requisitos delito falsedad documento público
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Declaración de concurso
... «se caracteriza por los siguientes requisitos: ... ◾ Imposibilidad, entendida como la ... públicos y demás entes de derecho público» (art. 1.3 TRLC), que no podrán ser declaradas ... legitimado distinto del deudor o el documento del que resulte la legitimación del solicitante ... ón de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo ...
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La malversación propia: un delito instrumental de corrupción política
... Objeto material: el patrimonio público; VI. Modalidades delictivas: 1. Tipo básico: ... (434)–; y un tipo de complemento, falsedad de la contabilidad pública (art. 433 bis) ... de exclusividad y autonomía; siendo requisitos para tener la condición de autoridad: ... a) ...
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El concepto de regularización
... que analizar separadamente los requisitos positivos de la regularización –declaración ... REGULARIZACIÓN Y DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 139 ... taban, en ... dirigidas a la reducción del déficit público” ... 271 CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C “El ... a la declaración como “ todo documento presentado ante la Administración tributaria ... y la responsabilidad por los delitos de falsedad documental o contable ... 347 En la Circular ...
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Procedimiento de mediación en asuntos civiles y mercantiles
... norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que ... la resolución del conflicto derivado del delito, pudiendo decidir no participar en la mediación ... casos, podrán acudir a un servicio público de mediación, si lo hubiese, o a un profesional ... de mediación, se refiere a este documento como acta ... En cualquier caso, la firma de esta ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
... a cabo por autoridad o funcionario público, la pena será la que corresponda, en función ... 197.6 CP). Para este delito la normativa mexicana prevé penas de hasta 22 ... de febrero, para esta resolución los requisitos típicos son: acceso inconsentido, vulneración ... delito de estafa informática o falsedad documental ... Uno de los supuestos más ...
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Bien Jurídico Tutelado en el Delito de Omisión De Socorro; 10. Manipulación ... De la Falsedad en Documentos; 48.1. Bien jurídico tutelado ... la Sala Penal / Falsedad ideológica en documento público El bien jurídico protegido es la fe ... reglada, vale decir, mediante precisos requisitos señalados en la Constitución y la ley, cuales ...
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La distinción entre delito y pecado en la tradición penal bajomedieval y moderna
... delitos contra «la moral», «el orden público» o la «seguridad del individuo» ... El ... artículo consiste en desmentir la falsedad de algunas de estas ideas, llegando a las ... «escandalosa» eran los tres requisitos para que un pecado fuera reputado como delito ...
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Actas notariales de internet, intranet, redes sociales y mensajería instantánea. Interés legítimo, casos y límites. La herencia digital
... Sin embargo, en mi opinión no es un documento que haya de ser rechazado de salida y con ... : “ El notario es el funcionario público autorizado para dar fe… “, autorizado, en el ... puede obtenerse si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación notarial, en ... Aunque se suele decir que la falsedad ideológica de los particulares está ... en la narración de los hechos (solo es delito si lo hace una autoridad o funcionario, art. 390 ...
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Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... existe una interpretación auténtica de delito electoral 2 , tampoco una ordenada ... cometidos en campaña electoral), 149 (falsedad de cuentas) y 150 (apropiación indebida de ... , del objetivo electoral y su significado público aunque realizado por particulares. Dicha ... verdad o realidad que deba contener el documento ... El objetivo de falsear es el de las ...
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La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... 3.1.1. Requisitos comunes. 3.1.1.1. Que el concurso no haya sido ... en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años. 3.2. La ... sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden mico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... Blanch, Valencia, 2014 [TIRANT: Documento TOL4.368.924] ... 35 No resultaría aplicable ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... ídico protegido, naturaleza y sujetos del delito. 2. Falsedades en cuentas electorales ... 2.1 ... funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El Título III, De las ... auténticas de funcionario público y de documento oficial. Con respecto a aquél, ... cometidos en campaña electoral), 149 (falsedad de cuentas) y 150 (apropiación indebida de ...
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Suspensión de la ejecución
... Público Concursal para verificar si el ejecutado se halla ... aplicación práctica, a la vista del documento que ha de acompañarse para su admisión: título ... Prejudicialidad penal ... @@A) Requisitos ... La posibilidad de suspender un proceso ... de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho ... , entendiendo por falsedad la definida como delito en el Código Penal (arts. 390 y ss CP), con ...
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Delitos electorales, en 'sentido estricto', cometidos por funcionario público 'arts. 139, 140 y 143 LOREG
... A MODO DE INTRODUCCIÓN. II. DELITO DE OBSTACULIZACIÓN DEL ... PROCESO ELECTORAL ... III. DELITOS POR ABUSO DE OFICIO O FALSEDAD (ART. 140 LOREG). IV. EL ABANDONO O ... ón de personas que, reuniendo los requisitos legalmente exigidos para votar, no se hallen ... , del derecho de sufragio–, es el documento que recoge el conjunto de ciudadanos con derecho ...
