modelo expediente sancionador
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... calificarse y valorarse a través del expediente del delito continuado ... Consecuentemente ... en el ámbito del Derecho estatal sancionador. En este sentido vincula, ante todo, con el ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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Guía protección de datos y relaciones laborales
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado esta guía con el objetivo de ofrecer una herramienta práctica de ayuda a las organizaciones públicas y privadas para un adecuado cumplimiento de la legislación. La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales ha supuesto una serie de cambios tanto en lo relativo
... Es recomendable adoptar un modelo de infor - mación por capas , mediante una ... distinta a la del procedimiento sancionador, sin perjuicio de las restant es obli- gaciones ... conocer est e extremo y no todo el expediente médico-laboral de la persona trabajadora. En ... -
Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2021
... Formularios: ... · Rebus. Modelo de demanda juicio ordinario: contrato de ... · Expediente de adopción de medidas judiciales de apoyo a ... · El régimen sancionador" en el Nuevo Estatuto General de la Abogacía Espa\xC3" ...
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Jurisdicción de menores. La personación de los menores de edad responsables penales
... a personarse y ser parte en el expediente, a cuyo efecto el secretario judicial les debe ... Juez de Menores, cuando el expediente sancionador ya ha ~nalizado. Lo que conlleva que el acusador ... de responsabilidad civil, derogando el modelo propio y autónomo que existía y remitiendo para ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... GRAVES POR NO CUMPLIMENTAR O NO CUMPLIMENTAR ADECUADAMENTE EL MODELO 720 ... Hallamos en la DA 18 de la LGT el siguiente régimen ... ón que se entrega, por descontado, el órgano que instruye el expediente sancionador debe tener en cuenta estas circunstancias antes de afirmar ...
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Unión Europea, España y Portugal
... El origen del expediente sancionador había sido una inspección realizada ... ón de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... procedimiento disciplinario, sancionador o incluso penal. Y, al tiempo, desde el punto de ... i. de acceso al expediente sin revelar información que pudiera identificar ... -
STS, 17 de Octubre de 2014
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Esta Sala viene señalando determinados criterios para apreciar la congruencia o incongruencia de las sentencias, advirtiendo que en la demanda contencioso-administrativa se albergan pretensiones de índole varia, de anulación, de condena etc., que las pretensiones se fundamentan a través de concretos motivos de impugnación o cuestiones, y que las cuestiones o motivos de...
... ó a la recurrente acta de disconformidad, modelo A02, nº NUM000 , correspondiente al Impuesto ... Jefe, la iniciación de procedimiento sancionador en relación con la citada acta de ... 21 de marzo de 2013 que en virtud del Expediente Sancionador modelo A51 número NUM003 con clave ... -
Separación y exclusión de socios
El presente capítulo está dedicado a la separación y exclusión de socios en las sociedades de capital. Dentro de la parte dedicada a la separación se analizan cuestiones como la titularidad de este derecho, cómo se ejercita y las causas legales y estatutarias de separación, haciendo una referencia especial, dentro de las primeras, a la separación por retención por beneficios —la cual fue...
... socio, sirve también para explicar el expediente en otros tipos societarios, aún de capital, ... de objeto social, han de ajustarse al modelo tipo aprobado por la Orden del Ministerio de ... ón desde el ámbito del derecho sancionador al del derecho societario se enmarca en el ... -
Por las buenas o por las malas: ¿En qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?
Existe en la actualidad en España un interesante debate acerca del alcance de la terminación convencional. En esencia, se discute si es posible poner fin a un expediente sancionador por terminación convencional respecto de conductas que han tenido efectos restrictivos en el mercado o si, por el contrario, dichas conductas —en caso de ser debidamente acreditadas— únicamente pueden ser merecedoras...
... [1970]) y en Europa años más tarde con la promulgación del Reglamento 1/2003, si bien aún hoy subsisten importantes discrepancias entre el modelo español y sus predecesores ... Un relevante sector de la doctrina española no ve impedimentos para terminar convencionalmente expedientes ... -
Análisis de la novedosa sancionabilidad del conflicto en la aplicación de la norma tributaria
Una de las recientes modificaciones de la Ley General Tributaria ha supuesto que, por primera vez en el ordenamiento español, se puedan sancionar las situaciones declaradas en conflicto en aplicación de la norma tributaria. En el presente trabajo trataremos de solventar las críticas que se han vertido sobre la reciente reforma, así como los impedimentos que tradicionalmente alegaba la doctrina...
