apropiación indebida cuenta banco autorizada
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STS 204/2006, 24 de Febrero de 2006
"FALSEDAD DE DOCUMENTOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con apropiación indebida. Son requisitos de la apropiación indebida: a) una inicial posesión regular o legítima por el sujeto activo, de cosa mueble; b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de...
... continuado de apropiación indebida, los Excmos.Sres. Magistrados ... todas sus actividades en nombre y por cuenta de esta última, sin que esté facultado para el ... en la cuenta corriente abierta en el banco y para que, en el mismo nombre, en relación a ... en defecto del titular, era la persona autorizada ... Los dineros reembolsados 203.000.000 de ... -
STS 973/2009, 6 de Octubre de 2009
APROPIACION INDEBIDA. En el tipo de apropiación indebida se unifican a efectos punitivos dos conductas, de morfología diversa, perfectamente discernibles: la que consiste en la " apropiación " propiamente dicha y la legalmente caracterizada como " distracción ". La primera tiene lugar cuando, con ocasión de las operaciones previstas -expresamente o por extensión- en el art. 252 CP, el sujeto...
... abreviado nº 106/07, por delito de apropiación indebida y falsedad, contra Agustina y Juan ... de Valores Eurosafei S.V.B, SA, por cuenta de la cual prestaba servicio de asesoramiento e ... que la acusada estampaba de forma no autorizada el sello de la empresa ... A partir de ... fondos de los clientes depositados en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para lo que ordenaba a ... -
STS 828/2006, 21 de Julio de 2006
DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El perjuicio en el delito de estafa no se contrae sólo a la determinación comparativa del patrimonio con anterioridad y posterioridad al hecho delictivo, sino que se hace preciso atender al acto dispositivo concretamente realizado y al aspecto patrimonial afectado en el hecho, de manera que el perjuicio debe ser real, efectivo y evaluable...
... penales, hicieron creer a ésta que Banco Español de Crédito (Banesto) participaba en el ... -aval a EyS, ni se abrió a ésta una cuenta corriente en la sucursal, en la que no se tuvo ... Mariano por un delito continuado de apropiación indebida, de los arts. 535, en relación con el ... de una operación que podría ser autorizada directamente por el recurrente citado o ya se ... -
STS 1159/2006, 24 de Noviembre de 2006
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial. La falsedad documental exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) mutatio veritatis o mudamiento de alguno de los elementos que integran la materialidad del cheque o su creación ficticia, b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así...
... semejante a la firma de la persona autorizada para firmarlos ... No se considera probado que ... 849 L.E .Criminal, por inaplicación indebida de los artículos 250.3 en relación con los ... de aquélla en la que se halla la cuenta corriente contra la que se libran los talones, lo ... que debe tranquilizar al empleado del banco, ya que conocido el sujeto, cualquier anomalía ... , a pesar de que se llevó a cabo la apropiación por dos veces, será la de 1 año de prisión y ... -
Régimen legal de la discapacidad de obrar
... ía ningún control sobre la in?uencia indebida, ni permitiría quizá detectar y evitar el ... puesto que el Estado puede y debe tener en cuenta esas exigencias al regular sus servicios a los ... que no se sienta inclinada y autorizada para educar y corregir a la persona con ... judicial a la herencia yacente, a un banco quebrado o un club de fútbol que no paga sus ... patrimoniales de la incautación, la apropiación indebida, y en de?nitiva el expolio de sus ...
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STS 121/2008, 26 de Febrero de 2008
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Durante el tiempo por el que se prolongó la disposición de los fondos, TR INVEST tuvo siempre dinero en sus cuentas para atender a sus compromisos de tesorería y pagos corrientes"". Y si a ello se añade que los intereses
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STS 128/2008, 28 de Febrero de 2008
ESTAFA. El engaño que debe analizarse a efectos de la suficiencia puesta en entredicho por el recurrente es el producido en el juez civil, que estimó la demanda de reclamación de cantidad y la Audiencia que confirmó la sentencia, y en este punto se hace preciso hacer referencia a los elementos fácticos, a juicio del tribunal de instancia, más relevantes en la producción del engaño: la...
