estafa préstamo
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El procedimiento de verificación de datos en el ámbito de la gestión tributaria y su incidencia en la aplicación de los tributos
El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, las principales cuestiones conflictivas que se suscitan en el llamado procedimiento de verificación de datos, encuadrado dentro del ámbito de la gestión tributaria. Son objeto de análisis los distintos motivos que justifican su aplicación, así como las principales vicisitudes...
... filatélicos por una empresa que estaba siendo investigada por estafa a sus clientes y que estaba incurso en un procedimiento concursal, ... de 17 de noviembre de 1994 una duda sobre los intereses de un préstamo no justifica una liquidación paralela. Véase igualmente a este respecto ... -
STS 975/2011, 28 de Septiembre de 2011
SENTENCIA. MOTIVACION. En consecuencia, se considera que la parca motivacin ofrecida en la sentencia para determinar que las querellantes no carecan de facultades en el otorgamiento de las escrituras, resulta arbitraria y, por lo tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva. En primera instancia se absuelve al acusado. Se declara la nulidad.
... ón nº 4 de Oviedo, que absolvió a los acusados de un delito estafa, habiendo sido partes en el presente procedimiento como recurrente s las ... ante Notario en fecha 16 de Septiembre de 2005, formalizó un préstamo hipotecario a favor de la apoderada con la financiera Carrión S.A., donde ... -
Evolución, antecedentes y ubicación actual del artículo 282 bis
... de tipos de peligro que, asociados de uno u otro modo al delito de estafa, además de proteger el patrimonio individual, cumplieran funciones de ... En el supuesto en que se llegue a obtener la inversión o el préstamo con perjuicio para el inversor o acreedor se impondrá la pena en la mitad ...
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STS 287/2015, 19 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD. ALZAMIENTO DE BIENES. Se ha podido acreditar que en la causa existió suficiente prueba de cargo, debidamente obtenida y practicada en juicio con respecto a los principios que lo rigen: publicidad, inmediación y contradicción, habiendo sido valorada por el Tribunal de instancia con pleno acomodo a los criterios y normas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Se...
... 4 del Puerto del Rosario, seguido por delito de estafa y falsedad; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... que ostentaba frente a Vivisco, limitándose a referirse a un préstamo de Bankinter, añadiendo que al parecer le ofrecían más dinero a ella ... -
Jurisprudencia seleccionada mayo 2019
... su intervención en el otorgamiento de la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria. Distinto será de la expedición de copias que ... STS nº 217/2019 Penal 25/04/2019 ... DELITO DE ESTAFA. CAMUFLAR PRODUCTO EQUINO EN LOTES DE VACUNO. Se condena a tres años y ...
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Derecho Civil
... Por estos hechos la exnovia fue condenada por un delito de estafa. El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial desestimaron la ... En el caso, al haberse vinculado la solicitud del préstamo hipotecario multidivisa a las actividades de promoción inmobiliaria del ...
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El mercado ante los bienes y servicios de escasa transparencia
... de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de estafa, por noventa y una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad ... casos, no pueden cumplir con la obligación de devolver el préstamo recibido; así mismo, los acreedores, que a su vez son deudores en una ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... administradores concursales 18 , delitos urbanísticos, la misma estafa, como el caso concreto del engaño a inversores, una especie de tipo ... recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a ...
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STS 456/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. Cualquier tipo de alteración en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación no supone una mutación del objeto del proceso, pues éste no viene constituido por un delito concreto y determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o acontecimiento. Se trata de puras modificaciones jurídicas que arrancan del mismo relato fáctico contenido en la calificación...
