narcotrafico jurisprudencia
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Justicia penal y corrupción. Análisis singularizado de la ineficiencia procesal
... En la jurisprudencia se ha llegado a distinguir entre una conexidad necesaria y una conexidad ... ón (o a la delincuencia organizada, o al terrorismo, o al narcotráfico: en todas esas materias pueden aportar mucho las declaraciones de ...
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SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... policiales en investigaciones relacionadas con el narcotráfico, concretamente, dos antiguas, de los años 1984 y 1996 y otra más ... Juez las exigencias de motivación establecidas por nuestra jurisprudencia. Ha sido la desidia del Legislador, manteniendo indefinidamente incompleta ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: blanqueo de capitales (autoblanqueo, determinación optativa del hecho y modalidad imprudente de blanqueo), apropiación indebida (inexistencia de deudas...
... no es posible la apropiación indebida según consolidada jurisprudencia" ... El motivo es desestimado, oponiendo la STS que "el recurrente se ... la Ley Orgánica 8/1992, para las ganancias derivadas del narcotráfico, y son estas líneas básicas las que se trasladaron en 1995 con carácter ... -
STS 202/2006, 2 de Marzo de 2006
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTO SUBJETIVO. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. En el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... modo unánime por nuestra doctrina penal y también por la jurisprudencia de esta Sala que tuvo ocasión de pronunciarse sobre el delito definido ... -
STS 945/2013, 16 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Es cierto que la droga constituye uno de los elementos del tipo objetivo previsto en el art. 368 CP. Sin embargo su existencia no siempre tiene que estar acreditada mediante un acto específico de intervención. No existe un catalogo cerrado de medios probatorios con idoneidad para acreditar la existencia del objeto del delito, pero es...
... , formaron parte de una banda estructurada dedicada al narcotráfico a gran escala, que introducía importantes cantidades de cocaína en la ... contenga en sí misma todos los datos anteriores, nuestra jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión, de modo que la resolución ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... El Tribunal, conforme a la jurisprudencia tanto del TEDH como del TS y sus propios precedentes, reconoce la facultad ... B.2.2.5) Casos de “narcotráfico internacional” ... En el supuesto específico del ejercicio ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... Consiguientemente tales resoluciones generaran jurisprudencia también diferenciada; jurisprudencia penal, respecto de la liquidación ... con su labor de prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales procedente de dichos ilícitos, con el objetivo ...
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STS 190/2005, 16 de Febrero de 2005
ORGANIZACIÓN DEL NARCOTRAFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se impugna condena penal. No es lo mismo tener un contacto con una organización que pertenecer a la misma, esto último debe ser probado. La presunción de inocencia cae cuando existe prueba de cargo suficiente que acredita que el sujeto cometió el hecho. Condena penal. La casación fue estimada parcialmente. Segunda sentencia: condena penal.
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, sin ... 137/05, con cita de Jurisprudencia precedente, esta Sala se refiere específicamente a la procedencia de la ... -
El control y la responsabilidad de los jueces (1975-2018)
... La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional es uniforme en este sentido, y no es ... narcotraficante, principal acusado en un juicio sobre narcotráfico a gran escala, para el que el Ministerio Fiscal solicitaba tres penas de ...
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Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 28 de julio de 2022 (593/2022)
... orden a las conocidas contradicciones preexistentes en la jurisprudencia civil. Pensábamos editor y director que llegaría un día, más pronto ... del reportaje emitido por la entidad demandada, referente al narcotráfico en la isla de Mallorca, en el que aparece el demandante como investigado, ...
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La independencia de la abogacía y su incidencia en la independencia judicial
... A vía de ejemplo, la jurisprudencia uruguaya sostiene que, en el caso del trabajo intelectual, puede existir ...
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ATS 623/2014, 27 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La argumentación del motivo de casación no respetaría el relato de hechos probados, ya que de los mismos se desprende, que el hecho no es de menor entidad, tanto atendida la cantidad de droga incautada, como del hecho de que no se trata de venta al menudeo. El transporte del vehículo desde Madrid y su desplazamiento a cargo de dos personas...
... Por otra parte, la jurisprudencia constitucional y la de esta Sala han establecido que, en ausencia de ... personas indica que no estamos en el último escalón del narcotráfico, esto es en presencia de venta al menudeo, sino ante correos que verifican ... -
Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... Vlex, Barcelona, 2016, p. 214, MAGAZ ÁLVAREZ, R., en su obra “Respuestas políticos-criminales a la delincuencia internacional: narcotráfico y terrorismo” en Collado Medina, J. (coord.): La investigación criminal y sus consecuencias jurídicas, Ed. Dykinson, Madrid, 2010, p. 127, ... -
Capítulo segundo. Pena de prisión y constitución
... En primer lugar, el art. 25.1 C.E contiene, según la jurisprudencia constitucional, una reserva de ley para la regulación de los delitos y de ... las conductas delictivas relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico ...