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STS 715/2011, 4 de Octubre de 2011
DERECHO AL HONOR. INTROMISIÓN ILEGÍTIMA. LIBERTAD DE INFORMACIÓN. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Se reclama contra la sentencia que desestima el recurso interpuesto contra la que declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del directivo de una entidad bancaria por una publicación en un periódico, condenando a la demandada a indemnizar y a publicar el encabezamiento y fallo
... entidad fueron acusados en un informe del Banco de España de haberse otorgado pagos ... cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere ... ón de Eurobank y único apoderado de la cuenta corriente que mantiene la sociedad en el banco ... Instrucción número 5 por supuesta apropiación indebida cometida en Eurobank, integrante de uno ... -
STS 679/2008, 4 de Noviembre de 2008
Delito de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa. Principio acusatorio: difiere del de defensa. Imitación de firma consentida. Atenuante de confesión. Error en valoración de hecho: literosuficiencia del documento. Revelación de secretos.
... de 2007, por un delito continuado de apropiación indebida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, ... primer reintegro Julia el 6-10-1.999 de su cuenta nº NUM001 por importe de 2.000.000 de pesetas, ... cuenta, igualmente fingido perteneciente al Banco Nacional de ese país, en el que depositar los ... de que figurase en calidad de autorizada en una cuenta a plazo fijo, de tal suerte que en ... -
STS 1730/2002, 20 de Octubre de 2002
* Delito de apropiación indebida. * Prueba pericial: extemporánea e improcedente petición. * Conceptos jurídicos predeterminantes del fallo: desestimación. * Error de hecho en la apreciación de las pruebas. No existe. * Apropiación indebida: La simple resta aritmética entre las cantidades detraídas de la sociedad y las aportaciones de otras propias a la misma, es indicativa de una liquidación...
... acusado por presunto delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del ... NUM001 ... en el Banco Bilbao Vizcaya, con firma autorizada del acusado, ... últimas cuentas únicamente el acusado; la cuenta de crédito núm. NUM004 ... en el Banco Hispano ... -
SAP Navarra 34/2015, 5 de Marzo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Para hacer compatible esta seguridad con el principio de inasegurabilidad del propio dolo, la norma legal introduce este razonable equilibrio de intereses. El asegurador responde en todo caso frente al perjudicado, pero con el derecho a repetir del asegurado en caso de dolo. No tendría sentido establecer legalmente la posibilidad de repetir frente al asegurado, si no fuera...
... de Pamplona/Iruña, por un delito de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, contra ... 74.1 del mismo código teniendo en cuenta la elevada cantidad sustraída, las relaciones ... dijo que: " él sólo era la persona autorizada para realizar los traspasos, aunque alguna vez ... el trasvase de fondos desde su cuenta en Banco Sabadell a la comunidad de propietarios ... -
STS 554/2010, 25 de Mayo de 2010
ESTAFA. PRUEBA. Por otro lado hemos advertido en Sentencias como la núm. 340 de 16 de abril y reiterado en las núms. 313/10 de 8 de abril, 221/10 de 18 de marzo, 773/2007 de 10 de octubre y la 1353/09 de 30 de diciembre, que " ....., a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se...
... Roberto Granizo Palomeque, Norberto y BANCO GUIZPUZCOANO, S.A., representados por el ... atenuante analógica de dilación indebida del art. 21.6º, igualmente del C. Penal, ... de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 252 y 250 .1.6º, en ... otros elementos probatorios, tenidos en cuenta por Tribunal de instancia ... " ... Desde luego el ... -
STS 1266/2006, 20 de Diciembre de 2006
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. FALTA DE HURTO. Se encuentra acreditado el hecho del apoderamiento de las cantidades percibidas por el acusado de los clientes de la empresa para la que trabajaba en distintas fechas, constando expresamente como que el acusado hizo suyas esas cantidades. Debe concluirse con la falta...
