requisitos estafa
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Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... por la imposibilidad de poder apreciar todos los elementos de la estafa. . En el caso particular de la administración desleal, no es el sujeto ... -
Las estafas piramidales y la criptomoneda: su trascendencia jurídico penal
..., siendo utilizada la criptomoneda como centro neurálgico de la estafa por el hecho de ser creada directamente para cometer la estafa, o bien ... ejercicio de la actividad de minería de BTC reúne todos los requisitos necesarios para que sea considerada como económica y, en consecuencia, ...
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STS 599/2016, 7 de Julio de 2016
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento y la presentación del documento falso, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como...
... penales, el 18 de marzo de 2003 interpuso querella por delito de estafa contra "Ancalsu S.L, en la persona de su representante legal Don. Vidal . ... de CINCO DÍAS a contar desde la última notificación, con los requisitos previstos en los artículos 855 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento ... -
STS 167/2020, 19 de Mayo de 2020
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PROFESIONALES MÉDICOS. Sin estar en posesión de la titulación necesaria para ejercer actos propios de la profesión médica y aprovechándose de la creencia generalizada de que la tenían por la puesta en escena que a estos efectos procuraban, los acusados procedieron a realizar diagnósticos de enfermedades, prescripciones, proposiciones de tratamientos e incluso su...
...estafa, delito contra la salud pública y lesiones, contra D. Gerardo, D. Conrado ..., FJ 4 ; y 14/2001, de 29 de enero , FJ 8, hemos señalado los requisitos esenciales: esa motivación para ser suficiente debe expresar con detalle ... -
De las falsedades
... entrar en la órbita del derecho penal deben concurrir dos requisitos: la alteración ha de ser idónea, no siéndolo cuando es tan burda que no ...ón, sin perjuicio de su consideración como delito patrimonial de estafa las concretas actuaciones de expedición de la moneda con el consiguiente ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
...Otra cosa es que comportamientos como éste puedan calificarse de estafa si se hace creer al futuro acreedor que se dispone de unos bienes de los ...El apartado 1 del artículo enumera los requisitos típicos de aplicación del precepto. En primer lugar, que estemos en un ... -
Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito contra la salud pública, en la modalidad de traficar con géneros corrompidos; insolvencia punible; alevosía sorpresiva; delito de...
... corrompidos; insolvencia punible; alevosía sorpresiva; delito de estafa agravada por abuso de relaciones personales; y abuso sexual a menor, ... de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de ... -
STS 860/2013, 26 de Noviembre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. TENTATIVA. La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de ofensividad....
... falsedad en documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa; los componentes de la Sala Segunda del ... doctrina sobre el derecho a la presunción de inocencia, los requisitos constitucionalmente exigibles a la prueba para desvirtuar esa presunción, ... -
Delitos contra el patrimonio
...estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe reducir a la consideración ... jurídica de esta última naturaleza, debiendo concurrir ambos requisitos para su apreciación. Se trata de una agravación que no estaba prevista ...
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Bien jurídico y naturaleza
...Por tanto, a los efectos que nos interesan al incluir la estafa de inversores en el Derecho penal económico en sentido amplio, podemos ... de valores y la confianza del público en los mercados” como requisitos imprescindibles para el crecimiento económico, y es precisamente a partir ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... concúrsales, porque se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que tiene una formulación ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... de 1997 y 28 de septiembre de 1998 que, "la concurrencia de los requisitos del art. 74 CP, sobre la continuidad, en cuanto puedan perjudicar al reo, ...248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art. 250); estafas impropias o ...
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STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... recurrentes como autores penalmente responsable de los delitos de estafa y estafa agravada del artículos 248; 249 y 250.1.5 del Código Penal, en ... de la valoración probatoria y de la ausencia de los requisitos exigibles para que las declaraciones de los testigos que comparecieron en ... -
Posesión, detentación y tenencia. La posesión en el Código Civil de Cataluña
La tenencia física de un bien comporta unas consecuencias jurídicas diferentes atendiendo al tipo de poder que el tenedor ostenta sobre ese bien y permite distinguir tres figuras diferentes: la posesión, la detentación y la tenencia no posesoria. La posesión comporta unos efectos máximos: presunciones posesorias, usucapión, protección posesoria, adquisición de los frutos y adquisición a non...
...@@1. Concepto, requisitos, características y naturaleza jurídica. A) Concepto . El artículo ... (robo), pero no incluye la adquisición realizada con engaño (estafa) y la realizada sin. PG2569>. violencia (hurto o apropiación indebida). ... -
STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... de A Coruña, Sección Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... DÍAS siguientes a su notificación y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E.Criminal ". TERCERO.- ... -
El incumplimiento de las obligaciones contractuales
... exige al incumplimiento resolutorio cumplir unos específicos requisitos es obvia: la facultad de desvincularse del contrato por incumplimiento ... incumplimiento puede generar responsabilidad penal por un delito de estafa, si concurren los elementos típicos de este delito» 279 . . Además, en ...
