requisitos estafa
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STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el 390.1.2 º y 74 del Código ... Estos requisitos esenciales, según recuerda la STS 374/2016, de 3 de mayo, han de ... -
Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... emplear el término "Universidad", ya que no cumplía con los requisitos que la Ley Orgánica de Universidades establecía a tal efecto, por lo que ... perjuicio a intereses de un concreto consumidor (al modo de la estafa, por ejemplo), sino simplemente en realizar una conducta idónea para ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... de algunas dinámicas comisivas que puedan incardinarse en la estafa (doble venta de derechos) los principios de fragmentariedad y ... que la excusen 44 y a las disposiciones que contienen los requisitos para entenderla concurrente y suficiente sobre todo en los casos más ... -
Delincuencia societaria y deporte
... requisitos que se establecían en la transitoriedad de la ley permitían que algunos ... frecuencia respecto a las agravaciones previstas en el delito de estafa y otros delitos económicos, así se viene interpretando el término ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... régimen punitivo, mucho más severo: “El que sin los requisitos que prescriben las leyes ejecutare en el reino bulas, breves, rescriptos ... para señalar que la verdad en ellas contenida (“ser una estafa el recargo que se imponía”), no impiden la consideración del delito ...
- El delito de hostigamiento y su evolución jurisprudencial
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STS 834/2006, 14 de Julio de 2006
ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. Concurren todos los requisitos precisos para la existencia de la estafa: un ánimo defraudatorio, la creación de una apariencia de solvencia, el error de la entidad acreedora, lo que determinó un importante desplazamiento patrimonial -superior a los doscientos millones de pesetas- a favor de una de las sociedades de los acusados. Se condena al acusado en Primera...
... , en causa seguida al mismo por delitos de alzamiento de bienes y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... parte recurrente que, en el presente caso, concurren todos los requisitos precisos para la existencia del vicio procesal denunciado, por cuanto ... -
STS, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad...
... al acusado Aquilino Arcadio como autor de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento ... artículo 849.2 de la LECrim , es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia al caso «Malaya», a la hipótesis del consumo compartido de cannabis en el marco de los delitos contra la salud pública, la revisión de sentencias absolutorias, el control del respeto...
... un juicio de admisibilidad previa sobre la concurrencia de los requisitos para su tramitación, posibilitando denegar la incoación del ... , había sido condenado en la instancia como autor de un delito de estafa, a la pena de dos años de prisión, oponiendo aquél en su recurso la ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en asociación ilícita, siendo ... como acusación particular porque "no concurrirían los requisitos procesales para la admisión de la persuasión como acusación al no ... -
SAP Las Palmas 69/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. Es preciso el dominio del hecho con todos los requisitos que lo conforman. También ha de tenerse en cuenta que el aporte debe ser esencial, y ello no quiere decir que sea causal. Y ese aporte debe ser en la fase ejecutiva, es decir, su contribución debe tener lugar en el momento de la realización del tipo ya que de otro modo no se podría afirmar el dominio del hecho. El mismo aporte...
... 390.1.1 del mismo texto legal, en concurso medial con un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1, 250.1.5 y 6 y 77 del Código ... de la denuncia, requiere inexorablemente el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos ... Presentada una querella criminal el juez ... -
El procedimiento de verificación de datos en el ámbito de la gestión tributaria y su incidencia en la aplicación de los tributos
El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, las principales cuestiones conflictivas que se suscitan en el llamado procedimiento de verificación de datos, encuadrado dentro del ámbito de la gestión tributaria. Son objeto de análisis los distintos motivos que justifican su aplicación, así como las principales vicisitudes...
... filatélicos por una empresa que estaba siendo investigada por estafa a sus clientes y que estaba incurso en un procedimiento concursal, ... ón tiene como objeto comprobar si se han cumplido los requisitos para entender que las obras pueden ser consideradas como de ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... — Esquema Ponzi, estafa piramidal, o un programa de inversión a interés alto. — Robo o ... más información detallada sobre el Programa, incluyendo los requisitos de elegibilidad y ciertas limitaciones que se aplican, nos remitiríamos a ...
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Aspectos jurídico-penales relativos a la adquisición de inmuebles. Los fraudes inmobiliarios
... distintas figuras delictivas que en el ámbito de los delitos de estafa de la sección primera del Capítulo VI (“de las defraudaciones”), del ... “En efecto, los hechos que se declaran probados, reúnen los requisitos constitutivos del delito de estafa. Así, como elementos dei nidores del ...
