falsificacion documento mercantil
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STS 412/2014, 20 de Mayo de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. IMPRUDENCIA. El acusado, condenado por blanqueo de capitales por imprudencia, alega que desconocía la procedencia ilícita del dinero. No es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad. Se desestima la casación.
... firme el 16/7/09 por delitos de falsificación de documento mercantil y estafa a las penas de ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... (IVA), o la falta de formalización del Documento Único Administrativo (DUA) ... En lo ... El tráfico mercantil en la UE ha de ser lícito, cumpliendo los ... las oficinas de aduanas o por la falsificación de los documentos aduaneros relativos a la ... -
De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... agosto de 2018 la Comisión de la UE (Documento 32018H1149) hizo públicas sus directrices no ... de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y ... -
La futura fiscalía europea
... europeo, de 11 de diciembre de 2001, documento COM(2001) 715 final ... APROXIMACIÓN ... la protección del euro contra la falsificación siempre ha sido una cuestión de especial ...
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STS 251/2012, 4 de Abril de 2012
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...
... Infante Sánchez; y como recurrido la mercantil Autocab 2001 S.A., representada por la ... número 76/2009, por delito de falsificación de documentos mercantiles contra Isaac y, abierto ... ,37.-euros el 24-10- 2003 suscribió un documento privado (f.-50) por el que, para saldar las ... -
El derecho de la propiedad intelectual en los Estados Unidos
En aquellos países pertenecientes al ámbito del Derecho civil, el concepto de la propiedad intelectual ha estado bastante vinculado, al menos hasta principios de los años 80, a los derechos personales, con connotaciones morales, y su orientación ha sido más amplia que en el Derecho angloamericano propiamente hablando. La solución más justa en lo que incumbe a las patentes, derechos de autor,...
... euros al año de pérdidas por la falsificación de productos solamente en Europa (por ejemplo, ... ó sobre derechos de autor y el derecho mercantil ... 4) Association for Molecular ... de las Naciones Unidas publicó un documento" ilustrativo de la situación creada, que se titul\xC3" ... -
Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la directiva de marcas
La Directiva de Marcas otorga al titular de la marca registrada el derecho a prohibir los usos no consentidos de un signo idéntico o similar a la misma. Este ius prohibendi está sujeto a varios requisitos, entre ellos el de que el uso no consentido se realice a título de marca. El TJUE ha interpretado este requisito de modo muy amplio, hasta llegar a vaciarlo de su sentido original, vinculado a...
... á notorio que se trata de una falsificación. Si se entiende que sólo hay uso a título de ... -
STS 1170/2011, 10 de Noviembre de 2011
DELITO DE ROBO. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ANTECEDENTES PENALES. AGRAVANTE DE REINCIDENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor responsable de un delito de robo, con la concurrencia de la agravante de reincidencia, y de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. Sobre la concurrencia de la...
... tiempo de la condena y de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de ... En cuanto a la acusación de falsificación en documento mercantil y tentativa de estafa, la ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... le estará prohibida la actividad mercantil por un periodo que puede ser de hasta 15 años ... especialmente el delito de falsedad en documento mercantil (art. 392). Este precepto, que ... La falsificación de facturas debe sancionarse como falsedad en ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... culturales desde el punto de vista mercantil, el art. 36 establece que se podrá prohibir la ... La falsificación de obras de arte con el fin de introducirlas en ... El mismo está compuesto por un documento de trabajo de los servicios de la Comisión ...
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STS 250/2015, 30 de Abril de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE 30 DE OCTUBRE DE 2007. Debe imponerse la pena teniendo en consideración el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 30 de octubre de 2007. Según el Acuerdo, el delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en atención a la infracción...
... n° 1 de Mataró por delito de falsificación en documento público, acudió el día 17 de ... continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el art. 392 en relación ... -
Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma digital
El trabajo versa sobre el uso de la firma digital en el procedimiento de inscripción registral en el Perú, específicamente, en el procedimiento de inscripción del acto de constitución de la micro y pequeña empresa. Este procedimiento fue establecido en el marco de las políticas del gobierno para mejorar el clima de negocios, así como para prevenir la falsificación de documentos notariales que se...
