exhibicion documental entre partes
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... , sin necesidad de exigencia de apoyo documental, esto es, de prueba de certeza o realidad de la ... ón del titular real, como sería la exhibición del título formal que contenga el negocio ... -
Las nuevas maneras de trabajar y los nuevos medios de prueba
... ón como herramienta indispensable, entre otras, para la implementación del tan deseado ... de los medios de prueba, dispone que las partes (previa justificación de la utilidad y ... que nos encontramos ante una prueba documental, pero con la particularidad de que soporte donde ... con el otro terminal implicado (exhibición); o, finalmente, (d) cuando se practique una ...
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La extinción del contrato de trabajo en prueba
... a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso” ... Así bien, la ... CRUZ VILLALÓN 618 quien diferenciaba entre las que se podían reconducir a la “voluntad ... , pero ¿también existe un requisito documental de obligado cumplimiento cuando la parte pretende ... ón de un derecho fundamental era la exhibición de un indicio razonable de que el quebranto ...
- “Cartel de los camiones”, estado de la cuestión
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Revisión de una liquidación firme dentro del procedimiento de ejecución de la deuda tributaria con posterioridad a la STJUE de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12). Análisis de la STS de 2 de noviembre de 2022 (REC. 5539/2020)
El presente trabajo tiene por objeto el comentario crítico de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2022, la cual determina que la Administración tributaria no solo no está facultada para ejecutar una liquidación firme y proceder a su recaudación, cuando con posterioridad a la adquisición de firmeza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que la normativa que sustenta...
... globalmente el mayor de los gravámenes entre el establecido por el Estado fuente y el Estado ... compensación pretenda mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la ... -
Del descubrimiento y revelación de secretos
... El art. 18.3º CE contiene dos partes distintas: una primera imbuida de la defensa del ... hecho material del apoderamiento documental no es bastante si no va acompañado del ... sociales que sirven de fuente de exhibición de intimidades de imágenes obtenidas ... /40/UE, se introduce una separación nítida entre los supuestos de revelación de datos que afectan ...
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Causas de suspensión del juicio oral
... pueda ejecutarse «en el tiempo comprendido entre una y otra sesión (art. 746.2 LECrim)» 196 ... testigos propuestos por las partes, cuya declaración se estime esencial 202 (art ... reclamados en concepto de prueba documental ... Si tenemos en cuenta de forma exclusiva la ... a través de la previa remisión o la exhibición directa de documentación, bien por conocimiento ...
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... con la libre circulación de información entre los pueblos y a este fin deberán establecerse ... que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza." ... - Cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación ... ón de hacer consistente en la mera exhibición de sus datos y, en su caso, su rectificación o ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano ... se ha llegado a un acuerdo transaccional entre las partes de un procedimiento ordinario de ... án acre-ditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario ... , para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o autorización ...
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El contrainterrogatorio a peritos
... : Si, para familiarizar al niño con las partes de su cuerpo y se atrevan a preguntar sobre ello; ... , por ejemplo, una línea de incoherencia entre la prueba documental o material examinada o ... (por lectura, reproducción o exhibición) en la audiencia de debate oral, por lo que, el ...
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La valoración de la prueba sobre las causas extintivas alegadas por la empresa
... y no imputables a la voluntad de las partes y sin que existan otros medios de prueba ... caso, deberá aquí también diferenciarse entre los despidos estrictamente económicos y el resto ... " -por no decir, únicos- son la documental y la pericial. Sin embargo, la "intensidad " ... preliminares, que permite la exhibición previa a la demanda de documentos, con especial ...
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Las diligencias preliminares en el proceso civil, historia clínica digital y big data: una aproximación desde la perspectiva de la protección de la intimidad y del tratamiento de los datos personales
... , en esta línea de pensamiento, vid., entre otros muchos, el Auto núm. 148/2004 de la ... del libre poder de disposición de las partes, siendo éstas las dueñas de los hechos y de la ... de parte o en la petición de exhibición documental, en la medida en que un comportamiento ...
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La conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria
El presente trabajo analiza la regulación de la conciliación establecida en la Ley 5/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. En este sentido, son objeto de estudio los supuestos en los que cabe acudir a la conciliación ju-dicial, así como la competencia para conocer de este expediente, con espe-cial atención a las normas de tramitación. Por otro lado, se efectúan refe-rencias a la...
... privada mediante la conformidad de las partes" —a la que se dota de ciertos efectos jurídicos\xE2" ... a uno ya iniciado por acuerdo o convenio entre las partes» ... Por consiguiente, la conciliación ... podrán acompañarse de la exhibición de documentos. Escuchadas las posturas de las ... Notario no se limita a la constancia documental. Efectivamente, cuando se hace referencia a la ... -
El programa de clemencia y su incidencia en la aplicación privada del derecho de la competencia
... y la prohibición de los cárteles entre empresas, que la imposición de multas a las ... por efecto de las órdenes de exhibición documental dictadas en litigios civiles. Los ... interrupción únicamente afectará a las partes que estuvieran inmersas en la solución ...
