jurisprudencia delito receptacion
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STS, 15 de Marzo de 2001
"DELITO DE RECEPTACIÓN. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. El recurrente no cita ningún documento casacional, limitándose a afirmar de forma genérica que ....no existe prueba testifical ni documental en el procedimiento que puede destruir la exposición de los hechos efectuada por mi representado..... Invierte así los términos de viabilidad del motivo, pues lo que debe acreditar es la...
... de robo con fuerza en las cosas y receptación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Cesar ... y a Abelardo ... del delito de robo con fuerza en las cosas de que venían ... a los datos exigidos por la Jurisprudencia para estimar acreditado el origen ilícito de ... -
STS 341/2016, 21 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...
... , Sección Primera , en causa seguida por delito de cohecho, delito contra la Hacienda Pública, ... Argumenta por una parte que la jurisprudencia de la Sala Segunda, afirma que la aceptación o ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los ... – términos consolidados en la jurisprudencia-, por el concepto más ambiguo de “aquellos que ... ón de datos, ámbito informático, receptación y blanqueo de capitales. Y es en este último ... -
El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
... , F.: [f_l]Delitos contra bienes inmateriales, corrupción y receptación», en ... MORILLAS CUEVAS, L. (dir.): Estudios sobre el Código Penal ... se hacen extensibles los pronunciamientos al respecto de la jurisprudencia y la doctrina. Corromper signi•ca inducir al funcionario público al ...
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STS 1795/2001, 9 de Octubre de 2001
"DELITO DE RECEPTACIÓN. DELITO DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS OFICIALES FALSOS. El conocimiento de la falsedad se desprende del uso voluntario de la matrícula falsa en el seno de un comportamiento criminal de cooperación consciente para la receptación de un vehículo robado; todo lo cual permite deducir racionalmente el conocimiento de la falsedad de la matrícula a fin de imposibilitar la...
... ádiz, que le condenó por delitos de receptación y uso de documentos públicos oficiales falsos, ... como autor penalmente responsable de un delito de receptación y de un delito de uso de ... -
Aspectos procesales
... pragmáticos como realistas, la jurisprudencia ha asumido que en los juicios por delitos de ... , Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del ... en el capítulo titulado De la receptación y el blanqueo de capitales (Capítulo XIV del ...
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STS 450/2002, 4 de Junio de 2002
DELITO DE RECEPTACIÓN. Ante la conformidad de los acusados, las Audiencias, no pueden imponer pena más grave que la mutuamente aceptada, aunque si absolver o imponer pena inferior a la convenida, y lógicamente también pueden revisar las peticiones sobre responsabilidades civiles, cuando de los hechos declarados probados, no cabe deducir las consecuencias indemnizatorias interesadas por la...
... , que condenó a dichos recurrentes por un delito de receptación, los componentes de la Sala ... por el Fiscal, ya que según jurisprudencia de esta Sala (SS. 3.7 y 7.11.90) las Audiencias, ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
... delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... Estados miembros, así como en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ... beneficios económicos (blanqueo y receptación", trata de seres humanos, prostitución, explotaci\xC3" ...
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Tipos agravados
... ón se vea facilitada por la comisión del delito ... 3.ª Los hechos fueren realizados en ... , los cuales son tenidos por la Jurisprudencia de esta Sala como sustancias que causan grave ... De la Receptación y otras conductas afines del C. Penal) ... El ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... 6. LEGISLACIÓN, CIRCULARES DE LA FISCALÍA, JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFÍA ... 6.1. LEGISLACIÓN INTERNA ... 6.2 ... g) Delitos de corrupción en los negocios; h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298; i) Delitos de blanqueo de capitales; j) ... -
STS 628/2011, 22 de Julio de 2011
DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...
... álaga (Sección 1ª) que les condenó por delito de blanqueo de capitales , los componentes de la ... , como autora de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de ... , como hemos señalado, acude la Jurisprudencia para poder determinar la existencia del delito de ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ... ón de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, malversación, ejercicio abusivo ... » los principios enunciados en la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que "el derecho ...
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STS 938/2013, 10 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La prórroga de jurisdicción la acuerda el Consejo General del Poder Judicial hasta que concluya la instrucción de algunas causas que pendían del juzgado del que era titular. Por ello, al tiempo que había obtenido otro destino judicial por resolución de un concurso, se prorroga su jurisdicción en el juzgado en el que estaba destinado
... , Sección Primera, que los condenó por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, ... De acuerdo a nuestra jurisprudencia la injerencia en el secreto de las comunicaciones ... - Secretos de empresa: La lista de clientes vista desde la Jurisdicción Penal
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STC 24/2006, 30 de Enero de 2006
Recurso de amparo 7108-2003. Promovido por don I.F..frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao que, en grado de apelación, le condenó por un delito de receptación. Vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002).
