estafa préstamo
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... [ ... ] ... La cantidad percibida en todos los contratos de préstamo realizados gira en torno a los 2.807.099.000 pts. [16.871.005 euros] y ... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos criminalizados" ... El Tribunal ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del sujeto activo, ya que no ... en el extremo de que el BBVA comenzó a cobrar las cuotas del préstamo" a Angel S. -sujeto pasivo de la estafa-, pero ello no está en contradicci\xC3" ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Pero también es inservible la estafa: para acceder al objeto, el autor no necesita que la víctima, u otra ... en que los bienes se reciben como consecuencia de un contrato de préstamo. Recibir un préstamo implica lógicamente la obligación de devolver el ... -
STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....
... a Sofía para firmar varios contratos siempre en el formato de "préstamo y reconocimiento de deuda" entregando ellos varias :cantidades de dinero ... Le absolvemos del delito de estafa continuada por el que venia siendo acusado ... Como responsabilidad ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... padre de su novia había prestado su consentimiento a avalar el préstamo. Observemos que la sentencia -que no es muy clara sobre esta cuestión- ... homologación alguna entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo que se ha dejado ...
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La protección registral del tercero hipotecario en el ámbito penal
Con alguna excepción anómala, tanto la Sala Civil como la Penal del Tribunal Supremo mantienen la doctrina consolidada y acertada de proteger, sin necesidad de transmisión intermedia, al adquirente que confía en el Registro de la propiedad, aunque la inscripción a favor del disponente resulte de un acto o contrato nulo o delictivo, aplicándose el artículo 34 y no el 33 de la Ley Hipotecaria. Por...
... salvaguarda específica del tercero hipotecario en el delito de estafa ... Pues bien, cabe preguntarse, ante todo, si son o no idénticos ... del contrato celebrado existe, pues se trata de conceder un préstamo hipotecario a cambio de devolver el capital con el interés estipulado, en ... -
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... Este es el caso de delitos como la estafa, la apropiación indebida o la adminis- 122 Para algunos autores, como es ... Por ejemplo, en el caso de que el administrador conceda un préstamo sin garantía alguna a un sujeto que no tiene solvencia. En dicho ...
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STS 501/2016, 9 de Junio de 2016
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El importe de la inversión, que incluía el capital del préstamo y la cantidad en la que se calculaban sus intereses, por otro lado, estaba garantizado, de forma que el riesgo que asumían se circunscribía a la pérdida del total o parte de la cantidad invertida procedente de su patrimonio, solamente si los valores de referencia tenían en ese plazo un mal...
... ÑOL DE CRÉDITO como responsable civil subsidiario, por Delito de Estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... descubren que el contrato firmado se trataba realmente de un préstamo por el importe de 425. 000 euros, y que los 59.000 euros son los intereses ... -
Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
CONTRATO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO. RENUNCIA AL EJERCICIO DE ACCIONES. VALIDEZ DE LA NOVACIÓN ... CONDENA DE EMPLEADA DE MERCANTILES. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. ENTIDADES BANCARIAS. El Alto Tribunal condena a la ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista ... 697 frente a la ley general del art. 569; suspensión por causa de estafa y falsedad del título del despacho): «SEGUNDO.- ( ) En la cuestión ...
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STS 567/2017, 13 de Julio de 2017
RESPONSABILIDAD CIVIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la Sala no puede realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque solo le corresponde función valorativa, pero sí puede verificar que, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Se desestima el recurso de
... se condenó al recurrente como autor responsable de un delito de estafa, agravado por la especial gravedad de la defraudación, de los artículos ... aparentando una solvencia de la que carecía, obtuvo de ellos un préstamo de 120.000 euros que debía devolver en el plazo de tres meses ... -
STS 975/2011, 28 de Septiembre de 2011
SENTENCIA. MOTIVACION. En consecuencia, se considera que la parca motivacin ofrecida en la sentencia para determinar que las querellantes no carecan de facultades en el otorgamiento de las escrituras, resulta arbitraria y, por lo tanto, vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva. En primera instancia se absuelve al acusado. Se declara la nulidad.
