narcotrafico jurisprudencia
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... , analizaremos cuáles son las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha problemática y cuáles son las propuestas que nos ofrecen ... cuando se conoce que se construyó con dinero procedente del narcotráfico ... Es evidente que una construcción así necesita una interpretación ... -
Lucha contra la criminalidad organizada
... la soberanía nacional en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la violencia limita las ... El Arrepentido. Protección de Testigos. Posición de la Jurisprudencia”, en La Criminalidad Organizada Aspectos Sustantivos Procesales y ...
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Conclusiones
... No es, como se ha sostenido por jurisprudencia y doctrina, una simple cuestión derivada del principio de legalidad y que ... , la salud pública cuando el delito antecedente es de narcotráfico. El silogismo que late bajo este criterio, llevado hasta sus últimas ...
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Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... , es ampliamente mayoritaria tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la conclusin de que la imprudencia no recae sobre la conducta en s misma, ...
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STS 213/2006, 22 de Febrero de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. El tribunal de instancia deduce el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes sobre los que recepta, a raíz de la ausencia de una actividad laboral generadora de ingresos para las adquisiciones que se constatan, extremo...
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, sin ... -
STS 224/2014, 18 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La prueba indirecta no es de menos intensidad convictiva que la directa, ni enerva la presunción de inocencia del acusado de forma diversa. En ambos casos, la culpabilidad del acusado ha de ser probada más allá de toda duda razonable. Y ello porque para que la prueba indirecta pueda servir para destruir tal principio presuntivo, es necesario que cumpla con unos...
... STS 693/2011, de 10 de junio , hemos de señalar que la jurisprudencia ha considerado la posibilidad de la tentativa delictiva, en el delito de ... de 25.1 y 323/2006 , la posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa ha sido siempre una cuestión ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... ón en España por blanqueode capitales provenientes del narcotráfico, el procedimiento penal por los hechos de blanqueo cometidos por Placido ... Como es sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849,2º Lecrim tiene por objeto hacer ... -
Lección IX. Responsabilidad vicaria
... Rico, en operaciones para combatir la criminalidad y el narcotráfico o mantener o restablecer la seguridad pública siempre que esta se vea ... generales sobre culpa y negligencia establecidas por la jurisprudencia en materia de responsabilidad extracontractual bajo los Artículos 1802 y ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... de proporcionalidad, por lo que, y como dato a destacar, la jurisprudencia, ya con anterioridad a la última reforma que incorpora la tipificación ... var la pena por cuestiones de narcotráfico, diferenciando este delito de otros de tráfico ilícito de igual o mayor ... -
STS 804/2014, 27 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Respecto de la pena impuesta, el Tribunal a quo atiende a la significativa cantidad de cocaína transportada por el acusado, a fin de imponer la pena en un rango algo superior a la señalada al resto de los acusados. Conviene señalar que, se mantiene en la mitad inferior del tipo aplicado, a pesar de que no contempla...
... Precisando la jurisprudencia que cuando aparece afirmada la unidad de acción, recíproca cooperación ... 929 y 930) ... La relación de narcotráfico existente entre Gumersindo y Laureano aparece acreditada no sólo a ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... 157-163, sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia ... 29 Ley ... -
Tipos agravados
... de 6 octubre de 1977, los cuales son tenidos por la Jurisprudencia de esta Sala como sustancias que causan grave daño a la salud, ya que ... MOLINA MANSILLA, M. C. ( ... ), « El delito de narcotráfico », 2008, p. 199 ... S.A.P. Barcelona 8 nov.2000. MONTERO DE LA ...
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STS 534/2014, 27 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...