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El informe pericial en los delitos contra la libertad sexuaual de los menores
... , la prueba testifical, la prueba documental y, en lo que va a constituir el desarrollo de ... con el que cuentan Jueces, Fiscales y las partes que intervienen en un procedimiento penal para ... La diferencia fundamental entre la conducta constitutiva de agresión sexual y el ... ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, será ...
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Registro de la Propiedad
... del Servicio Colegial de Intercomunicación entre los Registros, ni se ha notificado a los ... , nueva o antigua, cuya declaración documental y solicitud de inscripción se presente en el RP ... , es efectivamente emitido por una de las partes, siendo el de la otra suplido por la ... án acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario ...
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La firma electrónica y su utilización por un tercero
... muy afectada, pues como escribe Graziosi entre “un docu mento informático y el juez ... se ... La identificación tiene que ser documental, y sólo podrá prescindirse de ella y ... Estos aspectos dependen de las partes contractuales y la seguridad en ellos se obtiene ... y simples, los testimonios por exhibición y las legitimaciones de firmas y, en materia ...
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El «sexting» entre menores y el delito de pornografía infantil en Italia
Cada vez está más extendida entre los menores la práctica del sexting, esto es, el envío de fotografías o vídeos de contenido sexual a través del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. El presente trabajo analiza la respuesta del Ordenamiento jurídico italiano a esta nueva conducta, que sanciona al menor que recibe y difunde la imagen íntima de otro como autor de un delito de pornografía...
... impliquen un contacto físico entre las partes, como aquellos ejecutados por la victima sobre ... fenómeno en los Estados Unidos en el documental Sexting in America: When Privates Go Public , ... ón, venta, distribución, oferta, exhibición o posesión -con fines comerciales o privados-, ... -
Régimen jurídico de blockchain: una prueba atípica
El presente artículo tiene por objeto demostrar la relevancia, pertinencia, urgencia y necesidad de considerar la Distributed Ledger Technology, o tecnología de registro distribuido, específicamente la Blockchain, como medio de prueba en el derecho procesal civil. Siendo una garantía constitucional el derecho a la producción de prueba, demostraremos la inevitabilidad de admisión de ese tipo de...
... de usar un servidor centralizado, las partes utilizaban redes peer-to-peer (P2P) en el que ... Es posible realizar la comparación entre lo que se inscribe en un libro convencional de ... analizará en este trabajo la prueba documental ... 3.1.1. ¿Una prueba documental? ... 45 que la prueba documental y la exhibición de documento o cosa están situados en artículos ... -
Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... , y que ha originado cierto desconcierto entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de ... , documento de fantasía, falsedad documental, documentoscopia ... ABSTRACT: The current ... es un documento inauténtico cuya exhibición a tercero no familiarizados con aquella clase de ... -
Tipos de prueba
... 1.º Interrogatorio de las partes ... 2.º Documentos públicos ... 3.º ... oposición o con[f_l]icto de intereses entre ambos. Por tanto, no cabe proponer el ... requisitos formales de presentación documental ... 3. DOCUMENTOS PRIVADOS ... Viene ... , ésta se realiza mediante la exhibición al denunciante o víctima del presunto delito de ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... especiales, como la disociación entre la titularidad del derecho y el interés ... ón supone un acuerdo por el que las partes, dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa ... án acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el notario ... ón, nueva o antigua, cuya declaración documental y solicitud de inscripción se haya presentado en ...
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La proporcionalidad del uso del pasaporte COVID para permitir la apertura del interior de establecimientos abiertos al público: un breve comentario a la sentencia de 14 de septiembre de 2021 del Tribunal Supremo
Recientemente, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de la exhibición del pasaporte COVID como requisito de acceso a determinados establecimientos abiertos al público. Esta medida, postulada por distintas Administraciones públicas para controlar la expansión del virus, ha sido cuestionada por varios Tribunales Superiores de...
... sobre la obligatoriedad de la exhibición del pasaporte COVID como requisito de acceso a ... el ejercicio de la libertad de circulación entre los Estados miembros. Ahora bien, merece la pena ... las que se circunscribe la exigencia documental o a través de pruebas exclusivamente a los ... -
Anexo 3
... Su naturaleza. Relaciones entre el Derecho procesal y las demás ramas de la ... Sus fundamentos. Sus cualidades. Partes de que consta. Clases de sentencia ... Confesión sobre personalidad. Exhibición de cosa mueble, de un documento de última ... Lección 41: La prueba documental. Pruebas preconstituidas. Sus clases. Documentos ...
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Resolución de conflictos por medios electrónicos entre empresarios y consumidores B2C
... más bien equilibrada y orientada a ambas partes, ya que son ellos, los empresarios y el mercado, ... , el artículo 21.2 señala que la exhibición de un sello de con[f_i]anza o de calidad u otro ... que es la escritura o constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al SAC, ...