narcotrafico jurisprudencia
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La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas
... administrativo y, sobre todo, cuál es el criterio de la jurisprudencia respecto de la utilización de tales pruebas en otro proceso penal, en un ... como “caso Naseiro”, en que investigándose un delito de narcotráfico se descubrió un delito de cohecho ... Sostuvo aquí el Tribunal ...
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STS 115/2015, 5 de Marzo de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,...
... 503/2013 de 19.6 ). La jurisprudencia, por tanto reconoce la necesidad de que el factum acoja el presupuesto ... «corpus iuris» de la comunidad internacional en materia de narcotráfico, consagra definitivamente la técnica de la entrega vigilada, que define ... -
STS 467/2005, 14 de Abril de 2005
"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La alegación de su vulneración en el recurso de casación puede ir orientada a negar la existencia de prueba; a negar...
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, sin ... condiciones que han sido reiteradamente descritas por la Jurisprudencia, con mayor o menor amplitud ... En definitiva, la jurisprudencia de ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... ón de Naciones Unidas por la delincuencia asociada al narcotráfico, cuya dimensión internacional genera graves efectos desestabilizadores, ... jurisprudencia. Críticas que también se han extendido posteriormente a los contenidos ...
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STS 707/2006, 23 de Junio de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESCRIPCION. Se condena a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública y el otro acusado por un delito de blanqueo de capitales. Los condenados interponen recurso de casación. Tiene razón el recurrente, pues si así fuera, no podría prescribir nunca, ya que la conversión o transformación del capital para encubrir su origen, operación en que...
... enjuiciado, se encontraba detenido, habiendo declarado la jurisprudencia de esta Sala que lo esté (presente) inexcusablemente (el interesado) en ... de blanqueo de, al menos, parte del capital procedente del narcotráfico, en una vivienda unifamiliar), no ha transcurrido el tiempo de la ... -
STS 1012/2006, 19 de Octubre de 2006
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...
... de blanqueo de dinero y lavado de fondos procedentes del narcotráfico, de tal modo que en el período comprendido entre el 28 de septiembre y el ... ha reclamado, sino que ha sido expuesta en una reiterada jurisprudencia, del Tribunal Constitucional y de esta Sala, que conforman una normativa ... -
La justicia criminal transicional en Colombia y la política complementaria bajo el estatuto de roma de la Corte Penal Internacional
... 000 miembros y se financiaban en gran medida a través del narcotráfico y con la ayuda de los terratenientes, la minería, la industria petrolera ... de la CPI, el Derecho consuetudinario internacional y la jurisprudencia de la CIDH relativa a normas de ius cogens obligan a Colombia a cumplir ...
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STS 640/2014, 8 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA ACABADA. Se trata de una tentativa de delito contra la salud pública acabada, porque aunque la entrega estuvo controlada judicialmente y los agentes procedieron a la detención del acusado de forma inmediata, el acusado realizó todos los actos destinados a la consumación del delito, y si no se produjo fue por causas ajenas a su voluntad.
... tentativa, no ajustándose el fallo a las exigencias que la Jurisprudencia ha dibujado como delito intentado en los casos de envío de droga, por ... la posibilidad de la tentativa delictiva, en el delito de narcotráfico, sobre todo en los casos de envío de droga desde un país extranjero , ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... de legalidad a fondos obtenidos de una actividad delictiva: narcotráfico, contrabando, secuestro prostitución, robos, malversación de fondos ... delictivo de los bienes» los principios enunciados en la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que "el derecho a la presunción de ...
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STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... 1.- Valoración de pruebas personales ... La jurisprudencia de esta Sala ha declarado que cuando han existido contradicciones y ... Es por ello por lo que la práctica de las redes de narcotráfico se utiliza lo que se denomina en la jerga Judicial el lenguaje encriptado, ... -
El derecho a la libertad personal y a la seguridad
... la segunda mitad de los años noventa ha introducido en su jurisprudencia la que ha denominado violación procedimental del art. 3 CEDH. Esta ... el caso de personas sospechosas de delitos como terrorismo o narcotráfico, se ha expresado reiteradamente preocupación por las prácticas que ...
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Delitos de terrorismo: ¿Relativización de las garantías penales y procesales?
... a los fenómenos criminales de la mafia, del terrorismo, al narcotráfico, e incluso al fenómeno de la criminalidad económica ... Por ello, la ... ás frecuente, en la que tuvo una especial significación la jurisprudencia procedente de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ...
