apropiación indebida cuenta banco autorizada
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Delitos contra el patrimonio
...”, es decir, “también se debe tomar en cuenta en la determinación del daño propio de la ... cuando se produjera la pérdida indebida de un derecho o la adquisición indebida de una ... a la administración desleal y la apropiación indebida, cuya aplicación puede suponer una pena ... millonarias a altos directivos del Banco Santander Central Hispano (Sentencia 841/2006), o ...); y, de otra, b) la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... con valor económico susceptibles de apropiación y transporte. Para fijar el momento de la ... otra de naturaleza subjetiva que tiene en cuenta la situación económica en que deje a la ...(de las estafas), 2ª (de la apropiación indebida) y 3ª (de las defraudaciones de fluido ... típica consiste en la utilización no autorizada de equipo terminal de telecomunicación, que ... sujetos a supervisión administrativa (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de ...
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Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013
El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...
... de la suma tantas veces mencionada a la cuenta corriente de «Argentia Trust» en EBC- es uno de ... el más celoso gestor de los intereses del Banco, pese a lo cual incumplió, de la forma más ... que el acto no consiste en una acción autorizada o sí lo es, pero ha sido autorizada para otro ... -
El estado en el derecho internacional público
...: “Cuando se toma más particularmente en cuenta el pueblo distribuido en clases sociales, la ... la guerra, cuando ésta estuviese autorizada por el Derecho Internacional Público ( jus belli ...áctica podrá ser tenida como injerencia indebida en asuntos de interés doméstico del Estado. Por ..., la ocupación consiste en la apropiación permanente, por parte de un Estado, de un ... ser procesados en el foro escogido por el banco acreedor. . Brasil, en 1983, renunció a su ...
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Modalidades de contrabando
... de los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie ... la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ...autorizada a utilizar una simplificación de las condiciones ... histórico (hurto, robo, estafa, apropiación indebida, malversación) existirá un concurso ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
...TENEDORA DE ACCIONES, SAU, (anteriormente banco Financiero y de Ahorros, S.A.) representado por ..., no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo ... derivados del uso se cargaban contra una cuenta de la entidad, según se ha dicho, con lo que, ... por un delito continuado de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
...Apropiación" indebida de fondos electorales. . I. INTRODUCCI\xC3"... cuyo importe ha sido ingresado en la cuenta corriente del autor, cumple totalmente con las ... monedea metálica y billetes del Estado y banco– los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad ...
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Blockchain como infraestructura de identidad digital
... o intermediarios en los nodos obrando por cuenta de terceros). Desde este punto de vista el ... de otras minimizando los riesgos de apropiación indebida por terceros. Estas limitaciones ... de identidad digital de una blockchain autorizada. En este terreno, la cooperación entre notarios ...
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STS 89/2016, 12 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida lo cometerá, quien, habiendo recibido cantidades que, por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí,
... autores responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. Magistrados ...ón de Badajoz y para ello entregó, a cuenta, las siguientes cantidades: . 1.- La cantidad de ... seguro, o por aval solidario prestado por Banco o Caja de Ahorros, " para el caso de que la ... -
STS 406/2017, 5 de Junio de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le prohíbe disponer de ellas si no están...
...Yamila Pardo Candela y Cajasur Banco SAU (R.C.S.), representada por el procurador D. ... un nuevo abono de 30000 euros a cuenta del precio de venta, cantidad que le fue ... con entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... de un delito continuado de apropiación indebida, sin la concurrencia de circunstancias ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... referido más arriba la doctrina más autorizada señala que si no se quiere infringir el ... la condena de la representada, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que su actuación se extiende ...@Artículo 253 CP. Apropiación indebida: el incumplimiento de las garantías ... . Banco de España y, en general, todos los documentos ...
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Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... en depositarias de cantidades entregadas a cuenta para la compraventa de viviendas en ... con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de ... ninguna relación contractual que uniera al Banco con los compradores de las viviendas. Se ... una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos realizados por los ... -
Pretensiones en defensa de la posesión
... a realizar costosas averiguaciones por su cuenta, bien a formular sus ofertas en condiciones de ...La autodefensa , autorizada en el derecho germánico, como se ha visto en ...á agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. Segundo. Necesidad racional ...ón es muy próxima al delito de apropiación indebida. Finalmente, la mencionada expresión de ...
