Fraude, Falsedad o Engaño
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Variaciones modernas del tipo delictivo
... ón y el denuesto o la calumnia, la falsedad y el perjurio ... Una tercera razón : la ... sucede con la calumnia, colusión, dolo o fraude de abogados o procuradores. Además, incluso ... El engaño está eventualmente presente en los daños; la ...
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Acción típica
... P[seven.taboldstyle]blica: delito ‡scal, fraude de subvenciones y delito contable[r.sc], en CT , ... 306 , preconiza la teoría del engaño , entendiendo que el verbo defraudar debe ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... demostrarse el elemento subjetivo del engaño deliberado, por dolo omisivo 387 ... Igualmente, ... tomar en consideración la ausencia –o falsedad– de la causa, bastando con el hecho de que no ... -
Juicio de antijuricidad
... ñosa, se debe centrar en dos tipos de engaño: en primer término, el referido a los bienes y ... derecho tercero, que no debe apreciarse falsedad sobre las existencias cuando el oferente no tiene ... Delimitación jurídico-penal con el fraude civil, edit. Bosch , Barcelona, 1987, págs ...
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Las cláusulas MAC (Material Adverse Change) en los procesos de fusión y adquisición de empresas en el ordenamiento jurídico español
Las cláusulas Material Adverse Change o cláusulas de cambios adversos relevantes en la contratación mercantil son cada vez más utilizadas en España en los contratos de compraventa de empresas. No obstante, su desarrollo doctrinal y jurisprudencial es escaso en nuestro ordenamiento jurídico. En el estudio se exponen los problemas que plantean su práctica en España y sus posibles figuras...
... en su conjunto, conformen un supuesto de fraude" (requisito esencial), vid. LÓPEZ BUSTARD, I., \xE2" ... junio de 2010 38 que concluyen que el engaño es relevante, aun cuando el objeto del contrato ean las acciones y la falsedad se encuentre en los activos de la sociedad ... -
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... a relaciones contractuales libre de engaño y sin mala intención, y por otro lado, la mala ... la lucha contra el blanqueo de capitales y fraude iscal, tan frecuente hace pocas décadas atrás ... a la verdad del asunto o demostrar la falsedad de los hechos aducidos en el juicio ... Los ...
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Estudio comparado de las penas corporales en el derecho hispánico e inglés en la Edad Moderna
En este trabajo se aborda un estudio comparado de la tipología de penas corporales en la Edad Moderna en las fuentes normativas hispánicas e inglesas. Se pretende, asimismo, aportar evidencia de la aplicación de estas penas aflictivas previstas en la legislación penal por la curia judicial hispánica e inglesa. A tal fin, para el contexto hispánico, se ha hecho referencia a algunas sentencias de...
... nueve tipos delictivos de falsedad" documental con sus correspondientes sanciones. As\xC3" ... o falso testimonio 135 , la estafa o fraude 136 , la utilización de arengas o ... pública –entre ellos, el fraude y engaño tramposo, la asociación ilícita, mantenimiento ... -
La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... que una actividad delictiva como es el fraude fiscal no sea objeto de reproche penal en virtud ... , por ejemplo, el delito de falsedad documental o el delito contable ... 130 ... injusto está constituido tan solo por el engaño del que es víctima la Hacienda Pública, con el ... -
De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... 305 a 310 bis CP, referidos al fraude fiscal y exención de responsabilidad penal (art ... 309), incumplimiento y falsedad contables (art. 310) y responsabilidad penal de ... 20 de enero de 2006 que, "el concepto de engaño en el delito fiscal no difiere del engaño en el ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... realizadas por los hoy demandantes en fraude de los derechos de los ahora demandados, no ... , insolven- cia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. El ... dicen se entienden como una crítica al engaño » que se había producido en aquel caso (en el ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, ... Entre los delitos de estafa y falsedad puede haber concurso medial, a resolver de ... fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... los delitos de homicidio, violación o fraude ~scal, han realizado una valoración previa, en ... de huelga siempre que se realicen con engaño, abuso de situación de necesidad o coacciones ...