... , que le condenó por delitos de apropiación indebida, falsedad, estafa y falta de hurto, los ... en la misma así como de tres cheques del Banco de Santander, sucursal Ramón de Santillan nº ... imitando la de la persona que estaba autorizada de tal función, siendo ello debido a que se ... perjuicio para el titular de la cuenta contra los que se libran y el paralelo beneficio ... -
STS 760/2003, 23 de Mayo de 2003
"DELITOS. APROPIACION INDEBIDA. FALSIFICACION EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO CONTINUADO. En el caso actual, se dice en el hecho probado que el acusado expidió dos cheques a su favor, uno de fecha 23 de febrero y otro de fecha 1 de marzo, ambos del año 2000, que fueron cargados en la cuenta corriente de la empresa. Asimismo, se declara probado que dichos cheques fueron ingresados a través de...
... por Delito continuado de apropiación indebida y un delito de falsificación de ... de la sociedad en las que tenía firma autorizada, expidió dos cheques a su favor como contable ... pesetas, talones que fueron cargados en la cuenta corriente nº 0300230501 de la entidad 104 ... Para el efectivo pago de los cheques por el Banco se requería, además de la firma del acusado, ... -
STS 781/2010, 23 de Septiembre de 2010
APROPIACION INDEBIDA. Incluso el transvase del dinero de una cuenta a otra de la misma entidad, al parecer encubierta o injustificada por un cambio de denominación de la entidad, no acreditaría la comisión del hecho, pues durante el tiempo en que se desconoce donde estuvo el dinero, no debe suponerse que se actuó con extralimitación de facultades de los acusados o del banco, obteniendo beneficios,
... y Benigno del delito continuado de apropiación indebida que se les imputaba por el Ministerio ... Andrés deciden invertir, a través de un banco de gestión de patrimonios, parte del dinero ... y Don Benigno, hijos de don Andrés, la cuenta número NUM000 en la sucursal que la entidad BBVA ... -
STS, 26 de Octubre de 2001
"DELITO CONTINUADO DE APROPIACION INDEBIDA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Todos los delitos de apropiación indebida cometidos por el recurrente los realizó aprovechando idéntica ocasión, es decir aprovechando las facultades concedidas de forma ilimitada al Presidente para operar con los bancos. La pluralidad de acciones realizadas infringen el mismo precepto penal y utilizan la misma...
... 1ª), por DELITO CONTINUADO DE APROPIACION INDEBIDA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, los ... Braulio ... suscribió con la entidad Banco Español de Crédito una póliza de crédito ... de 70 millones de pesetas, referida a la cuenta corriente número NUM000 ... , de la que era ... no constando que hubiese otra persona autorizada para rubricar las facturas. Braulio ... hizo ... -
STS 1064/2007, 10 de Diciembre de 2007
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DOLO PENAL. DIFERENCIA CON EL DOLO CIVIL. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. Se actúa con dolo penal cuando en la acción del agente se encuentran todos los elementos típicos que vertebran el delito concernido, en definitiva es la tipicidad donde se encuentra la línea divisoria entre las dos ilicitudes. En primera instancia se...
... Palmas, Sección I, por delito de apropiación indebida y delito societario, los componentes de ... mediante trece documentos emitidos por el Banco Central Hispanoamericano, SA, doce de ellos por ... disfrutaba de poderes para operar con la cuenta corriente núm. NUM000 de la agencia núm. NUM014 ... ón de Natalia que negó tener firma autorizada, extremo claramente acreditado con la documental ... -
STS 488/2006, 8 de Mayo de 2006
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia de intancia y de apelación que condenaron al recurrente como autor responsable de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El motivo por quebrantamiento de forma al haberse denegado por la Sala la práctica de diligencia de prueba propuesta...
