jurisprudencia delito receptacion
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... , analizaremos cuáles son las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha problemática y cuáles son las propuestas que nos ofrecen ... como la mantenida por el CP de 1995 "conductas afines a la receptación", que podrían llevar a equívoco 4 ... No debemos olvidar, que el blanqueo ... -
Las partes civiles
... social merecedores de la conceptuación de delito, sino también a las consecuencias civiles que ... , se vienen comprendiendo por la jurisprudencia los daños morales 992 , detrimento de los ... de los denominados supuestos de receptación civil en los que la obligación de resarcimiento ...
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STS 186/2016, 4 de Marzo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La objetividad que le confiere su acomodo a criterios objetivos suministrados por la lógica y la experiencia, con los que contrastar los enunciados fácticos, para que por la generalidad puedan valorarse como razonablemente extraídos de lo reportado directamente por los medios probatorios y desde los que, erigidos en base de inferencia, coherentemente quepa llegar...
... nº 2045/12 contra Matías , por un delito de blanqueo de capitales, y, una vez concluso, lo ... -
STS 489/2006, 24 de Abril de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. La aceptación de los hechos no exime al Tribunal de extenderse en consideraciones sobre las razones y pruebas complementarias que avalan la aceptación del acusado de un gravamen tan...
... de Cádiz en Ceuta, que lo condenó por delito de blanqueo de capitales proveniente del tráfico ... un delito de conducta afín a la receptación de los artículos 301.1 y 302 del Código Penal ... -
El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
... la Hacienda Pública que ni en la doctrina 4 ni en la jurisprudencia estaba clara hasta ese momento 5 ... En concreto, el artículo 1.2.d) de ... -
La tentativa y la frustración del delito
... 343 En Pantoja, Jurisprudencia Criminal , I, nº156, p. 297 ... 184 Victoria Sandoval Parra ... receptación delictiva, aproxima la conducta criminal a la autoría y a la complicidad, ...
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Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... la autoridad o funcionario responsable del delito descrito en él ... Por supuesto, es ... parte de la doctrina penal y la jurisprudencia dominante ha entendido que al aludirse en ellas a ... -
De las falsedades
... las faltas, se crea una figura de delito leve que se incluye, no en un artículo ... ocasiones se ha considerado por la jurisprudencia que la consumación se adelanta al momento en que ... medio de conducta delictiva como la receptación (STS de 25 de febrero de 1993); 3) Como elemento ...
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STS 769/2008, 30 de Octubre de 2008
Delito contra la Hacienda Pública.Transcendencia del comiso acordado en una anterior condena por dleito de blanqueo de capitales.
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... , la Ley Penal y la Teoría Jurídica del Delito; el profesor Morillas Cueva, constante en su ... adoptadas por la doctrina y la jurisprudencia en los últimos años, el autor justifica por ... Olmedo Cardenete, y titulado “La receptación y el blanqueo de capitales” pone fin al estudio ...
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STS 1981/2000, 23 de Diciembre de 2000
DELITO DE RECEPTACIÓN. El raciocinio del tribunal en la sentencia es conforme a lógica y experiencia. Parte de la negativa por el acusado de tener cualquier conocimiento del ilícito origen de la guitarra y reconoce la dificultad de probar este elemento subjetivo, sin reconocimiento expreso de la persona que pudiera tenerlo, pero, tras desechar la posibilidad de que conociera previamente el...
... que le condenó como autor material de un delito de receptación, los componentes de la Sala ... -
STS 144/2011, 7 de Marzo de 2011
RECEPTACION. Es cierto que esta Sala tiene dictado algunas resoluciones en las que se refiere a la heterogeneidad entre los delitos de robo y receptación (así SSTS 746/2001, de 26-4 ; y 2337/2001, de 10-12 ). Sin embargo, tal heterogeneidad no puede establecerse como una regla o un axioma de aplicación ineluctable, sino que habrá que atender a si en el supuesto concreto que se enjuicia la...