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STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, perteneciendo a una organización, y siendo jefe, con la atenuante de ... ñola guarda un silencio que ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de exigir la investigación de hechos delictivos graves, y ... -
Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 28 de julio de 2022 (593/2022)
... orden a las conocidas contradicciones preexistentes en la jurisprudencia civil. Pensábamos editor y director que llegaría un día, más pronto ... del reportaje emitido por la entidad demandada, referente al narcotráfico en la isla de Mallorca, en el que aparece el demandante como investigado, ...
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Capítulo quinto. Incidencia de las actuaciones post-facto en la determinación de la pena
... áneo, aun cuando recientemente, tanto la doctrina como la jurisprudencia se muestran contrarias a una sobrevaloración del elemento subjetivo y ... ), "familiares" (mafias) o estructuras económicas (narcotráfico o tráfico de personas), que pueden desmembrarse en un momento determinado ...
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El derecho a la presunción de inocencia
... de la familia del rey de Marruecos estaba implicada en el narcotráfico. El TEDH concluyó, por seis votos contra uno, que hubo vulneración del ... La presunción de inocencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, 2004; VEGAS TORRES, J. Presunción de ...
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STS 26/2005, 22 de Enero de 2005
DELITO DE LESIONES. POLICÍA. EXIMENTE INCOMPLETA DE CUMPLIMIENTO DE DEBER, OFICIO O CARGO. Los policías detectan una operación de narcotráfico, y detienen el vehículo en donde éste se produce; existe una frontal resistencia de los implicados, y, en la operación de esposamiento, se producen las lesiones y una caída del detenido, en su intento de huída, revelador de una extralimitación en el...
... , los policías actuantes detectan una operación de presunto narcotráfico, y detienen el vehículo en donde éste se produce; en segundo lugar, ... -
Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... productos bancarios especialmente complejos: Redux de la jurisprudencia del TS a propósito de un contrato sobre bonos estructurados Ponente: ... reportaje emitido por la entidad de- mandada, referente al narcotráfico en la isla de Mallorca, en el que apare- ce el demandante como ...
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STS 472/2005, 14 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO. TIPO AGRAVADO. FALTA DE PRUEBA. Frente a la sentencia que condena al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La sentencia hay un vacío probatorio...
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización, sin ... -
STS 141/2006, 27 de Enero de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE LOS BIENES. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante...
... de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico a la pena de TRES AÑOS Y TRES MESES DE PRISION, multa de 58.042,73 euros ... -
Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... procedentes de determinadas actividades delictivas como narcotráfico o crimen organizado, para venir a servir en la actualidad de instrumento ... Ahora bien, a este respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la conocida sentencia de 29 de abril de 2015, ...
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STS 2152/2001, 15 de Noviembre de 2001
DELITOS. TRAFICO DE DROGAS. EXIMENTES. ESTADO DE NECESIDAD. Conforme a consolidada doctrina de esta Sala la esencia del estado de necesidad, tanto en su versión completa como incompleta, radica en la inevitabilidad del mal y en que no sea superior al que se trata de evitar, tras una ponderación predominantemente objetiva de la situación en conflicto, teniendo en cuenta, entre otros criterios,...
... importante para el desarrollo de la ilícita operación de narcotráfico, programada y ejercitada por todos los condenados como ya se dijo en el ... 3.- La jurisprudencia de esta Sala y luego el propio legislador de 1995 se han pronunciado por ... -
STS 678/2013, 9 de Julio de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. Los “actos neutros” solo serían tales si el autor desconociera la existencia de la sustancia transportada. No es necesaria la posesión efectiva de la droga para declarar la consumación del delito contra la salud pública, bastan los actos previos que propiciaron el ingreso al país de la sustancia. PROCESO PENAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA....
... En tal sentido, la Jurisprudencia de esta Sala ha venido afirmando la indudable importancia que el debido ... que una venganza involucrando al acusado en un delito de narcotráfico, se hubiera conseguido invirtiendo menos dinero, es decir, introduciendo ... -
STS 897/2007, 30 de Octubre de 2007
* Delito contra la salud pública.* Prueba indiciaria.* Necesidad de indicios inequívocos que conduzcan a la condena, fuera de toda duda razonable.
... El tema ha sido tratado reiteradamente por la jurisprudencia de esta Sala Segunda, y nos basta solamente con remitirnos, como ejemplo, ... del mero conviviente en la dinámica delictiva del delito de narcotráfico, señalando la jurisprudencia (STS de 4 de abril de 2000 ) que no basta la ... -
Bibliografía
... , - La droga en España, Problemática social, jurídica y jurisprudencia, AP, 1988 ... BELLOCH JULBE, J. A., La reforma del artículo 344 del ... J., El “arrepentimiento” en los delitos de narcotráfico. Notas jurisprudenciales, en Diario La Ley, núm. 6702, 2007 ... GARCIA ...