falsificacion documento mercantil
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... concurso ante el Juzgado de lo Mercantil que lo declara por Auto de 1 de octubre de 2012 ... documento privado que fechan el 10 de julio de 2012 sin ... cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue ... -
Modalidades de contrabando
... para la formalización del documento único administrativo (Dua) ... Tras definirlo ... ías durante el transporte, de falsificación de la prueba de la presentación en la aduana de ... entre documento público, oficial, mercantil y privado, ya que todos ellos reciben un ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... n. Delitos de falsificación de moneda ... o. Delitos de cohecho ... u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al ... Art. 203.2 CP: ... El que elabore cualquier documento falso o de contenido ... mendaz referido a ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros ... Así las ... la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las ... respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que ... la constitución de una entidad mercantil de inversiones, realizando su oferta con la ... -
SAP Madrid 820/2014, 31 de Julio de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...
... La entidad mercantil CONIBERIN, SL. en concepto de responsable civil ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 y 390.1 °, 2 ° ... o induciendo a otra persona- en la falsificación de las firmas de doña Aurora y, ... -
STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... úm, Tres de Vigo, por un delito de falsificación, en documento público, oficial o mercantil, a la ... -
STS 525/2016, 16 de Junio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio, íntimamente vinculado al derecho constitucional de estar informado de la acusación y por extensión, estrechamente relacionado con el derecho fundamental a la defensa, que se protegen en el art. 24 CE, tiene su regla de oro en la exigencia de identidad fáctica entre los hechos imputados y los
... delito de apropiación indebida y falsificación. Una vez concluso lo remitió a la Audiencia ... de arrendamiento de obras con la mercantil Construcciones Masnou S.L., sociedad ... º, y de un delito de falsificación de documento privado de los arts. 395 y 390.1.2º, preceptos ... -
La responsabilidad del participe a título lucrativo
... previamente un delito de estafa y falsificación de documento mercantil para apoderarse de unas ...
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Falsificación, tráfico y comercio ilícito de medicamentos
En los últimos años se ha incrementado la presencia del crimen organizado en muchos ámbitos de nuestras sociedades, mostrando una mayor facultad de diversificación en sus actividades. En las dos últimas décadas, estas organizaciones delictivas han creado estructuras más complejas, extendiendo sus actividades transfronterizas a nuevas modalidades delictivas. El tráfico de medicamentos es una de...
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Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... documento ficticio, documento de fantasía, falsedad ... delitos graves se encuentra la falsificación de documentos como una forma en las que la ... -
STS 367/2008, 24 de Junio de 2008
FALSIFICACIÓN. ESTAFA. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de falsificación continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, y se condena como responsable subsidiaria a la entidad crediticia recurrente. Se aprecia que la sociedad afectada no incurrió en negligencia en su modo de operar en el uso de la cuenta. La...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... número 12/2015, por delito de falsificación en documento público, contra Cesareo y otros; ... de LLombay a través de la entidad mercantil interpuesta Finanlex S.L con C.I.F nº B97715494 ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... la resolución del Juzgado de lo Mercantil (no penal) n° 1 de A Coruña de 2 de febrero de ... más allá de lo que pueda ser una falsificación aunque a menudo se utiliza este concepto para ... -
STS 1277/2005, 10 de Noviembre de 2005
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. ESTAFA. El antecedente de hecho primero de la sentencia recurrida no recoge en ningún apartado qué hechos realizó el recurrente para concurrir en el delito de estafa, en modo alguno se debe entender que ello implica que estemos ante omisión o laguna que provoquen incomprensión en los hechos, pues ese denunciado vacío fáctico, tampoco existe, cuando claramente se...
... ó por un delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un ... -
Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... tienen prohibida por ley la actividad mercantil ... Aunque los partidos tienen la ... por el Tribunal de Cuentas y su falsificación es un delito electoral, además de que superar el ... aplicables los delitos de falsedad en documento mercantil del artículo 392, ya que las ... -
Motivos
... demostrarse, necesariamente, mediante documento o documentos que obren en la causa y no resulten ... 2.9. De las falsedades. En falsificación de billetes, la expresión "falsos", referida a ... el delito de falsedad en documento mercantil invocado por las acusaciones y el delito de ...
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STS 944/2009, 7 de Octubre de 2009
FALSEDAD DOCUMENTAL. En primer lugar el visionado de las grabaciones de la entidad bancaria, que la policía realizó y permitió la localización del acusado. De su realización obra en la causa el correspondiente informe sobre la correspondencia del acusado con la persona que acudió a cobrar el cheque. La empleada de la entidad bancaria narra los hechos, el intento del cobro por una persona que se...
... le condenó por delito de falsedad en documento mercantil consumado, en concurso medial con un ... el recurrente participara en la falsificación del documento de identidad. Los tres motivos, al ... -
STS 330/2014, 23 de Abril de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir...
... seguida los mismos por delitos de falsificación y estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... delito continuado de falsificación en documento mercantil consumada, previsto y penado en los ... -
STS 1090/2004, 1 de Octubre de 2004
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. No ha habido decisión arbitraria por falta de motivación, siendo el perjudicado fue el Banco que aceptó el descuento de la letra de cambio, por cuya razón no se fija indemnización a favor. Sorprende la afirmación del recurrente de que desconoce la letra porque no se la exhibieron, siendo que basta examinar el acta del Plenario para comprobar que la primera
... ón III, por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala ... autor responsable de un delito de falsificación de un documento mercantil y de otro de estafa ... -
Firma electrónica cualificada y acceso de documentos privados a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
En la legislación hipotecaria española existen diversos artículos que exigen que determinados documentos privados vengan con la firma autógrafa del firmante legitimada por un notario público para su presentación y despacho en el Registro. Por ello, analizamos en este trabajo la cuestión de si este requisito de la legitimación notarial de firma debe seguir siendo aplicado cuando un documento...
... ÍNEZ NADAL Catedrática de Derecho mercantil Universidad de las Islas Baleares ... RESUMEN: ... debe seguir siendo aplicado cuando un documento electrónico que ha sido firmado con un ... existan motivos para sospechar una falsificación de identidad o un incumplimiento de las normas ... -
Aspectos de las nuevas tecnologías en materia documental. Especial consideración en la función notarial
... El documento" electrónico tanto en su modalidad de documento p\xC3" ... en la firma manuscrita hay una falsificación, la persona a la que se le imputa dicha firma ... vicios que judicializarían el tráfico mercantil y civil ... Realmente se trataba de un ...
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Artículo 392
1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las ... que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de ...
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STS 876/2014, 17 de Diciembre de 2014
FALSEDAD DOCUMENTO OFICIAL. AUTORÍA MEDIATA. En los casos en que el particular rellena con información falsa un documento que tiene como destino la incorporación a un expediente que debe servir de base a una resolución oficial, está utilizando al funcionario como instrumento de la falsedad que comete. La conducta no tiene otra finalidad que la de provocar una resolución del empleado público,...
... en causa seguida por delitos de falsificación y pertenencia a organización criminal, los ... del delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal , en ... en un documento público, oficial o mercantil lo ha de ser con efecto de mera interpolación no ... -
Artículo 290
... y cuentas anuales o cualquier otro documento que deba reflejar la situación jurídica o ... quedar para resolver en la vía civil o mercantil aquellas cuestiones que no pueden ser objeto de ... 257); falsificación concursal (art. 261); de documento privado (395) ...