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Imputación típica del delito de dopaje deportivo
... a la preocupación del legislador respecto al denominado «narcotráfico de gimnasioh 502 ... Así, según expone Álvarez Vizcaya, es necesario ... Lamentablemente es escasa jurisprudencia que existe respecto a la aplicación del delito de dopaje deportivo en ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... procedentes de la comisión de un delito relacionado con el narcotráfico para abarcar la comisión de cualquiera, con la única limitación de que ... , ha manejado en ocasiones la doctrina 22 y la jurisprudencia 23 para evitar las desmesuradas consecuencias de otra forma resultantes ... -
STS 1349/2005, 17 de Noviembre de 2005
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTE DE NARCOTRÁFICO. El dolo del delito de receptación se concreta en la intención del sujeto de realizar la acción típica consistente en la adquisición, conversión o transmisión de bienes procedentes de hechos delictivos, en este caso contra la salud pública, con la finalidad de encubrir su origen. Se condena al acusado. Se desestima casación.
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por petenenecia a una organización, sin la ... un elemento subjetivo del delito que, como ha señalado la jurisprudencia, normalmente pueden fijarse mediante un proceso de inducción, que no ... -
La jurisprudencia penal del Tribunal Supremo
... cometido por determinadas personas, bajo el amparo inequívoco de una autorización judicial para descubrir uno o varios delitos de narcotráfico que nada tenían que ver con aquél», y continúa: «tan pronto aparecen en las conversaciones expresiones que hacen pensar en un delito distinto al ...
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STS 723/2013, 2 de Octubre de 2013
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. PRUEBA DE INDICIOS. La relevancia de estos indicios frente a la debilidad del testimonio exculpatorio esgrimido por el acusado inclinó el juicio deductivo de la Sala de instancia hacia una conclusión incriminatoria, plenamente ajustada a las reglas de la lógica y al conjunto de la prueba practicada, ya que los envíos internacionales constituyen un delito consumado de...
... «corpus iuris» de la Comunidad internacional en materia de narcotráfico que, entre otros muchos relevantes aspectos, consagra la técnica de la ... ón de inocencia han quedado sobradamente expuestas por la jurisprudencia constitucional y de esta misma Sala (STS núm. 553/2008, de 18 de ... -
Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... procedentes de determinadas actividades delictivas como narcotráfico o crimen organizado, para venir a servir en la actualidad de instrumento ... Ahora bien, a este respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la conocida sentencia de 29 de abril de 2015, ...
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Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
... Tanto la doctrina 4 como la jurisprudencia 5 entienden la salud pública en términos bastante amplios, como aquel ... crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo: el narcotráfico con 320.000 millones de dólares, la falsificación con 250.000 millones, ... -
STS 300/2016, 11 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. El contenido del oficio policial sobre el que se asienta el auto habilitante es vago, impreciso y genérico, no conteniendo datos objetivos susceptibles de verificación posterior, esto es, los datos concretos que permitan sospechar la existencia de actuación delictiva y que descarten que pueda tratarse de una investigación meramente prospectiva. Se estima la...
... Sin embargo, en la jurisprudencia actual del TS se aplica la doctrina del Tribunal Constitucional. B) La ... ón prospectiva ante la sospecha de que un procesado por narcotráfico pueda seguir dedicándose a dicha actividad, blanqueando los beneficios ... -
STS 809/2014, 26 de Noviembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. La conducta del inculpado, no se limita al mero aprovechamiento o disfrute de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva, sino en un acto de ocultación tanto de la procedencia del dinero como de la titularidad efectiva, con la adquisición donde se oculta el verdadero comprador y se hace figurar en la transmisión como
... No obstante, debemos partir de la jurisprudencia de esta Sala, que al menos desde el Pleno no jurisdiccional celebrado el ... con mayor gravedad a quien solo blanquea ganancias del narcotráfico que a quien además de dedicarse a la actividad de tráfico de drogas, ... -
STS 296/2019, 4 de Junio de 2019
ANULACIÓN DE CONDENAS POR TERRORISMO. FALTA DE MOTIVACIÓN DEL AUTO SOBRE PROTECCIÓN DEL TESTIGO. Se declara la nulidad de actuaciones debido a un auto que estableció, sin la motivación exigible, la protección máxima al testigo de cargo del juicio, que declaró en la vista mediante videoconferencia, sin ser visualizado y con la voz distorsionada, manteniendo el anonimato de su identidad para las...
... Suiza, § 45) ... En definitiva, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder erigirse en prueba de ... -
Bien jurídico protegido
... Luego, esto se relaciona al denominado «narcotráfico de gimnasiosh 800 , que sería el causante de haber ampliado como sujeto ... Delgado (dir.), Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía «La Ley Penal» , núm. 47, Madrid, Año V, marzo de ...