falsificacion documento mercantil
33096 resultados para falsificacion documento mercantil
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... profesional u oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público, cuya conducta ... Falsedades: simular un documento de manera que induzca a error sobre su ... cuestión ¿Puede afirmarse que la falsificación de un documento en el ámbito de una relación ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... la Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, incumpliera ... los tipos penales de presentación de documento falso, público, oficial o mercantil (art. 393), ... falsificación de la solicitud (documento oficial) 41 , y otra ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... ón, entendiendo por ésta « aquel documento mediante el que los interesados ponen en ... Legislación hipotecaria y del Registro Mercantil , Civitas, Madrid, 2002, pág. 43 ... 518 Art ...
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Revisión de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del auditor de cuentas a la luz de la jurisprudencia y de las novedades normativas: el nexo causal entre la acción ilícita y el daño
La responsabilidad del auditor de cuentas se rige por las reglas generales de la responsabilidad civil, si bien su imputación viene marcada, principalmente, por la relación de causalidad entre la conducta del auditor y el daño producido como consecuencia de esta. El auditor debe prestar su servicio no solo de acuerdo con el contenido del contrato suscrito con la entidad a auditar, sino también...
... Profesora Asociada Doctora de Derecho mercantil UNED ... Equipo de coordinación y secretaría ... emisión de un informe de auditoría, documento mercantil con efectos frente a terceros y que, ... que los intentos de ocultación (falsificación, omisión de registros de transacciones, ... -
Procedimientos de resolución de conflictos relacionados con el arte y patrimonio cultural
... ; introducción en el mercado; falsificación de documentos; destrucción y daños) 296 , y ... , debiendo ir acompañada de un documento en el que se describa el bien reclamado y se ... en el ámbito del Derecho civil y mercantil (COM , 2002, 196 final), que se presentó como ...
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Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... , empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona ... autenticidad, a diferencia de la falsificación que lo ha sido como “la acción o efecto de ... verdad o realidad que deba contener el documento ... El objetivo de falsear es el de las ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... áfico ilícito de estupefacientes, falsificación de documentos, ... de comunicación ... A este efecto, basta la remisión de un documento firmado por el agente, si bien cabe emplear ... -
III. Concurso de infracciones penales
... el artículo 319 CP y el de falsedad de documento oficial del artículo 392 CP. En esta ... La falsificación de documento o datos con el objeto de poder ... en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres ...
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STS 683/2014, 2 de Octubre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La resolución judicial que autorizó las intervenciones y observaciones telefónicas aparece, suficientemente motivada y complementa su fundamentación remitiéndose a la inicial solicitud policial que no se refiere a meras conjeturas, ya que se aportan datos fácticos y buenas razones, fruto de investigaciones...
... , en causa seguida por delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsificación de ... autor de un delito de falsificación de documento oficial con la concurrencia de la circunstancia ... otro acusado rebelde Juan Carlos a la mercantil A3M de un lector de banda magnética y 600 ... -
Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... ón delictiva relacionada con la falsificación de euros, el blanqueo de capitales, la trata de ... 68 , el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles 69 y, sólo muy ... e Investigaciones Financieras» (documento" del Consejo 12657/12, de 2 de agosto de 2012). \xE2" ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares ...
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STS 730/2005, 9 de Junio de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO. HURTO. Se declara la atipicidad de la conducta de rellenar un talón cuando el contenido de la falsificación es tan burdo que a simple vista se desprende la manipulación, y que por tanto la hipotética capacidad de engañar es prácticamente nula. El delito de falsedad mercantil supone una agresión al bien jurídico seguridad en el tráfico mercantil que se compromete cuando...
... le condenó por delito de falsedad en documento mercantil y una falta de hurto, los componentes ... talón cuando el contenido de la falsificación es tan burdo que a simple vista se desprende la ... -
Elemento subjetivo. Error
... al conocimiento de plasmación en un documento destinado a ser publicado y difundido, y en el ... o el delito de falsedad en documento mercantil 696 ... La falsedad va unida al ... en los que quien realizase su falsificación típica lo hubiese hecho estando completamente ...
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STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
... ón VIII, por delito de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, los ... continuado de estafa y por el de falsificación en documento mercantil, también en la modalidad ... -
La opción necesaria: un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos como opción necesaria y posible
... La campaña lanzó en aquel momento un documento, un Llamado a la Acción, hoy firmado por más ... – El Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que ... judiciales en materia civil y mercantil, es imprescindible la cita de la sentencia de 1 ...
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De las consecuencias accesorias
... que nada que tenga valor en el tráfico mercantil quede fuera del ámbito penal y las consecuencias ... falsificación de moneda ... o) Delitos de cohecho ... p) ... falsedad sea de un testimonio o de un documento. Ese es el sentido de la expresión "y no se ...
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Reflexiones sobre la normativa vigente y el derecho proyectado en materia de digitalización de sociedades mercantiles
... El uso de esos modelos no afecta al documento público ni a la calificación registral ... , se le abre una hoja en el Registro Mercantil y se le asigna un Identificador Único ...
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La detención o aprehensión del procesado
... como prueba documental El concepto de documento difiere según sea entendido desde el punto de ... ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o co- mercial; acciones de ...
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Sujetos activos y pasivos
... que se le dan tanto en el Derecho mercantil como en el Derecho penal, su delimitación y los ... 282 bis habla de cualquier otro documento que una sociedad deba publicar y difundir ... del artículo 282 bis la eventual falsificación de la información de ese folleto. De hecho, como ...
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La interpretación extensiva de la ley
La expresión "interpretación extensiva" es de manejo corriente entre los juristas, pese a ser muy imprecisa. Con el fin de clarificar la noción, el trabajo describe y analiza su uso en varias apariciones doctrinales y jurisprudenciales. Se estudia especialmente la ampliación semántica que añade en el alcance de una ley elementos excluidos por su comprensión convencional en el lenguaje. La...
... el presunto delito de falsedad en documento mercantil, lo cual se recurrió en amparo por ... J. FERNÁNDEZ ENTRALGO, "Falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas ... -
La simplificación de trámites en la constitución de sociedades de capital en el derecho comparado
... ón e inscripción en el Registro Mercantil de una SE Holding (Resolución de la Dirección ... jurídico por parte de cualquier otro documento o información, o en situaciones de sospecha de ... sospechar la existencia de una falsificación de identidad o un incumplimiento de las normas ...
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Reconocimiento mutuo, armonización de legislaciones y elemento transfronterizo en la cooperación judicial penal de la UE
... de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y ... judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2012, p. 1). El dispositivo ... , que dicha oposición constituye un documento esencial. Con respecto a la Directiva 2012/13, el ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... prohíbe la realización de cualquier documento gráfico o audiovisual durante el proceso de ... de toma de muestras que fueron: a) Falsificación de su firma en el acta de notificación de ... La entidad mercantil del diario ABC interpuso recurso de casación ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga ... El que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera ... ón significó contraprestación mercantil”. Y, por otro lado, entendía que “además, ...
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El principio de justicia universal en el Derecho internacional
... documento: “(…) the development of globalisation has ... de los productos del delito; Falsificación de moneda; Delitos informáticos; Delitos contra ...