jurisprudencia delito receptacion

• Derecho penal económico y de la empresa

El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El bagaje probatorio de que se dispuso en la sentencia de instancia impide el reproche de arbitrariedad en la motivación de la absolución. Es más, incluso supone bagaje suficiente para haber llevado al juzgador de instancia a la duda sobre la veracidad de los datos fácticos típicos del blanqueo calificable de razonable de tal suerte que la condena pretendida...

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO. PRUEBA. No se le conocen al condenado ingresos procedentes de actividades laborales o de otra naturaleza que puedan justificar ingresos que se aproximen al valor de los bienes adquiridos. Los hechos son constitutivos del delito de blanqueo de capitales al contener todos los elementos objetivos y, sobre todo, el...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...

BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de

• Derecho penal económico y de la empresa

En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE RECEPTACIÓN. CONFIGURACIÓN DE LA HABITUALIDAD. Se condeno al acusado como responsable en concepto de autor de un delito de receptación con habitualidad. Notificada la sentencia, se preparó recurso de casación. La habitualidad como se ha dicho, no es un concepto jurídicamente definido, sino una cuestión de hecho, habiendo declarado la doctrina y la jurisprudencia que

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....

• El delito de defraudación tributaria. Análisis dogmático de los Artículos 305 y 305 bis del Código Penal Español

RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...

• Comentarios al Código Penal (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, 30 marzo y 2/2015, 30 de marzo)

Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente

• Respuestas jurídicas frente a la corrupción política.

• Derecho penal aplicado. Parte especial. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

• Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015

La conversión de buena parte de las faltas en delitos leves ha tenido consecuencias inesperadas, que van más allá de un mero cambio de etiquetas. Se ha ampliado el ámbito de aplicación de varias familias delictivas que hacen referencia a un «delito» en su descripción típica (amenazas, calumnias, receptación, blanqueo, omisión del deber de impedir delitos, encubrimiento, etc.), y que, de incluir...

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...

• Derecho penal económico y de la empresa

El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si

DELITO DE RECEPTACIÓN. DOLO. PRUEBA: Atendiendo al conjunto probatorio, la cantidad de objetos ocupados, la declaración de la autora de uno de los robos, el precio vil abonado, la condición clandestina de la entrega, etc, la Sala sentenciadora deduce con plena razonabilidad que la receptación es manifiesta. En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la casación.

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

• Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA. PRUEBA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de estafa informática, previsto y penado en los arts. 248.2 y 249 del CP . La imputación del hecho ¬autoría de la orden telemática al banco¬ aún cuando parta de premisas correctas y mantenga con ellas coherencia lógica, no puede objetivamente tenerse...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRANSPORTE DE COCAÍNA. TENTATIVA. Atendiendo pues al criterio central del peligro, que es el que proclama el Código Penal, parece que lo razonable es que la tentativa inacabada conlleve una menor pena que la acabada, y también que la tentativa idónea conlleve una mayor pena que la tentativa inidónea. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior lo coherente será que la

• Código Penal. Estudio Sistematizado