jurisprudencia delito receptacion
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STS 77/2015, 4 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...
... Madrid , en causa seguida contra ellos por delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico ... -
STS 997/2013, 19 de Diciembre de 2013
Delito de blanqueo de capitales improcedente * Elemento subjetivo: control casacional: la STC nº 126/2012 de 18 de junio de 2012, reitera que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la...
... 24 de enero de 2013 que le condenó por delito de blanqueo de capitales por imprudencia ... Ha ... , utilizada frecuentemente, la jurisprudencia ha insistido en un grupo de indicios relevantes, ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... la STS 83/2010, de 11 de febrero: "El delito ha sido calificado como especial y de peligro ... esta asimilación de esta especie de receptación light (basta con "aprovecharse" y sin expreso ... en la doctrina científica y en la jurisprudencia de la Sala estimar que los derechos mínimos de ... -
Conclusiones
... es, por un lado, si el blanqueo no fuera delito carecería de sentido su información ... No es, como se ha sostenido por jurisprudencia y doctrina, una simple cuestión derivada del ...
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... , analizaremos cuáles son las opiniones de la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha problemática y cuáles son las propuestas que nos ofrecen ... como la mantenida por el CP de 1995 "conductas afines a la receptación", que podrían llevar a equívoco 4 ... No debemos olvidar, que el blanqueo ... -
STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...
... la pena de nueve años de prisión por un delito contra la salud pública, obteniendo el ... ón colman las exigencias de la jurisprudencia constitucional y de esta misma Sala. Recuerda la ... de blanqueo de capitales, como toda receptación, sea un delito autónomo, que tipifica y describe ... -
STS 1286/2006, 30 de Noviembre de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE TRÁFICO DE DROGAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. ORGANIZACIÓN. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud de notoria importancia y con organización y de blanqueo de capitales. La circunstancia de organización, prevista, al tiempo de los hechos, en el número 6º del art. 369 (ahora 2ª del art. 369
... ), se acordó para esclarecer el posible delito" contra la salud publica la intervención de los m\xC3" ... 579 LECr ... sino también la jurisprudencia en orden a la jurisdiccionalidad, la ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... 2.2 LO 1/1982). La jurisprudencia es unánime en el mismo sentido y define este ... anterior, como delito distinto de la receptación o el encubrimiento, con el objeto de recuperar ...
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El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... como premisa la clásica teoría del delito, algunas de las dificultades que contribuyen a ... Como propone Nieto 46 , el delito de receptación podría constituir la figura jurídica idónea ... Recopilación de jurisprudencia, 2007, p. II-02601 ... 66 Tribunal General de ... -
El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
... la Hacienda Pública que ni en la doctrina 4 ni en la jurisprudencia estaba clara hasta ese momento 5 ... En concreto, el artículo 1.2.d) de ... -
Tipos agravados
... ón se vea facilitada por la comisión del delito ... 3.ª Los hechos fueren realizados en ... , los cuales son tenidos por la Jurisprudencia de esta Sala como sustancias que causan grave ... De la Receptación y otras conductas afines del C. Penal) ... El ...
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Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... la autoridad o funcionario responsable del delito descrito en él ... Por supuesto, es ... parte de la doctrina penal y la jurisprudencia dominante ha entendido que al aludirse en ellas a ... -
STS 696/2014, 22 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD A LA INTIMIDAD. Mientras el derecho a la tutela procura la legitimidad de la decisión, en cuanto excluye la abrupta arbitrariedad, en lo que aquí importa, en las razones que el Tribunal expone le determinaron para establecer el presupuesto fáctico y sobre cuya veracidad se muestra convencido, el derecho a la presunción de inocencia atiende más a la vertiente...
... fáctica de los elementos subjetivos del delito. Escasa calidad concluyente en la valoración ... ; y en tercer lugar desarrolla la jurisprudencia sobre los requisitos generales de la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... [f_l]•cción» que supone aceptar que el delito lo [f_l]comete una persona jurídica» mediante ... La Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», en ... 288 CP); 9) receptación y blanqueo de capitales (art. 302.2 CP); 10) ...
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SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000045 /2013 ... Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES ... ón establecidas por nuestra jurisprudencia. Ha sido la desidia del Legislador, manteniendo ... ingresos supuestamente derivados de receptación, precisamente porque "por estimación de otros ... -
STS 1129/2006, 15 de Noviembre de 2006
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. NOTORIA IMPORTANCIA. ACUSADOS PLURALES. DELITO DE RECEPTACIÓN. CONFESIÓN. INVALIDEZ. La existencia del objeto obtenido ilícitamente condiciona la declaración del imputado, que tiende naturalmente a organizar su defensa partiendo de una realidad que en ese
... , Matías, Luis Antonio y Clemente por un delito contra la salud pública, los Excmos. Sres ... a Pedro Enrique del delito de receptación por el que venía siendo acusado, con todos los ... las condiciones exigidas por la jurisprudencia del Tribunal, especialmente en las sentencias ... -
El contrabando
... ún caso apreciar la agravante de receptación, ya que la actividad del receptador no tendría u origen en un delito contra el patrimonio sino en un delito de ... se hayan apreciado por la jurisprudencia provincial situaciones de error de prohibición ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... , la Ley Penal y la Teoría Jurídica del Delito; el profesor Morillas Cueva, constante en su ... adoptadas por la doctrina y la jurisprudencia en los últimos años, el autor justifica por ... Olmedo Cardenete, y titulado “La receptación y el blanqueo de capitales” pone fin al estudio ...
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SAN 22/2014, 15 de Septiembre de 2014
ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSEDAD DOCUMENTAL. RECEPTACIÓN. ATENUANTE DE CONFESIÓN. Todo constituye prueba de cargo bastante para tener por desvirtuado su derecho a la presunción de inocencia, y acreditada su cooperación directa, mantenida y regular con este grupo dedicado al tráfico internacional de pasaportes sustraídos de sus legítimos titulares, lo que constituye el delito de asociación ilícita por
... A).- Un delito de asociación ilícita en grado de miembros ... B).- Un delito de receptación del artículo 298 del Código Penal ... C).- Un ... reiterada, pública y pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo, de ociosa cita por ... -
La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... de tenencia de explosivos y armas del delito de depósito de explosivos. La pena del primero ... Se aumenta la pena para el delito de receptación – prisión mayor – cuando se dedicasen ... argumento utilizado, el que la jurisprudencia del TEDH no es contraria a las penas perpetuas ...
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Introducción
... robo, apropiación indebida, estafa, receptación y daños (p. 18) ... 16 Enrique Agudo – Manuel ... patrimonio, como es paradigmáticamente el delito de estafa, el ánimo de lucro se concibe como ... con referencias a la doctrina y la jurisprudencia, siempre necesarias, pero muy especial-mente en ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... 36 Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nº 15/2003, Buenos Aires, p. 71 ... ón de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, malversación, ejercicio abusivo ...
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Subtipos agravados y atenuados
... del perjuicio para los sujetos pasivos del delito ... A pesar de ello, algunas resoluciones no ... Para la Jurisprudencia 1085 , «difundir comporta una mayor publicidad ... 1160 ,se trataría de una especie de receptación de secretos personales o de intimidad, de tal ...
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Cuestiones previas
... por último el Capítulo XVI (De la receptación y blanqueo de dinero) ... 5 El propio ... EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL 25 ... protegen a ... sido denunciados por la doctrina y jurisprudencia. De esta manera, quizá las críticas que recaen ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por ... También la jurisprudencia" se ha referido a estas ventajas al señalar como \xE2" ... figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del ...