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STS 412/2020, 20 de Julio de 2020
DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. DERECHO A LA LIBERTAD INFORMÁTICA. El bien jurídico protegido en el segundo apartado del artículo 197 CP es la libertad informática, entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos. En este caso el acusado, con la intención de desvelar el contenido del iPhone de su
... artículo 849.1 LECr., por aplicación indebida del art. 197.2 del Código Penal. Motivo ..., accedió a los servicios vinculados a esa cuenta con los fines de enterarse del contenido de la ...esa fotografía no se encontraba en un banco de datos, ya que el sistema de archivos del ... no autorizado a las mismas o su apropiación puede subsumirse en el art. 197.2 CP. 4. ... decir persona que estando inicialmente autorizada para acceder a los datos y para realizar con ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, contra Carlos Jesús, Jacinta y ... 07/04/2009, Eulalia le transfirió a la cuenta del acusado en el Banco Sabadell, num. NUM003, la ...ó, también en figurar como titular o autorizada en las cuentas bancarias en las que se hacían ... -
STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... Onesimo y Adrian , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la ...BANCO SA representados por el procurador don Antonio ...8. En dicha cuenta NUM005 constan el pago de nóminas y de ... -
Garantías penales y aplicación de la ley penal
...ás medios de tutela y sanción con los que cuenta" el Estado de Derecho para proteger los bienes jur\xC3"...252.2 CP; la apropiación indebida si la cuantía de lo apropiado no ..., la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ...
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Obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales
... (dejándose claro que la adquisición indebida del producto provocará que sea ilegal obtener ... sobre el primer inventor» (teniendo en cuenta que la ingeniería inversa permite llegar al ... leyes americanas, cuando existe una apropiación indebida de un secreto empresarial, contemplan ... causados por una fábrica o la venta de un banco de datos a autoridades tributarias, supuesto que ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... solicitud la identidad del interesado por cuenta del cual se requiere la información, así se ...ón de este cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros, o para la ..., en la actual coyuntura económica, del Banco Central Europeo a muy bajo coste. Por tanto, en ... inmatriculador con acta de notoriedad autorizada conforme . Revista Crítica de Derecho ...
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El procedimiento de fusión de cooperativas
.... Debe tenerse en cuenta que poner en marcha una fusión lleva aparejada ... el proyecto so pena de considerarse apropiación indebida (R. larGo Gil, «La fase..», op. cit., ... la condición de que la operación sea autorizada. La notificación de la fusión debería ... (por ejemplo, la fianza de [un] Banco); y si es real, que el valor de la cosa ofrecida ...
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STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
... Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 403 del CP. Motivo Noveno.- Por ... a las actuaciones y la dación de cuenta es inmediata - art. 553 LECr-); únicamente se ... de parte del acta a tercera persona no autorizada a intervenir en el registro y que posteriormente ... realizadas por auxiliares sanitarias en un banco de sangre autorizado, se consideró intrusismo en ... (tanto en la estafa como en la apropiación indebida, donde también resulta de aplicación ... -
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... producidas en el marco de un contrato de cuenta corriente o de financiación del circulante, en ... b) Evitar el plagio y la apropiación indebida de la autoría de trabajos científicos ... siempre que dicha excepción haya sido autorizada por las Universidades públicas, el Ministerio de ..., 23 y 23 bis podrán ser de aplicación al Banco de España y a la Fundación Centro de Estudios ...
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STS 431/2015, 7 de Julio de 2015
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error de derecho por la indebida aplicación del artículo 252 CP. El delito de apropiación indebida exige, por su propia configuración típica, que esa retención o desvío se indebido.Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.
..., que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del ... mediante escritura pública autorizada por el Notario de Barcelona Don Carlos Masiá ..., en la entidad contratante, en una cuenta a nombre del agente que devengaría a su favor un ... (591'88 euros) de 2.009, en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0182 4370 84 ... -
STS 516/2013, 20 de Junio de 2013
PRINCIPIO ACUSATORIO. Sin variar los hechos que han sido objeto de acusación, es posible condenar por delito distinto, siempre que sea homogéneo con el imputado. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DIFERENCIA CON EL DELITO DE ESTAFA. El delito de apropiación indebida no requiere del engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva. IMPUTADO. ATENUANTES. Corresponde aplicar una...
...número de serie NUM000 y cuenta corriente de La Caixa 21003195372200083055 ... a Eulogio , del delito continuado de apropiación indebida en concurso con el delito de falsedad en ... talones firmados en blanco por persona autorizada y tras rellenarlos, presentarlos al cobro, por ... los cheques, sino a los empleados del banco que, confiados en la integridad de los títulos ... -
Motivos
...como la Sala 2a 96 , "teniendo en cuenta la naturaleza de la Norma constitucional,. . ..., tanto puede ser la observada, por indebida o errónea aplicación, como la no aplicada, por ... "sin motivo legítimo"), en la forma autorizada por el art. 789.4; 2o. Que el Tribunal, antes de ...En apropiación indebida, "aplicó a sus propios intereses", ... pensaban cometer un robo en la sucursal del Banco..", razonando que la palabra robo, pertenece al ...