... que, un determinando grupo de personas se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo del capital procedente del mismo. Razón por la que se ... al debido control judicial en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, con notificación al ... -
Bibliografía
... organizada en América Latina, la simbología del narcotráfico y técnicas de control”, Revista Brasileira de Ciências Criminais , ... jurisprudencia”, en Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... - C) La primera posición de la jurisprudencia. - D) El cambio de criterio. 4.- Delito fiscal y blanqueo: perversión de ... 27 ... Gonzalo Quintero Olivares ... vinculada al narcotráfico, los beneficios entran en el circuito económico normal acompañados de ... -
Criminalidad organizada y tráfico de drogas entre España y Portugal
El presente trabajo recoge unas reflexiones generales sobre como se encuentra regulada la criminalidad organizada en Portugal y como se articulan los mecanismos de represión del tráfico de drogas entre España y Portugal mediante el empleo del Tratado Entre España y Portugal para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, firmado en Lisboa el 2 de marzo de 1998 y como fue empleado por...
... y condenar las acciones de las organizaciones dedicadas al narcotráfico". Junto con estos mecanismos internos, España, cuenta con herramientas jur\xC3" ... Criminal” se ha ido perfilando con las aportaciones de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacar por ello la STS 763/2007, 26 de septiembre, ... -
El Derecho de transformación. Límites y obra derivada
En el presente trabajo, se procede al estudio de uno de los derechos patrimoniales exclusivos de autor que nuestro Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual regula, el derecho de transformación. Este derecho se encuentra sometido al límite de la parodia, límite que, al estar regulado en normativa comunitaria, ha sido delimitado a su vez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A...
... , TJUE–, concretando y delimitando a lo largo de su jurisprudencia los conceptos de obra y originalidad ... En relación con el concepto ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... a introducir en el mercado lícito dinero procedente del narcotráfico ... 3 El legislador vincula también la reforma a la asunción de ... de hecho o de derecho – términos consolidados en la jurisprudencia-, por el concepto más ambiguo de “aquellos que actuando individualmente ... -
STS 1492/2005, 21 de Diciembre de 2005
Derecho a la presunción de inocencia. Salud publica. Tráfico de drogas. Delito de receptación de capitales
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, a la pena ... -
Concepto y bien jurídico
... La Jurisprudencia recoge con respecto al concepto Droga: La droga en general es cualquiera ... Y el Narcotráfico, por tráfico ilegal de estupefacientes ... GISBERT CALABUIG, J. A ...
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Sentencias
... ó que se trataba de daños continuados y que, conforme a la jurisprudencia sobre intromisión al honor por inclusión indebida en ficheros de ... fue una operación de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, y que la suscripción del préstamo hipotecario fue parte de dicha ...
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STS 53/2009, 4 de Febrero de 2009
Artículo periodístico en el que se informa de la presunta vinculación del actor, alcalde de una localidad gallega, con una red de narcotráfico. La diligencia desplegada por el informador en la obtención de la noticia la dota de la veracidad exigida por la jurisprudencia para hacer prevalecer el derecho a la información sobre el derecho al honor. Se desestima.
... que la informacin difundida gozaba de la veracidad que la jurisprudencia exige para entender preponderante el derecho a la libertad de informacin ... -
La responsabilidad civil de los titulares de los motores de búsqueda: el derecho al olvido
... se suele considerar una deuda solidaria por parte de la jurisprudencia en el caso de que en la producción del daño concurra más de un agente, ... los nombre y apellidos de los condenados por un delito de narcotráfico en el año 1980, no apareciera en su lista de resultados en la noticia del ...
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La tipificación expansiva y simbólica
... de la ampliación del tipo debe ser congruente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el discurso del ... el riesgo frente a no-personas (e.g.: terroristas, mafia, narcotráfico, etc.), nos encontramos con que algunas de las decisiones normativas de ...
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STS 1095/2011, 18 de Octubre de 2011
Contra la salud pública.Presunción de inocencia. Declaración coimputado. Elementos corroborados.Tentativa en envíos droga desde el extranjero complicidad. Doctrina de esta Sala . Dilaciones indebidas. No se aprecia aplicación Disposición Transitoria 3 c. LO 5/2010.
... La jurisprudencia ha establecido con reiteración ( SSTS. 84/2010 de 18.2 , 1290/2009 de ... Respecto a la posibilidad de que los delitos de narcotráfico puedan cometerse en grado de tentativa, ha sido siempre una cuestión ...