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STS 441/2004, 5 de Abril de 2004
DELITO DE ESTAFA. TENTATIVA. REQUISITOS. ENGAÑO BASTANTE. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. CONTRATO DE SEGURO. Los acusados suscribieron con una Compañía de Seguros una póliza multindustria, cuyo objeto era la maquinaria de la que era titular el primero de los acusados, siendo administrador único del establecimiento comercial el segundo de ellos. Antes de transcurrir los dos...
... absolutorios condenaba a dicho recurrente por un delito de estafa, los componentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que al ... termina por reconocer que, como hubo prueba practicada con los requisitos de la inmediación y la contradicción, "no se considera oportuna su ... -
STS 385/2014, 23 de Abril de 2014
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En realidad lo que trasluce la comparación de penas es que si se aplica solo una de las normas no se está contemplando todo el desvalor del injusto: el reproche de culpabilidad se queda corto. Si se aplica de forma excluyente uno de los dos tipos penales en aparente conflicto escapará parte del injusto al reproche. Sancionar exclusivamente...
..., que condenó al recurrente como autor responsable de un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...Pero no cabe duda alguna de que cumpliéndose los demás requisitos del delito continuado, han de considerarse infraccionesde semejante ... -
STS 297/2004, 5 de Marzo de 2004
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. REQUISITOS. ETAPAS PROCESALES PARA EXPOSICIÓN DE LA PRUEBA. VALORACIÓN DE PRUEBA TESTIFICAL, DOCUMENTAL Y PERICIAL. Se reclama contra sentencia condenatoria por delito de estafa. El recurrente, dejó pasar este momento procesal de proposición de prueba, haciéndolo luego al momento de la prueba documental, que es exclusivo para su lectura, lo que la Sala denegó, ...
... de septiembre de 2002, que les condenó, por delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ... -
Encaje jurídico penal de las conductas de suplantación de identidad digital
... se imita una web determinada a efectos de cometer algún delito de estafa o similar, bien se suplanta la identidad de otras personas con diversas ... la usurpación del estado civil pero que no siempre cumple los requisitos del tipo, tal y como se comentó anteriormente, . datos personales, ...
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STS 131/2018, 20 de Marzo de 2018
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La exigencia de un dolo específico o de un elemento subjetivo del injusto, al margen de su posible cuestionamiento dogmático, viene a complicar probatoriamente el elemento subjetivo del tipo, pues si difícil es verificar en muchos casos el dolo básico, más lo es todavía discernir en términos empíricos entre dos niveles de dolo en el delito de alzamiento de bienes...
... la vivienda ni devuelve el dinero anticipado, se cumplen los requisitos típicos del delito de apropiación indebida. Remarca la referida ... comprometidas con los adquirentes, podrá apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, entre ellos un engaño determinante ... -
SAP Soria 94/2018, 5 de Noviembre de 2018
DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. Se deduce con claridad la existencia de un engaño precedente, al indicarle el acusado al sujeto pasivo que debía realizar urgentemente un ingreso dinerario en una cuenta bancaria que en realidad no era de la clínica dental de la que era cliente, el cual lo efectuó siguiendo sus instrucciones confiando en que dicha cuenta bancaria de destino era de la empresa. Queda...
...PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000004 /2018. Delito: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS). Denunciante/querellante: DENTOESTETIC CENTRO DE ... de la prueba practicada, consideramos conveniente recordar los requisitos o elementos necesarios para poder apreciar la concurrencia de un delito de ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
... se configura como delito patrimonial incluido en la sección de la estafa consistente en la enajenación, arrendamiento o gravamen de bienes ... adhesión a la casación plantea igualmente la cuestión de los requisitos que deben cumplirse para que se trate de «medidas de restricción» en el ...
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Cuestiones dogmático penales sobre el fraude fiscal
... ligado a su interpretación como delito similar a la estafa. Esta opinión determina primero la interpretación judicial, actualmente ... o una ventaja fiscal injustificada que satisface todos los requisitos del tipo de estafa, se mantiene la punición del hecho como fraude fiscal ...
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STS 885/2008, 16 de Diciembre de 2008
Tras recordar los requisitos del delito de estafa establecidos por la jurisprudencia, expone la Sala 2ª TS que en el caso actual el relato histórico pone de manifiesto el objetivo incumplimiento de la obligación de entregar la posesión de la finca, inherente a la extinción del arrendamiento que era el título legitimador de la posesión, y al acto de entrega de las llaves. Este...
... de diciembre de dos mil siete que les condenó por un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...