... 35-2001, sobre delito de receptación. Ha intervenido el Ministerio ... Es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC ... -
STS 761/2014, 12 de Noviembre de 2014
HURTO Y APROPIACIÓN INDEBIDA. DISTINCIÓN DE DELITOS. Habida cuenta que los acusados sustrajeron el dinero sin que mediara la voluntad de su dueño, debe considerarse que cometieron un delito de hurto. Se trataría de una apropiación indebida si hubiera existido una posesión lícita y consentida por parte del propietario. Se estima parcialmente el recurso de casación.
... y Raúl , como autores responsables de un delito de apropiación indebida de los artículos 252 , ... , o del delito de hurto, o receptación ... QUINTO.- La representación de Begoña , ... interpretativos que ha marcado la jurisprudencia de esta Sala. A partir de éstas tuvo por ... -
STS 1883/2002, 8 de Noviembre de 2002
DELITO DE RECEPTACIÓN. REQUISITOS: Se hallan incluídos los elementos configurativos del delito de receptación: a) elemento normativo: delito precedente contra el patrimonio. b) no intervención en él, ni como autor ni como cómplice. c) adquisición por el acusado de objetos procedentes de dicho delito. d) conocimiento, lógicamente inferido, del origen ilícito, basta con el conocimiento exigible, en
... de Málaga, que le condenó por delito de receptación, los Excmos.Sres.Magistrados ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la ... 2. Contrabando de obras de arte. 3. Receptación de bienes culturales y blanqueo de capitales a ... p.18), tras analizar la doctrina y jurisprudencia en la materia, apuesta por dicha definición, ... -
STS 893/2013, 22 de Noviembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que ahora se examina, tal como ya se anticipó, transcurrieron 17 años desde la operación de compra de la licencia de taxi hasta la reventa de la misma, sin que conste que en ese extenso periodo de tiempo se ejecutara ningún otro acto de blanqueo que permita hablar de una posible continuidad delictiva ni de una reiteración de actos que den pie para...
... Humberto , como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales ... Contra la ... -
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Qué duda cabe que la actividad laboral es una parte central de la vida de muchas personas y que en el seno de la misma pueden dañarse gravemente sus intereses fundamentales. De ahí que existan los delitos laborales, compilados en un título del Código Penal: "De los delitos contra los derechos de los trabajadores". En este tema vamos a realizar una descripción de los mismos, deteniéndonos en los...
... o de Seguridad Social), cercano al delito del segundo inciso del artículo 312.2 (el sujeto ... El repaso a la jurisprudencia dictada en aplicación del CP art. 311 nos ofrece ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... 36 Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nº 15/2003, Buenos Aires, p. 71 ... ón de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, malversación, ejercicio abusivo ...
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STC 142/2012, 2 de Julio de 2012
Recurso de amparo 2908-2010. Promovido por don Andrés Domínguez Villegas en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condenaron por sendos delitos de receptación y de uso de documento falso.
... , como autor de sendos delitos de receptación y de uso de documento falso, agravados por ... ón de un año y seis meses, por el primer delito, y de prisión de cinco meses y multa de cinco ... planteadas, con cita de abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal ... -
SAP Madrid 458/2013, 27 de Mayo de 2013
DELITO DE RECEPTACIÓN. La Sala estima abrumadoramente acreditada, a través de la declaración de los dos acusados que reconocieron su participación en estos hechos, de la prueba testifical anteriormente citada, así como de la documental obrante en las actuaciones, en la que figuran las denuncias de los propietarios por la sustracción de sus respectivos vehículos, que las piezas intervenidas en las
... de lo Penal n.º 16 de Madrid, seguido por delito continuado de receptación, contra Heraclio, ... Es conocida la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto al valor ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... que imponen a la hora de tipificar el delito de blanqueo de capitales. El objetivo de mejorar ... EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA RECEPTACIÓN ... 172 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y ... desde hace lustros en nuestra jurisprudencia ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... – Teniendo en cuenta la jurisprudencia 584 (se mencionará más adelante) y las ... de los instrumentos y del producto del delito en la UE. En su art. 10 se insta a los Estados ... (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 (malversación). Además, se tipifican ...