... , para declarar su existencia, un expediente especial en el que se aportara por la ... principio de tipicidad en el Derecho sancionador, concretada en el Título IV de la Ley, con la ... estricto, bien por razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades ... -
Análisis crítico de la ganancia patrimonial no justificada prevista en el art. 39.2 de la LIRPF y en el Art. 121.6 LIS
... intensifican el carácter punitivo o sancionador de la cláusula legal. Y, además, ponen de ... , en un contribuyente que cumplimentó el Modelo 750, de la «amnistía fiscal», o que presentó ... 2012 a un supuesto de 2011 mediante el expediente de forzar su imputación temporal a 2012 ...
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Modalidades de contrabando
... plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidación o, si ... medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluirlos en alguna de las categorías de ... 374 - y el borrador titulado “Modelo de Ley sobre el comercio de fauna y flora ...
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STS 906/2022, 4 de Julio de 2022
MODELO 720. COMPATIBILIDAD DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. El régimen sancionador establecido en la DA 18ª, 2, LGT, en su redacción por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de una sanción consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, sin requerimiento previo de la Administración, vulnera las obligaciones que le incumben...
... de junio de 2018, relativa a acuerdo sancionador por incumplimiento de lo dispuesto con relación al Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre ... ón de los autos originales y del expediente administrativo, tras personarse las mismas, por ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... a ser oídos, así como a acceder a su expediente, de conformidad con la Carta de los Derechos ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ... de un régimen disciplinario y sancionador ...
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Cambios en materia de seguridad social
... y se aprueba y se da publicidad al modelo de comunicación de los anticipos regulados en el ... y de su representante, número del expediente administrativo, concreción de las medidas a ... g) Régimen sancionador ... Como ya se ha indicado (y al margen de los ...
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Nueva regulación a la luz de la Ley 8/21
... , tenemos que ser conscientes de un nuevo modelo y concepto de la discapacidad, siendo necesario ... debe conocer de cada procedimiento o expediente. La Ley acaba con las frecuentes disputas que se ... los hechos, se comunicará al órgano sancionador correspondiente, si los mismos ...
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El control económico-financiero de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas: su potestad sancionadora
La atribución de una potestad sancionadora eficaz es una de las características que han de poseer los órganos que ejercen una función de control económico-financiero de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas español posee esta potestad, aunque ha de reforzarse todavía más. En el trabajo se examina el régimen jurídico sancionador en el ámbito de la financiación ordinaria de los partidos...
... DEL CONSEJO DE EUROPA PARA ALCANZAR UN MODELO" EFICIENTE DE CONTROL EXTERNO DE LA ACTIVIDAD ECON\xC3" ... DE RESPONSABILIDADES: 3.1 El régimen sancionador en el ámbito de la financiación ordinaria de ... e iniciar, por así llamarlo, el expediente sancionador, el plazo de prescripción de lo que ... -
La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... a las partes acceder al contenido del expediente judicial para conocer todos los extremos del ... de la LOPDGDD [f_i]jan un régimen sancionador para las conductas que no cumplan con lo ...
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Las sanciones tributarias y las sanciones de prevención del blanqueo
... Se ha de tener presente que el modelo" de gestión tributaria basado en la autoliquidaci\xC3" ... 25.1 CE), extensivo al ámbito sancionador administrativo» (Informe del Consejo General del ... impuestas, impiden equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado —por ...
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Diferencias con figuras afines
... conceptuada de forma aproximada como «un modelo de conducta social o, si se prefiere, una ... én tendría un cierto carácter «sancionador», con lo que nos enfrentaríamos ante el mismo ... la existencia de fraude en un expediente judicial de «habilitación de fondos» a ...
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Límites al deber de información
... hacerse en un posterior procedimiento sancionador. Señala TRIGUEROS MARTÍN 174 que ... “no ... “en su virtud pueden incorporarse al expediente sancionador solo aquella información susceptible ... personal: la necesaria superación de un modelo desfasado” en VALERO TORRIJOS, J. La ...
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Imputación de personas jurídicas y Derecho a la no colaboración activa
El objeto del presente estudio es examinar las implicaciones que la imputación de personas jurídicas al amparo del régimen incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, supone desde la óptica del derecho que hemos dado en llamar «a la no colaboración activa». Con esta...
... en el curso de un procedimiento sancionador o proceso penal, facilitara esa documentación ... ía de dar lugar a la incoación de un expediente sancionador en el que, en su caso, cabría alegar ... Acerca del modelo de responsabilidad penal plasmado en el precepto, ... -
El riesgo y su cobertura
... sancionatorio, sin que este carácter sancionador de la pena y de la multa pueda eludirse mediante ... Asimismo, el modelo de Unespa de condiciones generales para seguros ...
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Estudios de caso
... de delimitar los rasgos que identiican el modelo" de colaboración público-privada de intermediaci\xC3" ... de agosto de 2014, siendo aprobado el expediente de contratación el 13 de agosto. El contrato se ... de resolución un expediente sancionador. En este sentido, Ibecon 2003 nos conirma que ...