requisitos estafa

ESTAFA PROCESAL. La conducta de estafa procesal perjudica no sólo el patrimonio privado ajeno, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al juez, que debe tener entidad suficiente para superar la profesionalidad del juzgador y las garantías del procedimiento.

ESTAFA. La intensidad del engaño es todavía mayor en el caso de la transmisión de las viviendas de la zona de Benidoleig, pues los compradores pudieron ver la realidad física de la obra avanzada, creyendo, erróneamente, que el vendedor estaba edificando con la correspondiente licencia. Se incrementaron así las expectativas de las víctimas sobre la entrega de unas viviendas cuya ejecución...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...

PRINCIPIO ACUSATORIO. Sin variar los hechos que han sido objeto de acusación, es posible condenar por delito distinto, siempre que sea homogéneo con el imputado. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DIFERENCIA CON EL DELITO DE ESTAFA. El delito de apropiación indebida no requiere del engaño como elemento relevante e impulsor de la conducta delictiva. IMPUTADO. ATENUANTES. Corresponde aplicar una...

• Respuestas jurídicas al fraude en el deporte

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus

• Código Penal. Doctrina jurisprudencial 1ª edición

* Delito de estafa.* Actuación de detective privado frente a la empresa para la que trabaja.* Denegación probatoria.*Impertinencia de pregunta formulada en el juicio oral: requisitos.* Estructura y elementos del delito de estafa.* Responsabilidad civil dimanante del mismo.

FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. El acusado aparenta ser un abogado que le va a resolver un problema, solicitando el dinero para el pago de los servicios de un procurador de los tribunales que le representaría ante los tribunales. El engaño es bastante y se dan los restantes requisitos de la estafa, esto es, el error, el desplazamiento económico y el...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. La base de datos informáticos de la entidad de gestión urbanística fue manipulada, dando como titular de la adjudicación al primo de la mujer del inspector de dicha entidad. Posteriormente se siguió un sistema similar para comprar a esta entidad otras tres viviendas. Se confirma sentencia recurrida.

FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...

"ESTAFA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de estafa. Se aprecia que concurren todos los requisitos propios del delito de estafa, por lo que no se trata de un simple incumplimiento contractual a resolver en el ámbito civil, dado que, desde el momento de la perfección del contrato, existió en el acusado ""la voluntad e intención de no abonar el precio"", que produjo un...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son

• Justicia: Revista de derecho procesal

Abordo en el presente trabajo los remedios, recursos, acciones impugnativas autónomas y otros medios de tutela distinguiendo según procedan frente a la actividad probatoria del derecho extranjero (en tanto en cuanto éste se considera un hecho objeto de prueba y en virtud de esa actividad «in procedendo» se busca un resultado probatorio positivo en que se fije y determine su contenido con la...

• Revista de Derecho vLex

ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. El dolo de la estafa debe coincidir temporalmente con la acción de engaño, pues es la única manera en la que cabe afirmar que el autor ha tenido conocimiento de las circunstancias objetivas del delito. Sólo si ha podido conocer que afirmaba algo como verdadero, que en realidad no lo era, o que ocultaba algo verdadero es posible afirmar que obró dolosamente. Se...

• Revista de Derecho vLex

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

El artículo 245.2 del Código Penal castiga con pena de multa la ocupación sin violencia de viviendas, inmuebles o edificios que no constituyan morada. Sin embargo, la acción civil acumulada a la penal no satisface, tanto normativa como procesalmente, el interés del perjudicado de recuperar con la mayor celeridad la posesión. Pese a contar con algunos inconvenientes, derivados de la tradicional...

• La personación procesal ante el juzgado de instrucción y de menores

• La declaración de herederos abintestato en la jurisdicción voluntaria

ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. Se...

FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Se estiman acreditados los requisitos t’picos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso (medial) con un delito continuado de estafa, con la atenuante de drogadicci—n. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes,...

ESTAFA. No existió una declaración de propiedad a favor del acusado ni de ninguna otra persona. Y de otro lado, no puede olvidarse que la segunda actuación del acusado consistió en promover un expediente de dominio, es decir, una actuación no encaminada a obtener una declaración de propiedad, y que encuentra sus propias vías de impugnación por los interesados que no hubieran sido oídos en su...

• Código Penal. Parte Especial. Tomo II. Volumen I

§ 1. El alzamiento de bienes. Concepto. § 1.1. Bien jurídico protegido. § 1.2. Requisitos para su configuración. § 1.3. Participación. § 1.4. Consumación. § 1.5. Responsabilidad civil. § 1.6. Diferencias con la estafa.