requisitos estafa
40233 resultados para requisitos estafa
-
Jurisprudencia seleccionada julio 2017
... Juzgado de lo Penal nº 2 Lugo 31/05/2017 ... ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es posible condenar al ... pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos ...
-
Fraude de prestaciones a la Seguridad Social. Requisitos para la constitución del tipo atenuado del artículo 307 ter. 1 párrafo segundo del Código Penal. Análisis de la STS de 26 de junio de 2020
... E indica que el artículo 307 ter CP constituye ley especial respecto al delito de estafa en los comportamientos que impliquen la percepción fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social, siendo sus elementos los siguientes: ... – ...
-
Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... de esta norma, los programas de cumplimiento adecuados a sus requisitos constituyen el principal modelo en la prevención de la corrupción ... Banco Mundial, aunque también se tipifican comportamientos como la estafa, prácticas colusorias, coacciones o la obstrucción a las actuaciones del ... -
STS 377/2016, 3 de Mayo de 2016
ESTAFA. Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. Se...
... criminalmente en concepto de autora de un delito continuado de estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad ... a administrar con mayor indulgencia la inobservancia de esos requisitos formales ( STS 1068/2012 de 13 de noviembre ). El Tribunal ha de suplir en ... -
Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... no mediar la entrega del cheque, es obvio que se dan todos los requisitos del delito ... de estafa, puesto que hubo dolo en la entrega de un ...
-
Los elementos objetivos del tipo de injusto
... no se encuentran en un [f_i]chero o archivo que cumpla con los requisitos que entonces requería el art. 3.b) de la LOPD, y que actualmente ... 1000 REY HUIDOBRO, L.F., La estafa informática: relevancia penal del phising y el pharming , en la Revista ...
-
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: prueba de ADN; delito contra la ordenación del territorio; y delitos de apropiación indebida, administración desleal y estafa.
... ón en aspectos esenciales, por lo que no satisface los requisitos exigidos por el art. 18.3 CE, sin que el TC pueda suplir en todo caso esas ... DELITO DE ESTAFA (art. 248 CP): doctrina general sobre la tentativa inidónea; suficiencia ... -
STS 764/2013, 14 de Octubre de 2013
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDO. PRESCRIPCIÓN. Los efectos agravatorios derivados de que la estafa recaiga sobre viviendas, se justifican en atención a su calidad de bienes de importante utilidad social, derivada de su naturaleza en relación con el uso que se hace de ellas. Es decir, que la especial protección que supone la agravación se fundamenta en su relación con el artículo 47 de la...
... Vizcaya, Sección Sexta , en causa seguida a Geronimo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... fáctico de forma suficiente para poder apreciar si reunía los requisitos típicos del engaño bastante exigido como elemento típico esencial por ... -
STS 33/2004, 22 de Enero de 2004
DELITO DE ESTAFA. Se alega que no se encuentran reunidos los requisitos del delito de estafa. Ciertamente, conforme a los hechos probados de la sentencia recurrida, hay que afirmar que concurren todos los elementos que la definición del art. 248 CP requiere para que exista un delito de estafa. En primera instancia se lo condena. Se desestima el recurso de casación.
... de la Audiencia Provincial de Jaén, que la condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que al ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Consideraciones Generales; 2. Contenido y requisitos de los Programas de Compliance; 3. El Compliance Officer; 4. El Canal de ... clausus), de un catálogo cerrado, entre los que se incluyen la estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las insolvencias punibles, ... -
STS 331/2014, 15 de Abril de 2014
ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño
... , Sección Segunda , en causa seguida a Arturo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... -
STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... ABSOLVEMOS a Dionisio del delito de estafa por el que venía acusado ... Se imponen las 2/3 partes de las costas del ... , y en todos ellos se reitera el cumplimiento de todos los requisitos de la apropiación: ... - Hecho primero: " ... Mapfre entregó al acusado ... -
Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
... ENTREGA EXTRADICIONAL. REQUISITOS. Concurren los requisitos para acceder a la extradición, así como los ... ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirma la condena impuesta por un ...
-
STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... de documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa ya definidos, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas como muy ... y sin respetar la técnica casacional, que, entre otros requisitos, exige la separación de los distintos motivos y el ajuste entre la vía ... -
Las reformas del Código Penal de 2015
... los Jueces o Tribunales mayor discrecionalidad para valorar los requisitos de la suspensión de la pena y ésta se condicionará siempre a la ... El catálogo de supuestos agravados de estafa regulado en el artículo 250 del Código Penal es revisado para ...
-
Modalidades de contrabando
... mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación y la ... También puede existir un concurso medial con la estafa, cuando se usa la documentación falsa para comercializar las mercancías, ...
-
STS 160/2017, 14 de Marzo de 2017
DELITO DE ESTAFA. AUTOPROTECCIÓN DEL PERJUDICADO. ATENUANTE. Únicamente el burdo engaño, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa, porque, en ese caso, el engaño no es suficiente. El engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, ya que se ha de medir en función de la actividad engañosa activada por el sujeto activo, no...
... , de fecha 26 de enero de 2016 , que le condenó por delito de estafa, siendo también parte el Ministerio Fiscal; y como parte recurrida MARINA ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... 1. Estafa. La de 22 de abril de 2004 ( caso Intelhorce 20 , recurso 2074/2001) ... -
STS 719/2014, 5 de Noviembre de 2014
ESTAFA PROCESAL. FALSEDAD. APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. No se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pie, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquéllos, de carácter fehaciente e inevitable, y las...
... de La Coruña, Sección Sexta, que le condenó por un delito de estafa procesal en grado de tentativa, los componentes de la Sala Segunda del ... requisitos para la prosperabilidad de un motivo por error facti, según la doctrina ... -
El perito de Parte. Responsabilidad Penal del testimonio pericial
... 56/2009 de 10 febrero FALSO TESTIMONIO: Fundamento y requisitos; Peritos que faltaren a la verdad maliciosamente: inexistencia: perito ... ESTAFA: requisitos; Engaño: inexistencia ... * AP de Castellón (Sección ...
-
Jurisprudencia seleccionada junio 2023
... DELITO DE ESTAFA. Señala el Supremo que el artículo 324.7 LECrim no invalida expresamente ...
-
Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
... Sin perjuicio de los trámites o requisitos posteriores que procedan, la necesidad de aportar y acreditar en la fase ... la tipificación sobre simulación u otros tipos delictivos como la estafa– la certeza del hecho cuya notoriedad se pretende. Por otra parte, ...
-
STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
ESTAFA. PERJUICIO PATRIMONIAL. Es cierto que si se valora la conducta aisladamente de cualquier otra consideración fáctica, podría concluirse que la realización de una operación consistente en la ejecución de una transferencia por una cantidad relevante, ordenada a través de un fax, implica una actuación de riesgo que podría evitarse mediante la observancia de las cautelas habituales en el...
... causa seguida contra Fabio , Humberto y Maximiliano , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... 849.1º LECR : vulneración de los requisitos del delito del artículo 248.1 CP ... Ausencia en el caso concreto de ... -
STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... FERNÁNDEZ SL, por Delitos de receptación, falsedad documental y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... la ley seguida en casos esencialmente iguales; de modo que son requisitos de la apreciación de dicha vulneración la existencia de igualdad de ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... en documento mercantil en concurso medial con delito continuado de estafa, de los artículos 392.1 en relación con el 390.1.2 º y 74 del Código ... Estos requisitos esenciales, según recuerda la STS 374/2016, de 3 de mayo, han de ...