modelo orden transferencia bancaria
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Fundamentos teóricos básicos para el trabajo con las relaciones jurídicas privadas internacionales entre Cuba y Estados Unidos en el nuevo escenario de las relaciones bilaterales
Con el restablecimiento de las relaciones Cuba – EEUU, se hace necesario repensar cómo armonizar ambos derechos pues se prevé un incremento en las relaciones jurídicas privadas internacionales entre ambos países, de ahí que este artículo prevé 6 fórmulas para la adaptación de estos derechos, teniendo en cuenta los principales problemas que se plantean
... no sólo de la conocida actualización del modelo económico cubano, la creciente presencia de ... á la anti-suit injunction, la cual es una orden emitida por un juez o tribunal arbitral que ... ósito principal del contrato es la transferencia de la propiedad, a continuación, todo el ... -
Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado 'testamento digital'
El presente estudio se va a centrar en el análisis del testamento digital tal como se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, haremos oportuna referencia a su tratamiento en la Ley 10/2017, de 27 de junio de voluntades digitales de Cataluña y en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 17...
... la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una ... de la firma electrónica de una cuenta bancaria o una fórmula química, por los derechos eMusic ... digitales, mediante la correspondiente orden ... Finalmente, relacionado con el ... -
El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las Administraciones públicas: estado actual de la cuestión y algunas propuestas ad futurum para un uso responsable
El empleo por parte de la administración central, autonómica y local de sistemas basados en inteligencia artificial supone un claro avance y múltiples beneficios relacionados con la eficacia y eficiencia en su funcionamiento, pero va acompañada de múltiples riesgos que se deben gestionar desde la toma de la decisión acerca de su desarrollo o adquisición, hasta su puesta en funcionamiento y...
... contratos de investigación para la transferencia del conocimiento, imparte docencia con plena ... ha irrumpido de forma abrumadora en el orden socioeconómico. Así se demuestra con su cada ... 2 El modelo, de código abierto, permite mantener ... -
Medio Ambiente
... la política de residuos, seguida en este orden por la preparación para la reutilización, el ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. (BOE de 2 de octubre de 2015) ... 9 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y ...
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STS 810/2017, 17 de Octubre de 2017
DESPIDO. A los efectos de simultánea puesta a disposición en el caso de despidos objetivos, la transferencia bancaria hecha un día antes del cese y de la que no consta la fecha de su recepción, cumple el requisito de puesta a disposición de la indemnización en forma simultánea a la entrega de la comunicación escrita, porque es razonable que se recibiera muy pocos días después, con lo cual ha de...
... partes.- La empresa ordenó la transferencia bancaria a favor de la actora el mismo día de ... de los trabajadores, adjuntándoles el modelo de carta de despido utilizado, así como las ... puesta a disposición de la indemnización [orden de transferencia e ingreso en cuenta al siguiente ... -
Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... ó que la personalidad es un producto del orden jurídico y surge por el reconocimiento del ... movimiento asociativo están vinculados al modelo social del Estado mientras que la libertad de ... un sistema de responsabilidad por transferencia o vicarial de la persona jurídica » 308 ... La ... 315 y abrir una cuenta en una entidad bancaria 316 ... Las asociaciones están sujetas en general ...
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Una reflexión sobre los resultados obtenidos por la Administración local en el marco de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española
Este artículo analiza el nuevo marco local tras la modificación del principio de estabilidad presupuestaria y la incorporación del principio de sostenibilidad financiera al máximo rango normativo. El nuevo escenario muestra a la Administración Local como referente dentro del conjunto de Administraciones bajo una propuesta dinámica, adaptable con incorporación de indicadores de medición y...
... carencias y nuevos retos a incorporar a un modelo en evolución. Un marco cada vez más integrado ... que constituyen la Unión Económica y Bancaria. En España, para garantizar tal fin, se hizo uso ... viene acompañada por diversas medidas de orden económico, tributario y administrativo que ... -
Autonomía y control presupuestario en los órganos constitucionales y de relevancia constitucional
... del Estado, recogida en la correspondiente Orden del Ministerio de Hacienda. Con estos criterios, ... española, comprobamos que fue el modelo unicameral francés 117 de 1791 el que se ... inapreciables, sino de la transferencia de recursos con cargo a los Presupuestos ...
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Aproximación a la institución procesal
... en el más estricto ámbito privado 1 , en orden a preparar en la forma más adecuada la solución ... preliminar solicitada a una entidad bancaria para que indicara el titular de una cuenta y el ... la innovación tecnológica y a la transferencia de la tecnología en bene~cio recíproco de ...
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Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario
Se analiza en el presente trabajo el alcance de la obligación del prestamista de evaluar la solvencia en el ámbito de los contratos de préstamo hipotecario regulados por la Directiva 2014/17. Se presta especial atención al problema de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de tal obligación por el prestamista, huérfano de regulación en la normativa europea. Se hacen propuestas de...
... crediticio y una irresponsabilidad bancaria en el contexto de un mercado desregulado ... se controle la posibilidad de la transferencia del riesgo a terceros a través del mercado ... En el modelo de negocio agresivo de préstamo de alto riesgo y ... ón de carga financiera y otras medidas de orden social, el deudor persona física respondía con ... -
STS 370/2014, 9 de Mayo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso actual, no puede calificarse de delito de apropiación indebida un cambio de cuenta bancaria por el administrador "de facto", con reconocimiento notarial expreso de que el dinero sigue perteneciendo a su titular y se encuentra a su disposición. Con independencia de la irregularidad en el ámbito civil de esta conducta, y de las consecuencias que pueda ocasionar en...