... recurrentes como autores criminalmente responsables de un delito de estafa impropia del artículo 251.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... , sustituyéndose la alusión a la toma de participaciones por un préstamo otorgado por Consorcio de Bienes Inmobiliarios ... No consta que la ... -
La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
... la compradora para hacer efectivo el importe pendiente de un préstamo garantizado con hipoteca a favor de un Banco. Además las partes ... ) Otra anómala, que incluso puede llegar a constituir un delito de estafa impropia (artículo 251.1 CP), necesitada de reglas específicas y en la ... -
Administración desleal y apropiación indebida
... La apropiación indebida, que se castigaba con las penas de la estafa como ha venido sucediendo hasta el día de hoy, recogía las formas ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2013 (1837/2013)
La Sentencia comentada resuelve en última instancia una demanda de responsabilidad contractual interpuesta por el cliente propietario de una cartera de inversión contra el banco gestor de la misma en un contexto particularmente complejo por razones tanto fácticas (el impacto en estos contratos de la crisis financiera global iniciada en el año 2007) como jurídicas (la integración de los deberes de
... hacía prever lo que sucedería dos meses después, una “macro-estafa” que nadie pudo vislumbrar porque, muy al contrario, “Madoff ofrecía ... participaciones litigiosas en garantía de la devolución de un préstamo contraído con el mismo banco intermediario ... c) ¿Qué tipo de ... -
La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... sistema de agravantes por remisión a las previstas en el delito de estafa del artículo 250 del CP; y, (iii) la introducción del artículo 261 bis, ... ipso facto la pérdida de la condición de depósito por la de préstamo o como- ... dato—, la regulación del secuestro o depósito judicial ... -
Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... Banco Mundial, aunque también se tipifican comportamientos como la estafa, prácticas colusorias, coacciones o la obstrucción a las actuaciones del ... fin de que presione a un banco privado para la concesión de un préstamo ... La principal limitación del art. 286 ter en lo que corresponde ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Por ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 euros, supuesto en que el ... éllas que no son entregadas a los adquirentes por ejecución de préstamo por entidad bancaria ... (…) una vez derogado el artículo 6 de la Ley ...
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Tercera Parte
... ón entre las transacciones acreedoras y las deudoras: el préstamo que se da debe ser idéntico al crédito recibido. La regla parece ... La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados sobre el respeto de la ...
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Defraudaciones
... correspondientes a esa nueva categoría dentro de los delitos de estafa (art. 249), de administración desleal, de apropiación indebida y de las ... una gestión leal y autorizada del patrimonio; mediante el préstamo no autorizado a terceros o su empleo en operaciones no autorizadas o ...
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STS 66/2009, 4 de Febrero de 2009
- ESTAFA. * Prescripción por paralización del procedimiento (art. 131 C.P.). No procede. * Elementos constitutivos de la estafa: engaño bastante. Negocios jurídicos criminalizados. * Cualificación de letra de cambio ficticia (art. 250-3 C.P.).
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La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... nombre de «Carboastur, SL» en relación con una operación de préstamo realizada por una sociedad de la que era accionista y administrador ... «Serán punibles [con las penas del delito de estafa, en su modalidad simple o agravada] los que teniendo facultades para ... -
Jurisprudencia destacada de Junio
... TS Penal 08/06/2017 ... DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de ...
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STS 329/2015, 2 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Aplicación del artículo 250.1.5 Código Penal. La apropiación indebida no requiere un enriquecimiento del sujeto activo, sino un perjuicio del sujeto pasivo, lo que rige tanto en el supuesto de apropiación indebida de cosas, como en la distracción del dinero. Se desestima recurso de casación.
... los socios, por 150.000 euros cada uno, así como solicitar un préstamo hipotecario a la entidad la CAM por 380.000 euros ... En la Junta ... que el criterio para determinar el daño patrimonial en la estafa no se debe reducir a la consideración de los componentes objetivos del ... -
La justicia penal frente a la corrupción
... a la estafa, aunque no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros ... 1.753 del Código Civil dispone que quien recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a ...
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Las disidencias de un juez
... 2.4. Distinción entre el hurto y la estafa. 2.5. Sobre la jurisdicción universal. 2.6. Responsabilidad omisiva en el ... Este pidió un préstamo y la venta se consumó, continuando expuesto el vehículo en el ...
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Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado
En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...
... Bank, con domicilio en Hungría, reclamaba la devolución de un préstamo que había concedido a una empresa húngara en 2002. Sin embargo, la ... Pero esta sociedad llevó a cabo una estafa ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... programas provoca la exoneración de responsabilidad en casos de estafa por haber sometido a la propia empresa a la autopuesta en peligro que ... solidarios y que el impago de las cuotas de amortización del préstamo hipotecario faculta al acreedor a la venta judicial y ulterior despojo de ...