factura falsa
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Precisones conceptuales: la carga de la prueba penal
... si el querellante manifiesta no haber recibido el dinero de la factura", el acreditamiento de tal hecho negativo, inexistencia del pago , supondr\xC3" ...
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Conclusiones
... la cantidad que se le ha se[four.taboldstyle]alado tras su previa (y falsa) declaración de los datos con‡guradores de la base imponible o, en los ... obre en el carácter ‡cticio de la operación documentada en una factura cuyo ‡n es defraudar a la Hacienda, la misma constituirá un elemento ...
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STS, 16 de Mayo de 2014
IVA. DEDUCCIÓN DE FACTURAS FALSAS. En el presente caso, no hay lugar a dudas de que existieron anomalías contables, la cuestión quedó centrada en si de las mismas resultaba imposible o de dificultad grave conocer la verdadera situación contables u operaciones sometidas al gravamen que nos ocupa. Cuestión esta que es evidentemente valorativa, a criterio de la Inspección, como bien quedó reflejado...
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La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... que la información facilitada a los consumidores era «totalmente falsa» (FJ 1.º, pto. 1.1.4.º). En puridad, los actos de engaño a través de ... realización con otros transportistas y emitir un recibo o factura simpliicada a los pasajeros con el precio inal a cobrar 102 ... Pues ...
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Artículo 390
... subjetiva o genuinidad); b) La formación de un documento con falsa expresión de la fecha, cuando ésta sea esencialmente relevante, como ...
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SAP Pontevedra 156/2016, 21 de Julio de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es preciso que traslade al juez las razones de tal afirmación, o el contenido de aquella indagación en su integridad, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como su resultado, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de...
... ón plena, que vendía, de forma generalmente clandestina o sin factura, a consumidores finales. Con ello, la trama, en lugar de abonar a Hacienda ... vendido) y para poder cuadrar la contabilidad compraba una factura falsa, y de esta forma justificaba el producto (obteniendo además ... -
STS 220/2018, 9 de Mayo de 2018
ASESINATO. El vicio procesal consistente en que la sentencia no exprese clara y terminantemente cuales son los hechos que se consideran probados, requiere que el relato fáctico sea impreciso por el empleo de términos o frases ininteligibles, por omisiones que lo hagan incomprensible, por el empleo de juicios dubitativos, por absoluta carencia de supuesto fáctico o por la mera descripción de la...
... de carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; y que la confesión se produzca antes de conocer que el procedimiento, ... No deja de ser un defecto de factura, sin embargo, cuando se trata del sustento de pronunciamientos que operen ... -
Corrupción política en Brasil: formas, causas y efectos
... , lo que condujo al golpe de 1889 mediante el cual se implantó una falsa república. La mayoría de la población brasileña permaneció esclava de ... contra la corrupción se han encontrado situaciones extrañas: factura que “acredita” la adquisición de uniformes de servicio cuando, de ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
... con intencionada malicia, es decir, con conocimiento de que era falsa o con una temeraria despreocupación acerca de su verdad o falsedad ... U.S ... en 1886, donde se cuestionaba una prueba consistente en una factura, que el acusado fue obligado a aportar al proceso en contra de su ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... -Factura de fecha 5 de abril de 2004, por importe de 58.000 euros, IVA incluido, ... Parece que el recurrente quiere reintroducir a través de una puerta falsa ( art. 851.1 LECrim ) una discusión sobre la valoración probatoria de ... -
Procesal Penal
... , de tal manera que los clientes que por error entraban en la página falsa contactaban con los acusados, creyendo estar en contacto con empleados o ...
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Situación en países de nuestro entorno
... la condonación si se comprueba que se facilitó información falsa, incompleta o incorrecta ... 5. Portugal ... En Portugal, la ...
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La libre competencia en el mercado de medicamentos
... al de sus competidores y queden reflejados en la correspondiente factura” (artículo 4.6 del Real Decreto Legislativo 1/2015). No obstante, la ...
