apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STSJ Andalucía 2413/2015, 30 de Septiembre de 2015
DESPIDO. El despido disciplinario es una extinción del contrato de trabajo por voluntad del empresario, esta decisión es una decisión causal, precedida de un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador, de tal manera que el despido viene a considerarse como un supuesto especifico de la condición resolutoria prevista en el art. 1124 del Código Civil, para las obligaciones recíprocas,...
... , con DNI NUM000, ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia de la Sociedad de Estiba y ... de 2013, por un presunto delito de apropiación indebida de los fondos del Sindicato Estibadores ... , abierta a favor de esta Sala, en el Banco de Santander, Oficina urbana Jardines de Murillo, ... -
La primera decisión constitucional de la Supreme Court con base en la contract clause: el caso Fletcher v. Peck (1810) y la primera declaración de inconstitucionalidad de una ley estatal
... Entre quienes acudieron en defensa del Banco estaban Thomas Paine, figura intelectual harto ... después el Continental Congress se dio cuenta de que la Ordenanza era inadecuada en diversos ... no puede ser cuestionada a causa de la indebida influencia que pueda haber sido utilizada para ... acción judicial por expulsión o apropiación (de su propiedad), pero no por la quiebra del ... una interpretación constitucional no autorizada por los propios términos del texto ... Como ...
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SAP Málaga 426/2017, 6 de Septiembre de 2017
DIVISIÓN JUDICIAL DE HERENCIA. Teniendo en cuenta la graves consecuencias que desencadena la incapacitación judicial para la persona en orden a la limitación de su capacidad de obrar, así como la finalidad tuitiva del procedimiento incapacitador, consideran que el mero hecho de estar incapacitado debe ser dato suficiente para considerarle persona discapacitada, sin necesidad de tener que recurrir
... Doña Raimunda los siguientes: Activo: 1.- Cuenta número NUM000 con un saldo de 30.000 euros. 2.- ... en efectivo en la entidad Unicaja Banco S.A. por el cobro de un seguro de vida con ... ón de ley, en concreto por aplicación indebida del artículo 1041.2 del Código Civil, cuando ... obligación incumplida cualquiera, apropiación unilateral, rendición de cuentas, anticipo ... doña Bibiana y don Edemiro y como autorizada doña Celestina, sin que, por tanto, la ... -
SAP Madrid 1043/2011, 31 de Octubre de 2011
Delito de falsedad en documento público mercantil. Delito societario por administración desleal. Apropiación indebida. Estafa
... por los supuesto delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delitos societarios, ... , cantidad que se consideraba a cuenta del precio total de compraventa y se deducirían ... ellas estaban en el registro especial del Banco de España y eran punteras dentro del sector, ... ESTUDIO 2.000 SL. mediante escritura, autorizada por mí, en el día de hoy, bajo el número 908, ... -
SAP La Rioja 214/2014, 22 de Diciembre de 2014
DETENCIÓN ILEGAL. MALTRATO DE OBRA. El Tribunal Constitucional tiene declarado que no se produce vulneración del derecho fundamental a la prueba, cuando esta es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la resolución final, y en este sentido se articula la diferencia entre prueba pertinente y prueba necesaria, estimando que sólo la...
... donde le mandó sacar 15000 euros de su cuenta y entregárselos, como así hizo Justa Irene, ... tanto, reside -según la doctrina más autorizada en determinar los planos de intervención. Por un ... ó al taxista 500 o 600 euros, los sacó del banco, no cogió nada de su casa, para que no se dieran ... por sendos delitos de estafa y apropiación indebida- de la excusa absolutoria prevista en el ... -
El pago con tarjeta bancaria en Internet
El abono para la contratación de bienes y servicios, por parte del consumidor y/o usuario, pue-de efectuarse en virtud de diferentes medios de pago. Aunque la variedad que, respecto a los mismos, exis-te es relativamente amplia, hay uno de ellos que es ampliamente utilizado. Nos referimos a las tarjetas bancarias, cuyo uso en la Red no cesa de incrementarse. En el presente artículo efectuaremos...
... a la seguridad electrónica teniendo en cuenta los aspectos técnicos que, precisamente, definen ... como el pago en metálico en el propio banco, cargo en la cuenta corriente en cuestión, etc ... , estar incurriendo en un delito de apropiación indebida ... Según otros autores 14 , la ... por sí mismo o, en su caso, persona autorizada por aquél; 2) identificación de los comercios ... -
SAP Madrid 447/2016, 30 de Junio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Es posible que algunas transferencias pasaran desapercibidas a los apoderados, que no olvidemos que debían ser dos, pues no eran órdenes de transferencias por cantidades llamativas y han dicho que diariamente se ordenaban muchas transferencias, por lo que tampoco se puede excluir la versión del modus operandi que ha ofrecido el acusado. Se...