... 5 de Madrid, instruyó sumario 1/09, por delito de integración terrorista, robo con finalidad ... autor responsable de un delito de receptación, también explicitado, a la pena de DOS AÑOS DE ... que conlleva y cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre ese principio ... -
STS 1492/2005, 21 de Diciembre de 2005
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESO POR AGUA. DELITO DE BLANQUEO. DELITO DE RECEPTACIóN. Se persigue penalmente al imputado por el delito de ""Blanqueo"" o Receptación de capitales provenientes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por la pertenencia a una organización. En este último sentido, para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad
... Ceuta (Sección 6ª) que le condenó por delito de receptación de capitales, los componentes de ... -
STS 2046/2001, 25 de Octubre de 2001
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y RECEPTACIÓN. REINCIDENCIA. El auto de incoación de las diligencias previas no estaba firmado ni por el juez ni por el secretario del juzgado, pero ello no puede implicar las consecuencias excesivas que pretende el acusado. La omisión de la firma del juez no ha producido indefensión a la parte. Por ello no puede hablarse de lesión del derecho a la tutela judicial...
... Provincial de Huelva, que la condenó por delito contra la salud pública y otro de ... contra la salud pública y otro de receptación, ya definidos, con la circunstancia agravante de ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los ... penal de hurto y conversión de falta en delito (art. 234), hurtos cualificados agravados (art ... ón del delito de hurto la jurisprudencia ha aceptado especialmente de las teorías de la ...
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La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
... Las penas como consecuencia jurídica del delito.—3.2. La naturaleza jurídico-pública de la ... que la actualmente alcanzada en la jurisprudencia sobre la materia, la cual sigue, en gran medida, ... la aplicación de la denominada «receptación civil» y la consiguiente responsabilidad civil ... -
STS 615/2014, 25 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apariencia seria y de rigor de la puesta en escena de la operación y los limitados conocimientos culturales del acusado llevan a concluir que éste no estaba en condiciones de sospechar que se trataba de una actividad delictiva. Vulneración de la presunción de inocencia.
... Abreviado nº 238/2010, por un delito de estafa informática y blanqueo de capital, ... -
Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... : liquidación tributaria ante indicios de delito ‡scal ... 1. Planteamiento sistemático ... de doctrina, legislación y jurisprudencia , A[four.taboldstyle]o. n[seven.taboldstyle]m ... ón en los negocios; delitos de receptación del apartado 2 del art. 298; delitos de blanqueo ...
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Conclusiones
... es, por un lado, si el blanqueo no fuera delito carecería de sentido su información ... No es, como se ha sostenido por jurisprudencia y doctrina, una simple cuestión derivada del ...
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STS 845/2011, 15 de Junio de 2011
RECEPTACION. El juicio de inferencia acerca de la disponibilidad en favor de ambos de los utensilios aptos para falsificar tarjetas al que arribó el Tribunal sentenciador es de una razonabilidad más allá de toda duda razonable , que como se sabe es el canon exigible para toda sentencia condenatoria según reiterada doctrina del TEDH, del Tribunal Constitucional y de esta Sala que por conocida...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de receptación, falsificación en documento ... -
STS, 30 de Mayo de 2001
"DELITO DE RECEPTACIÓN. Para apreciar predeterminación en el fallo, se exige que se trate de expresiones técnico- jurídicas que definan la esencia del tipo penal aplicado; que su uso no sea compartido en el lenguaje común; que tenga relación causal con el fallo; y que, la supresión de tales conceptos, dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo. En primera instancia se condena. Se...
... , Sección Segunda, que la condenó por delito de receptación y absuelta del delito de robo con ... 1. La jurisprudencia reiterada de esta Sala para apreciar este vicio ... -
Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
... y prensa” – enuncia un contenido binario: por un lado, el delito de blanqueo de capitales y, por otro, su tratamiento en los medios de ... ía el tráfico de riqueza ilícita en los supuestos de receptación (art. 648 CPi: comprar, esconder u ocultar dinero o cosas procedentes de ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... , quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas ... En cualquier caso, de la jurisprudencia del TC y de la regulación general que opera en ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... de Lérida en causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial ... a lo que se solía sostener en la jurisprudencia -no sin excepciones y fluctuaciones-) si una ... En ocasiones abrir esa alternativa (receptación y robo es ejemplo clásico) será la posición ... -
La supresión del libro III y los delitos leves
... el número de hechos que se convierten en delito es claramente superior al de aquellos que se ... puede descartarse tampoco -si la jurisprudencia civil no lo evita -, que una de las consecuencias ... 14. Receptación" ... La técnica legislativa seguida en la receptaci\xC3" ...