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STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... ón indebida del artículo 248 que tipifica el delito agravado de estafa y la doctrina que lo interpreta, en el que esta parte sufrió los hechos ... ser mantenida al concurrir en la conducta de la recurrente los requisitos exigidos jurisprudencialmente ... En efecto, como hemos dicho en SSTS ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... del año 1993 es que la del 2014 establece una serie de requisitos de forma detallada para que el poseedor del bien cultural sea considerado ... en los artículos 235.1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 ...
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STS 368/2015, 18 de Junio de 2015
DELITO DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. El acusado aparentó una solvencia de la que carecía con la intención de incumplir las obligaciones que había asumido mediante la venta sobre plano de viviendas, efectuando mediante inmobiliaria, contratos de reserva de inmueble. Interpretación del artículo 250.1.1º CP. 1ª STS anula parcialmente. 2ª STS condena como autor del delito de estafa sin la...
... 3 de San Bartolomé de Tirajana, seguido por delito de estafa contra mencionado recurrente; los componentes de la Sala Segunda del ... reiterada doctrina jurisprudencial, viene declarando que son requisitos necesarios para que exista el vicio sentencial de contradicción previsto ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... administradores concursales 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, una especie de tipo ... garante, los deberes de supervisión y control, así como los requisitos que ha de cumplir su eventual delegación ... La nueva responsabilidad ...
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STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... Provincial de Burgos , que los condenó por delitos de falsedad, estafa y Administración desleal; y como parte recurrida Sociedad Cooperativa de ... atendiendo al referido acuerdo, y la falta de los requisitos del referido tipo penal. » ... SEGUNDO.- La Audiencia de instancia, ... -
STS 748/2014, 7 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. El recurrente, condenado por un delito de estafa procesal, alega en casación la vulneración de la presunción de inocencia. No puede considerarse vulnerada la presunción de inocencia del acusado. Consta probado que se valió de un engaño previo bastante para generar un riesgo no permitido para el patrimonio de la víctima, engaño que generó el error del Juez de la jurisdicción civil,
... de Gijón, instruyó Procedimiento Abreviado 812/13, por delito de estafa contra Juan Luis y otro, y lo remitió a la Audiencia Provincial de ... que en el delito de estafa el engaño ha de cumplimentar los requisitos de ser precedente, bastante y causante ... En cuanto al engaño ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2018
... ón indebida, exacciones ilegales, tráfico de influencias y estafa procesal intentada. Se incluye un total de 165 penas, entre las que se ...
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Aproximación jurídica a la economía colaborativa: diferentes realidades
Con la expresión «economía colaborativa» se hace referencia, por regla general, a los nuevos sistemas de producción y consumo de bienes y servicios surgidos a principios de este siglo gracias a las posibilidades ofrecidas por los avances de la tecnología de la información para intercambiar y compartir dichos bienes y/o servicios, dado que permiten reducir las asimetrías informativas y los costes...
... operadores del mercado y autoridades públicas, tales como los requisitos de acceso al mercado, la responsabilidad de plataformas y prestadores de ... productores y hay quien manifiesta su preocupación por una posible estafa a los consumidores o por ser una forma de sustituir trabajos estables por ... -
STS 1092/2006, 10 de Noviembre de 2006
"DELITO DE ESTAFA. ERROR DE HECHO. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. Los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que este motivo de casación pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio...
... dos mil seis, en causa seguida contra los mismos por un delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... Los requisitos exigidos por la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que este motivo ... -
Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... o de las copias una vez cerrada el acta deberá ajustarse a los requisitos generales que regulan esta materia ... III. EL JUICIO O CALIFICACIÓN ... así adquiridos y su reparto del precio, integran un delito de estafa ...
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De los delitos contra la integridad deportiva'. Acerca de la necesidad de un título autónomo aglutinador de las conductas delictivas intrínsecas a la práctica deportiva
... Se ha afirmado, incluso, que “el dopaje es, sin duda una estafa deportiva, pero no necesariamente un delito de estafa” 38 ... ñalando las penas correspondientes a la misma cuando se den los requisitos del artículo 31bis CP, de tal forma que resulte responsable penalmente la ...