... la cuenta de La Caixa efectuó una transferencia por importe de 113.671,80 euros, a una cuenta ... las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación del dinero, la deslealtad con ... como delito societario, a diferencia del modelo germánico que lamentablemente está ... ón indebida un cambio de cuenta bancaria por el administrador "de facto", con ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... operación —notario, costes de la transferencia del dinero—, etc.) y beneficios también ... de cambios 24 , c) la desregulación bancaria 25 , d) el avance tecnológico en las ... Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre y Orden de 27 de diciembre de 1991). Cfr. D. ÁLVAREZ ... pero es el modelo de tres fases del GAFI el que es seguido por la ...
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Evolución financiera y perspectivas de la planta municipal en España
La planta municipal española viene caracterizada por ser una realidad en permanente adaptación a las circunstancias y excepcionalidades de su heterogénea estructura. Es necesario analizar el comportamiento de la Administración local en su plano normativo y financiero durante los últimos años; comprobar si se han conseguido los objetivos marcados en la cuestionada reforma local; ver en qué...
... en Dirección Económico-Financiera y Bancaria por IDE-CESEM. Programa en Liderazgo Público ... de la integración europea en el actual modelo de gobernanza local donde la coexistencia entre ... Óscar Romera Jiménez ... • La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. • La Orden ... -
La armonización en la imposición indirecta
... En este sentido, la orden dirigida por el esencial artículo 113 TFUE a la ... de resolver el problema que plantea un modelo de tributación de las prestaciones de servicios ... de crédito que impliquen la transferencia de los riesgos asociados a los instrumentos ...
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Blockchain: criptomonedas y tokenización de activos inmobiliarios. efectos en el ámbito registral
El presente trabajo tiene como objetivo esencial ofrecer algunas ideas en relación al nuevo paradigma que plantea Blockchain en nuestro modo de comerciar. Abordando no tanto las cuestiones acerca de su viabilidad como registro de nodos distribuido para validar transacciones instantáneas, entre pares, como la validez de éstas en el ámbito registral y la posibilidad de ahorrar intermediarios
... lo conceptualizó, mediante la Autoridad Bancaria Europea, como medio de intercambio 4 ... No ... de clientes podría devenir en una transferencia de datos más lenta para los usuarios. Esta ... En 2015 este modelo de captación de dinero movió 34 millones de ... Scott Stornetta idearon una solución, de orden informática, que fuese funcional, al objeto de ... -
Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... definidos por sus actividades en contra del orden legal ... FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑAS ... , como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Instituto para la ... gastos al INE, ya que hay una transferencia al proveedor, que se devuelve “por debajo de la ... militantes y simpatizantes, además de un modelo robusto de fiscalización– tiene como objeto ...
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Laboral y de la Seguridad Social
... Social que sustituirá al tradicional modelo de autoliquidación (BOE de 27 de diciembre de ... ón de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE de 28 de febrero de 2015) ... Entre ... de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario ...
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Período 1982-1991. Fusión en el Banco Hipotecario de España por absorción del Banco de Crédito a la Construcción. El mercado hipotecario
... este período con una la profunda crisis bancaria, iniciada desde el año 1978 al año 1983, ... Por una Orden del Ministerio de Hacienda de 16 de febrero de ... ía Jurídica), para la elaboración de un modelo de la escritura de préstamo hipotecario a ...
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Crónica Legislativa de Seguridad Social y Materias Conexas
... las Personas Paradas de Larga Duración .- Orden ESS/1857/2016, de 5 de diciembre, por la que se ... transfronteriza de los FPE y la transferencia transfronteriza de planes de pensiones, mediante ... , en la sostenibilidad financiera del modelo social europeo y en la financiación y pago de ... interesada, a través de transferencia bancaria en la cuenta donde tengan las personas ...
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Los derechos consolidados del partícipe en el plan de pensiones
... ón anticipada basada en razones de orden estrictamente temporal, R. LA CASA, «Los planes ... descrito se producirá la transferencia del riesgo a cargo del plan de pensiones a un ... , que no se corresponde desde luego con el modelo de comunidad romana acogido en nuestro Código ... se efectúa mediante una transferencia bancaria desde el fondo de origen, ordenada por su entidad ...
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La cuenta especial y su relación con el seguro de caución emitido para garantizar las cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas en construcción
... a dicha cuenta especial: «Cuenta bancaria especial de depósito de las cantidades ... cincuenta y nueve, de treinta de julio, de Orden Público, sin perjuicio de la competencia de los ...
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... por las fuerzas en cumplimiento de una orden judicial. Se reiere concretamente al acto de ... va a autorizar una escritura de transferencia de inmuebles además de solicitar la libre ... en efectivo o mediante transferencia bancaria y si es así, el número de cuenta bancaria y el ...
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Solicitud de medidas cautelares penales
Artículo 109 del Código Penal redactado conforme la LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... ENTIDAD BANCARIA __________ Oficina: ... la revocación de las órdenes de transferencia pendientes de tramitación, ya sean eventuales o ... -
Sucesión de contratas y transmisión de empresa: conflictos interpretativos y necesidades de reforma
... la flexibilidad, propiciando la crisis del modelo antiguo de la gran empresa vertical ... En ... , pues debe tenerse en cuenta la transferencia de los derechos de crédito así como de las ... Por otra parte, en otro orden de consideraciones, la contractualización ...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... y con las normas del Estado de Derecho y de orden público de la Unión 6 ... Por otra parte, ... de los actos de conversión o transferencia de bienes, ocultación o encubrimiento, siempre ... Por su parte, la Autoridad Bancaria Europea (Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento ... 1388; FERNÁNDEZ TERUELO, J.: «El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de ...