... la aseguradora tenía en los bancos BMN (BANCO MARE NOSTRUM), BANKIA y NOVA GALICIA BANCO ... El acusado carecía de firma autorizada para ordenar dichas transferencias ... El ... De la cuenta de Bankia nº NUM006 eran titulares Juan Ignacio ... se invoca infracción, por inaplicación indebida, del número 4º del artículo 250 del Código ... , en la misma línea, sostiene que la apropiación exige una previa relación entre sujeto y ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón de los fondos depositados en la cuenta NUM 043, denominada de material, destinada a ... de que al disponer del dinero ajeno (apropiación) lo hiciera en beneficio de terceros, pues el ... ículo 849 de la LECrim., por aplicación indebida del artículo 22.2 CP que contempla como ... SO, fue muy superior a la que estaba autorizada ... Respecto a la responsabilidad del ahora ...
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SAP Zamora 151/2014, 9 de Octubre de 2014
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. CUENTA CORRIENTE. La entidad bancaria conocía desde un primer momento quien era el propietario de los depósitos cancelados por el hermano del depositante, pues figuraban a nombre del demandante, por lo que ni lo descubre una vez constituido el depósito, ni eran hurtados, por lo que el banco no tenía ninguna obligación de comunicar al propietario el...
... seguidos entre partes, de una como apelante BANCO DE SANTANDER, S.A. (BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, ... actor depositadas en plazos fijos y en una cuenta corriente, habiéndose cancelado los plazos fijos ... titular; 2) Infracción por aplicación indebida del artículo 1.771 del Código Civil, pues ... claridad la identidad de la persona autorizada, pudiendo ser el padre, y no se pude llegar a ... ó la denuncia contra su hermano por apropiación indebida. No constando, por otro lado, pues no lo ... -
STS 200/2009, 4 de Marzo de 2009
- Estafa. Negocio jurídico criminalizado. Doctrina.- Principio acusatorio.- Presunción de inocencia, sobre el "animus".- Responsabilidades civiles a determinar en fase de ejecución de sentencia. Doctrina.
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Anexo jurisprudencial
... anuales, se entiende el balance, la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) y la ... entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos ... “El recurrente denuncia la indebida aplicación del artículo 293 CP. Se sostiene que ... yuxtapuesto al tipo clásico de apropiación indebida, caracterizado por la apropiación de ...
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SAN 40/2015, 22 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. Los actos de administración fraudulenta no se han producido en virtud de una inicial previa e intencionada maniobra engañosa, sino por el ulterior y consciente quebrantamiento, según los acontecimientos se iban produciendo, de la genuina relación de confianza que une al administrador con el patrimonio ajeno que gestiona en orden a que con sus...
... Concurso de Leyes con un delito de Apropiación indebida y alternativamente por un delito de ... NCG Banco S.A., como acusación particular, defendida por ... a la firma de los contratos y teniendo en cuenta lo pactado con el FROB en la escritura de ... La fusión fue autorizada por la Xunta de Galicia, el 18 de noviembre de ... -
Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
I. Tribunal Constitucional.— II. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A) Sentencias. B) Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales)
... ; intervención telefónica autorizada y prorrogada, mediante autos mal motivados y no ... Carlos Granados Pérez. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA (art. 535 CP): el desfase entre los ... civil; la responsabilidad del banco defraudado por su director de sucursal frente a ... ía ser considerado coautor, sin tener en cuenta su aportación personal al hecho. En el presente ... -
ATS 174/2014, 23 de Enero de 2014
Delito: delito societario, administración fraudulenta y apropiación indebida. Motivos: presunción inocencia, infracción de ley y error de hecho.
... autor de un delito continuado de apropiación" indebida de los artículos 252 , 249 y 74.2 del C\xC3" ... el folio 2.041 relativo al certificado del Banco Popular de las personas autorizadas en la cuenta ... -
STC 31/2010, 28 de Junio de 2010
Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Función y contenido constitucional del Estatuto de Autonomía: Estatuto de Autonomía y sistema de fuentes; bloque de constitucionalidad,...
... lo que tiene la mayor trascendencia habida cuenta de que el régimen de garantías establecido en ... de extralimitación ni afectación indebida en la esfera competencial ajena. Máxime porque ... Valores, Comisión Nacional de la Energía, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de las ... al Estado, son susceptibles de apropiación por las Comunidades Autónomas, y no ... Una opinión doctrinal muy autorizada sostiene que la llamada potestad organizatoria ... -
De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
De la responsabilidad civil y su extensión - De las personas civilmente responsables - De las costas procesales - Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias
... a que su minucioso contenido sea tenido en cuenta" por los Tribunales como regla orientativa ... As\xC3" ... el apoyo expreso del Fiscal, se alega la indebida inaplicación de los artículos 114 y 116 del ... pueda establecerse la realidad de la apropiación, pues desde entonces el perjudicado podía haber ... , sino la que corresponde al librado como Banco, comerciante experto que, normalmente, ejerce ... -
SAP Valencia 391/2015, 22 de Mayo de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El sujeto que está en situación de conocer y obligado a conocer y consecuentemente omite el cumplimiento de su deber. Estos supuestos expresan una indiferencia respecto al origen ilícito que permite afirmar de forma racional su conocimiento típico respecto al delito de blanqueo de dinero. Se trata, por lo tanto, de explicar racionalmente la...