... de negocios, contrarrestando la falsificación de instrumentos notariales en beneficio de la ... registros (por ejemplo, el Registro Mercantil y el Registro de Personas Naturales) ... el derecho real quede acreditado con documento de fecha cierta más antigua que la inscripción ... -
STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Falsificación.- Prueba.- El delito de falsedad no constituye un ... ón del art 390.1.2º (simular un documento, en todo o en parte, de manera que induzca a ... resulte adjudicataria la citada entidad mercantil en la próxima reunión de la Comisión de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... su condición de representante de dicha mercantil, por lo que no puede alegar vulneración alguna" ... con los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y oficial. El acusado había sido ... y que no era fácil detectar la falsificación. Y por otro lado como ya ha sido puesto de ...
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Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... de entender los casos de falsificación -copia- exacta no mecánica de obras originales ... adquirido en propiedad por compraventa mercantil; y cuando se realice una reproducción individual ... -
La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... fe sobre el estado y contenido de dicho documento existen múltiples medidas alternativas que ... ón de ese papel a una sola compañía mercantil privada, constituyéndola en monopolio en manos ... una agravante en el tipo penal de falsificación documentaria, el autor llega a la conclusión de ...
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ATS 1211/2014, 17 de Julio de 2014
DELITO: ESTAFA Y FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. MOTIVOS: Infracción de precepto constitucional. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
... concurso medial con un delito de falsificación de documento mercantil del artículo 392 del ... -
¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre el ejemplo de la corrupción médica privada
Hasta la LO 5/2010, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos en el ámbito médico únicamente resultaba penalmente relevante cuando el destinatario de la dádiva era un funcionario del sistema público de Sanidad. En cambio, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos a un médico del sistema privado de salud era –sin perjuicio, claro está, de que pudiera ser constitutivo de algún otro delito,
... , en los ya mencionados casos de falsificación de recetarios-, hasta entonces, atípico. Tras la ... o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u ... 11 ss.; EL MISMO, "Falsedad en documento oficial cometida por autoridad o funcionario pú ... -
El camino hacia la implementación de una Administración electrónica efectiva y real: el principio de interoperabilidad
... adjuntar a la solicitud ningún documento acreditativo de identidad o residencia, así como ... , como por ejemplo, al Registro Mercantil, al de la Propiedad y a los Protocolos ...
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STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006
ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...
... 3) El día 7-8-98, suscribe un documento, para frenar las presiones del ARAB BANK y para ... ficticios que "no obedecen a operación mercantil ninguna", librados y aceptados por Graficom, la ... mayoría, estimándose que "la falsificación de un cheque (en este caso se trata de una letra ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... fraudulentamente mediante una falsificación de estos datos ... Procede únicamente ... para cuyo perfilamiento la legislación mercantil vigente en España proporciona poca información, ... -
STS 719/2013, 9 de Octubre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. GRUPO CRIMINAL. FALSEDAD. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. La Sala sentenciadora dispuso de una sobreabundante prueba de cargo, constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, valoradas racionalmente de modo muy minucioso a lo largo de las páginas 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la sentencia impugnada, a las que nos remitimos, pruebas consistentes en el...
... 2 de Junio de 2008 por delito de falsificación de documentos mercantiles a la pena de 1 año de ... no haber prestado sus servicios para la mercantil supuestamente empleadora, LIRSA, S.L) no mostró ... 2) Como autor de delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392-1 del CP en relación ... -
De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... genera un concurso con la falsificación de la marca o bien, con el hurto o robo de los ... ón de origen ajena en el tráfico mercantil; si tal denominación lleva incluido un signo ... oralmente, cuanto si se lo hace con un documento en cualquier soporte que contenga datos. Lo ...
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SAP Sevilla 633/2018, 20 de Noviembre de 2018
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. PARTE AMISTOSO DE ACCIDENTE. ESTAFA PROCESAL. Se ha producido una manipulación del documento que tiene naturaleza de documento mercantil. Este documento falsificado se preserva en un procedimiento civil y como consecuencia de ello la demanda presentada en reclamación de los daños y perjuicios causados, es desestimada, porque se generó engaño suficiente en el...
... delito de ESTAFA PROCESAL y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL contra Millán, mayor de edad, nacido ... Existirá falsificación si a través de un documento falaz se trata de ... -
Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... 386 CP (falsificación de moneda). Interesará no obstante analizarla ... línea de la primera página del documento PDF que publica en su buscador 81 ... En otras ...