... (interés medio del 12 %), teniendo en cuenta que aproximadamente sólo un 20 % de los fondos ... haber sabido que la sociedad no estaba autorizada a captar fondos del público, siendo la vía para ... -
STS 663/2004, 21 de Mayo de 2004
FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. HURTO. TIPO PENAL. Corresponde condenar a los acusados por la consumación de los delitos de falsedad documental y hurto siendo que el tipo penal contemplado se refiere a la autoridad o funcionario público que cometiere en un documento público, oficial o mercantil, alguna de las conductas descritas en el mismo, pero siempre que ello tuviere lugar en el ejercicio
... de los autorizados para disponer de la cuenta nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, que en ... ó en su cuenta bancaria nº NUM002 del Banco Popular español en la localidad de Torrijos, ... 849 de la L.E.Cr. por aplicación indebida del art. 432 C.P. y no aplicación del art. 258 ... apoderamiento subrepticio, esto es, apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes de ... -
SAP Badajoz 12/2014, 6 de Mayo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la Ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están...
... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... ón de Badajoz y para ello entregó, a cuenta, las siguientes cantidades: ... 1.- La cantidad ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, "para el caso de que la ... con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... -
STS 828/2006, 21 de Julio de 2006
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. PROPORCIÓN DE PARTICIPACIONES PROINDIVISAS. USO DE INMUEBLE CONTRA VOLUNTAD DE COMUNEROS. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. DEMANDADOS PLURALES. La sentencia de instancia es plenamente ajustada a los pedimentos del suplico de la demanda en cuanto condena a los demandados a desalojar la superficie del inmueble en cuestión que no forma parte del contrato de arrendamiento en que
... penales, hicieron creer a ésta que Banco Español de Crédito (Banesto) participaba en el ... -aval a EyS, ni se abrió a ésta una cuenta corriente en la sucursal, en la que no se tuvo ... por un delito continuado de apropiación" indebida, de los ... arts. 535, en relaci\xC3" ... de una operación que podría ser autorizada directamente por el recurrente citado o ya se ... -
STS 1752/2002, 22 de Octubre de 2002
Apropiación indebida.- Desestimatoria.- Error en la apreciación de la prueba.- Error en la valoración del elemento subjetivo.-
... por Delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... y Imanol ... y la nº NUM001 ... del Banco Central Hispano, abierta a nombre de Braulio ... y figurando Imanol ... como persona autorizada; o a través de libramiento de cheques y órdenes de transferencia y de cuenta, mediante la manipulación a través de la ... -
STS 914/2002, 24 de Mayo de 2002
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. En el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones insitas en el título de recepción, establecidas en garantía de los legítimos intereses de quiénes
... 1ª), por delito de APROPIACION INDEBIDA Y FALSEDAD, los componentes de la Sala ... del Banco de Santander, por ese mismo importe y en esa ... de cuatro millones de pesetas en la cuenta que AIRIE tenía con nº 149.441 en la sucursal ... , que es quien disponía de firma autorizada en dicha cuenta, quien realizó la transferencia ... -
STC 123/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4645/97. Promovido por por don Carlos N. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y contra la Hacienda pública, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a las prerrogativas del cargo...
... asociación ilícita, delito fiscal, apropiación indebida y otros. Ha intervenido el Ministerio ... Teniendo en cuenta la condición de Senador de otro querellado, don ... de actuación personal; en la sede del Banco Atlántico de Barcelona obtuvo, mediante la ... al no haber estado habilitada o autorizada para dirigir el proceso contra el recurrente en ...