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Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
... , los años que ha durado el engaño o la ocultación, el tiempo que ha perdurado la ... el que se había interesado por un posible fraude —«creemos que puede ser falso»— y las ... ella misma a determinar la posible falsedad del anuncio, y procede a comunicar personal e ... -
STS 234/2019, 8 de Mayo de 2019
FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...
... penalmente responsable de un delito de falsedad continuada en documento mercantil previsto y ... de falsedad y estafa, así como de fraude de subvenciones, y a Patricio de los delitos de ... típica alusión alguna a los términos "engaño bastante, ánimo de lucro, o error", ... -
Anexos
... el delito con peridia que consiste en el engaño, o sirviéndose de las relaciones de parentesco, ... abuso de conianza; 7.º Emplear astucia, fraude o disfraz; 8.º Obrar con premeditación ... después con conocimiento de su falsedad o alteración, sufrirá como pena una multa del ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... a la estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros ... , como la estafa informática, el fraude de subvenciones, estafa de seguros, etc., ... del partido socialista por delitos de falsedad documental, asociación ilícita y contra la ...
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La sociedad contra la corrupción política y económica
... misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, una especie de tipo satélite de la ... de capitales; tráfico de influencias; fraude; delito contra la Hacienda Pública; falsedad ...
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El archivo informático y el ojo del notario
... envergadura pero ello no debe llevar a engaño: en perspectiva, la victima sacrificada es un ... a otros 117 , o bien sea sustraído con fraude o violencia; también se debe considerar la ... También la pequeña e innocua falsedad que aquí se ha presentado habría requerido ...
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Introducción
... ón, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos, etc. (p. 14) ... Delitos contra ... misma estafa, en el supuesto concreto del engaño a inversores, una especie de tipo satélite de la ...
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STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...
... mismo pudieran presentar elementos de falsedad documental y estafa procesal" ... Tercero.- ... FIATC, ello no fue debido a un engaño provocado por el acusado, sino porque la ... ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino ... -
STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y absolvió a la Mercantil ... De una parte se dice que no existiría engaño inicial antecedente, a la vista de que el ... el momento en que se descubriría el fraude. Decir que tenía intención de devolver las ... -
Castigo y responsabilidad penal del delincuente habitual. Problemas actuales del concepto clásico de la culpabilidad: el acecho de la neurociencia a la libertad de acción. Prevención y lucha contra la delincuencia habitual: modos de intervención sobre la peligrosidad criminal
... de San Agustín, obispo de Hipona [ si me engaño existo ( “si enim fallor sum”), afirma en ... son previas a las cuestiones de verdad y falsedad. Son preguntas que conciernen a nuestras formas ... ón de una medida de seguridad supone un “fraude de etiquetas”, ni, lo que es más importante ...
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STS 4/2015, 29 de Enero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. En realidad la acción posterior engañando a la empresa para que realizase las obras es conducta que queda ya sancionada al castigarse por la malversación. No hay dos delitos de enriquecimiento, sino una única e idéntica finalidad lucrativa que preside ambas acciones. Alcanzado ese propósito, el perjuicio se desplaza luego a un...
... *Malversación de caudales públicos y falsedad son infracciones que, por los intereses ... , estafa, falsedad en documento público, fraude o exacciones ilegales y prevaricación, los ... engaño que otra entidad ejecutase las obras de ... -
Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social y delitos contra los derechos de los trabajadores y de ciudadanos extranjeros
... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social , empequeñece la ... equivale a engañar, siempre que este engaño (mediante el empleo de algún artificio) conduzca ...
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Masferrer, A. (Ed.). Tradición e influencias extranjeras en la codificación penal española. Parte especial. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2020. 1130 páginas. ISBN: 978-84-1346-570-8
... capítulo 8, se refiere a los delitos de falsedad, cuya autoría corresponde al profesor de la ... propiedad ajena, mediante algún tipo de fraude o engaño que permite a alguien apropiarse o ...