... y periódicas transferencias de la cuenta bancaria que la Organización tenía en la ... de la calle Artes Gráficas de Valencia del Banco Santander; cantidad que Enriqueta había obtenido ... bancaria ya que no estaba autorizada a operar en la cuenta de la OSAAEE y la ... ón, apoderamiento, recepción o apropiación de bienes ajenos; y el nexo causal o relación de ... igualmente en el caso de la apropiación indebida, convinimos que "el delito continuado siempre se ... -
SAN 59/2019, 3 de Mayo de 2019
COMUNICACIONES SINDICALES. PROTECCIÓN DE DATOS. La empresa está legitimada para organizar el trabajo, así como para establecer los sistemas de control y seguridad que sean necesarios para asegurar sus obligaciones de seguridad con los datos personales confiados por sus clientes y usuarios del servicio, pero dichas potestades no son absolutas y no pueden invadir indiscriminadamente derechos...
... han concretado desde 2013 riesgos de apropiación indebida de información en las plataformas ... CENTER, donde cuenta con más del 10% de representatividad, mientras ... corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, ... , existía una práctica consentida y autorizada por la empresa por la que la representación ... -
SAP Madrid 1112/2014, 30 de Diciembre de 2014
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El tipo penal del alzamiento de bienes es delito de peligro concreto y simplemente tendencial o de mera actividad, caracterizado por el móvil de frustrar el principio de responsabilidad patrimonial universal, para lo que basta la mera puesta en peligro la posibilidad de satisfacción del débito por parte del/los acreedor/es, al crearse un riesgo anormal para sus...
... de estafa y, alternativamente, apropiación indebida en la modalidad de distracción ... En ... Si tenemos en cuenta que Fructuoso adquirió el 2 de agosto de 1994 ... de Atlanta, Georgia y un banco de negocios, RESURGENS CAPITAL & INVESTMENTS, que ... La sociedad está autorizada a recibir los valores a su aceptación de la ... -
La ordenación de las entidades de crédito conforme a la legislación del mercado de valores: consecuencias del principio de homogeneidad operativa
... b) La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes. c) La negociación por cuenta ... de diciembre de 1989 14 y la Circular del Banco de España de 7 de sep- ... 12 De este modo se ... firmada por el cliente o por persona autorizada, por la cinta de grabación, cuando la orden se ... 248 CP), de apropiación indebida (art. 252 CP), de información ...
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El derecho a la intimidad
... la Constitución Española ya se tuvo en cuenta, en el art. 18.4, la protección ante los avances ... la restricción de la circulación no autorizada de datos que afecten a varios derechos de la ... ón de hechos de la vida privada, apropiación indebida de la imagen y fasificación de la ...
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STS 805/2014, 11 de Noviembre de 2014
Falsedad en documento mercantil * Presunción de inocencia * Falsedad en documento mercantil y estafa: concurso ideal
... Fiscal; y, como partes recurridas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, representado por el ... , el acusado Claudio no tenía firma autorizada para disponer de ellas. Únicamente la tenía en la cuenta nº 0049 2312 121810103851 de oficina del Banco ... de cuentas continuado y de apropiación indebida continuada por los que fue objeto de ... -
STS 752/2000, 28 de Abril de 2000
"DELITOS. ESTAFA. El artículo 528 del anterior Código Penal, coincidente con el artículo 248 del vigente Código, establece dos requisitos básicos para tipificar el delito de estafa: a) la existencia de ánimo de lucro; b) la utilización de engaño bastante para producir error en otro. Y estos dos requisitos no se cumplen en el presente caso"". Al no actuar, pues, el acusado en su condición de...
... efectuaba este ofrecimiento en nombre del Banco, y en su calidad de tal director de sucursal, ... del delito de apropiación indebida de que alternativamente venía acusado ... , los medios de prueba tenidos en cuenta para formar su convicción sobre cada uno de los ... -
STS 1984/2000, 20 de Diciembre de 2000
DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Los documentos que designa en el tercer motivo no acreditan ningún error como el que se denuncia. Los extremos que los designados expresal han sido incorporados al hecho probado. Así, lo certificación de las cuentas corrientes, los cheques dispuestos y la documentación sobre la que debería haberse realizado con el capital público de la cuenta y...
... cuenta" que bajo la denominación \"Ministerio de Obras P\xC3" ... a la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España. Desde tal fecha el movimiento de ... sucesivo él sería la única persona autorizada para disponer de la misma. A sabiendas que el ... considera infringido por su aplicación indebida el art. 432.1º del Código penal de 1995 ... fáctico resulta claro el ánimo de apropiación al patrimonio. Así la realización de una ... -
Delitos contra la Seguridad Social
... que realizan una actividad profesional por cuenta propia o ajena, de forma dependiente o ... y demás operaciones activas o pasivas de banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito y de la ... también a través de la obtención indebida de devoluciones y el disfrute fraudulento de ... la Seguridad Social, además de la apropiación indebida de la cuota obrera; en segundo lugar, ...