... ó al acusado, por un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil; los ... , se lo autoendosó, ingresándolo en su cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya, haciendo ... ón o propaganda previamente autorizada, o englobada dentro las facultades que ostentaba ... -
STS 361/2007, 24 de Abril de 2007
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EXCUSA ABSOLUTORIA. RECURSO DE CASACIÓN. La razón de ser de la excusa absolutoria de los delitos contra la propiedad que no impliquen violencia ni intimidación entre los parientes incluidos en la excusa absolutoria del art. 268 del vigente CP, se encuentra en una razón de política criminal que exige no criminalizar actos efectuados...
... en documento mercantil, estafa y apropiación indebida. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, ... fue incluida por su padre Jon como autorizada para disponer de sus saldos en las cuentas ... trasladar los saldos de sus padres a una cuenta que había de abrir en la misma sucursal de ... convinieron entregando el empleado del banco a la acusada una copia del contrato de apertura ... -
STS 616/2009, 2 de Junio de 2009
APROPIACION INDEBIDA. Por las razones expuestas en nuestra sentencia de casación no procede la aplicación del artículo 250.1.3º del Código Penal. Se condena al acusado.
... de los fondos de Zalako, ingresados en la cuenta corriente abierta en Kutxa con el número 2101 ... Beatriz, en cuenta titularidad de ésta del Banco de Inversión ... - Cheque nº NUM020, de fecha ... cotitular Jacinta, junto a su padre, y autorizada, Beatriz y en fecha 26 de junio de 1998, en la ... autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado, ya definido, concurriendo la ... -
STS 1749/2002, 21 de Octubre de 2002
Apropiación Indebida.- Estimación Parcial.- Vulneración del Principio de presunción de inocencia.- Aplicación del artículo 252 del Código Penal.- Continuidad delictiva.- Márgenes de imposición de la pena.- Agravante del artículo 250.7º del Código Penal.- Derecho de retención.-
... por Delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ... poder otorgado por escritura pública autorizada por Notario en fecha 9 de mayo de 1996, percibió ... en fecha 28 de junio de 1996, a la cuenta del propio Letrado en el Banco de Sabadell la ... -
STS 587/2016, 5 de Julio de 2016
ESTAFA. El único dato que al respecto con que se cuenta es el referente a su presencia en el otorgamiento de las tres escrituras de préstamo en las que la acusada actuó como prestamista y el acusado como prestatario. Es en las tres fechas de esas operaciones y con ese motivo cuando ambos estuvieron en contacto, especificando al desglosar los indicios incriminatorios contra la acusada que Sandra...
... Ángel Jesús para pedir un préstamo en el banco ... Ángel Jesús tenía la vida completamente ... puesto de trabajo, logró un crédito en cuenta corriente de 58.000 euros a nombre de Ángel ... en ventanilla, bien por estar autorizada o bien acompañó a Ángel Jesús a que realizara ... en infracción de ley por aplicación indebida de los citados preceptos al no haberse producido ... hacía cargo de todo, de modo que la apropiación del importe del principal de tres de los ... -
STS 1426/2011, 29 de Diciembre de 2011
* Delito continuado de falsificación de documento mercantil y de apropiación indebida. * Ludopatía: doctrina jurisprudencial. * Atenuante de colaboración: no procede. * Gravedad del perjuicio causado.
... La Caixa, era convencerles para abrir una cuenta de depósito a plazo fijo, a cuyo fin les dotaba ... , y de otro delito continuado de apropiación indebida, tambien definido, en concurso medial y ... del delito, y lo hace por la vía autorizada en el art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento ... a su familia, y al resultar perjudicado un banco, "es obvio que no se puede apreciar la citada ... -
STS 759/2006, 13 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes
... por un delito continuado de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... 1 en Santander del Banco Popular Español S.A., sita en la calle de ... tres cheques: número NUM059, contra una cuenta de BANKINTER, por importe de 4.041.095 ptas; ... , de la que era titular Juan Pedro y autorizada Amanda, el cheque nº NUM000, librado el 2 de ... -
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... , un resguardo de ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales a favor de la ... , incluso realizando reclamaciones ante el Banco de España y con motivo del cambio de letrada, ... y la acusada lo hacía en calidad de autorizada. Covadonga extrajo un total de 54.300 euros de ...