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Personas sin hogar. Víctimas invisibles
En el presente capítulo abordaremos las múltiples victimizaciones que sufren las personas sin hogar, para acercar al lector a esta realidad muchas veces invisible. Para ello, inicialmente haremos un recorrido por las distintas situaciones traumáticas a las que se enfrentan muchos de ellos a lo largo de su vida. Posteriormente expondremos los resultados de un estudio de campo llevado a cabo con 70
... que puede haber un escaso conocimiento de las consecuencias y una falsa creencia de poder de control sobre las sustancias ... Aunque podemos ... calle, encontrar el andén correcto de la estación, descifrar la factura de la luz, dar con la papelera escogida para votar o elegir un plato en un ... -
Personas sin hogar. Víctimas invisibles
... que puede haber un escaso conocimiento de las consecuencias y una falsa creencia de poder de control sobre las sustancias ... Aunque podemos ... calle, encontrar el andén correcto de la estación, descifrar la factura de la luz, dar con la papelera escogida para votar o elegir un plato en un ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... ón o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros ... La sanción será de 100 euros por ...
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El deber de evaluar la solvencia del consumidor de crédito como mecanismo de prevención del sobreendeudamiento y su regulación en España
... evaluación debe servir para prevenir el suministro de información falsa y su pronta identificación ... 4ª) Debe contarse con procedimientos ...
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STC 16/2009, 26 de Enero de 2009
Recurso de amparo 4870-2004. Promovido por don José Manuel Martín Fuentes frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén que, en grado de apelación, le condenó por delito de falsedad en documento mercantil. Vulneración del derecho a un proceso con garantías: condena pronunciada en apelación, tras haber celebrado vista públ
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Machismo televisivo: insultos hacia la mujer en el programa de Mujeres y hombres y viceversa de Telecinco
... de chica a chica, los más usados son: "choni", "envidiosa", "falsa" o "manipuladora". Estos insultos son los más ... rescatados. Son ...
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¿Hacia un nuevo orden mundial?
... í “que ni está ni se le espera” un acuerdo inminente por la factura económica que deberá pagar el Reino Unido por su desanexión de la ...
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STS 586/2011, 29 de Julio de 2011
DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE EXPRESION. Los comentarios sobre la trayectoria profesional del demandante, las referencias a sus amistades, amiguismo y enchufismo resultan amparadas por el derecho a la libertad de expresión, el cual a juicio de esta Sala, resultaría restringido en términos incompatibles con el núcleo del derecho fundamental si se antepusiera el derecho al honor del recurrido como
... la que se acusaba al Jefe de la Comandancia de haber utilizado una factura falsa de un constructor relativa a unas obras no realizadas en su vivienda ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia entre la factura" \"engordada\" y el valor real ... 11ª. Garantías de préstamos: Adquisici\xC3" ...
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STS 523/2015, 5 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO FISCAL. No se dice que fue el acusado quien ordenó hacer tal inclusión, en tanto, se limitó a seguir el procedimiento habitual de entregar toda la documentación contable a los encargados de su gestión, pero con plena desvinculación del destino final de la misma, y por lo tanto, de su contabilidad a efectos fiscales, es más, si hubiera procedido de otro modo, ordenando
... S.L, (empresa cuyo apoderado es el acusado Anton Victorio ), la factura n° NUM000 de fecha 22/10/1999 por importe de 22.741.800 pesetas, la ... -
Segundo Acto
... han conducido a la aprobación de un documento de muy buena factura. Aúna una acertada claridad en su expresión con precisiones adecuadas, ... la realización de auditorías, informar de manera engañosa o falsa sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad; así como el ...
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Del fin de recursos humanos a la emergencia de talento
Se ofrece en este artículo una revisión crítica del conocimiento disponible en el área de Recursos Humanos (RR.HH.), al transitar de su fin a la emergencia del talento en la postglobalización. Se pretende hacer balance y diagnosticar el estado de la cuestión, además de contrastar sus contenidos entre sí y con la realidad subyacente. También se busca pronosticar sobre sus tendencias y si se...
... El Capital (1885 y 94), son publicados póstumamente y bajo la factura de Engels, sin atender a fundamentos económicos tales como el valor ... Al respecto caben dos observaciones: a) pese a la falsa seguridad de EB (con su regulación proteccionista), el asalariado nunca ...