... ón nº 4 de Oviedo, que absolvió a los acusados de un delito estafa, habiendo sido partes en el presente procedimiento como recurrente s las ... ante Notario en fecha 16 de Septiembre de 2005, formalizó un préstamo hipotecario a favor de la apoderada con la financiera Carrión S.A., donde ... -
STS 508/2014, 9 de Junio de 2014
ESTAFA. Cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado la libre absolución, ello no significa que toda pretensión acusatoria de la acusación particular sea inconsistente, pues la disparidad de criterios entre el Fiscal y la acusación particular en relación al resultado valorativo de la prueba practicada, en modo alguno puede considerarse suficiente para imputar a esta parte procesal una actitud...
... 23 de dicha Capital, seguido por delito de estafa contra Gines y Tamara ; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Rosendo y la Sra. Tamara , para el pago del préstamo hipotecario y gastos generados por su impago que pesaba sobre la referida ... -
El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... entonces durante un período de siete meses la serie de actos escriturar-los…, en los que confiesa Ríu tener recibidas en calidad de préstamo de Juan Martí, como apoderado de su esposa, ausente, Teresa Gorominas, crecidas cantidades que se acumulan a las relativamente pequeñas que de ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia tradición en España: se ... concretas de formalizar una imposición a plazo o amortizar el préstamo anticipadamente que, por lo demás, se correspondían con su perfil ...
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STS 772/2017, 29 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. No hay conducta desleal, ni perjuicio económico cuando: la Cooperativa compra una parcela para edificar, lo que es propio de una Cooperativa de viviendas. El precio pactado es de mercado, sin que haya sido aumentado en detrimento de la compradora. La Cooperativa financia la operación de un préstamo, cuyo importe se destina al pago de la parcela. El...
... Provincial de Burgos , que los condenó por delitos de falsedad, estafa y Administración desleal; y como parte recurrida Sociedad Cooperativa de ... , la cantidad total de 281.000 E, la cual provenía de un préstamo personal para la adquisición de la referida parcela. No consta acreditado ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... sería el siguiente: B concede en escritura pública a L un préstamo de fecha 23 de octubre de 2008, de 90 MM, y sobre el que dos empresas P y ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue cometido anteriormente ... Se ... -
Jurisprudencia Civil
... 1881 y ss CC: Nulidad por simulación de un contrato de préstamo garantizado mediante anticresis sobre el inmueble litigioso suscrito entre ... 1473 CC ... Doble venta punible : Comete un delito de estafa quien vende el mismo inmueble dos veces. De esta manera, la doctrina ...
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STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 circunstancia 6ª del Código Penal en la ... de capital privado a través de la celebración de contratos de préstamo con inversores bien suscritos por él o por sus empleados siguiendo sus ... -
Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
... Los vendedores fueron condenados por estafa, y el API declarado responsable por la relación de cesión y subarriendo ... préstamo de vehículo, cesión gratuita de un coche a otra persona, que produce ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... la cosa, podremos estar ante un delito de administración desleal y estafa 10 ... Se trata de analizar la conducta del administrador en relación con ... dominio del bien, como sucede con la compraventa, la permuta, el préstamo" mutuo o la donación, no son idóneos para ello 24 ... La STS (Sala 2.\xC2" ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... este delito sí que, sin embargo, incurra en otros tipos penales (estafa o administración desleal) o, al menos, constituya un ilícito mercantil ... La RDGRN de 30 de junio de 2014 se refería a la firma de un préstamo hipotecario entre una prestataria casada en separación de bienes y su ... -
El ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal
... comisión de varios delitos, -entre ellos apropiación indebida y estafa-, condenando la sentencia a la aseguradora como responsable civil directo, ... falsedad en documento mercantil donde el condenado solicitó un préstamo utilizando los datos de su compañera de piso. Ese préstamo a su vez fue ...
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Conducta típica y objeto material
... En realidad con independencia de que todas las modalidades de estafa cupieran en el tenor literal del art. 290; lo que no puede negarse es que ... especial gravedad que debe ser producido por la inversión o el préstamo concedido, por ejemplo, es decir, siendo imputable objetivamente el autor ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2017
... cantidad a que se refiere la sentencia para la amortización del préstamo hipotecario que gravaba el inmueble ganancial, haciendo frente de ese modo ... ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirma la condena impuesta por un ...