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El delito de falseamiento de la contabilidad pública tras diez años de su incriminación
... La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio ... úblico que podrían sortear el delito de falsedad documental del art. 390 CP 12 , la ... 26 CP establece el concepto penal de documento, aplicable tanto a los delitos de falsedades ... alteración de alguno de los elementos/requisitos esenciales de un documento; 2) simulación de un ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: acumulación de condenas; delito contra la propiedad intelectual; prohibición de acudir al lugar de comisión del delito (cometido en Internet y susceptible
... cuestiones: acumulación de condenas; delito contra la propiedad intelectual; prohibición de ... el tipo penal de este delito); delito de falsedad en documento oficial y delito de falsificación ... , sino adecuada a la naturaleza, requisitos, fundamento y fines de este instrumento procesal ... de quien permite en un establecimiento público el visionado de ... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS ... -
Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... generalizada de un discurso ético de lo público, de leyes adecuadas sobre la financiación de los ... de donaciones anónimas no cometen ningún delito por aceptar esta financiación ilegal, puesto que ... no obstante, estar cometiendo delitos de falsedad contable, de administración desleal y ... aplicables los delitos de falsedad en documento mercantil del artículo 392, ya que las ... falsedades tampoco cumplen con los requisitos del delito contable tributario del artículo 310 ... -
STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
... ó al acusado, como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil , absolviendo ... Barcelona, tras celebrar juicio oral y público, dictó sentencia el 7 de Diciembre de 2015 , que ... , practicada con observancia de los requisitos legales condicionantes de su validez procesal y ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Comisión por omisión. Requisitos de la participación omisiva. Homicidio ... Omisión del deber de impedir delito: inexistencia. No intervención ante ataque a ... estafa y la insolvencia con el delito de falsedad de las cuentas, en la sentencia se señala que ... de desobediencia grave: el «orden público», tal como indica el título en el que se ubica ...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... y la responsabilidad del coleccionismo público al Estado, a lo que hay que añadir el ascenso ... ón y gestión”, detallando los requisitos esenciales en los mismos para que pueda ... su sanción a los delitos de estafa y falsedad documental 28 ... En particular, las ... en el laxo concepto penal de documento derivado del art. 26 CP, “Respuesta ... -
Bien jurídico y naturaleza
... y BACIGALUPO SAGESSE, incorporaremos el delito del 282 bis en la concepción amplia, pues como ... 282 bis contempla una verdadera falsedad documental, por lo que al decir de un sector ... se lesiona la función que cumple dicho documento en el tráfico jurídico. Es cierto, pero como ... configuración, resultan accesibles al público en general; dependiendo tanto de su posible o ... del público en los mercados” como requisitos imprescindibles para el crecimiento económico, y ...
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De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... agosto de 2018 la Comisión de la UE (Documento 32018H1149) hizo públicas sus directrices no ... para que las compañías hagan público el origen de los minerales de los que se ... − Rechazar la corrupción, sobornos, falsedad en la declaración de origen de los minerales y ... para realizarlas, ajustándose a los requisitos del Capítulo 7 de la ISO 19011 sobre competencia ... en la información sancionadas por el delito publicitario tienen como bien jurídico protegido ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... 68 CP), porque el delito ha quedado en fase de tentativa (art. 62 CP) y/o ... cometido por autoridad o funcionario público, señala que la alusión al in preventivo no es ... en concurso medial con un delito de falsedad documental, imponiendo, entre otras, una pena de ... ón terrorista y falsiicación de documento oicial, señalando que una cuota «que se ... recordar que, en relación con los requisitos básicos para disfrutar del derecho a la ...
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El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... ón de las obligaciones con el erario público. También conviene señalar que hay supuestos en ... 5, los requisitos de los Programas de Cumplimiento Penal para ser ... falsedades recaídas sobre cualquier documento que recoja la información financiera y jurídica ... , que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los ... -
El medicamento como instrumento del delito: análisis del delito farmacológico y las intoxicaciones medicamentosas desde la Medicina legal, el Derecho penal y su jurisprudencia
... imprescindible, un «modelo de servicio público constitucionalizado» (24), lo que ha propiciado ... de las características del producto : documento autorizado por la Agencia, donde se reflejan las ... , siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para ese procedimiento. En caso ... cuando se exige conocimiento de la falsedad o alteración de un medicamento por parte del ...
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De la aplicación de las penas
... de la afirmación de la existencia del delito sin circunstancias que la modifiquen- que en ... , que sin llegar a cumplir con los requisitos necesarios para su apreciación como ... dato objetivo que deriva de un archivo público en el que sólo ingresan sentencias condenatorias ... penal (especialmente en ciertos casos de falsedad documental y también contra la libertad sexual) ...